uchwala, co następuje

Transkrypt

1 1 UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz z 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Z.Ch. Police S.A. za okres od dnia roku do dnia roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Z.Ch. Police S.A. za rok obrotowy 2008 obejmujące: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, b. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł, c. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę tys. zł, d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę tys. zł, e. noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 2 UCHWAŁA NUMER 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Z.Ch. Police S.A. w roku obrotowym 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.Ch. Police S.A. za rok obrotowy 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art Kodeksu spółek handlowych oraz z 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Chemicznych Police S.A. za okres od dnia roku do dnia roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne Police S.A. za rok obrotowy 2008 obejmujące: a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, -- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w kwocie tys. zł, e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w kwocie tys. zł, f. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania.-- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

3 3 UCHWAŁA NUMER 3 w sprawie podziału zysku Z.Ch. Police S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2007 i 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 55 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Z.Ch. Police S.A. w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2007 i 2008 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej aprobującej ten wniosek, dokonuje podziału zysku netto Z.Ch. Police S.A. za rok obrotowy 2007 i 2008 w następujący sposób: -- a. zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości ,11 zł (słownie: trzydzieści milionów dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych; b. kwotę w wysokości 122,64 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) z tytułu nierozliczonego zysku netto za rok obrotowy 2007 przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych; c. Kwotę w wysokości 442,66 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy), na którą składa się: nierozliczona nadwyżka powstała w wyniku przeszacowania hiperinflacyjnego na podstawie MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji w zakresie kapitału zapasowego w wysokości 59,95 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), pozostała nierozliczona nadwyżka po pokryciu strat wynikających z wprowadzenia korekt z wdrożenia MSR w wysokości 382,71 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

4 4 UCHWAŁA NUMER 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Koźlarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 16 maja 2008 roku.--- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Motylińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

5 5 UCHWAŁA NUMER 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Niewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 16 maja 2008 roku. --- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu z siedzibą w Policach w okresie od dnia 15 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. --- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

6 6 UCHWAŁA NUMER 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rzempale absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu z siedzibą w Policach w okresie od dnia 25 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Siwcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

7 7 UCHWAŁA NUMER 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu z siedzibą w Policach w okresie od dnia 09 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Rafałowi Bisowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 10 kwietnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

8 8 UCHWAŁA NUMER 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Droździelowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 10 kwietnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Drożdżowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej z siedzibą w Policach w okresie od dnia 10 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

9 9 CHWAŁA NUMER 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ewie Haraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej z siedzibą w Policach w okresie od dnia 15 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Likierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej z siedzibą w Policach w okresie od dnia 10 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

10 10 UCHWAŁA NUMER 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Małachowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 04 czerwca 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Markwasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

11 11 UCHWAŁA NUMER 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 10 kwietnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Tarocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

12 12 UCHWAŁA NUMER 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Halinie Trzcińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej z siedzibą w Policach w okresie od dnia 10 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 21 w sprawie rozporządzenia nieruchomościami Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje 1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. Police S.A. terenami portowymi, zlokalizowanymi w granicach Portu Morskiego, zaznaczonymi kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, na które składają się następujące działki gruntowe o łącznej powierzchni 8,5025 ha: ) część działki nr 3301/1 - Police obręb nr 2, o powierzchni 1300,95 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 97795),

13 13 2) część działki nr 3304/1 Police obręb nr 7, o powierzchni 177,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) część działki nr 75/7 Police obręb nr 7, o powierzchni 154,00 m 2, dla 4) część działki nr 39/4 Police obręb nr 7, o powierzchni 88,00 m 2, dla 5) część działki nr 81/2 Police obręb nr 7, o powierzchni 22,00 m 2, dla 6) część działki nr 83/2 Police obręb nr 7, o powierzchni 51,00 m 2, dla 7) część działki nr 71/1 Police obręb nr 7, o powierzchni 206,00 m 2, dla 8) część działki nr 43/4 Police obręb 7, o powierzchni 32,00 m 2, dla 9) część działki nr 310/13 Police obręb 7, o powierzchni 36,00 m 2, dla 10) część działki nr 310/7 Police obręb 7, o powierzchni 1063,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) część działki nr 43/7 Police obręb 7, o powierzchni 19,00 m 2, dla 12) część działki nr 43/10 Police obręb 7, o powierzchni 630,00 m 2, dla 13) część działki nr 42/2 Police obręb 7, o powierzchni 29,00 m 2, dla 14) część działki nr 61/4 Police obręb 7, o powierzchni 1526,00 m 2, dla 15) część działki nr 40/2 Police obręb 7, o powierzchni 64,00 m 2, dla 16) część działki nr 60 Police obręb 7, o powierzchni 1286,00 m 2, dla 17) część działki nr 60/3 Police obręb 3, o powierzchni 63,00 m 2, dla 18) część działki nr 37/10 Police obręb nr 3, o powierzchni 78,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) część działki nr 37/7 Police obręb 3, o powierzchni 82,00 m 2, dla 20) część działki nr 57/2 Police obręb 3, o powierzchni 2219,00 m 2, dla 21) część działki nr 37/4 Police obręb 3, o powierzchni 932,00 m 2, dla

14 14 22) działka nr 24/13 Police obręb 7, o powierzchni 3079,00 m 2, dla 23) działka nr 24/14 Police obręb 3, o powierzchni 3254,00 m 2, dla 24) działka nr 37/12 Police obręb 3, o powierzchni 23,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) działka nr 37/14 Police obręb 3, o powierzchni 264,00 m 2, dla 26) działka nr 37/16 Police obręb 3, o powierzchni 24,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) działka nr 40/4 Police obręb 7, o powierzchni 11,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) działka nr 42/4 Police obręb 7, o powierzchni 191,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) działka nr 54/25 Police obręb 7, o powierzchni 335,00 m 2, dla 30) działka nr 54/28 Police obręb 7, o powierzchni 91,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) działka nr 54/29 Police obręb 3, o powierzchni 950,00 m 2, dla 32) działka nr 57/4 Police obręb 3, o powierzchni 1169,00 m 2, dla 33) działka nr 60/5 Police obręb 7, o powierzchni 636,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) działka nr 115/2 Police obręb 7, o powierzchni 57,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) działka nr 120 Police obręb 7, o powierzchni 3677,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) działka nr 121/1 Police obręb 7, o powierzchni 3579,00 m 2, dla 37) działka nr 310/16 Police obręb 7, o powierzchni 40,00 m 2, dla 38) działka nr 2182/2 Police obręb 7, o powierzchni 322,00 m 2, dla 39) część działki nr 24/9 Police obręb 3, o powierzchni 123,00 m 2, dla 40) część działki nr 24/11 Police obręb 3, o powierzchni 1419,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 99771), ) część działki nr 3014 Police obręb 3, o powierzchni 130,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 94188), -- 42) część działki nr 3027 Police obręb 7, o powierzchni 892,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 9461 (dawna KW nr 87852), ---

15 15 43) część działki nr 106/1 Police obręb 7, o powierzchni 146,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 9461 (dawna 87852), ) część działki nr 70 Police obręb 7, o powierzchni 788,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 2477 (dawna KW nr 87920), ) część działki nr 39/3 Police obręb 7, o powierzchni 200,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 88583), -- 46) część działki nr 32 Police obręb 3, o powierzchni 1219,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 88583), -- 47) część działki nr 3029/17 Police obręb 3, o powierzchni 14571,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 88583), ) część działki nr 3029/18 Police obręb 3, o powierzchni 7042,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 88583), ) część działki nr 3029/19 Police obręb 3, o powierzchni 1297,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 88583), ) część działki nr 3029/16 Police obręb 3, o powierzchni 15810,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 88583), ) część działki nr 3029/10 Police obręb 3, o powierzchni 10558,05 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 88583), ) część działki nr 63 Police obręb 7, o powierzchni 116,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr 88583), -- 53) część działki nr 44/6 Police obręb 3, o powierzchni 2954,00 m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr (dawna KW nr ). poprzez zawarcie umowy dzierżawy z Zarządem Morskiego Portu Police Spółka z o.o. na czas określony - 3 lata, z zastrzeżeniem iż umowa dzierżawy zostanie rozwiązana w chwili wniesienia przedmiotowych terenów aportem do Zarządu Morskiego Portu Police Spółka z o.o. Łączny miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie: ,97 zł + VAT (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 97/100) i będzie ulegał waloryzacji na zasadach obowiązujących w Z.Ch. Police S.A Wykaz zawierający wartości nieruchomości będących przedmiotem rozporządzenia w formie zawarcia umowy dzierżawy, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

16

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21 z dnia r.. Wykaz wartości księgowych nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy L.p. Nr KW (dawny) Nr KW (nowy) Wartość nieruchomości (w zł) , , , , , , ,00

18 16 UCHWAŁA NUMER 22 w sprawie zmian w statucie Z.Ch. Police S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 i art Kodeksu spółek handlowych oraz 55 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza w Statucie Spółki następujące zmiany: ) 6 o dotychczasowej treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: ,12 produkcja barwników i pigmentów, ,13 produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych i pozostałych, ,15 produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, ,25,A roboty budowlane, montażowe, etc., ,22,A działalność portów wodnych, ,11, przeładunek towarów, ,12, magazynowanie i przechowywanie towarów, ,42,Z szkolenia i inne pozaszkolne formy kształcenia, ,10,G prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, ,30,Z badania i analizy techniczne, ,55,Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, ,52,Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali, ,51,Z sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, ,57,Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, ,21,Z sprzedaż hurtowa zbóż, nasion, pasz, ,70,B pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana, ,48,F sprzedaż detaliczna nawozów, nasion, roślin, etc., ,11,Z działalność agentów; sprzedaż płodów rolnych, ,12,Z działalność agentów: sprzedaż paliw, rud, metali, chemikaliów, ,10,A wytwarzanie energii elektrycznej, ,10,C dystrybucja energii elektrycznej,

19 ,30, produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), , pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, ,00,D odprowadzanie ścieków, ,00,B unieszkodliwianie odpadów, ,00,A wywóz śmieci i odpadów, ,00,C usługi sanitarne, ,20,C transmisja danych i teleinformatyka, ,11,Z hotele z restauracjami, ,2 pośrednictwo finansowe, ,20,A telefonia stacjonarna i telegrafia, ,20,G działalność telekomunikacyjna pozostała, ,20,C działalność geodezyjna i kartograficzna, Z wynajem nieruchomości na własny rachunek otrzymuje nowe brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: Z wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, Z produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, Z - produkcja artykułów piśmiennych, Z - drukowanie gazet, Z - pozostałe drukowanie, Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, Z - introligatorstwo i podobne usługi, Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji, Z - wytwarzanie i przetwarzanie koksu, Z - produkcja gazów technicznych, Z - produkcja barwników i pigmentów, Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, Z - produkcja nawozów i związków azotowych, Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, Z - produkcja wapna i gipsu, Z - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, Z - naprawa i konserwacja maszyn, Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i

20 18 optycznych, Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, Z - wytwarzanie energii elektrycznej, Z - przesyłanie energii elektrycznej, Z - dystrybucja energii elektrycznej, Z - handel energią elektryczną, Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych, Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, demontaż wyrobów zużytych, Z Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, Z - przygotowanie terenu pod budowę, Z - wykonywanie instalacji elektrycznych, Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży

21 19 pozostałych określonych towarów, Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, B - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali, Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, A - transport rurociągami paliw gazowych, B - transport rurociągowy pozostałych towarów, Z - transport morski i przybrzeżny towarów, Z - transport wodny śródlądowy towarów, A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, A - działalność usługowa wspomagająca transport morski, B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, A - przeładunek towarów w portach morskich, B - przeładunek towarów w portach śródlądowych, C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, Z Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Z - pola kempingowe ( włączając pola dla pojazdów kempingowych ) i pola namiotowe, A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, B - ruchome placówki gastronomiczne, Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

22 Z - przygotowywanie i podawanie napojów, Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, Z - działalność związana z oprogramowaniem, Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych, Z Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z - działalność holdingów finansowych, Z Z - pozostałe formy udzielania kredytów, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, B - pozostałe badania i analizy techniczne, Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i

23 21 kongresów, Z - działalność związana z pakowaniem, Z - ochrona przeciwpożarowa, B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego, Z - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku ) w 2 ust. 2 po pkt 6) dodaje się pkt 6 ) o treści: ) przyjęcie rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej, 1 3) 3 o dotychczasowej treści: Opracowywanie planów, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu otrzymuje nowe brzmienie: Opracowywanie planów, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 6 i 2 ust. 2 1 pkt 6 oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej odpowiednio do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu ) w 33 ust. 1 po pkt 8) dodaje się pkt 8 1 ) o treści: ) zatwierdzanie rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej, ) 46 ust. 1 o dotychczasowej treści: Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: otrzymuje nowe brzmienie: Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, zwołuje Zarząd Spółki: -- 6) 46 ust. 1 pkt 3) o dotychczasowej treści: ) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, otrzymuje nowe brzmienie: ) na pisemne lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału

24 22 zakładowego, ) w 46 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści: Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez: ) Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, ) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na walnym zgromadzeniu ) 48 ust. 3 o dotychczasowej treści: Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym otrzymuje nowe brzmienie: Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym ) 48 ust. 4 o dotychczasowej treści: Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ) - otrzymuje nowe brzmienie: Żądanie, o którym mowa w ust. 3, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia w 48 po ust. 4 dodaje się ust. 4 1 o następującej treści: Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad lub spraw mających być wprowadzonych do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym

25 23 11) 49 o dotychczasowej treści: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia otrzymuje nowe brzmienie: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art i art Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia ) - w 64 po ust. 1 dodaje się ust. 1 1 o następującej treści: Obowiązek publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie dotyczy zwołania Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowane są w sposób określony w art Kodeksu spółek handlowych ) 64 ust. 2 o dotychczasowej treści: Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru otrzymuje nowe brzmienie: Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie jednego tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, ujawnić na stronie internetowej Spółki treść powziętych przez Walne Zgromadzenie uchwał wraz z informacją przy każdej z uchwał o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, liczbie głosów za, przeciw i wstrzymujących się oraz informacje o zgłoszonych sprzeciwach

26 24 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Z.Ch. Police S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 03 sierpnia 2009 r., ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmiany UCHWAŁA NUMER 23 w sprawie zmian regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. Police S.A. z dnia r. w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zasady nr 2 części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia r., uchwala, co następuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki następujące zmiany: 1) po 5 dodaje 5 1 o treści: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie jest ograniczony w liczbie ustanawianych pełnomocników Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika obok formy pisemnej, może być również udzielone i wysłane przez akcjonariusza w formie elektronicznej. W tym celu na stronie internetowej Spółki umieszczony jest formularz pełnomocnictwa przeznaczony do wypełnienia on-line przez akcjonariusza W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, wymagane jest jego opatrzenie niekwalifikowanym certyfikatem wystawionym przez Spółkę. Procedura uzyskania niekwalifikowanego certyfikatu przez akcjonariusza znajduje się na stronach internetowych Spółki

27 25 4. Działania służące identyfikacji akcjonariusza w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą akcjonariuszy, którzy opatrzyli oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika ważnym kwalifikowanym certyfikatem ) 6 o dotychczasowej treści: Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 46 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 46 ust. 3 i 4 Statutu ) 9 ust. 1 o dotychczasowej treści: Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad zgłaszają to żądanie wraz z uzasadnieniem otrzymuje nowe brzmienie: Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad zgłaszają to żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały ) 4 o dotychczasowej treści: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się, z zastrzeżeniem art. 401 kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym. Jeżeli zgłoszono tylko jednego kandydata do funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, dopuszcza się dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przez aklamację, o ile żaden z obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zażądał tajnego wyboru otrzymuje nowe brzmienie: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się, z zastrzeżeniem art i art Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym. Jeżeli zgłoszono tylko jednego kandydata do funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, dopuszcza się dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przez aklamację, o ile żaden z obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zażądał tajnego wyboru