Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2014 godz. 12:50:51 Numer KRS: 0000380413 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 11.03.2011 Ostatni wpis Numer wpisu 9 Data dokonania wpisu 05.03.2014 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIV NS-REJ.KRS/5156/14/480 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 142684184, NIP: --- 3.Firma, pod którą spółka działa G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. PLAC DEFILAD, nr 1, lok. 1308, miejsc. WARSZAWA, kod 00-901, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 7 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 18.10.2010R., MARCIN SZCZEPANIAK, NOTARIUSZ W PŁOCKU, REPERTORIUM A NR 3192/2010 ORAZ 03.03.2011R., MARCIN SZCZEPANIAK, NOTARIUSZ W PŁOCKU, REPERTORIUM A NR 926/2011 - ZMIANA PAR.7,20,21,28. 2 DOKONANO ZMIANY PAR.7 STATUTU SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM REP. A 1217/2011 Z DNIA 10.05.2011 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU UL.JANA PAWŁA II NR. 3 CD 3 AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1222/2011 Z DNIA 14.12.2011R., NOTARIUSZ JAKUB SZCZEPAŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU, PRZY PL. STARY RYNEK 7 LOK.2; ZMIANA PAR.7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI 4 AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1440/2012 Z DNIA 20.09.2012R. NOTARIUSZ JAKUB SZCZEPAŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU, PRZY PL.STARY RYNEK NR 7 LOK.2, ZMIANA PARAGRAFU 7 UST.1 STATUTU SPÓŁKI. 5 AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 1181/2013 Z DNIA 25.06.2013 R. NOTARIUSZ JAKUB SZCZEPAŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU, PRZY PL. STARY RYNEK NR 7 LOK.2.; ZMIANA PARAGRAFU 4 STATUTU SPÓŁKI, DODA UST. 3. 6 11 LUTEGO 2014 ROK, REPERTORIUM A 264/2014, NOTARIUSZ JAKUB SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZCZEPAŃSKI, UL. STARY RYNEK 7 LOK. 2, 09-402 PŁOCK. 12 LUTEGO 2014 ROK, REPERTORIUM A 273/2014, NOTARIUSZ JAKUB SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZCZEPAŃSKI, UL. STARY RYNEK 7 LOK. 2, 09-402 PŁOCK. 13 LUTEGO 2014 ROK REPERTORIUM A 292/2014, NOTARIUSZ JAKUB SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZCZEPAŃSKI, UL. STARY RYNEK 7 LOK. 2, 09-402 PŁOCK. ZMIENIONO: 1, 2 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 1 625 000,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------
Strona 3 z 7 3.Liczba akcji wszystkich emisji 16250000 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,10 ZŁ 1 625 000,00 ZŁ ------ Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 15000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 1250000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEL. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma FIGURSKI Dane osób wchodzących w skład organu
Strona 4 z 7 GRZEGORZ 3.Numer PESEL/REGON 72032414096 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko MAZUREK WŁODZIMIERZ 3.Numer PESEL 53121200035 2 1.Nazwisko KOCH MIECZYSŁAW 3.Numer PESEL 56030905275 3 1.Nazwisko MŚCICHOWSKI BARTŁOMIEJ 3.Numer PESEL 78102905411 4 1.Nazwisko GUTOWSKI TOMASZ 3.Numer PESEL 62122901296 5 1.Nazwisko POPCZYK JAN 3.Numer PESEL 45092102199 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 35, 11, Z, WYTWARZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 35, 12, Z, PRZESYŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 5 35, 21, Z, WYTWARZA PALIW GAZOWYCH 6 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Strona 5 z 7 7 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE RUCHOMOŚCIAMI 10 68, 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE 11 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 12 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 12.07.2011 18.10.2010-31.12.2010 2 17.05.2012 01.01.2011R. - 31.12.2011R. 3 03.07.2013 01.01.2012-31.12.2012 1 ***** 01.01.2011R. - 31.12.2011R. 2 ***** 01.01.2012-31.12.2012 1 ***** 18.10.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011R. - 31.12.2011R. 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 1 ***** 18.10.2010-31.12.2010 2 ***** 01.01.2011R. - 31.12.2011R. 3 ***** 01.01.2012-31.12.2012 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 03.07.2013 01.01.2012-31.12.2012 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 1 ***** 01.01.2012-31.12.2012 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4
Strona 6 z 7 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub POŁĄCZE SPÓŁKI ELKOP ENERGY SA W PŁOCKU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ
Strona 7 z 7 przekształcenia HIBERTUS SP. Z O.O. W PŁOCKU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA PODSTAWIE ART. 492 1 PKT 1 KSH, ART. 515 1 KSH ORAZ 516 6 POPRZEZ PRZESIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA ELKOP ENERGY SA. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELKOP ENERGY S.A. W PŁOCKU Z DNIA 16.12.2013R., PROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JAKUBA SZCZEPAŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU PRZY PL. STARY RYNEK NR 7 LOK. 2, REPERTORIUM A NUMER 2074/2013, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HIBERTUS SP. Z O.O. W PŁOCKU Z DNIA 16.12.2013R., PROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA JAKUBA SZCZEPAŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU PRZY PL. STARY RYNEK NR 7 LOK. 2, REPERTORIUM A NUMER 2069/2013. Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma HIBERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze 0000381756 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON 142873040 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 20.03.2014 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl