FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Podobne dokumenty
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Z DNIA 24 CZERWCA 2019 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Liczba akcji: Ilość głosów:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Liczba akcji: Ilość głosów:

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:.. Akcjonariusza:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GETIN NOBLE BANKU S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 R.

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Projekty uchwał. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

[ ], [ ] [ ] 2016 roku

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 31 MAJA 2016 R.

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A. Z DNIA 30 MARCA 2017R. UCHWAŁA NR 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPOPEMA Securities S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

Dane mocodawcy (akcjonariusza): imię/nazwisko/firma: [ ] adres zamieszkania/siedziba: [ ] PESEL/REGON: [ ] nr dowodu osobistego/numer KRS: [ ]

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

P R O J E K T Y U C H W A Ł

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

FORMULARZ do wykonywania głosu przez Pełnomocnika... Adres:.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Mabion S.A. lub Przewodniczącemu WZA.

1. Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Getin Noble Bank SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Transkrypt:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... działający w imieniu Akcjonariusza:... Na Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu: 15 czerwca 2018 r. Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem. UWAGA! Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Uchwała Nr I/15/06/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie przepisu art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek handlowych lub KSH ], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią... Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr II/15/06/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu [ ] maja 2018 r., w poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2017 roku wraz z Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2017. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki oraz sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych. 10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna 13. Zamknięcie obrad. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr III/15/06/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2017 roku wraz z Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2017 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 oraz art. 395 5 ustawy Kodeks spółek handlowych uchwala się, co Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2017 roku oraz Oświadczenie nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2017, postanawia zatwierdzić niniejsze dokumenty. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr IV/15/06/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 2017, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 566 732 tys. zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 477 149 tys. zł, 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 259 446 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 427 149 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 201 644 tys. zł. 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr V/15/06/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 573 325 tys. zł 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 483 172 tys. zł, 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 835 536 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 441 595 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 341 174 tys. zł 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr VI/15/06/2018 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki oraz sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017 Na podstawie art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 10 ust. 3 pkt. 6 Statutu Getin Noble Bank S.A. ( Bank ), jak również w związku z wymogami wynikającymi z Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. ( Zasady ) oraz z Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r. ( Dobre Praktyki ), uchwala się, co Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2017 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki zawierające: 1) podsumowanie działań Rady w roku 2017 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2017, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2017, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; 2) ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków nałożonych na Bank, zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk, w tym ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. stwierdza, stosownie do wymogów Zasad, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2017 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku. 3. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr VII/15/06/2018 w sprawie pokrycia straty za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych Na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 34 ust. 1 Statutu Getin Noble Banku S,A, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwala, co Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu z kapitału zapasowego Getin Noble Bank S.A. kwoty 688 078 905,53 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) na pokrycie: a) straty za 2017 rok w kwocie 566 732 466,34 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści cztery grosze), b) straty z lat ubiegłych w kwocie 121 346 439,19 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy). 2. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr VIII/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu Krzysztofowi Rosińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji: Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 09.01.2017 r. Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 10.01.2017 r. do 06.02.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr IX/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Klimczakowi Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji: Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 09.01.2017 r. Wiceprezesa Zarządu, p.o. Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 10.01.2017 r. do 29.05.2017 r. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 30.05.2017 r. do 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr X/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu Jerzemu Pruskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XI/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XII/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XIII/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XIV/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Dec Marcinowi Dec, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 08.05.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XV/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Basiadze Krzysztofowi Basiadze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XVI/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuksinowiczowi Marcinowi Kuksinowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 11.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XVII/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi Maciejowi Kleczkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 11.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XVIII/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Romanowskiemu Marcionwi Romanowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XIX/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu dr Leszkowi Czarneckiemu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XX/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 11.06.2017 r. Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 12.06.2017 r. do 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XXI/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji : Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 11.06.2017 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 12.06.2017 r. do 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XXII/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XXIII/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XXVI/15/06/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Bakalarskiej Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Barbarze Bakalarskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 10.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...

Uchwała Nr XXVII/15/06/2018 w sprawie połączenia Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) działając na podstawie art. 492 1 pkt 1, art. 506 1 w zw. z 2, art. 515 oraz art. 516 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH ) postanawia, co Na podstawie art. 506 1 KSH, po zapoznaniu się z Planem połączenia (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), uchwala się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000237641 (dalej: Bank BPI ) jako spółką przejmowaną. Na podstawie art. 506 4 KSH wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i Bankiem BPI w dniu 01 sierpnia 2018 roku. 3. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 515 1 w związku z art. 516 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Banku BPI na Spółkę. 4. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki. 5. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Banku BPI. 6. Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu. 7. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą, Planem połączenia i obowiązującymi przepisami prawa. 8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie, na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego. Akcjonariusz: Pełnomocnik:...