Protokół nr 5/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu 24.04.2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz Radca Prawny zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1). Porządek posiedzenia ( załącznik nr 2). AdI. Sprawy organizacyjno porządkowe. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek powitał Zarząd i Radcę Prawnego p. Halinę Chwalińską Kubiakowską. Poinformował, że na wewnętrznej części posiedzenia odczytano i przyjęto protokół nr 3/2014 z dnia 12.03.2014r. 6 głosami Za, 2 głosami Przeciw oraz protokół nr 4/2014 z dnia 31.03.2014r. przyjęto jednogłośnie 8 głosami Za. Ad II. Część posiedzenia z udziałem Zarządu. 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wykluczenie z członkostwa p. J. J. zamieszkałej Staffa 3/6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zajęcie stanowiska Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa p. J.J. Główna Księgowa p. Edyta Sobczyk powiedziała, że powodem wniosku o wykluczenie z członkostwa jest uchylanie się od płatności czynszu. Przybliżyła na jaką kwotę opiewają zaległości czynszowe oraz procedury jakie zastosowano wobec p. J.J. Następnie p. Edyta Sobczyk odczytała pismo z dnia 06.07.2013. ldz.1446/2013 w którym p. J.J. zaproponowała i zadeklarowała formę spłaty zadłużenia. Zarząd na posiedzeniu odbytym w dniu 8.07.2013r.
przyjął uchwałę 211/13 w której zaakceptował zaproponowany w piśmie sposób spłaty zadłużenia. W związku z nie wywiązywaniem się z deklaracji spłacania zadłużenia, Zarząd postanowił wszcząć procedurę komorniczą, wynikiem czego jest zajęcie części środków pieniężnych z wynagrodzenia p. J.J. Główna Księgowa wyjaśniła, że wdrożone postępowanie w sprawie wykluczenia z członkostwa stosuje się wobec wszystkich dłużników, którzy nie płacą czynszu. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o złożenie wyjaśnień zaproszoną na dzisiejsze posiedzenie p. J.J. p. J.J. wyjaśniła, że ma trudną sytuację finansową i rodziną. Zobowiązała się do spłaty zadłużenia jak najszybciej, przy czym nie określiła daty, w jakiej może to nastąpić. Ponadto podkreśliła że na ten moment następuje spłata poprzez ściągnięcie przez komornika. W dyskusji w sprawie wykluczenia p. J.J. brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy chcieli ustalić przyczyny nie płacenia czynszu. Po złożeniu wyjaśnień podziękowano p. J.J. i poinformowano, że Rada podejmie decyzję i o zajętym stanowisku poinformuje zainteresowaną oddzielnym pismem. Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek o wstrzymanie uchwały o wykluczeniu z członkostwa p. J.J. do majowego posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek został przyjęty przez członków Rady Nadzorczej 5 głosami Za, 3 głosami Przeciw. 2. Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Ten punkt posiedzenia przedstawił Prezes p. Eryk Wilkoński odczytując treść protokołów z miesiąca kwietnia br. (załącznik nr 3) Ponadto Prezes poinformował: - o unieważnieniu przetargu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 65 m 2 znajdujący w pawilonach handlowych przy ulicy Konopnickiej. Następnie odczytał pismo z dnia 14.04.2014r. złożone przez 84 mieszkańców osiedla o rozszerzenie lokalu i działalności( załącznik nr 4) oraz CMT Alkohole
z dnia 17.04.2014r.( załącznik nr 5). - o wydaniu zarządzenia nr 3/14 z dnia 23.04.2014r. w którym ustalono, że przypadający na sobotę wolny dzień pracy 3 maj zostanie oddany pracownikom Spółdzielni w dniu 2 maja ( piątek ). - o wystosowaniu przez Zarząd pisma wraz z ankietą do wszystkich współwłaścicieli gruntu o wyrażenie opinii co do korzystania z ogrodzonych ogródków przez poszczególnych mieszkańców na nieruchomości wspólnej ( załącznik nr 6). - o rozpoczęciu prac montażowych światłowodów przy ulicy Norwida 1,3. - wyrażeniu zgody na wydzierżawienie terenu przy ulicy Konopnickiej 5 na prowadzeniu punku sprzedaży owoców i warzyw. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował dyskusję nad dalszym losem lokalu użytkowego, w wyniku której jednogłośnie 8 głosami Za - przegłosowano, aby lokal wynajęto Multi Paweł Kaczmarczyk z uwzględnieniem podwyższenia stawki za wynajem lokalu. Natomiast firmie CMT Alkohole Zarząd powinien zaproponować wynajem lokalu na Nowym Bocianku. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu rozliczenia c.o. w budynku przy ulicy Kasprowicza 1 w sezonie grzewczym 2014/2015. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.03.2014r. p. Tadeusz Kaleta wniósł wniosek- nie podejmowania decyzji w sprawie zmiany sposobu rozliczenia c.o. w budynku przy ulicy Kasprowicza 1 w sezonie grzewczym 2013/2014. Rada Nadzorcza postanawia przychylić się do wniosku p. Tadeusza Kalety i wprowadzić ten punkt na najbliższe Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 11.06.2014r..
Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w związku z licznymi pismami ze strony mieszkańców Kasprowicza 1. Zarząd postanowił przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców ul. Kasprowicza 1,3. Następnie odczytał komunikat wyjaśniający, że Rada Nadzorcza nie może podjąć decyzji w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2013/2014. Komunikat został dostarczony wszystkim mieszkańcom bloku przy ulicy Kasprowicza 1. Z uwagi na fakt, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwałą nr 11/2013 zatwierdziło sposób rozliczenie c.o. od sezonu grzewczego 2013/2014 na system według wskazań podzielników kosztów. 4. Zatwierdzenie Regulaminu rozliczenia kosztów ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przedstawił propozycję zmian w regulaminie, które zostały przygotowane przez Zarząd tj. 8 W przypadku zgłoszenia przez minimum 50% mieszkańców budynku woli rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania na dany sezon grzewczy wg powierzchni użytkowej mieszkania Zarząd przekaże wniosek mieszkańców Radzie Nadzorczej, która podejmie uchwałę w przedmiotowej sprawie. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 15/2014 z dnia 24.04.2014r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczenia kosztów ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. W wyniku głosowania przyjęto uchwałę nr 15/2014 6 głosami Za, 2 głosy Wstrzymały się. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej po rezygnacji z mandatu p. Zdzisławy Krzyk. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 16/2014 z dnia 24.04.2014r. w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Zdzisławy Krzyk z członka Rady
Nadzorczej. W wyniku głosowania uchwała nr 16/2014 została przyjęta jednogłośnie 8 głosami Za. Kolejno p. Dariusz Dudek odczytał treść uchwały nr 17/2014 z dnia 24.04.2014r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej p. Wojciecha Jerzego Paw. W wyniku głosowania uchwała nr 17/2014 została przyjęta jednogłośnie 8 głosami Za. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 18/2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej p. Alicji Nowak na sekretarza Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania uchwała nr 18/2014 została przyjęta 9 głosami Za p. Dariusz Dudek zaproponował powołanie Komisji GZM w następującym składzie: 1. Tadeusz Kaleta Przewodniczący 2. Wojciech Paw Z-ca Przewodniczącego 3. Czesław Czechowski - Członek W wyniku głosowania uchwała nr 19/2014 została jednogłośnie przyjęta przez członków rady nadzorczej. 6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego. Ten punkt porządku przedstawiła p. Zofia Szczodra Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytując protokół nr 3/2014 z dnia 01.04.-12.04.2014r. ( załącznik nr 7) Tematem kontroli była ocena sprawozdania finansowego (bilans) sporządzonego na dzień 31.12.2013r. Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Komisja zgłosiła wnioski następującej treści: Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Nadzorczej o akceptację sprawozdania finansowego i przedłożenie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdze-
nia oraz rekomenduje do Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2013. Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę rozwój i powiększenie mienia wspólnego S.M. Bocianek w Kielcach wnioskuje o przeznaczenie zysku bilansowego na zasilenie funduszu remontowego mienia wspólnego. Pytań do protokołu nie zgłoszono. Protokół przyjęto w wyniku głosowania 9 głosami Za. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 20/2014 z dnia 24.04.2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego S.M. Bocianek za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Zarządu S.M. Bocianek za rok 2013. W wyniku głosowania uchwała nr 20/2014 została przyjęta 9 głosami Za. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji dla Członków Zarządu. Przewodniczący p. Dariusz Dudek odczytał uchwałę nr 21/2014 z dnia 24.04.2014r. w sprawie rekomendacji dla Zarządu Spółdzielni za rok 2013. W wyniku głosowania uchwała nr 21/2014 została przyjęta 9 głosami Za. 9. Zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej S.M. Bocianek. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd o wyjaśnienie zmian, które zostają wprowadzone do schematu organizacyjnego S. M. Bocianek. Prezes p. Eryk Wilkoński wyjaśnił, że zmiana polega na dodaniu jednego etatu dla gospodarzy rejonów która wynika z przejęcia przez Spółdzielnię do zarządzania kolejnych budynków na Nowym Bocianku. Po złożeniu stosownych wyjaśnień przez Prezesa Zarządu p. Eryka Wilkońskiego Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 22/2014 z dnia 24.04.2014r. w sprawie zmiany do Schematu Organizacyjnego S. M.
Bocianek. W wyniku głosowania uchwała nr 22/2014 została przyjęta 9 głosami Za. 10. Zatwierdzenie terminu i sposobu organizacji Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 23/2014 z dnia 24.04.2014r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w całości w dniu 11.06.2014r. W wyniku głosowania uchwała nr 23/2014 została przyjęta 9 głosami Za. Ponadto Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński poinformował, że wpłynęła oferta od firmy Unicomp-WZA Sp. Z o.o. ul. J.S. Bacha 34A, 02-743 Warszawa która zajmuje się informatyczną obsługą Walnych Zgromadzeń. Koszt tej usługi wynosi około 5000 zł. Rada Nadzorcza nie wyraziła chęci korzystania z tego typu usług ze względu na zbyt duże koszty. 11. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przejazdu i przechodu do dróg publicznych. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki przybliżył potrzebę zmiany dokonania korekty w uchwale dotyczącej służebności przejazdu i przechodu przez działki będące w wieczystym użytkowaniu S.M. Bocianek, którą zgłosili Zarządowi Spółdzielni notariusze spisujący akty notarialne przeniesienia własności na Nowym Bocianku. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 24/2014 z dnia 24.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym S. M. Bocianek. W wyniku głosowania uchwała nr 24/2014 została przyjęta 9 głosami Za. 12. Sprawa zakupu lokali użytkowych w budynkach Nowego Bocianka. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki poinformował, że wraz z zakończeniem II etapu inwestycji zwiększyło się zainteresowanie lokalami użytkowymi -cały czas prowadzone są rozmowy zarówno przez Spółdzielnię z ewentualnymi najemcami oraz przez Dorbud z ewentualnymi nabywcami.
p. Zofia Szczodra zasugerowała, aby Spółdzielnia zostawiła 2 lokale budowane w III etapie inwestycji. W związku z powyższym Zarząd zaproponował aby zostawić mu wolną rękę w prowadzeniu rozmów, o których zobowiązuje się na bieżąco informować Radę Nadzorczą. Po dyskusji, w której uczestniczyli wszyscy członkowie Rady wyrażono zgodę na takie rozwiązanie. 13. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował o konieczności rozpatrzenia wniosku Zarządu o przyznaniu premii uzupełniającej dla Zarządu za I kwartał 2014r. Przewodniczący zaproponował dla Prezesa p. Eryka Wilkońskiego premię w wysokości 15%, dla Z-cy Prezesa p. Pawła Kubickiego i Członka Zarządu p. Edyty Sobczyk w wysokości po 10%. Wyniku głosowania przyznano premię dla Zarządu 9 głosami Za. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący poprosił Zarząd aby przekazał kserokopię protokołu nr 3/14 z dnia 12.03.2014r. p. Zdzisławowi Nowak na wskazany przez niego adres korespodencyjny. Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 8.05.2014r. godz. 16 00 oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 15.05.2014r. godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Józef Binkowski Dariusz Dudek