Zapraszam do rezerwacji miejsc! UFAJ I KONTROLUJ - ELIMINACJA I IDENTYFIKACJA PRZESTĘPCZOŚCI PRACOWNICZEJ!

Transkrypt

1

2 Nadużycia to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk obecnych w dzisiejszej gospodarce rynkowej. Jeśli nie zareagujemy w odpowiednim czasie, mogą nawet zagrozić dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Skuteczne przeciwdziałanie i wykrywanie przypadków nadużyć jest zadaniem trudnym i długotrwałym. Należy bowiem odpowiednio zidentyfikować szereg elementów mogących ułatwiać ich popełnianie: począwszy od błędów w doborze kadry pracowniczej, przez luki w systemie kontroli wewnętrznej, błędy w zabezpieczeniach systemów IT, słabości procedur bezpieczeństwa, socjotechniki, czy też najzwyklejsze zaniedbania i nieświadome błędy ludzkie. Te i inne czynniki ryzyka muszą być poddawane regularnej ocenie i analizie, której wynikiem są działania zmierzające do minimalizacji prawdopodobieństwa ich wpływu na procesy biznesowe. Zapraszamy Państwa na dwudniowe spotkanie z praktykami poświęcone optymalnym rozwiązaniom w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Podczas szkolenia dowiesz się między innymi: Jakie mogą być skutki finansowych i niefinansowych nadużyć? Jak prawidłowo opisać proces zarządzania ryzykiem nadużyć? Jak skutecznie i zgodnie z prawem monitorować pracowników? Jak właściwie zarządzać konfliktem interesów? Jak ustalić uprawnienia decyzyjne aby zminimalizować ryzyko nadużyć? Czym jest whistleblowing? Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa ma Background screening? Kiedy przeprowadzać przeglądy kontrolne ryzyka nadużyć? Jak zidentyfikować symptomy,, czerwonych flag? Jakie,,czerwone flagi najczęściej występują w organizacjach? By zapewnić Państwu możliwość szczegółowego poznania poruszanych zagadnień zaplanowaliśmy: Praktyczne i przydatne case study, które umożliwią wizualizację rozwiązań i zdobycie praktycznej wiedzy. Panele dyskusyjne po każdym bloku tematycznym. Możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonych ekspertów. Zapraszam do rezerwacji miejsc! Agnieszka Tworzyńska Kierownik Projektu tel.: a.tworzynska@langas.pl Poznaj skuteczne praktyki rynkowe monitorowania ryzyka nadużyć! Stwórz strategię zarządzania ryzykiem nadużyć w Twojej firmie! Poznaj studia przypadków najefektywniejszych rozwiązań! Dobierz rozwiązania dostosowane do Twojej organizacji! PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ METODY WYKRYWANIA NADUŻYĆ CASE STUDIES PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW METODY PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM Kto bierze udział: Omówimy jak prawidłowo opisać proces zarządzania ryzykiem nadużyć, w jaki sposób scharakteryzować jego etapy oraz jakie znaczenie w całym procesie ma kultura korporacyjna. Dowiesz się również jakie miejsce w systemie zarządzania ryzykiem powinno zajmować zarządzanie ryzykiem nadużyć. Zaprezentujemy jakie są możliwe metody wczesnego wykrywania nadużyć i jakie niosą korzyści dla przedsiębiorstwa. Omówimy kilkanaście case studies dotyczących optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Proponowane spotkanie to platforma wymiany doświadczeń praktyków z różnych instytucji. Dowiedzą się Państwo jak organizacje radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem nadużyć, z jakich rozwiązań korzystają, a jakie odradzają. Poznasz praktyczne i skuteczne metody przeciwdziałania nadużyciom. Omówimy m.in. znaczenie szkoleń w budowaniu świadomości pracowników, skuteczne metody monitorowania pracowników jak również skuteczne mechanizmy kontroli wewnętrznej. Członkowie Zarządu, Członkowie Rad Nadzorczych, Dyrektorzy, Managerowie Specjaliści z departamentów: Bezpieczeństwa, Ryzyka Operacyjnego, Audytu, Controllingu, Finansów, IT, Zarządzania Projektami, Zarządzania Łańcuchem Dostaw Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zapewnienie zgodności działania spółki z obowiązującymi przepisami prawa

3 DZIEŃ 1 JAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ RYZYKIEM NADUŻYĆ W PRZEDSIĘBIOSRTWIE? Kiedy mówimy o nadużyciach gospodarczych? Czym jest zjawisko nadużyć gospodarczych? Jakie są przyczyny ich powstawania? Jakie są podstawowe schematy nadużyć? Jakie mogą być skutki finansowych i niefinansowych nadużyć? Na czym polega proces zarządzania ryzykiem nadużyć? Jak prawidłowo opisać proces zarządzania ryzykiem nadużyć? Jak dokonać charakterystyki poszczególnych jego etapów i jakie to ma znaczenie? Jakie znaczenie w procesie zarządzania ryzykiem nadużyć ma kultura korporacyjna? Jakie miejsce w systemie zarządzania ryzykiem organizacji powinno zajmować zarządzanie ryzykiem nadużyć? Jak stworzyć regulacje wewnętrzne opisujące zasady zarządzania ryzykiem nadużyć? Jakie są zadania i uprawnienia firmowej jednostki ds. przeciwdziałania nadużyciom? Jakie są podstawowe metody przeciwdziałania i wykrywania przypadków nadużyć w przedsiębiorstwach? Jakie znaczenie mają szkolenia i budowanie świadomości pracowników? Jak prawidłowo dokonać oceny ryzyka produktów, usług, procesów i systemów? Co to jest Background screening I jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstwa? Jak skutecznie monitorować pracowników? Jak właściwie zarządzać konfliktem interesów? Jakie znaczenie w przeciwdziałaniu i wykrywaniu przypadków nadużyć ma pozyskiwanie informacji o partnerach, kontrahentach i klientach? Czym jest whistleblowing i jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa ma raportowanie podejrzeń? Jaki wpływ na przeciwdziałanie i wykrywanie przypadków nadużyć ma pozyskiwanie informacji o błędach, nieprawidłowościach, awariach, stratach i innych incydentach operacyjnych? Jakie są skuteczne mechanizmy kontroli wewnętrznej? Jak stworzyć skuteczny system wymiany informacji pomiędzy audytorami, kontrolerami, pracownikami bezpieczeństwa IT, specjalistami zarządzania kryzysowego, specjalistami ds. ryzyka? Na czym polega,, Tradycyjna kontrola wewnętrzna? Jak i kiedy przeprowadzać przeglądy kontrolne ryzyka nadużyć? Jakie znaczenie w przeciwdziałaniu i wykrywaniu nadużyć ma funkcjonalność systemów informatycznych? Jak określić właściwy podział obowiązków w przedsiębiorstwie tak aby zminimalizować ryzyko nadużyć? Jak ustalić uprawnienia decyzyjne, limity transakcyjne etc. aby skutecznie przeciwdziałać nadużyciom? Jak zidentyfikować symptomy,, czerwonych flag w zakresie nadużyć w różnych obszarach biznesowych przedsiębiorstwa? Jakie,, czerwone flagi są najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach? Mikołaj Rutkowski Audytor Śledczy & Konsultant w zakresie ryzyka nadużyć gospodarczych, FRAUDIT DZIEŃ 2 JAKIE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ STOSUJĄ NAJLEPSI? Incident response w zarządzaniu ryzykiem nadużyć. Przemysław Krejza, Prezes, Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej Jakie są symptomy fałszowania sprawozdań finansowych? Czy wykazywane w sprawozdaniach finansowych przychody są realne? Czy okazyjne nabycia firm są rzeczywiście okazyjne? Gdzie czają się ukryte koszty? dr Katarzyna Iwuć, Biegły Rewident, Audytor w największych firmach audytorskich. Jak chronić firmę przed nadużyciami ze strony pracowników? Pracownik: partner, konieczność, zagrożenie? Rekrutacja: pierwsza linia obrony. Czy okazja czyni złodzieja? Kultura organizacji kluczowy element Stanowisko, obowiązki, kompetencje czy to ma znaczenie? Zapobieganie, kontrolowanie, wykrywanie, eliminowanie na przyszłość Marcin Bryniarski, Szef Działu Prawnego, OKNOPLAST SP. Z O.O Jak skutecznie chronić firmę przed nadużyciami karno skarbowymi i finansowymi? Jakie nadużycia mogą wystąpić w zakresie zobowiązań publiczno prawnych? Prezentacja danych finansowych a obciążenia podatkowe. Przeszacowanie aktywów a nierzetelność sprawozdania finansowego. Odpowiedzialność za zobowiązania handlowe i podatkowe, a upadłość spółek. Andrzej Dmowski Partner Zarządzający, Russell Bedford Poland Skąd czerpać źródła informacji o nadużyciach? Czy aby chronić firmę przed nadużyciami trzeba mieć odpowiedni system, czy wystarczy czujność odpowiednich służb w organizacji? Jak działa Whistleblowing w polskich przedsiębiorstwach? Rozwiąznia automatyczne i nie tylko. Czy ciągłe doskonalenie jest konieczne? Piotr Chmiel Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością, T-Mobile Polska S.A Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie konferencji.

4 PRELEGENCI: MIKOŁAJ RUTKOWSKI Jest liderem praktyki doradczej Fraudit, specjalizującej się we wspieraniu organizacji w skutecznym zarządzaniu ryzykiem nadużyć gospodarczych. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z szeroko rozumianą tematyką audytu i zarządzania ryzykiem, zarówno od strony operacyjnej, jak i doradczej. Swoje doświadczenie budował zarówno w ramach struktur firm komercyjnych (General Electric, Polska Telefonia Cyfrowa, Fortis Bank Polska), jak i firm doradczych (Deloitte, Ernst & Young). Unikalną cechą jego profilu zawodowego jest połączenie doświadczenia wyniesionego z biznesu z doświadczeniem nabytym w ramach świadczenia usług doradczych. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym, przeglądów systemów kontroli wewnętrznej, audytów śledczych, implementacji i oceny systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, optymalizacji procesów biznesowych pod kątem implementacji mechanizmów przeciwdziałających i mitygujących skutki ryzyka operacyjnego. Jego umiejętności praktyczne uzupełnia szereg międzynarodowych certyfikatów zawodowych, m.in. Certified Fraud Examiner, Certified Financial Crime Investigator, Certified Anti-Money Laundering Specialist,Certified Internal Auditor, Certified Information Systems Auditor. Wielokrotnie był prelegentem na konferencjach oraz seminariach poświęconych tematyce audytu wewnętrznego, ryzyka nadużyć, systemów zapewnienia zgodności oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. W latach był prezesem polskiego oddziału międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska. PRZEMYSŁAW KREJZA EnCE. Dyrektor d/s Badań i Rozwoju Mediarecovery, CISSP. Ekspert z zakresu analizy i poszukiwania informacji cyfrowych, kieruje największym w tej części Europy laboratorium informatyki śledczej. Posiada również bogatą wiedzę z zakresu odzyskiwania danych, przez 8 lat zarządzał działem data recovery w polskim oddziale międzynarodowej firmy specjalistycznej. Brał udział w tworzeniu laboratoriów data recovery w kraju i za granicą. Kierował wdrożeniami systemów bezpieczeństwa informacji i reakcji na incydenty w instytucjach bankowych, finansowych i telekomunikacyjnych. Jest autorem publikacji na tematy związane z elektronicznym materiałem dowodowym i informatyką śledczą w prasie fachowej i wydawnictwach książkowych. Wielokrotnie brał udział jako prelegent w specjalistycznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu IT. Prezes Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej. dr KATARZYNA IWUĆ Ekspert, praktyk, specjalizująca się od 10 lat w tematyce sprawozdań finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako biegły rewident w największych firmach audytorskich w Polsce, kierując badaniami sprawozdań finansowych wielu podmiotów gospodarczych, w tym licznych spółek z parkietu podstawowego GPW w Warszawie. Wybitny specjalista w zakresie sprawozdawczości finansowej według Ustawy o rachunkowości i MSSF autorka licznych artykułów. Jest cenionym i poszukiwanym wykładowcą głownie z uwagi na praktyczne aspekty szkoleń i dostępny sposób przekazywania wiedzy. Prowadziła projekty miedzy innymi dla takich spółek jak: TELEKOMUNIKACJA POLSKA, PGE, IBM, Fortis, PCC Rokita, KGHM, CITI Handlowy, FIAT, ING. ANDRZEJ DMOWSKI Partner Zarządzający w korporacji Russell Bedford, Adwokat, Doradca Podatkowy, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - Certified Fraud Examiner, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor, Biegły sądowy z zakresu finansów, Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, Doktorant z zakresu prawa finansowego, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies -Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada uprawnienia Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. Autor książki Ceny Transferowe, współautor komentarza Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, autor publikacji w prasie profesjonalnej. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych. PIOTR CHMIEL Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością, T-Mobile Polska S.A. Zajmuje się utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Zgodnością PTC, obejmującym wprowadzanie regulacji wewnętrznych, udzielanie konsultacji i interpretacji przepisów wewnętrznych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach naruszeń regulacji. Pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i IT. Doświadczenie i umiejętności potwierdzają zdobyte certyfikaty CIA ( Certified Information Systems Auditor) oraz CISA (Certified Information Systems Auditor). Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. MARCIN BRYNIARSKI Członek Zarządu, Szef Procesu Prawnego OKNOPLAST Sp.z o.o. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 7 lat, kieruje Departamentem Prawnym i odpowiada za całość spraw prawnych wszystkich spółek grupy, tak w kraju jak i za granicą; osobiście zajmuje się głównie prawem konkurencji, prawem własności intelektualnej i prawem reklamy.

5 Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ UFAJ I KONTROLUJ - ELIMINACJA I IDENTYFIKACJA PRZESTĘPCZOŚCI PRACOWNICZEJ! r., Warszawa Ceny netto: Zgłoszenie do r. Zgłoszenie od r. Cena zawiera: udział w konferencji dla jednej osoby materiały, certyfikat uczestnictwo w koktajlu zł netto zł netto wysyłając zgłoszenie do OSZCZĘDZASZ: 400 PLN Firma... Adres... Imię i Nazwisko (1)... Imię i Nazwisko (2)... Osoba do kontaktu Telefon/Fax... Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną ZGŁOSZENIE Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. SPOSÓB PŁATNOŚCI Płatność przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zgłoszenia na konto Langas Group. Kredyt Bank S.A. Nr R-ku: NIP: POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. FAKTURA Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:... Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed konferencją, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć