S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A (TEKST JEDNOLITY)

Podobne dokumenty
S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut_Impera Capital_tekst jednolity_ zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT BBI CAPITAL NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.

Tekst jednolity Statutu PROTEKTOR Spółka Akcyjna

STATUT. tekst jednolity Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna w Łomży

STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS tekst jednolity wpisany w KRS dn r.

STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY)

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET- BIAŁE BŁOTA Spółka Akcyjna

S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ "WISTIL" Spółka Akcyjna w KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INSTYTUTU SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CARLSON INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 sierpnia 2019 ROKU

STATUT SPÓŁKI ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1.

STATUT JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka

Statut Spółki CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu tekst ujednolicony

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała nr 15. z dnia 15 maja 2017 roku

(PKD Z);

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. po podwyższeniu kapitału w trybie realizacji procedury warunkowego podwyższenia kapitały I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI RESBUD S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA M-TRANS S.A. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 STYCZNIA 2018 R.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Proponowane zmiany w Statucie Sygnity S.A. będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1

STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.

S T A T U T. SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA. Bielsko-Biała, 2014 rok

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

S T A T U T spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1.

Projekt Statutu Spółki

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity Statutu Spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

STATUT SPÓŁKI TEKST UJEDNOLICONY

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

Statut. MDI Energia Spółka Akcyjna. Tekst Ujednolicony. (stan na r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Spółki

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

6.2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA ZA OSTATNI ROK OBROTOWY

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

STATUT SPÓŁKI KREZUS S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1

Statut. Cloud Technologies S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA. Tarnów, 2015 rok

Uchwała nr 8. z dnia 15 maja 2017 roku

STATUT SPÓŁKI. (dział 56)

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 05 września 2017 roku.

S T A T U T SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. w dniu 15 listopada 2016 roku

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2014 r.)

Ad. pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 28/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Setanta Spółka Akcyjna

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

I. Postanowienia ogólne.

S T A T U T P L A T I N U M P R O P E R T I E S G R O U P S P Ó Ł K A A K C Y J N A (tekst jednolity)

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzonymi zmianami:

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: (PROTEKTOR S.A.) z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EUROSNACK Spółka Akcyjna z dnia 21 grudnia 2015 roku

dotychczasowa treść 6 ust. 1:

STATUT spółki 2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Spółki Akcyjnej I. Postanowienia ogólne 1. Założyciele Założycielami Spółki są: Spółka pod firmą: "AUREUS" Spółka z ograniczoną

Statut Spółki Lauren Peso Polska SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Transkrypt:

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. 2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 3. Założycielem Spółki jest osoba fizyczna - Krzysztof Konopka. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa. 4. 5. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 6. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1/ działalność holdingów finansowych, 2/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 5/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 6/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 7/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8/PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 9/ PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 10/PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 11/PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 12/PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 13/PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 14/PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału akcyjnego. 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.478.588,5 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), który po podwyższeniu dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Wszystkie akcje wymienione w 8 ust. 1 oznaczone są jako: a) 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda; b) 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda; c) 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda, d) 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda. e) 399.230 (rzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda. 8a. 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 5.314.816,00 zł (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset szesnaście złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. 3.Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub części. 9. 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. 2. Akcję Spółki mogą być umarzane. Zasady i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

III. WŁADZE SPÓŁKI Władzami Spółki są: A. Zarząd, B. Rada Nadzorcza, C. Walne Zgromadzenie. 10. A. ZARZĄD 1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 11. 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu. 3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji Zarządu. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych 12. przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. 13. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: - w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, - w przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu działający samodzielnie. 14. 1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. 2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. B. RADA NADZORCZA 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 15. 16. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

17. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. 18. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków. 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. 19. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 20. 1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie kodeks spółek handlowych, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1/ badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, 2/ badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, 3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, 4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3, 5/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat, 6/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 7/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 8/ zatwierdzanie uchwalanego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników, 9/ wyznaczanie biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego spółki,. 10/ określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 11/ podpisywanie umów o pracę z członkami Zarządu. 21. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE 22. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono najpóźniej do końca czerwca każdego roku. 23. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. 24. 25. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że Kodeks Spółek Handlowych przewiduje inne warunki podejmowania uchwał. 26. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów w sprawach: 1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji, 2/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki, 3/ połączenia Spółki z inną spółką, 4/ rozwiązania spółki. 3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym, w świetle okoliczności, w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. 27. 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym 28. spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 29. 30. 1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 2. Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 2007 r. 31. 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na 1/ kapitał zapasowy, 2/ kapitał rezerwowy, 3/ dywidendy, 4/ inne cele określone Uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Dzień ustalania prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 32. 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących spółkę aktów prawnych. 33. 34. 1. Wszelkie wpłaty i koszty związane z zawiązaniem spółki i rejestracją poniesie założyciel. 2. Koszty wymienione w ust. 1 spółka zwróci założycielowi. 35. Wypisy aktu należy wydawać akcjonariuszowi i Spółce w dowolnej ilości.