STATUT LIPOWA Spółka Akcyjna /tekst jednolity wg stanu na dzień r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podobne dokumenty
TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

STATUT VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS tekst jednolity wpisany w KRS dn r.

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Zmiany Statutu Pemug S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 18 października 2017 r.

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

TEKST JEDNOLITY STATUTU HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ I POSTRANOWIENIE OGÓLNE

Zmiana statutu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ( Spółka ) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 4 Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

UCHWALONY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

STATUT SPÓŁKI IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ POSTANOWIENIA OGÓLNE

3 Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A.

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Projekt Statutu Spółki

Tekst jednolity Statut Spółki Akcyjnej I. Postanowienia ogólne 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Toruński Klub Piłkarski ELANA Spółka Akcyjna. 2.

Statut. Cloud Technologies S.A.

Statut Elektrim S.A.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ "WISTIL" Spółka Akcyjna w KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Tekst jednolity Statutu Spółki

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Statut Cloud Technologies S.A.

STATUT. VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A (TEKST JEDNOLITY)

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut_Impera Capital_tekst jednolity_ zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

TEKST JEDNOLITY STATUTU BERLING S.A.

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 16 listopada na godz. 11.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R.

STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY)

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SPÓŁKA AKCYJNA STATUT

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

STATUT SŁONECZKO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki WARYŃSKI Spółka Akcyjna GRUPA HOLDINGOWA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 14 września 2009 roku

STATUT PC GUARD SA. (tekst jednolity) 1

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień roku

STATUT GALVO SPÓŁKA AKCYJNA I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Tekst jednolity

Zmiany w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu. Raport bieżący nr 16/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku

I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną.

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI ELKOP SE POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PRAGMA INKASO S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ CHERRYPICK GAMES SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powstanie Spółki

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

Transkrypt:

STATUT LIPOWA Spółka Akcyjna /tekst jednolity wg stanu na dzień 31.10.2017 r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy LIPOWA S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2 3 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 4 Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 5 Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest: 1) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z); 2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 3) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); 4) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 5) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 6) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 7) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z); 8) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z); 9) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z); 10) produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z); 11) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z); 12) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 14) produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z); 15) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); 16) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); 17) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); 18) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z); 19) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 21) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 22) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) 23) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) 24) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 25) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z). 6

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 7 1.. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. 2. W przypadku emisji akcji imiennych objętych małżeńską wspólnością majątkową akcjonariuszem jest wyłącznie żona. 8 Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne. IV. WŁADZE SPÓŁKI Władzami Spółki są: 9 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Walne Zgromadzenie. A. Zarząd 10 Zarząd składa się z nie więcej niż 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 11 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być przed upływem kadencji odwołani tylko z ważnych powodów. 3. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. 4. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. 12 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie, albo Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie.

2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. 13 W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. B. Rada Nadzorcza 14 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 15 16 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. 2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. 4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady. 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 4 Kodeksu spółek handlowych. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników. 17

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności. 18 Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty; 2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki; 3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu; 4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; 5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; 6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; 7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki; 8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie do innej Spółki; 9. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki; 10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki; 11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki; 12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki; 13. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki;

14. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich; 15. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian; 16. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane; 17. wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów. C. Walne Zgromadzenie 19 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym. 3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej. 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 20 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. 21 1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. 3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona. 22 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; b) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; c) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty; d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; e) dokonywanie zmian w Statucie Spółki; f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego; g) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych;

h) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej; i) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; j) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; k) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; l) ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; m) podejmowanie uchwal w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia; n) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów; o) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. V. GOSPODARKA SPÓŁKI 23 Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 24 Rok obrotowy Spółki i jej grupy kapitałowej kończy się 31 grudnia każdego roku. 25 1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe. 2. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

* * *