Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego od 18 grudnia do 31 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego od 18 grudnia do 31 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w okresie od 18 do 31 grudnia 2015 r. odbył 4 posiedzenia. 18 grudnia: przyjęto sprawozdanie z Audytu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie do kwoty euro. Przeprowadzający zadanie audytowe w głównej mierze bazowali na procedurze wewnętrznej Starostwa oraz sprawdzano, czy pracownicy postępują zgodnie z procedurą i oceniono zapisy procedury wewnętrznej pod kątem dobrych praktyk. Próbie poddano wszystkie zamówienia, które zostały udzielone w badanym okresie tj. 1 stycznia 31 sierpnia 2015 r. W zakresie zamówień publicznych od do euro pozytywnie oceniono fakt, że wybór dostawcy i wykonawcy przebiegał zgodnie z procedurą. Nie było żadnych odstępstw. Podjęto wszystkie kroki, które należało wykonać w procesie wyboru dostawcy. Cały proces był udokumentowany w sposób zgodny z załącznikami do procedury wewnętrznej. postanowiono zawrzeć umowę o świadczenie usług audytu wewnętrznego z firmą Business Watch Sp. z o.o. na 2016 rok o wartości ,42 zł brutto z uwzględnieniem kosztu audytu sprawdzającego w wysokości zł netto. Wartość umowy z firmą Business Watch Sp. z o. o. jest wyższa o ,22 zł od wartości poprzedniej wyliczonej dla jednego roku z uwagi na konieczność przeprowadzania audytu sprawdzającego. zatwierdzono plan kontroli na 2016 r. Zakres kontroli obejmuje: - proces udzielania i rozliczania dotacji na zadania dla organizacji pożytku publicznego, - prawidłowość przeprowadzenia inwestycji o nazwie Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P ul. Kozala w m. Krotoszyn i w m. Henryków wraz z remontem nawierzchni Gmina Krotoszyn, - prawidłowość realizacji inwestycji oraz funkcjonowania depozytów pieniężanach mieszkańców DPS, - organizacja oraz finansowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych powiatu, - weryfikacja wydanych upoważnień, pełnomocnictw oraz zarządzeń,

2 2 - weryfikacja stosowania zaleceń pokontrolnych RIO z kontroli przeprowadzonej w 2013 roku za 2012 rok, - realizacja przez jednostki dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd, prawidłowość gospodarowania mieniem ruchomym - prawidłowość naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego; wyrażono zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy IV Technikum nr 2 w Krotoszynie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w wymiarze 12 godzin tygodniowo oraz zatwierdzono aneks nr 8 do arkusza organizacji ZSP nr 2 na rok szkolny 2015/2016 uwzględniający 12 godzin nauczania indywidualnego; w efekcie rozpatrzenia wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie dot. wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika tylko w formie elektronicznej z dniem 1 stycznia 2016 r. postanowiono, aby do końca roku szkolnego 2015/2016 dziennik prowadzony był w formie papierowej i elektronicznej. Natomiast dziennik wyłącznie w formie elektronicznej można wprowadzić z dniem 1 września 2016 r. wyrażono zgodę na zawarcie nieodpłatnej umowy użyczenia przez SOSW w Konarzewie ze Stowarzyszeniem Motylek. Umowa użyczenia dotyczy dwóch koni oraz namiotu i sprzętu do hipoterapii. Umowa zawarta zostanie na okres od 4 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wyrażono zgodę Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego tj. 7 komputerów I Liceum Ogólnokształcącemu w Krotoszynie, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie oraz Komedzie Powiatowej Policji w Krotoszynie; przychylono się do przekazania majątku ruchomego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krotoszynie zakupionego na potrzeby projektu pn. Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia i rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim. Sprzęt zakupiony został głównie do biura szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (meble, komputery) oraz dla koordynatorów sieci. Realizatorem projektu w znacznej części była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie. Projekt zakończył się 31 sierpnia 2015 r. nie przychylono się do używania herbu powiatu krotoszyńskiego przez pana Krzysztofa Jabłońskiego Teczka Firm, który zamieszczony zostałby w katalogu informacyjnym Teczka Firm, zawierającego ogłoszenia reklamowe przedsiębiorców z różnych regionów Polski;

3 3 rozpatrzono pismo Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. w sprawie udostępnienia sal dydaktycznych mieszczących się w budynku obecnego I LO przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp., które wykorzystane byłyby przez niepubliczne liceum ogólnokształcące. Ostatecznie postanowiono poinformować Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp., iż do końca trwającego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia 2016r. majątkiem szkoły dysponuje dyrektor szkoły na zasadach określonych w uchwale nr XIII/77/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości Powiatu Krotoszyńskiego będących w trwałym zarządzie. Ponadto Stowarzyszenie poinformowane zostanie, że udostępnienie sal dydaktycznych w budynku szkoły nie będzie możliwe, ponieważ obiekty I LO w Koźminie Wielkopolskim zostaną wykorzystane na cele dydaktyczne przez Powiat Krotoszyński. przychylono się do wniosku Dyrektora PZD dot. częściowego wykorzystania oszczędności na funduszu płac wynoszących zł na wypłatę nagród dla pracowników jednostki ( zł); podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok. Konieczność dokonania zmian wynika ze zwiększenia do ostatecznej już kwoty dotacji Wojewody dotyczącej rozbudowy i doposażenia SPZOZ w Krotoszynie. O tyle samo wzrośnie dotacja dla SPZOZ w Krotoszynie na finansowanie tej inwestycji. Ostateczna kwota tegorocznej dotacji Wojewody wyniosła zł i jest mniejsza o ponad zł w porównaniu do planu, ponieważ koszt inwestycji jest o ok zł mniejszy niż zakładano. Ponadto dokonano szeregu drobnych przesunięć wydatków między paragrafami w jednostkach powiatu. wyrażono zgodę na dokonanie odpisu składnika majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym. Likwidowany sprzęt jest zepsuty, a jego naprawa jest nieopłacalna. Likwidacja obejmuje: 8 drukarek, 2 komputery, 2 stacje robocze oraz 4 laptopy. Likwidowany sprzęt jest z lat r. przyjęto wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pana Pawła Jakubka, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 29 grudnia: wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez: - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Borzęciczkach na wynajem gabinetu profilaktyki zdrowotnej, znajdującego się w budynku Ośrodka o pow. 12m2. Umowa zawarta zostanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

4 4 - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na najem: 1. Lokalu na prowadzenie gabinetu pielęgniarki szkolnej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Pielęgniarek i Higienistek OMEGA s.c. w budynku szkoły. 2. Lokalu na prowadzenie sklepiku szkolnego w budynku szkoły. W obu przypadkach umowa najmu zawarta zostanie na okres od r. do r. - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. na najem 7 pomieszczeń znajdujących się w budynku koźmińskiego zamku z przeznaczeniem dla celów muzealnych, lokalu znajdującego się w budynku internatu przy ul. Strzeleckiej 2, składającego się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 45 m2 na cele statutowe Gminy Koźmin Wlkp., pomieszczenia blaszanego przy ul. Strzeleckiej 2 dla celów magazynowych, pod automaty vedingowe na hali sportowej - Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. na najem gabinetu profilaktyki zdrowotnej wraz ze sprzętem medycznym w budynku internatu o powierzchni 17 m2, - Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie na najem gabinetu pielęgniarki o powierzchni 18,48 m2 oraz najmu sklepiku, - Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie na najem lokalu z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki szkolnej, - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na: 1. Najem lokalu na prowadzenie gabinetu pielęgniarki szkolnej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTYLEK w piwnicy budynku szkoły 2. Najem części powierzchni gruntu w celu umieszczenia reklamy przez Spółkę Jeronimo Martins Polska S.A. 3. Dzierżawę części powierzchni gruntu w celu umieszczenia reklamy przez ITECOM Sp. z o.o., - podjęto uchwałę w sprawie bezpłatnego przekazania majątku ruchomego w postaci dwóch projektorów ACEWR Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Wymienione składniki majątku zostały zakupione na potrzeby projektu Wdrożenie modelu doskonalenia nauczyli i kompleksowego wsparcia i rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim, którego realizatorem w znacznej części była Poradnia Psychologiczno - Pedagiogiczna w Krotoszynie. Projekt zakończył się z dniem 31 sierpnia 2015 r. - zapoznano się z wynikami kontroli zgodności przedkładanej liczby uczniów z ich stanem rzeczywistym według ostatniego bieżącego stanu w następujących szkołach: 1. Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Krotoszynie, 2. Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych w Krotoszynie,

5 5 3. Policealnej Szkole Opieki Medycznej w Krotoszynie, 4. Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie, 5. Policealnym Studium Farmaceutycznym w Krotoszynie, 6. ERUDIO Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Krotoszynie. Kontrolę obecności uczniów sprawdzano na podstawie księgi słuchaczy oraz dzienników lekcyjnych W wyniku kontroli ustalono, że spośród wymienionych szkół, uwaga dotyczyła Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Na podstawie przedłożonej księgi słuchaczy oraz dzienników lekcyjnych stwierdzono, iż rzeczywista liczba uczniów spełniających warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w październiku 2015 r. wynosi 207. Natomiast liczba uczniów spełniających warunek uczestniczenia w zajęciach w informacji przesłanej przez Dyrektora szkoły wyniosła więcej o 5 osób. W związku z powyższym postanowiono zwrócić się o zwrot części dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobraną w nadmiernej wysokości. - przyjęto autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie: - uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata , - uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok. - przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: - zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok, - zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata grudnia: - przyjęto projektu uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XIV/85/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 r.; - przyjęto autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok; - przyjęto autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata ; - podjęto uchwałę w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 167/15 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 1 grudnia r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia w sprawie budżetu na 206 r.

6 6 W uchwale nr 167/15 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. wystąpił błąd polegający na wykazaniu w treści załącznika nr 4 niewłaściwej kwoty w kolumnie dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. 31 grudnia: - podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 r. Zmiana uchwały wiąże się z informacją przekazaną w imieniu Wojewody Wielkopolskiego przez Głównego Księgowego Budżetu Wojewody. Na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 729/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. dokonana została blokada środków w dziale 600, rozdział o kwotę zł. Przedmiotowa blokada nastąpiła zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydział u Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z powstaniem oszczędności przetargowych oraz powykonawczych dotyczących inwestycji realizowanych w ramach wieloletniego programu pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój (ul. Kozala w Krotoszynie). Przewodniczący Zarządu Powiatu /-/ Stanisław Szczotka Krotoszyn, 18 stycznia 2016 rok.