1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Transkrypt

1 1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI RADY NADZORCZEJ ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym W skład Rady Nadzorczej w trakcie całego roku 2009 wchodzili: - w okresie do r. Waldemar Gębuś, Jerzy Fimowicz, Jacek Marszalik, Konrad Kosierkiewicz, Czesław Pospieszyński (do czasu rezygnacji w dniu r.); - w okresie od r. do r. Waldemar Gębuś, Jerzy Fimowicz, Jacek Maszalik, Konrad Kosierkiewicz, Magdalena Ulanowska (powołana przez dokoptowanie członka RN); - w okresie od r. do r. Waldemar Gębuś, Jerzy Fimowicz, Jacek Marszalik, Magdalena Maszczyk (Ulanowska), Łukasz Ziob (do czasu rezygnacji w dniu r.); - w okresie od r. Waldemar Gębuś, Jerzy Fimowicz, Jacek Marszalik, Magdalena Maszczyk (Ulanowska), Leszek Pamuła (powołany przez dokoptowanie członka RN); W trakcie roku obrotowego 2009 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Do najważniejszych spraw podejmowanych w trakcie poszczególnych, poza sprawowaniem ogólnego nadzoru nad działalnością spółki i omawianiem spraw bieżących, zaliczyć należy: 17 marca - podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Magdaleny Maszczyk (Ulanowska), przyjęcie sprawozdań finansowych Spółki oraz informacji Zarządu na temat działalności Spółki w roku obrotowym 2008, przyjęcie

2 sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008, poodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z o.o; 10 czerwca - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego brzmienia Statutu Spółki po zmianach związanych z przeprowadzoną emisją akcji serii F, upoważnienie Zarządu do wydłużenia okresu kredytowania dla kredytu zaciągniętego na budowę, upoważnienie Zarządu do wpisu do KW nowej daty spłaty kredytu. 1 września - podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od uchwalenia budżetu kosztowego spółki w roku 2009, ze względu na niemożność jego określenia spowodowaną brakiem decyzji kredytowej oraz brakiem terminu określającego rozpoczęcie budowy inwestycji w Krakowie. 17 listopada - podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Leszka Pamuła, podjęcie uchwały w sprawie powołania Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki Orion Investment SA; Przewodniczący Rady Nadzorczej Orion Investment SA Kraków, r.

3 2. Załącznik nr 3 projekty zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Treść proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia: Dotychczasowe brzmienie par.2 pkt. 1 RWZ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika ze Statutu Spółki. Proponowane brzmienie par. 2 pkt. 1 RWZ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika ze Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Dodaje się pkt. 9 do par.16, proponowane brzmienie: 9. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań.wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

4 3. Załącznik nr 4 projekty zmian w Statucie Spółki. Treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Dodaje się 7.1. w Statucie Spółki o treści: 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż (dwa miliony) złotych (kapitał docelowy) 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno lub wielokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej lub publicznej akcji na okaziciela Serii G i następnych serii, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż (dwieście tysięcy) sztuk, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 3. Zarząd może wydać akcje Serii G i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. 4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 15 czerwca 2013 roku. 5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, nie niższej jednak niż 31,00 złotych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 7. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych

5 8. Upoważnienie Zarządu nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.