OGŁOSZENIE ZARZĄDU WASPOL SPÓŁKA AKCYJNA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 marca 2011 r.

Transkrypt

1 Wyszków, dnia 4 lutego 2011 r. OGŁOSZENIE ZARZĄDU WASPOL SPÓŁKA AKCYJNA o zwołaniu na dzień 4 marca 2011 r. Zarząd WASPOL S.A. z siedzibą w Wyszkowie ( Spółka ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie Art. 398, oraz Art Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 4 marca 2011 roku na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 171, Wyszków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ( NWZ ). I. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad ; - 2. Wybór Przewodniczącego ; - 3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał; - 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie, akcji Spółki serii E oraz dematerializacji akcji Spółki serii E Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; - 8. Zamknięcie obrad. - 1

2 II. Zasady uczestnictwa w NWZ 1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie Art KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (słownie: szesnaście) dni przed datą, tj. w dniu 16 lutego 2011 r. ( Dzień Rejestracji Uczestnictwa ). 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa. 3. Warunkiem uczestniczenia w NWZ jest zgłoszenie żądania przez akcjonariusza podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie nie wcześniej jednak niż po ogłoszeniu zwołania NWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, tj. do dnia 17 lutego 2011 roku. 4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ( KDPW ) oraz księgi akcyjnej i zostanie wyłożona w Biurze Zarządu, ul. I Armii Wojska Polskiego 171, Wyszków, na 3 dni przez terminem NWZ w godzinach od 8:00 do 16: Akcjonariusz reprezentujący, co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki jest uprawniony do: a), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, na podst. Art KSH, przy czym żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed terminem NWZ, tj. do 9 czerwca 2010 r. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@waspol.info.pl, lub złożone na piśmie w siedzibie Spółki ul. I Armii Wojska Polskiego 171, Wyszków; b) zgłoszenia Spółce, przed terminem NWZ na podst. Art KSH, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad NWZ, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@waspol.info.pl, lub złożone na piśmie w siedzibie Spółki ul. I Armii Wojska Polskiego 171, Wyszków. 2

3 Uwaga: W przypadku skierowania ww. żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności: - zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz odnotowany fakt, że reprezentuje, on co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru; - w przypadku działania przez pełnomocnika - kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru; Dokumenty załączane do żądania kierowanego droga elektroniczną w trybie Art i 4 KSH, powinny zawierać potwierdzenie tożsamości akcjonariusza ze skanami dokumentów tożsamości i zaświadczeń w postaci plików w formacie pdf lub jpg. 6. Każdy akcjonariusz Spółki może w czasie NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych już do porządku obrad. Propozycje, o których mowa, powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać imię i nazwisko albo firmę danego akcjonariusza oraz projektowaną treść uchwały. 7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w NWZ samodzielnie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Zawiadomienia dla Spółki o ustanowieniu pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać na adres: inwestor@waspol.info.pl wraz ze skanami dokumentu pełnomocnictwa, dokumentu tożsamości pełnomocnika zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w NWZ oraz skanem odpisu z odpowiedniego rejestru w formacie plików pdf lub jpg. 8. Pełnomocnictwo w każdym przypadku powinno być sporządzone na piśmie, które należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki przed datą NWZ lub złożyć najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego NWZ. Formularz pełnomocnictwa dostępny jest a stronie internetowej Spółki : www. waspol.info.pl 9. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ ani 3

4 wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani droga korespondencyjną. 10. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w NWZ może uzyskać dokumentację, która ma być przedstawiona na NWZ, w siedzibie Spółki, ul. I Armii Wojska Polskiego 171, Wyszków, w godzinach od 8:00 do 16:00, lub zapoznać się z tą dokumentacja na stronach internetowych Spółki pod adresem: Akcjonariusze Spółki uprawnieni do uczestnictwa w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty głosowania, w dniu NWZ w siedzibie Spółki na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Oryginały pełnomocnictw i zaświadczeń o prawie do uczestnictwa w NWZ będą składane przy rejestracji. 12 Wszystkie informacje i uwagi dotyczące poszczególnych spraw i wniosków co do porządku obrad NWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. III. Informacje końcowe Wszelkie dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia zasad związanych z uczestnictwem w NWZ udzielane są w siedzibie Spółki w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 171, Wyszków, kontakt ze Spółką pod nr tel. (29) ) lub korespondencją elektroniczną na adres: inwestor@waspol.info.pl. 4

5 PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 4 marca 2011 r. WASPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wyszkowie ( Spółki ) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Uchwała Nr 1/2011 WASPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyszkowie z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WASPOL S.A. z siedzibą w Wyszkowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - Uchwała Nr 2/2011 WASPOL S.A. z siedzibą w Wyszkowie z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASPOL S.A. z siedzibą w Wyszkowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: - 1. otwarcie obrad ; - 2. wybór Przewodniczącego ; - 3. stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał; - 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - 5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia w interesie spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;- 5

6 6. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie, akcji Spółki serii E oraz dematerializacji akcji Spółki serii E.- 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany 7 ust. 1 Statutu Spółki; - 8. zamknięcie obrad Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - Uchwała Nr 3/2011 WASPOL S.A. z siedzibą w Wyszkowie z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia w interesie spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,00 złotych (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych), o kwotę nie wyższą niż ,00 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt) złotych, to jest do kwoty nie wyższej niż ,00 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję do (jednego miliona pięciuset dwudziestu tysięcy stu sześćdziesięciu) akcji serii E, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.- 3. Akcje serii E po raz pierwszy będą uczestniczyć w wypłacie zysku za rok obrotowy Akcje serii E będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy (umów) o objęciu akcji Cenę emisyjną akcji serii E wyznaczy Zarząd Spółki i zaproponuje ją inwestorom.- 6. Akcje serii E opłacone zostaną gotówką.- 7. Zarząd określi również szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii E, w szczególności harmonogram subskrypcji i warunki umowy subskrypcji prywatnej 6

7 2. 1. Na podstawie art kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru.- 2. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w interesie Spółki i pozwoli na pozyskanie środków finansowych, niezbędnych dla rozwoju działalności.- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy.- 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania akcji serii E wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom oraz określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii E. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. 5. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, w formie aktu notarialnego, o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie przepisu art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych. 6. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2011 WASPOL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie, akcji Spółki serii E oraz dematerializacji akcji Spółki serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o 7

8 wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej zwanego ASO ) oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii E na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, dalej zwana Ustawą o Obrocie ) oraz Regulaminu ASO. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia na okres do 30 października 2011 r. do: 1) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu w ASO oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji Spółki serii E na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie oraz Regulaminu ASO,- 2) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji Spółki serii E oraz do zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki o złożenia oświadczenia odnośnie deponowania akcji będących przedmiotem dopuszczenia do obrotu w ASO, 3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.- Uchwała Nr 5/2011 WASPOL S.A. z siedzibą w Wyszkowie z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASPOL S.A. z siedzibą w Wyszkowie zmienia:- 1) 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż wykreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu się następujące brzmienie: (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ,00 złotych (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i nie więcej niż ,00 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż ,00 (pięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) i nie więcej niż (sześć milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł 8

9 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, z czego: (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii A, ustanowionych jako imienne, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję; (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii B, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela; oraz (dwieście cztery tysiące, sześćset czterdzieści) akcji serii C, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela, opłaconych gotówką, (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji serii D, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela, opłacone gotówką, oraz nie więcej niż (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji serii E, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela, opłacone gotówką Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.- 9

10 [ ], dnia [ ] 2011 r. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE PRZEZ AKCJONARIUSZA WASPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWIE do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 marca 2011 r. Niniejszym działając w imieniu [ ] udzielam pełnomocnictwa dla: [ ], ur. w [ ] dnia [ ], zam. w [ ] pod adresem [ ], kod pocztowy [ ], posiadającemu numer Pesel: [ ], które upoważnia do zastępowania mnie we wszystkich sprawach związanych z reprezentowaniem mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASPOL S.A. z siedzibą w Wyszkowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, zwołanym na dzień 4 marca 2011 r. na godzinę 12:00, w siedzibie spółki w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 171, Wyszków, a w szczególności upoważnia wnioskowania o postawienia spraw na porządku obrad, zgłaszania zmian do porządku obrad i projektów uchwał oraz do wykonywania prawa głosu na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ze wszystkich należących do mnie akcji [ ] w liczbie [ ]. Pełnomocnik głosować będzie nad poszczególnymi uchwałami wedle swego uznania. Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. czytelny podpis 10