FORMULARZ POZWALAJĄCY

Podobne dokumenty
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 31 października 2018 roku.

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 31 października 2018 roku

UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bytom S.A. w dniu 31 października 2018 roku

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

OBJAŚNIENIA: Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie Walnego Zgromadzenia BVT S.A.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DINO POLSKA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AQUATECH S.A. zwołane na dzień 27 października 2017 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r.

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU

P E Ł N O M O C N I C T W O

FORMULARZ UMOCOWANIE. Akcjonariusz Mocodawca: Imię i Nazwisko. Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: Adres zamieszkania:

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 60 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:...

FORMULARZ UMOCOWANIE. Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu:

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SEVENET S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SEVENET S.A

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ELECTROCERAMICS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2016 ROKU

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 20 czerwca 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA

I. DANE AKCJONARIUSZA Imię i Nazwisko / Nazwa (firma) Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru. Telefon: Adres

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEX POLSKA S.A

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

UMOCOWANIE AKCJONARIUSZ MOCODAWCA FIRMA / NAZWA. MIejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: REGON

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

Uchwała nr z dnia grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) Imię i nazwisko/firma: Adres:.. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL:.. NIP:.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPO ŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Imię i nazwisko/firma... Adres zamieszkania/siedziba... PESEL/Regon... NIP... Liczba akcji... Ilość głosów...

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

P E Ł N O M O C N I C T W O

UCHWAŁA NR 1/03/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLSKA GRUPA ODLEWNICZA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2011 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. w restrukturyzacji

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO

PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 5 czerwca 2017r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

Uchwały NWZA nr 1 16 z dnia 12 czerwca 2013 r. wraz z podaniem treści dotychczas obowiązujących postanowień oraz uchwalonych zmian Statutu Spółki

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon NIP. Liczba akcji. Ilość głosów II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Transkrypt:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VISTULA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 31 października 2018 roku. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Niniejszy formularz umożliwia: a) w części I identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego, b) w części II oddanie głosu, złożenie oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Inne Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla i odwołują każdorazowo do projektu uchwały znajdującej powyżej danej tabeli. Zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zaleca określenie w rubryce Inne sposobu postępowania w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA PEŁNOMOCNIK: (imię i nazwisko / firma Pełnomocnika) (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) (NIP, PESEL/ REGON) AKCJONARIUSZ: (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) (NIP, PESEL/ REGON) (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

1) CZĘŚĆ II. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VISTULA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 31 października 2018 r. Uchwała nr 01/10/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana. Projekt Uchwały nr 01/10/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia za 2) Uchwała nr 02/10/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką BYTOM S.A., sprawozdania Zarządu Spółki i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 31 października 2018 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie, obejmującej między innymi zgodę na plan połączenia oraz zmiany Statutu Spółki, obejmujące podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10.652.175,20 złotych poprzez emisję 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotego każda. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Projekt Uchwały nr 02/10/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad za 3) Uchwała nr 03/10/2018 w sprawie połączenia VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VISTULA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka ) niniejszym na podstawie art. 492 1 pkt. 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 7) Statutu Spółki: 1) uchwala o połączeniu Spółki w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku spółki Bytom S.A. (spółki przejmowanej) na Spółkę (spółkę przejmującą) za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) w trybie art. 492 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych; 2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 15 września 2017 roku wraz ze zmianą nr 1 z dnia 1 marca 2018 roku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały ( Plan Połączenia ), opublikowany na stronach łączących spółek www.vistulagroup.pl oraz www.ri.bytom.com.pl oraz na zmiany Statutu Spółki wskazane w pkt. 6) niniejszej uchwały;

3) w celu przeprowadzenia połączenia Spółki oraz spółki Bytom S.A. uchwala, że kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony: o kwotę 10.652.175,20 złotych poprzez emisję 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotego każda ( Akcje Emisji Połączeniowej ); Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wydane akcjonariuszom spółki Bytom S.A. według stosunku wymiany i na zasadach szczegółowo określonych w Planie Połączenia i nie wymagają objęcia ani opłacenia. W ramach połączenia akcje spółki przejmowanej będą wymieniane na nowo emitowane akcje Spółki według stosunku: 1 : 0,72, tj. za jedną akcję Bytom S.A. zostanie przyznane 0,72 akcji Spółki. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy akcjonariusz spółki przejmowanej ustala przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji spółki przejmowanej w dniu referencyjnym (zgodnie z Planem Połączenia) przez parytet wymiany. Jeżeli akcjonariuszowi spółki przejmowanej przysługiwać będzie taka liczba Akcji Emisji Połączeniowej, która nie stanowi liczby całkowitej, to wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w zamian za przysługującą część ułamkową Akcji Emisji Połączeniowej otrzyma on dopłatę gotówkową zgodnie z zasadami przyjętymi w Planie Połączenia; 4) postanawia, że nowowyemitowane Akcje Emisji Połączeniowej uprawniać będą do udziału w zysku Spółki na następujących warunkach: a) w przypadku, gdy dzień zapisania Akcji Emisji Połączeniowej na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi zapisanie akcji na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy; b) w przypadku, gdy dzień zapisania Akcji Emisji Połączeniowej na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy nastąpi po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie akcji na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy; 5) postanawia, że nowoemitowane Akcje Emisji Połączeniowej będą przedmiotem ubiegania o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z czym działając na podstawie: a) art. 27 ust. 2 pkt. 3), 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 512 z późn. zm.), b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1768 z późn. zm.) wyraża zgodę na: a) ubieganie o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; b) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych, a także upoważnia Zarząd Spółki do: a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emisji Połączeniowej, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych, a także złożenia wszelkich wniosków, dokumentów (prospektów, memorandów informacyjnych) lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,

b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także do podjęcia wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej. 6) postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: Paragraf 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy dzieli na 234.455.840 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy wynosi 49.122.108 (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto osiem złotych). 7) Akcjonariuszom spółki przejmowanej zostaną wypłacone dopłaty na podstawie art. 492 2 Kodeksu spółek handlowych na zasadach opisanych w Planie Połączenia. Łączna wysokość dopłat wypłacanym akcjonariuszom spółki przejmowanej nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych akcji Spółki określonej według danych z półrocznego sprawozdania finansowego, tj. sprawozdania za I półrocze 2017 r., o którym mowa w Planie Połączenia, a ich wypłata nastąpi z kapitału zapasowego Spółki; 8) upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą; 9) upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki oraz spółki Bytom S.A.; 10) upoważnia Zarząd Spółki do zbycia Akcji Emisji Połączeniowej, które nie przypadły akcjonariuszom Bytom S.A. ze względu na zastosowanie opisanych powyżej zasad przydziału akcji wybranym przez siebie podmiotom lub przeprowadzenia procedury ich umorzenia; Akcje Emisji Połączeniowej, które nie przypadły akcjonariuszom Bytom S.A. mogą zostać zbyte po cenie rynkowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zbyte podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki; 11) ustala, że zważywszy na to, że emisja Akcji Emisji Połączeniowych kierowana jest w ramach procesu połączenia wyłącznie do akcjonariuszy Bytom S.A., prawo poboru, o którym mowa w art. 433 1 Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania. Załącznik nr 1 do uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 31 października 2018 r. - Plan Połączenia Spółka wyjaśnia, że w związku z dokonaniem w dniu 29 czerwca 2018 r. deklaratoryjnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem Akcji serii N w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wprowadzonego uchwałą nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 roku, ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym kapitał zakładowy wynosi 38.469.932,80 zł i jest podzielony na 181.194.964 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotych każda. Z powyższych względów projekt powyższej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uległ zmianie w stosunku do projektu przedmiotowej uchwały stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Połączenia. Zmiana, o której mowa powyżej dotyczy tego, iż ust. 6 projektu powyższej uchwały, który zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Planu połączenia posiadał następujące brzmienie: Paragraf 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy dzieli na 232.455.840 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy wynosi 48.722.108 (czterdzieści osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto osiem złotych).

w przedstawionym powyżej projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymał nowe następujące brzmienie: Paragraf 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy dzieli na 234.455.840 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy wynosi 49.122.108 (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto osiem złotych). Projekt Uchwały nr 03/10/2018 w sprawie połączenia VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A. za 4) Uchwała nr 04/10/2018 w sprawie zmian w statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka ) niniejszym na podstawie art. 430 1. Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki: Paragraf 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymują nowe następujące brzmienie: 1. Firma Spółki brzmi: VRG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu: VRG S.A. Paragraf 17 ust. 1 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa z 5-7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 2. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 5. Kodeksu spółek handlowych - upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki na skutek zmian podjętych na mocy niniejszej uchwały. Uzasadnienie projektu uchwały:

W kwestii zmiany brzmienia 1. ust. 1 i ust. 2 Statutu Zarząd Spółki wyjaśnia, że Spółka realizuje strategię budowy tzw. Domu Marek, która przewiduje w ramach kolejnych projektów akwizycyjnych przyłączanie do portfolio marek zarządzanych przez Spółkę nowych brandów na rynku krajowym i zagranicznym. W ocenie Zarządu utrzymywanie w nazwie Spółki jako jej kluczowego elementu, pełnej nazwy tylko jednej z wielu marek zarządzanych przez Spółkę, może w dalszej perspektywie powodować utrudnienia w komunikacji z klientami poszczególnych marek, kontrahentami oraz uczestnikami rynku kapitałowego. Projekt Uchwały nr 04/10/2018 w sprawie zmian w statucie Spółki za 5) Uchwała nr 05/10/2018 w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka ) niniejszym: a) na podstawie art. 385 1. Kodeksu spółek handlowych oraz 17 ust. 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji na 7 osób; b) na podstawie 17 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedbiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 04/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekt Uchwały nr 05/10/2018 w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej

za