Uchwała nr 24 / 2009 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr 24 / 2009 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu nowego Regulaminu Pracy Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania. Na podstawie 13 ust. 2 Statutu Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania uchwala się co następuje: 1 Zatwierdza się projekt nowego Regulaminu Pracy Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały w celu przedłożenia go do uchwalenia przez Zgromadzenie Fundatorów Fundacji. 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania. 3 Traci moc Uchwała nr 19 /2009 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Pracy Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Rady Fundacji Piotr Jaśkiewicz / - / 1

2 Załącznik do Uchwały nr 24/2009 Rady Fundacji Środkowopomorskiej Grupy Działania z dnia 28 kwietnia 2009 r. REGULAMIN PRACY RADY FUNDACJI ŚRODKOWOPOMORSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA I. PRZEPISY OGÓLNE Rada Fundacji jest głównym organem Fundacji określającym kierunki działania, sposoby realizacji celów Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji. 2. Rada Fundacji działa na podstawie Statutu Fundacji, uchwał organów stanowiących, niniejszego regulaminu uchwalonego na podstawie 11 ust. 9 Statutu ŚGD oraz innych obowiązujących przepisów. II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYBORU CZŁONKÓW RADY FUNDACJI Do Rady Fundacji powołuje się osoby, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Rady Fundacji oraz zobowiążą się działać na rzecz realizacji celów Statutowych Fundacji. Gminy i powiaty mogą zostać powołane w skład Rady Fundacji na podstawie pisemnego oświadczenia ich organu wykonawczego oraz uchwały właściwej rady gminy lub powiatu. 2. Co najmniej połowę członków Rady Fundacji powołuje się spośród przedsiębiorców oraz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a pozostałą część spośród jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizowanych przez Fundację projektach. 3. Członkowie Rady Fundacji są partnerami Fundacji, jako lokalnej grupy działania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 103, poz. 659), z zastrzeżeniem ust Wszystkie gminy będące członkami Rady Fundacji są partnerami Fundacji o ile objęte są lokalną strategią rozwoju opracowaną przez Fundację. Gminy będące partnerami Fundacji nie mogą być jednocześnie partnerami ani członkami innych lokalnych grup działania, które ubiegają się o wybór do realizacji ich lokalnych strategii rozwoju. 5. Przy ustalaniu składu Rady Fundacji przestrzega się wymogu, aby Partnerami Fundacji były podmioty z każdego z następujących sektorów: a) publicznego, na który składają się w szczególności: gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców, 2

3 b) społecznego, na który składają się w szczególności: osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia oraz fundacje z obszaru objętego LSR, c) gospodarczego, na który składają się przedsiębiorcy. 6. Deklaracja przystąpienia do Rady Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 7. Dotychczasowi Członkowie Rady Fundacji składają również deklaracje wg wzoru wymienione w ust Do zadań Rady Fundacji należy: III. ZADANIA RADY FUNDACJI 3. 1) uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji, 2) przyjmowanie do realizacji przez Fundację przedsięwzięć i projektów związanych z realizacją celów statutowych Fundacji, 3) zatwierdzanie na wniosek Zarządu projektu LSR opracowanego przez Zarząd, 4) ustalenie kosztów realizowanych przez Fundację projektów oraz źródeł ich pokrycia, 5) uzgadnianie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 6) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji 7) powoływanie zespołów kontrolnych do prowadzenia kontroli działalności Fundacji i jej organów, 8) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji i udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 9) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu Fundacji, 10) ustalanie liczny członków Zarządu Fundacji, 11) dokonywanie zmian Statutu Fundacji wyłączeniem określania celów Fundacji oraz kompetencji organów Fundacji, 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 13) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji, 14) podejmowanie decyzji o utworzeniu i zniesieniu stałej placówki terenowej Fundacji, 15) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 16) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Fundacji, 17) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd, 18) podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją oraz jej likwidacji, 19) ustalanie składek członkowskich członków organów ŚGD, 20) powoływanie i odwoływanie na wniosek Zarządu członków Rady Doradczej, 21) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej. IV. POSIEDZENIA RADY FUNDACJI Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach. 2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą podejmować decyzje o ile uczestniczy w nich co najmniej 1/3 członków. 3

4 3. Posiedzenia Rady Fundacji może zwołać Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba przez niego upoważniona: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Członka Rady Fundacji, c) na wniosek Przewodniczący innego organu Fundacji. 4. Jeżeli Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku- posiedzenie może zwołać każdy z członków Rady Fundacji. 5. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się poprzez wysłanie zaproszeń do udziału w posiedzeniu najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 6. Zaproszenia do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji dostarczane są przez Biuro Fundacji w formie listu, faxu, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, jeżeli zażąda tego członek organu Fundacji. 7. Zaproszenie winno zawierać co najmniej: termin, miejsce, porządek posiedzenia oraz dokumenty dotyczące rozpatrywanych spraw. 8. W posiedzeniach Rady Fundacji bez prawa głosu mogą uczestniczyć członkowie pozostałych organów Fundacji, a także inne osoby zaproszone do udziału przez członków organów Fundacji Przedmiotem posiedzeń Rady Fundacji mogą być jedynie zagadnienia ujęte w porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego lub jednomyślnie włączone do porządku obrad. 2. Posiedzenia Rady Fundacji otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniona przez niego osoba. 3. Przewodniczący Rady Fundacji prowadzi posiedzenia organu przy pomocy Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza oraz może zarządzić przeprowadzenie wyboru komisji uchwał i wniosków lub komisji skrutacyjnej w zależności od potrzeb w składzie trzech osób spośród członków Rady Fundacji w głosowaniu jawnym. 4. W skład prezydium Rady Fundacji oraz Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu. 5. Członek Rady Fundacji potwierdza pisemnie swoją obecność na Radzie Fundacji. 6. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu. 6. Z obrad Rady Fundacji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół stanowi jedynie urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Rady Fundacji i powinien zawierać: datę, porządek obrad, skład prezydium i komisji, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, wniosków, zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Fundacji, a także materiały z prac komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków. V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ Rada Fundacji może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i sposób określony w statucie Fundacji i niniejszym Regulaminie. 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 1/3 uprawnionych do głosowania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Głosowanie zwykłą większo- 4

5 ścią głosów oznacza, że przyjmowany jest wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów za niż przeciw. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących za lub przeciw. 3. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że postanowią inaczej. 4. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 5. Uchwała Rady Fundacji może być podjęta bez formalnego zwoływania posiedzenia, także nie na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie tego organu wyrażą zgodę na jej podjęcie. 6. Uchwały Rady Fundacji podpisuje Przewodniczący, a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem lub bez jego formalnego zwoływania wszyscy członkowie Rady. 1. Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków: 1) Zarządu Fundacji, 2) Rady Doradczej, 3) Komisji Rewizyjnej. VI. SPRAWY WYBORCZE Wybory organów o których mowa w 8 ust. 1 są jawne, chyba że członkowie postanowią inaczej. VII. POSIEDZENIA RADY FUNDACJI Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Rady Fundacji lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy. 2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących porządkiem obrad i jego przebiegu. 3. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o: 1) przerwanie lub odroczenie Rady Fundacji na inny termin, 2) zamknięcie listy mówców, 3) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji, 4) przejście do porządku dziennego, 5) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji, 6) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania, 7) ograniczenie czasu wystąpień mówców, 8) stwierdzenia kworum, 9) przeliczenie głosów, 10) przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi, 11) zarządzenie przerwy w obradach, 12) kolejność i sposób uchwalania wniosków, 13) uchylenie zarządzenia przewodniczącego. 4. Rada Fundacji rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku

6 Przewodniczący Rady Fundacji prowadzi posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności: 1) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek dzienny zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku dziennego lub odroczenia ich rozpatrzenia do następnej Rady Fundacji oraz zmian w kolejności poszczególnych punktów obrad, 2) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania, 3) udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym Rady Fundacji, 4) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń, 5) decyduje o przedłużeniu czasu wystąpienia lub o udzieleniu członkowi głosu dodatkowego, a także o odebraniu prawa głosu mówcy, 6) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, 7) wyjaśnia sposób głosowania, podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania, 8) po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Rady Fundacji, 9) sprawdza i podpisuje protokół Rady Fundacji oraz podjęte uchwały. 11. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy: 1) wybór przewodniczącego Komisji, 2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz z ich rekomendacją, 3) sporządzenie list wyborczych, 4) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek przewodniczącego Zebrania, 5) sprawdzenie urny wyborczej, 6) zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów, 7) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników, 8) Protokół z czynności komisji winien m.in. zawierać: - liczbę członków Fundacji obecnych na zebraniu, - liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu, - liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów, - liczbę głosów oddanych za kandydatem lub wnioskiem. 12. Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy: 1) wybór przewodniczącego Komisji, 2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Rady Fundacji, 3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywanie ich przewodniczącemu zebrania celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków. 13. Przewodniczący komisji składa Radzie Fundacji sprawozdanie z czynności komisji i przedstawia projekty uchwał i wnioski. 6

7 VIII. PRZEPISY KOŃCOWE Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania. 2. Postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać postanowień Statutu Fundacji i przepisów prawa. 15. Regulamin został uchwalony przez Zgromadzenie Fundatorów w dniu 29 kwietnia 2009 r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia. 7

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Rady Fundacji DEKLARACJA PARTNERSTWA I PRZYSTĄPIENIA DO RADY FUNDACJI Środkowopomorska Grupa Działania. /nazwa podmiotu/ w imieniu sektora publicznego/ społecznego/ gospodarczego*, reprezentowany przez:. /imię i nazwisko/ wyraża wolę przystąpienia jako partner do Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania i przystąpienia w charakterze członka do Rady Fundacji oraz uczestnictwa w realizacji celów statutowych i zadań Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania. Nazwa Siedziba Gmina PESEL/REGON KRS Numery telefonu Nazwisko Imię (imiona) Miejsce i data urodzenia Miejsce zamieszkania i kod pocztowy Gmina PESEL Ulica, nr mieszkania Miejsce zatrudnienia Numery telefonu DANE PARTNERA/CZŁONKA. Dom... Praca... Tel.kom... DANE OSOBOWE REPREZENTANTA Dom... Praca... Tel.kom... Data, podpis składającego deklarację Miejscowość i data wypełnienia deklaracji:... Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Środkowopomorskiej Grupy Działania. Mam prawo sprawdzać moje dane i poprawiać je. W przypadku rezygnacji z członkostwa w LGD zobowiązuję się powiadomić pisemnie o tej decyzji Zarząd ŚGD. * niepotrzebne skreślić... /Podpis/ 8

9 U Z A S A D N I E N I E W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio -pomorskiego znak: WPROW.I /09 konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie projektu Regulaminu Pracy Rady Fundacji Środkowopomorskiej Grupy Działania. W projekcie w/w Regulaminu dokonano wyłącznie zmian w celu dostosowania zapisów do zmian dokonanych w statucie ŚGD. Zmiany dotyczą: 2 otrzymuje brzmienie: 1. Do Rady Fundacji powołuje się osoby, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Rady Fundacji oraz zobowiążą się działać na rzecz realizacji celów Statutowych Fundacji. Gminy i powiaty mogą zostać powołane w skład Rady Fundacji na podstawie pisemnego oświadczenia ich organu wykonawczego oraz uchwały właściwej rady gminy lub powiatu. 2. Co najmniej połowę członków Rady Fundacji powołuje się spośród przedsiębiorców oraz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a pozostałą część spośród jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizowanych przez Fundację projektach. 3. Członkowie Rady Fundacji są partnerami Fundacji, jako lokalnej grupy działania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 103, poz. 659), z zastrzeżeniem ust Wszystkie gminy będące członkami Rady Fundacji są partnerami Fundacji o ile objęte są lokalną strategią rozwoju opracowaną przez Fundację. Gminy będące partnerami Fundacji nie mogą być jednocześnie partnerami ani członkami innych lokalnych grup działania, które ubiegają się o wybór do realizacji ich lokalnych strategii rozwoju. 5. Przy ustalaniu składu Rady Fundacji przestrzega się wymogu, aby Partnerami Fundacji były podmioty z każdego z następujących sektorów: a. publicznego, na który składają się w szczególności: gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców, b. społecznego, na który składają się w szczególności: osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia oraz fundacje z obszaru objętego LSR, c. gospodarczego, na który składają się przedsiębiorcy. 6. Deklaracja przystąpienia do Rady Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 7. Dotychczasowi Członkowie Rady Fundacji składają również deklaracje wg wzoru wymienione w ust. 6. 9