1 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na
|
|
- Zofia Świątek
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Tryc Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
2 UCHWAŁA NR 2 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: ) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia ) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał ) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia ) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. oraz sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku ) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Celtic Property Developments S.A. za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Celtic Property Developments S.A ) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku ) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji ) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej II kadencji ) Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej II kadencji S t r o n a
3 19) Podjęcie uchwały w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A ) Podjęcie uchwały w sprawie: warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii C, dematerializacji akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym ) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
4 UCHWAŁA NR 3 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwila jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
5 UCHWAŁA NR 4 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ZA ROK OBROTOWY Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się: ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ) sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych; ) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące stratę netto w kwocie (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych; ) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy) złotych; ) sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., które wykazuje wzrost środków pienięŝnych o (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych; ) informacje dodatkowe z przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
6 UCHWAŁA NR 5 W SPRAWIE POKRYCIA STRATY CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto Celtic Property Developments S.A. wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2011, w łącznej wysokości wynoszącej (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych w następujący sposób: ) przeznaczyć kwotę (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych z kapitału zapasowego na pokrycie straty Spółki za 2011 rok; ) przeznaczyć kwotę (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych z kapitału rezerwowego na pokrycie straty Spółki za 2011 rok; ) pokryć pozostałą część straty za rok 2011 w kwocie (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych z zysku z przyszłych lat Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iŝ wypłacona w grudniu 2011 roku zaliczka na poczet dywidendy za 2011 rok zostanie rozliczona z przyszłych zysków Spółki Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
7 UCHWAŁA NR 6 W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, iŝ rachunek wyników sporządzony za rok obrotowy 2011 roku za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazał stratę netto w wysokości (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych tj. stratę przewyŝszającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
8 UCHWAŁA NR 7 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
9 UCHWAŁA NR 8 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011, składające się z: a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; b) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem milionów sześćset osiem tysięcy) złotych; c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazującego stratę netto w kwocie (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych; d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych; e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., które wykazuje spadek środków pienięŝnych o kwotę (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych; f) informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.--- Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
10 UCHWAŁA NR 9 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU PANU ANDREW OWI MORRISON OWI SHEPHERD - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Panu Andrew owi Morrison owi Shepherd - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
11 UCHWAŁA NR 10 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU ALED OWI RHYS OWI JONES - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu Aled owi Rhys owi Jones - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
12 UCHWAŁA NR 11 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANI ELśBIECIE DONACIE WICZKOWSKIEJ - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Pani ElŜbiecie Donacie Wiczkowskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
13 UCHWAŁA NR 12 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU CHRISTOPHER OWI BRUCE - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu Christopher owi Bruce - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
14 UCHWAŁA NR 13 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ PANI MARZENIE BIELECKIEJ - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Marzenie Bieleckiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
15 UCHWAŁA NR 14 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ PANU WIESŁAWOWI OLESIOWI - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Olesiowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
16 UCHWAŁA NR 15 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ PANU COLIN OWI KINGSNORTH - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Colin owi Kingsnorth - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
17 UCHWAŁA NR 16 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU MIROSŁAWOWI GRONICKIEMU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Gronickiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
18 UCHWAŁA NR 17 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU KRZYSZTOFOWI CICHOCKIEMU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 3 MARCA 2011 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Cichockiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2011 roku do 3 marca 2011 roku Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
19 UCHWAŁA NR 18 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU WIESŁAWOWI ROZŁUCKIEMU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 3 MARCA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Rozłuckiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 3 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
20 UCHWAŁA NR 19 W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ II KADENCJI 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej II kadencji na 5 osób Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
21 UCHWAŁA NR 20 W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ II KADENCJI 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji: ) Panią Marzenę Bielecką ) Pana Wiesława Olesia ) Pana Colin a Kingsnorth ) Pana Mirosława Gronickiego ) Pana Wiesława Rozłuckiego Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: S t r o n a
22 UCHWAŁA NR 21 W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ II KADENCJI Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki ustala, iŝ wynagrodzenie: Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi (słownie: pięć tysięcy) zł brutto miesięcznie Członka Rady Nadzorczej (w tym takŝe pełniącego funkcje Wiceprzewodniczącego i Sekretarza) wynosi (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia) zł brutto miesięcznie, pozostałe zasady wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
23 UCHWAŁA NR 22 W SPRAWIE: EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A Z PRAWEM DO OBJĘCIA AKCJI SPÓŁKI SERII C ORAZ POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 453 i 3 Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h. ) uchwala, co następuje: [Emisja warrantów subskrypcyjnych] 1. Spółka wyemituje nie więcej niŝ (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (dalej: Warranty subskrypcyjne ), z prawem do objęcia łącznie nie więcej niŝ (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŝda i łącznej wartości nominalnej nie wyŝszej niŝ ,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) Warranty subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego procesu emisyjnego Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie następującym Członkom Zarządu Spółki: a) Prezesowi Zarządu Panu Andrew Morrison Shepherd, któremu zaoferowanych zostanie Warrantów subskrypcyjnych; b) Członkowi Zarządu Panu Aled Rhys Jones, któremu zaoferowanych zostanie Warrantów subskrypcyjnych; c) Członkowi Zarządu Panu Christopher Bruce, któremu zaoferowanych zostanie Warrantów subskrypcyjnych; d) Członkowi Zarządu Pani ElŜbiecie Wiczkowskiej, której zaoferowanych zostanie Warrantów subskrypcyjnych ; pod warunkiem, Ŝe w chwili złoŝenia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym wskazanym w zdaniu poprzednim w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Spółce postanowienia właściwego sądu rejestrowego w sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego Emisja Warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz ze zm.) ze względu na fakt, iŝ liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób [Wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych] 1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki Wyłączenie w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leŝy w najlepszym interesie Spółki, jak równieŝ Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A stanowiąca załącznik do uchwały W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A, nie określa się dnia prawa poboru S t r o n a
24 3. [Uprawnieni do objęcia Warrantów subskrypcyjnych] Warranty subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez Członków Zarządu Spółki wskazanych w 1 ust. 3 niniejszej uchwały- pod warunkiem, Ŝe w chwili złoŝenia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki. Warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte nie później niŝ w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia złoŝenia oferty objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A [Cena emisyjna] 1. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) akcji serii C obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu subskrypcyjnego będzie równa jej wartości nominalnej, która w chwili podjęcia uchwały wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) [Charakterystyka] 1. Warranty subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej Imienne Warranty subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela Warranty subskrypcyjne są zbywalne wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu Rada Nadzorcza Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty subskrypcyjne oraz osoby uprawnione z Warrantów subskrypcyjnych [Prawo do objęcia akcji] 1. KaŜdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii C Osoby uprawnione posiadające Warranty subskrypcyjne będą mogły obejmować akcje serii C od dnia objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 24 maja 2022 roku pod warunkiem, Ŝe w chwili złoŝenia oświadczenia o objęciu akcji serii C będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki Prawo do objęcia akcji serii C moŝe zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę Warrant subskrypcyjny traci waŝność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii C albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia akcji serii C bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia akcji serii C Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyŝej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia akcji serii C bądź w razie niespełnienia się warunków upowaŝniających posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych do objęcia akcji serii C - w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii C. Rada Nadzorcza stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu subskrypcyjnego w drodze uchwały. Rada Nadzorcza upowaŝniona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym [UpowaŜnienia i zobowiązania] 1. Z zastrzeŝeniem ust. 2 i 3 poniŝej, upowaŝnia się i zobowiązuje właściwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą organy Spółki do: ) wystawienia dokumentów Warrantów subskrypcyjnych i oznaczenia ich odpowiednimi numerami; ) prowadzenia rejestru Warrantów subskrypcyjnych; ) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.- 2. Walne Zgromadzenie upowaŝnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków 24 S t r o n a
25 Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w 3 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do: ) skierowania oferty objęcia Warrantów subskrypcyjnych do osób wskazanych w 3 niniejszej uchwały; ) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 2 moŝe wykonywać Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
26 UCHWAŁA NR 23 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2012 R. W SPRAWIE: WARUNKOWEGO PODWYśSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU AKCJI SERII C, ZMIANY STATUTU SPÓŁKI, POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SERII C, DEMATERIALIZACJI AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) działając na podstawie art , art. 448 i Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h.), uchwala, co następuje: I. WARUNKOWE PODWYśSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do obejmowania akcji Spółki Serii C na podstawie uchwały nr 22 z dnia 24 maja 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki Serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: Uchwała w sprawie emisji warrantów ) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A, uchwala się, co następuje: [PodwyŜszenie kapitału zakładowego.] 1. PodwyŜsza się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niŝ ,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) Warunkowe podwyŝszenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niŝ (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŝda i łącznej wartości nominalnej nie wyŝszej niŝ ,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) - dalej: Akcje PodwyŜszenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeŝeniem, Ŝe uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art k.s.h Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz ze zm.) ze względu na fakt, iŝ liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób [Cel podwyŝszenia. Uzasadnienie] 1. Warunkowe podwyŝszenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umoŝliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii A wykonania praw do objęcia nie więcej niŝ (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) Akcji Zgodnie z art k.s.h. podwyŝszenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych moŝe nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyŝszenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umoŝliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A [Termin wykonania praw objęcia Akcji] 1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii A będą mogli obejmować Akcje od dnia objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 24 maja 2022 roku pod warunkiem, Ŝe w chwili złoŝenia oświadczenia o objęciu Akcji serii C będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki S t r o n a
27 2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę KaŜdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii C [Osoby uprawnione do objęcia Akcji] Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warranty subskrypcyjne serii A, pod warunkiem, Ŝe w chwili złoŝenia oświadczenia o objęciu Akcji będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki [Cena emisyjna Akcji] 1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii C obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa jej wartości nominalnej, która w chwili podjęcia uchwały wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w 4 Uchwały wyłącznie wkładami pienięŝnymi, wniesionymi w dniu objęcia Akcji [Dywidenda] 1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: ) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; ) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez wydanie akcji, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza [Wyłączenie prawa poboru] 1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii C Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leŝy w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki Serii C oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C stanowiąca załącznik do protokołu W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii C, nie określa się dnia prawa poboru [Dematerializacja Akcji serii C] 1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyŝszym działając na podstawie:--- a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), --- b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz ze zm.), Walne Zgromadzenie Spółki wyraŝa zgodę na: ) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ) złoŝenie Akcji Spółki serii C do depozytu, ) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz ze zm.) Walne Zgromadzenie upowaŝnia Zarząd Spółki do: ) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złoŝenia wszelkich wniosków, dokumentów lub 27 S t r o n a
28 zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyŝszym celu, ) złoŝenia akcji serii C do depozytu, ) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii C w depozycie papierów wartościowych. II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI 9. [Zmiana Statutu] W związku z dokonanym warunkowym podwyŝszeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: po 4a Statutu Spółki dodaje się nowy 4b w następującym brzmieniu: b. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 24 maja 2012 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyŝszony o kwotę nie większą niŝ ,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) poprzez emisję nie więcej niŝ (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŝda i łącznej wartości nominalnej nie wyŝszej niŝ ,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10. [UpowaŜnienia i zobowiązania] 1. Rada Nadzorcza Spółki jest upowaŝniona do określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń Walne Zgromadzenie upowaŝnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w 4 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do przyjęcia oświadczenia o objęciu Akcji Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 2 wykonywać moŝe Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest upowaŝniony i zobowiązany do: ) zgłoszenia warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h ) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h., ) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały, ) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Na podstawie art k.s.h. upowaŝnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia, z skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: S t r o n a
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:
Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 26 CZERWCA 2019 ROKU Do punktu 2 porządku obrad: Projekt uchwały nr 1 UCHWAŁA Nr 1 SKOTAN Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A
2. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 7 sierpnia 2018 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego
Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Panią Agatę Tryc. - oddano 6.924.326
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.
Projekt ad. 2 porządku obrad Uchwała nr 1/10/2011 w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 08 grudnia 2008 r.
spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ---------------------------------------- 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] -----------------------------------------------
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET GROUP S. A. W DNIU 29 MARCA 2010 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET GROUP S. A. W DNIU 29 MARCA 2010 R. 1 Uchwała nr 1 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00 Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r.
Porządek obrad spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.
Uchwała nr 1/10/2011 w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].
Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na Przewodniczącego wybrany został [ ]. Uchwała Numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek
PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 15 września 2014 roku
PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 15 września 2014 roku UCHWAŁA NR 1 z dnia. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GANT DEVELOPMENT
UCHWAŁY PODJĘTE W DNIU 3 WRZEŚNIA 2009 R. NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.
UCHWAŁY PODJĘTE W DNIU 3 WRZEŚNIA 2009 R. NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal-Lublin S.A. w Lublinie przekazuje treść uchwał podjętych
Uchwała Nr 1/07/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie
Uchwała Nr 1/07/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2019 roku
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 24
Raport bieżący nr 80/ Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu r.
Raport bieżący nr 80/2006 2006-10-18 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 27.10.2006 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 5 czerwca 2019 roku. Uchwała nr 1. IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Projekty uchwał zwołanego na 5 czerwca 2019 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI MEDAPP S.A. 30 CZERWCA 2017 R.
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
Uchwała nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
PROJEKT PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. ZWOŁANEGO NA 28 CZERWCA 2019 ROKU
Y UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. ZWOŁANEGO NA 28 CZERWCA 2019 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polnord S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polnord S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 września 2009 r.
Uchwały podjęte na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Komunikat nr 18/2008 z dnia 2008-05-05 Uchwały podjęte na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"INSTAL LUBLIN\" S.A. w Lublinie przekazuje treść
UCHWAŁA Nr 2/08/12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 08 grudnia 2008 r.
UCHWAŁA Nr 1/08/12/2008 spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ---------------------------------------- 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru
Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona " 1 z " 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Uchwały podjęte w dniu 23 sierpnia 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Komunikat nr 86/2010 z dnia 2010-08-23 Uchwały podjęte w dniu 23 sierpnia 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal-Lublin S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1/2017 Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz.
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LEŃCZUK. -------------------------------------------------------------------------------------
Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.
Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, wpisanej do
UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r.
UCHWAŁA Nr 1 w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego. Uchwała została
Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za
Uchwała nr 1 akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANK S.A. Z DNIA 10 LIPCA 2012 R.
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANK S.A. Z DNIA 10 LIPCA 2012 R. Uchwała Nr I/10/07/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie
P R O J E K T Y U C H W A Ł
P R O J E K T Y U C H W A Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA 24 CZERWCA 2019 r. godz. 17.00 w Warszawie przy ul. Tamka 16. 1 Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu..
PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu.. Uchwała nr 1/2018 z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Działając na podstawie art. 409
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA w dniu 5 października 2009 r. Wzór pełnomocnictwa
Wzór pełnomocnictwa Dane Akcjonariusza : Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:.... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.. Ja, niŝej podpisany... (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 5 czerwca 2008r.
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 5 czerwca 2008r. Liczba głosów
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Ad. 1. porządku obrad: w sprawie wyboru Przewodniczącego 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych
Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.
Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku
Projekty uchwał ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku
Uchwały ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą
Raport bieŝący nr 35/2006
PEMUG: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S.A. (Emitent - PAP - czwartek, 7 grudnia 17:12) Raport bieŝący nr 35/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych
Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
Uchwała nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE
Warszawa, 3 kwietnia 2018 roku Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Qumak S.A. DATA NW: 05 grudnia 2017 roku (godz. 11.00)/04 01
PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku
PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych,
Uchwała nr 31/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 31/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie działając w oparciu o art. 409 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego
1. Postanawia się na Przewodniczącego Pana Walnego Zgromadzenia MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybrać Pana.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAXIMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 czerwca 2011r. Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAXIMUS S.A.
Raport bieżący nr 89/ Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na NWZ Spółki.
Raport bieżący nr 89/2006 2006-11-07 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na NWZ Spółki. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.
Katowice, 4 maja 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Treść Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA podjętych w dniu 30 grudnia 2013 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.
Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Mateusza Kierzkowskiego, na Przewodniczącego
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CFI HOLDING S.A. z siedzibą w Wrocławiu w dniu 18 grudnia 2017 r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CFI HOLDING S.A. z siedzibą w Wrocławiu w dniu 18 grudnia 2017 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., PZU Złota Jesień,
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Cersanit S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 24 października 2011
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwała nr 1 spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie z 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia Działając na podstawie 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna wybiera się Dariusza Janusa na funkcję Przewodniczącego
Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LUTEGO 2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Działając
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU UCHWAŁA NR 1/VI/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia numerem 0000144421, w oparciu
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r.
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą z dnia 24 kwietnia 2019 roku Uchwała nr 1 z dnia 24 kwietnia 2019 roku wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek
Raport bieŝący nr 63/2007
PEMUG: uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S. A. w dniu 30 października 2007 roku (Emitent - PAP - wtorek, 30 października 17:12) Raport bieŝący nr 63/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa
PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW
Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.
Projekt uchwały Uchwała nr 1/II/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. 1 Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia [ ] 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI QUMAK S.A. w dniu 5 grudnia 2017 r.
FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI QUMAK S.A. w dniu 5 grudnia 2017 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:. Nr dowodu/ Nr właściwego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr z dnia maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią.
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA
Raport bieŝący nr 25/2008 z dnia 06.06.2008 roku Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA Zarząd Spółki Mercor SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 wpisanej do Krajowego
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 26 CZERWCA 2017 R.
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza
UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne
UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. w sprawie wyboru Komisji
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPO ŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2018 roku
Uchwały POLSKA MEAT SPO ŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2018 roku Uchwała Nr 01/03/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]
[Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r. Liczba głosów Otwartego
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK
18C na dzień r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 29.04.2016 r. Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A.
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ
UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BBI CAPITAL NFI S.A. W DNIU 30.11.2012 R. Z UWZGLĘDNIENIEM ŻĄDAŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 401 1 KSH PROJEKT UCHWAŁY NR Uchwała Nr_
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 5 czerwca 2017r.
PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ). 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Innovation Group S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r. Uchwała nr [ ] z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Próchnik S.A. w przedmiocie wyboru
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 7.12.2018 r. UCHWAŁA nr 1 EKO EXPORT S.A. z dnia 07.12.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Innovation Group S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:
RAPORT BIEŻĄCY Nr 34/2011 Data sporządzenia: 30.06.2011 Temat: Uchwały ZWZA Emperia Holding SA z dnia 29 czerwca 2011 roku Informacja: Zarząd Emperia Holding SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku
Projekty uchwał Spółki z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską-Bablok na Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała wchodzi
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,