Strona 1 z 8 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci. CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2018 godz. 13:17:51 Numer KRS: 0000383038 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 06.04.2011 Ostatni wpis Numer wpisu 21 Data dokonania wpisu 01.02.2018 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/3996/18/442 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 142351353, NIP: 7010226488 3.Firma, pod którą spółka działa CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. PIANISTÓW, nr 2, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-403, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 8 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 28.01.2011 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO W WARSZAWIE MARIUSZ SOCZYŃSKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132, REPERTORIUM A NR 599/2011. 2 AKT NOTARIALNY DNIA 08.04.2011 R., REP. A NR 3404/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARIUSZA SOCZYŃSKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE SŁAWOMIRA OGONKA, - ZMIENIONO TREŚĆ 8 UST. 1 STATUTU 3 15.02.2013 R. - ASESOR NOT. MARIUSZ LIS, ZASTĘPCA PAWŁA ORŁOWSKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 1475/2013 - ZMIENIONO 9 UST. 1 I UST. 4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY. 4 26-03-2014, REPERTORIUM A NR 4654/2014, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MACIEJ BIWEJNIS M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C., UL. CHŁODNA 15, 00-891 WARSZAWA 8 5 AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.03.2015 R. REP. A NR 2203/2015, NOTARIUSZ W WARSZAWIE MACIEJ BIWEJNIS, M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, UL. CHŁODNA 15, 00-891 WARSZAWA, ZMIANA 9, 20 UST.4, 33 UST.2 I UST.3 STATUTU SPÓŁKI 6 23.12.2015 R., REP A NR 11010/2015, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ 21 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE PODMIOT POWSTAŁ W DRODZE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NR KRS 0000351406). UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28 STYCZNIA 2011 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA - AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 STYCZNIA 2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 594/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO W WARSZAWIE MARIUSZA SOCZYŃSKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ SŁAWOIMR OGONEK, AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132, 01-031 WARSZAWA. ------
Strona 3 z 8 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------ 2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze albo ewidencji 0000351406 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję ****** 5.Numer REGON 142351353 6.Numer NIP ------ Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 765 000,00 ZŁ 573 000,00 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 7650000 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,10 ZŁ 765 000,00 ZŁ ------ Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 300 000,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 4000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 650000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 3000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Strona 4 z 8 akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? TAK Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIEL JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WIECHNIK Dane osób wchodzących w skład organu WOJCIECH STANISŁAW 3.Numer PESEL/REGON 75042000574 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko GAWEŁ BOLESŁAW 3.Numer PESEL 62090106550 2 1.Nazwisko ANDRZEJEWSKA
Strona 5 z 8 ANNA 3.Numer PESEL 84011300186 3 1.Nazwisko PYSKŁO PIOTR 3.Numer PESEL 83081006419 4 1.Nazwisko SZUMLAS KRZYSZTOF JÓZEF 3.Numer PESEL 71110611017 5 1.Nazwisko KLIKOWICZ NATASZA 3.Numer PESEL --- Rubryka 3 - Prokurenci 1 1.Nazwisko BIELIK ELIZA 3.Numer PESEL 76091009101 4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 1 61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 2 61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 3 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM 4 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 7 73, 1,, REKLAMA 8 82, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 9 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 19.07.2012 2011 ROK 2 06.08.2013 01.01.2012-31.12.2012
Strona 6 z 8 3 15.05.2015 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 30.12.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 5 24.08.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 6 06.11.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego 1 ***** 2011 ROK 2 ***** 01.01.2012-31.12.2012 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 5 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 6 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 ***** 2011 ROK 2 ***** 01.01.2012-31.12.2012 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 5 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 6 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 2011 ROK 2 ***** 01.01.2012-31.12.2012 3 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 4 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 5 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 6 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2011 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości
Strona 7 z 8 Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ CALL CENTER TOOLS S.A. POSIADAŁA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE IPOM SP. Z O.O. SPÓŁKI ŁĄCZĄCE DOKONAŁY POŁĄCZENIA PRZEZ PRZESIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. IPOM SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. CALL CENTER TOOLS S.A., PRZY ODPOWIEDNIM ZASTOSOWANIU PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH UPROSZCZONĄ PROCEDURĘ ŁĄCZENIA SPÓŁEK, ZGOD Z PRZEPISEM ART. 516 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. ZOSTAŁY PODJĘTE UCHWAŁY O POŁĄCZENIU, ODPOWIEDNIO PRZEZ:
Strona 8 z 8 1) NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW IPOM SP. Z O.O. Z DNIA 27 MARCA 2015 R., REP. 2456/2015. 2) NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE CALL CENTER TOOLS S.A. Z DNIA 22 MARCA 2015, REP. 2203/2015. Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma IPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------ 2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000395266 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON 145154392 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 28.08.2018 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: