Strona 1 z 8 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci. CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2018 godz. 11:41:51 Numer KRS: 0000546429 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 20.03.2015 Ostatni wpis Numer wpisu 23 Data dokonania wpisu 31.10.2018 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WR.VI NS-REJ.KRS/32350/18/96 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 020186390, NIP: 8992553857 3.Firma, pod którą spółka działa AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW ul. ZAOLZIAŃSKA, nr 4, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 53-334, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały
Strona 2 z 8 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 05.02.2015 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, REPERTORIUM A NUMER 2304/2015. 2 AKT NOTRARIALNY Z DNIA 10.04.2015 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, PRZEZ NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, REPERTORIUM A NR 5959/2015. ZMIENIONO 7 UST. 1 ORAZ 7 UST.2 STATUTU. 3 AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.05.2015 R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. ZMIENIONO 7 UST. 1 I 2 STATUTU. REP. A NR 7582/2015 4 AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.07.2015 R. ( REPERTORIUM A NR 11550/2015) SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZEZ NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO. ZMIENIONO: 8, 10 UST.1, 14 UST.1, 16 UST. 2, 19, 24. 5 15.09.2015 R. REP. A NR 15943/2015 KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NOTARIUSZ JAN TARKOWSKI, ZMIENIONO 7 UST. 1 ORAZ UST. 2 STATUTU. 6 AKT NOTRARIALNY Z DNIA 15.03.2017 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, PRZEZ NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, REPERTORIUM A NR 4979/2017. ZMIENIONO: 7 UST. 4 STATUTU. 7 30.06.2017R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 12764/2017, ZMIANA: 16 UST. 6 STATUTU. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ TAK Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCE PRZEKSZTAŁCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ AUXILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ( SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA)NR KRS: 0000247559 W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ( SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA)NASTAPIŁO NA PODSTAWIE ART. 551 1 K.S.H. W ZW. Z ART. 577 1 K.S.H. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AUXILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 5 LUTEGO 2015 R. OBJĘTĄ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 5 LUTEGO 2015 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PRZY
Strona 3 z 8 UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 4, REPERTORIUM A NUMER 2304/2015. 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji ------ Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma "AUXILIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------ 2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze albo ewidencji 0000247559 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję ****** 5.Numer REGON --- 6.Numer NIP 8992553857 Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2.Wysokość kapitału docelowego 452 941,20 ZŁ 288 000,00 ZŁ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 4529412 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,10 ZŁ 452 941,20 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 3024999 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 825001 825.001 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU. KTÓRE DAJĄ DWA GŁOSY NA JEDNĄ AKCJĘ.
Strona 4 z 8 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 271764 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii 67942 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1.Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii 339706 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZ LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BARSZCZEWSKA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu KAMILA 3.Numer PESEL/REGON 78081814269 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w WICEPREZES ZARZĄDU
Strona 5 z 8 czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko SOWIŃSKI RYSZARD 3.Numer PESEL 68061701852 2 1.Nazwisko GROŃSKI MARCIN 3.Numer PESEL 75011906113 3 1.Nazwisko GAWLIKOWSKA GIERKO BARBARA MARIA 3.Numer PESEL 70061713621 4 1.Nazwisko GROŃSKA MAGDALENA 3.Numer PESEL 76100501783 5 1.Nazwisko GÓRKA KRZYSZTOF 3.Numer PESEL 86120211472 Rubryka 3 - Prokurenci 1 1.Nazwisko HAGER BOŻENA HAGER 3.Numer PESEL 65032108883 4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z JACKIEM BIRLETEM 2 1.Nazwisko BIRLET JACEK JAKUB 3.Numer PESEL 80060108294 4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z BOŻENĄ DOROTA HAGER Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 1 66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWAM POSIONYCH STRAT 2 66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
Strona 6 z 8 3 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 4 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 5 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 7 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 8 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 9 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 13.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2 21.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 3 11.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 1 13.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2 21.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 3 11.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 4.Wzmianka o złożeniu
Strona 7 z 8 sprawozdania z działalności spółki dominującej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2015 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja
Strona 8 z 8 Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 03.12.2018 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: