Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.07.2017 godz. 10:47:31 Numer KRS: 0000051757 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 12.10.2001 Ostatni wpis Numer wpisu 59 Data dokonania wpisu 24.04.2017 Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/21979/17/872 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 000144035, NIP: 5860102292 3.Firma, pod którą spółka działa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" SPÓŁKA AKCYJNA RHB 339 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. MARCINA FLISA, nr 4, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-247, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 10 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 6.12.1983R. - P.B.N. GDAŃSK REP. A 5035/5036/83 18.05.2001R. - JANINA TYSZER NOTARIUSZ W GDAŃSKU. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO WITOLDA OGIEGŁO REP. A 2179/2001, ZMIA ULEGŁY NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: PAR. 3, PAR. 5.3, PAR. 5.4, PAR. 9.1, PAR. 9.3, PAR. 11.1, PAR. 11.3, PAR. 11.6, PAR. 11.12, PAR. 16.2, PAR. 16.3, PAR. 16.8, PAR. 22.9, PAR. 23 DOTYCHCZASOWYM PARAGRAFOM: 23, 24, 25, 26, 27 NADAJE SIĘ NUMEACJĘ: 24, 25, 26, 27, 28 2 AKT NOTARIALNY REP. NR 9476/2008 SPORZĄDZONY 30.06.2008 PRZEZ NOTARIUSZA JANINĘ TYSZER PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, ZMIENIONO: PAR.1 UST.2, PAR.3, DODANO: W PAR.16 PKT 11, PO PAR.18 DODANO PAR.18A, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU. 3 21.02.2011 R., REP. A NR 694/2011, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. SZUCHA 8, ZMIENIONO: 3, TYTUŁ III I 4, 5 DO 11, 12 DO 16, 17 DO 19, 20, W 22 UCHYLA SIĘ UST. 9, A UST. 1-8 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIE, ZMIENIA SIĘ 23-24, 25, 27 I 28 4 04.04.2011, REP. A NR 1407/2011, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.SZUCHA 8 ZMIENIONO: 6 UST. 4, 22 UST. 1, DODANO 22A. 5 30.08.2011 R. - ILONA MARCHOCKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3701/2011 - ZMIENIONO 22 A. 6 23.04.2013 R., REP. A NR 1648/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE JUSTYNA BASZUK ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W CAŁOŚĆI POPRZEZ ZASTĄPIE JEGO DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ POSTANOWIENIAMI O NOWYM BRZMIENIU. 7 12.06.2013 R. - JUSTYNA BASZUK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2333/2013 - ZMIENIONO 22. 8 21.12.2015 R., REP. A NR 6820/2015, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA - NADA NOWEGO BRZMIENIA 22 UST. 2,3,4 I 5 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Strona 3 z 10 Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 2 814 144,25 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 11256577 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,25 ZŁ 2 814 144,25 ZŁ 250 000,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 2 149 650,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 180000 ------ 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 162000 ------ 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 1770000 ------ 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii 8599200 ------ 5 1.Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii 545377 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 1.Nazwa serii akcji F 2.Liczba akcji w danej serii 446300
Strona 4 z 10 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 7 1.Nazwa serii akcji G 2.Liczba akcji w danej serii 500000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? TAK Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZ ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KAZIMIERSKI Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu PIOTR MACIEJ 3.Numer PESEL/REGON 70091100152 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SZUBA KAROLINA NATALIA 3.Numer PESEL/REGON 77110406208 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w CZŁONEK ZARZĄDU
Strona 5 z 10 czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KACPRZAK MICHAŁ SEBASTIAN 3.Numer PESEL/REGON 79102700358 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko ARMSTRONG GREGORY 3.Numer PESEL --- 2 1.Nazwisko BERNASCONI CARLO 3.Numer PESEL --- 3 1.Nazwisko MIKOSZ SEBASTIAN PIOTR 3.Numer PESEL 73032706437 4 1.Nazwisko CHOODAMANI AYYASWAMY 3.Numer PESEL --- 5 1.Nazwisko JĘDRZEJCZYK ROBERT ANDRZEJ 3.Numer PESEL 67051101234 6 1.Nazwisko DEPTUŁA PAWEŁ 3.Numer PESEL 72091500833 Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności
Strona 6 z 10 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 47,,, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 52,,, MAGAZYNOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 4 56,,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIEM 5 70, 2,, DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZAM 6 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIAM PRACOWNIKÓW 7 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 82, 1,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 9 77, 3,, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 29.05.2002 OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 2 17.06.2003 OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 3 06.07.2004 OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4 28.06.2005 OD 01-01-2004 DO 31-12-2004 5 02.06.2006 OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 6 22.06.2007 01.01.2006-31.12.2006 7 07.07.2008 01.01.2007-31.12.2007 8 02.06.2009 01.01.2008-31.12.2008 9 29.06.2010 01.01.2009-31.12.2009 10 --- 01.01.2010-31.12.2010 11 23.05.2012 01.01.2011-31.12.2011 12 24.04.2013 01.01.2012-31.12.2012 13 24.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 14 14.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 15 23.05.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 2 ***** OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 3 ***** OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4 ***** OD 01-01-2004 DO 31-12-2004 5 ***** OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 6 ***** 01.01.2006-31.12.2006 7 ***** 01.01.2007-31.12.2007 8 ***** 01.01.2008-31.12.2008 9 ***** 01.01.2009-31.12.2009 10 ***** 01.01.2010-31.12.2010 11 ***** 01.01.2011-31.12.2011
Strona 7 z 10 12 ***** 01.01.2012-31.12.2012 13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 2 ***** OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 3 ***** OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4 ***** OD 01-01-2004 DO 31-12-2004 5 ***** OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 6 ***** 01.01.2006-31.12.2006 7 ***** 01.01.2007-31.12.2007 8 ***** 01.01.2008-31.12.2008 9 ***** 01.01.2009-31.12.2009 10 ***** 01.01.2010-31.12.2010 11 ***** 01.01.2011-31.12.2011 12 ***** 01.01.2012-31.12.2012 13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 2 ***** OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 3 ***** OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4 ***** OD 01-01-2004 DO 31-12-2004 5 ***** OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 6 ***** 01.01.2006-31.12.2006 7 ***** 01.01.2007-31.12.2007 8 ***** 01.01.2008-31.12.2008 9 ***** 01.01.2009-31.12.2009 10 ***** 01.01.2010-31.12.2010 11 ***** 01.01.2011-31.12.2011 12 ***** 01.01.2012-31.12.2012 13 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 14 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 15 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 12.09.2007 01.01.2006-31.12.2006 2 08.09.2008 01.01.2007-31.12.2007 3 03.07.2009 01.01.2008-31.12.2008 4 29.06.2010 01.01.2009-31.12.2009 5 08.04.2011 01.01.2010-31.12.2010
Strona 8 z 10 6 23.05.2012 01.01.2011-31.12.2011 7 24.04.2013 01.01.2012-31.12.2012 8 24.06.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 9 14.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 10 23.05.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2006-31.12.2006 2 ***** 01.01.2007-31.12.2007 3 ***** 01.01.2008-31.12.2008 4 ***** 01.01.2009-31.12.2009 5 ***** 01.01.2010-31.12.2010 6 ***** 01.01.2011-31.12.2011 7 ***** 01.01.2012-31.12.2012 8 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 9 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 10 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 1 ***** 01.01.2006-31.12.2006 2 ***** 01.01.2007-31.12.2007 3 ***** 01.01.2008-31.12.2008 4 ***** 01.01.2009-31.12.2009 5 ***** 01.01.2010-31.12.2010 6 ***** 01.01.2011-31.12.2011 7 ***** 01.01.2012-31.12.2012 8 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 9 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 10 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** 01.01.2006-31.12.2006 2 ***** 01.01.2007-31.12.2007 3 ***** 01.01.2008-31.12.2008 4 ***** 01.01.2009-31.12.2009 5 ***** 01.01.2010-31.12.2010 6 ***** 01.01.2012-31.12.2012 7 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 8 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 9 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.1984
Strona 9 z 10 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Strona 10 z 10 Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 21.07.2017 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl