OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FACHOWCY.PL VENTURES S.A. na dzień 30 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FACHOWCY.PL VENTURES S.A. na dzień 30 sierpnia 2016 r. [zwołanie Zgromadzenia] Zarząd, ul. Grochowska 306/308, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , (zwana dalej Spółką ), działając na podstawie art. 399 w zw. z art oraz art KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także Zgromadzeniem lub ZWZ ), które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2016 roku, o godzinie 10:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczepkowski sp. p, ul. Bagno 2, lokal 194, Warszawa. [porządek obrad] Szczegółowy porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad ; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2015 i sprawozdania Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2015; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2015; 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku; 11. Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; 12. Zamknięcie obrad.

2 [uprawnienie do udziału w zgromadzeniu] Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 14 sierpnia 2016 r. (tzw. record date). Ponadto, w celu uczestnictwa w ZWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po record date (15 sierpnia 2016 r.), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. [procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu] zmiana porządku obrad Zgodnie z art. 401 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedna dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ Zgodnie z art KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 oraz 4 KSH może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 lub 4 KSH, dostarczy Spółce: - świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony

3 zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ Zgodnie z art KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. udział w ZWZ Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictw w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. lista uprawnionych do udziału w ZWZ Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres Spółki info@fachowcy.pl. pełnomocnicy Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki zakładka Kalendarium. Możliwe są inne

4 formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres Spółki (info@fachowcy.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki zakładka Kalendarium. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w szczególności w art KSH. Walne Zgromadzenie Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości. Uzyskanie informacji przed ZWZ Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce Kalendarium. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem. Wszelką korespondencję akcjonariuszy kierowaną do Spółki w zw. z ZWZ prosimy kierować na adres: Fachowcy.pl Ventures S.A., ul. Grochowska 306/308, Warszawa lub na adres info@fachowcy.pl.

5 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FACHOWCY.PL VENTURES S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 SIERPNIA 2016 R. Projekt uchwały nr 1 Uchwała nr _ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 KSH, powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. Projekt uchwały nr 2 Uchwała nr w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2015 i sprawozdania Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2015; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2015; 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku; 11. Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; 12. Zamknięcie obrad. Projekt uchwały nr 3 Uchwała nr

7 w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015, składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,19 zł; 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie ,27 zł; 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,27 zł; 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę ,39 zł; 6. dodatkowych informacji i objaśnień. Projekt uchwały nr 4 Uchwała nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

8 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Projekt uchwały nr 5 Uchwała nr Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2015 i sprawozdania Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w roku 2015 i sprawozdanie Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. z wyników oceny: a) jednostkowego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015; c) sprawozdania Zarządu z działalności Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015; d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015; e) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

9 Projekt uchwały nr 6 Uchwała nr w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2015, składające się z: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,94 zł; 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie ,55 zł; 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,45 zł; 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę ,02 zł; 6. dodatkowych informacji i objaśnień. Projekt uchwały nr 7

10 Uchwała nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Projekt uchwały nr 8 Uchwała nr w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

11 Walne Zgromadzenie Spółki postanowiła, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie ,27 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. Projekt uchwały nr 9 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Adamowi Surmackiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2015 roku. Projekt uchwały nr 10 Uchwała nr

12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Brodowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku. Projekt uchwały nr 11 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Surmackiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 roku do 17 września 2015 roku.

13 Projekt uchwały nr 12 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Kaszy Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku. Projekt uchwały nr 13 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Oldze Podzińskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku. Projekt uchwały nr 14 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 17 czerwca 2015 roku do 7 grudnia 2015 roku. Projekt uchwały nr 15 Uchwała nr

15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 7 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Projekt uchwały nr 16 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukaczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 17 czerwca 2015 roku do 10 października 2015 roku.

16 Projekt uchwały nr 17 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Puchalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 17 czerwca 2015 roku do 7 grudnia 2015 roku. Projekt uchwały nr 18 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Puchalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 7 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Projekt uchwały nr 19 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Łukasiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 17 czerwca 2015 roku do 7 grudnia 2015 roku. Projekt uchwały nr 20 Uchwała nr

18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Łukasiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 7 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Projekt uchwały nr 21 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

19 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Stępień Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku. Projekt uchwały nr 22 Uchwała nr w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Stępień Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 7 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

20 PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU Ja / My, niżej podpisany / a / ni, będąc akcjonariuszem Spółki / będąc uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza Spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , numer NIP: , numer REGON: ( Spółka ) posiadając łącznie akcji Spółki i tym samym głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym upoważniam Pana / Panią zamieszkałego/ zamieszkałą w przy ul. legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym seria numer ważnym do dnia 1. do udziału w imieniu ww. akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień 30 sierpnia 2016 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczepkowski sp. p. ul. Bagno 2, lokal 194, Warszawa; 2. do wykonywania prawa głosu ze wszystkich* posiadanych przeze mnie akcji Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego zgromadzenia, 3. do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu Spółki, itp. Miejscowość / Data / Podpis Pełnomocnictwo może dotyczy wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji jak też tylko części z nich; w przypadku gdyby akcjonariusz udzielał pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosy tylko z części akcji, w treści pełnomocnictwa należy wskazać dokładną liczbę akcji, z których prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

21 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 sierpnia 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/firma: Adres zamieszkania/siedziba: Numer PESEL/numer KRS: : Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: Adres zamieszkania/siedziba: Numer PESEL/numer KRS: Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem X odpowiedniej rubryki. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z których pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

22 I. Projekt uchwały nr 1

23 II. Projekt uchwały nr 2

24 III. Projekt uchwały nr 3

25 IV. Projekt uchwały nr 4

26 V. Projekt uchwały nr 5

27 VI. Projekt uchwały nr 6

28 VII. Projekt uchwały nr 7

29 VIII. Projekt uchwały nr 8

30 IX. Projekt uchwały nr 9

31 X. Projekt uchwały nr 10

32 XI. Projekt uchwały nr 11

33 XII. Projekt uchwały nr 12