OGŁOSZENIE ZARZA DU DOMENOMANIA.PL S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPO ŁKI

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE ZARZA DU DOMENOMANIA.PL S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPO ŁKI Zarza d Domenomania.pl Spo łka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu (dalej Spo łka ), działaja c na podstawie art kodeksu spo łek handlowych zwołuje na dzien 23 lipca 2018 roku na godzine Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo łki (dalej ZWZ ), kto re odbe dzie w Kancelarii Notarialnej notariusz Lidii Wojewo dzkiej w Warszawie, al. Solidarności 113 lok. 52 Warszawa. PORZA DEK OBRAD: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybo r Przewodnicza cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyje cie porza dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Podje cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarza du z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; 6) Podje cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku; 7) Podje cie uchwały w sprawie podziału zysku Spo łki za rok 2017; 8) Podje cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarza du Spo łki z wykonania obowia zko w w roku 2017; 9) Podje cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spo łki z wykonania obowia zko w w roku 2017; 10) Podje cie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji Członko w Rady Nadzorczej Spo łki powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r. ; 11) Podje cie uchwały w sprawie powołania członko w Rady Nadzorczej Spo łki; 12) Podje cie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członko w Rady Nadzorczej Spo łki; 13) Zamknie cie obrad. INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY DZIEN REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Dzien rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art KSH przypada na szesnaście dni przed data ZWZ, tj. w dniu 7 lipca 2018 r. (dalej Dzien Rejestracji ). PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ Zarza d Spo łki informuje, z e prawo uczestnictwa w ZWZ maja, zgodnie z art KSH, wyła cznie osoby be da ce akcjonariuszami Spo łki w Dniu Rejestracji. Akcje na okaziciela maja ce postac dokumentu daja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jez eli dokumenty akcji zostana złoz one w spo łce nie po z niej niz w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu tj. dniu 7 lipca 2018 i nie be da odebrane przed zakon czeniem tego dnia. Zamiast akcji moz e byc złoz one zaświadczenie wydane na dowo d złoz enia akcji u notariusza: w Kancelarii Notarialnej notariusz w Warszawie Lidii Wojewo dzkiej al. Solidarności 113 lok. 52 Warszawa. W zaświadczeniu wskazuje sie numery dokumento w akcji i stwierdza, z e dokumenty akcji nie be da wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na z a danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spo łki podmiot prowadza cy rachunek papiero w wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Z a danie

2 wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ nalez y zgłosic podmiotowi prowadza cemu rachunek papiero w wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 9 lipca 2018 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporza dzona na podstawie wykazu udoste pnionego przez podmiot prowadza cy depozyt papiero w wartościowych (Krajowy Depozyt Papiero w Wartościowych S.A.) i wyłoz ona w biurze Zarza du Spo łki przy ul. Legnickiej 56 we Wrocławiu w godzinach od 9.00 do przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 19, 20 i 21 lipca 2018 roku. Akcjonariusz moz e przegla dac liste akcjonariuszy w lokalu zarza du oraz z a dac odpisu listy za zwrotem koszto w jego sporza dzenia. Akcjonariusz moz e z a dac przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie poczta elektroniczna, podaja c adres, na kto ry lista powinna byc wysłana. Z a danie takie powinno zostac sporza dzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spo łki biuro@domenomania.pl w formacie PDF lub innym powszechnie uz ywanym formacie pozwalaja cym na jego odczytanie przez Spo łke lub wysłane faksem na nr (71) W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w z a dania powinny zostac doła czone kopie dokumento w potwierdzaja cych toz samośc akcjonariusza lub oso b działaja cych w imieniu akcjonariusza, w tym: - w przypadku akcjonariusza be da cego osoba fizyczna - kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urze dowego dokumentu toz samości akcjonariusza; albo - w przypadku akcjonariusza innego niz osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaja cego uprawnienie osoby fizycznej (oso b fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub - w przypadku zgłoszenia z a dania przez pełnomocnika kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urze dowego dokumentu toz samości pełnomocnika lub - w przypadku pełnomocnika innego niz osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaja cego upowaz nienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urze dowego dokumentu toz samości osoby fizycznej upowaz nionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ. Wszystkie dokumenty przesyłane do Spo łki droga elektroniczna powinny byc zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie uz ywanym formacie pozwalaja cym na jego odczytanie przez Spo łke. OPIS PROCEDUR DOTYCZA CYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotycza ce ZWZ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuja cy co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego Spo łki sa uprawnieni do: 1. z a dania umieszczenia określonych spraw w porza dku obrad ZWZ (art KSH); z a danie takie powinno zostac zgłoszone Zarza dowi Spo łki nie po z niej niz na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 2 lipca 2018 r.; Z a danie powinno zawierac uzasadnienie lub projekt uchwały dotycza cej proponowanego punktu porza dku obrad; Z a danie moz e zostac złoz one za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@domenomania.pl lub wysłane faksem na nr (71) ;

3 2. zgłaszania Spo łce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub faksem na nr (71) projekto w uchwał dotycza cych spraw wprowadzonych do porza dku obrad ZWZ lub spraw, kto re maja zostac wprowadzone do porza dku obrad (art KSH). W celu wykonania powyz szych z a dan przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien doła czyc do z a dania kopie dokumento w potwierdzaja cych toz samośc akcjonariusza lub oso b działaja cych w jego imieniu, w tym: - zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadza cy rachunek papiero w wartościowych na kto rym zapisane sa akcje Spo łki posiadane przez akcjonariusza potwierdzaja ce, z e jest on faktycznie akcjonariuszem Spo łki oraz fakt, z e reprezentuje on co najmniej jedna dwudziesta kapitału akcyjnego Spo łki, - w przypadku akcjonariusza be da cego osoba fizyczna - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urze dowego dokumentu toz samości akcjonariusza; albo - w przypadku akcjonariusza innego niz osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaja cego upowaz nienie osoby fizycznej (oso b fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany cia g pełnomocnictw), lub - w przypadku zgłoszenia z a dania przez pełnomocnika kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urze dowego dokumentu toz samości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niz osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaja cego upowaz nienie osoby fizycznej (oso b fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany cia g pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urze dowego dokumentu toz samości osoby fizycznej (oso b fizycznych) upowaz nionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ. Pisma zawieraja ce w/w z a dania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty doła czone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spo łki droga elektroniczna powinny byc zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie uz ywanym formacie pozwalaja cym na jego odczytanie przez Spo łke. 3. Kaz dy z akcjonariuszy Spo łki moz e podczas ZWZ zgłaszac projekty uchwał dotycza ce spraw wprowadzonych do porza dku obrad (art KSH). Moz liwos c wykonywania praw przy wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej Statut Spo łki nie dopuszcza moz liwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środko w komunikacji elektronicznej, jak ro wniez nie przewiduje moz liwości wypowiadania sie w trakcie ZWZ ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środko w komunikacji elektronicznej. Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ droga korespondencyjna ani przy wykorzystaniu środko w komunikacji elektronicznej. Sposo b wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusze moga uczestniczyc w Zgromadzeniu i wykonywac prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno byc udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy waz nego kwalifikowanego certyfikatu.

4 Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierowac sie naste puja cymi wytycznymi: - Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno byc skierowane do Spo łki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej biuro@domenomania.pl (w formie PDF lub innym formacie moz liwym do odczytania przez Spo łke ) i zawierac dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z doła czona kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urze dowego poświadczaja cego toz samośc akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osoba fizyczna kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaja cego upowaz nienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty doła czone do pełnomocnictwa powinny byc przesłane do Spo łki w formie PDF lub innym formacie moz liwym do odczytania przez Spo łke ). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna ro wniez zawierac jego zakres tj. wskazywac liczbe akcji, z kto rych wykonywane be dzie prawo głosu oraz date i nazwe walnego zgromadzenia Spo łki, na kto rym prawa te be da wykonywane. Spo łka ma prawo podja c odpowiednie działania słuz a ce identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji waz ności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegac moz e w szczego lności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spo łka zastrzega, z e w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany be dzie jako brak moz liwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił be dzie podstawe dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazac dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a takz e dokument pozwalaja cy na ustalenie toz samości pełnomocnika, określony tak jak powyz ej dla ustalenia toz samości akcjonariusza. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba z e co innego wynika z treści pełnomocnictwa. - Pełnomocnik moz e udzielic dalszego pełnomocnictwa, jez eli wynika to z treści pełnomocnictwa. - Pełnomocnik moz e reprezentowac wie cej niz jednego akcjonariusza i głosowac odmiennie z akcji kaz dego akcjonariusza. - Akcjonariusz posiadaja cy akcje zapisane na wie cej niz jednym rachunku papiero w wartościowych moz e ustanowic oddzielnych pełnomocniko w do wykonywania praw z akcji zapisanych na kaz dym z rachunko w. - Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje sie do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza. Formularze pełnomocnictw, o kto rych mowa w art pkt 5 KSH, pozwalaja ce na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika sa udoste pnione na stronie internetowej Spo łki Spo łka nie nakłada obowia zku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spo łke formularzu. Dodatkowo Spo łka informuje, iz w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcja do głosowania, Spo łka nie be dzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonuja prawo głosu zgodnie z instrukcjami, kto re otrzymali od akcjonariuszy. W zwia zku z powyz szym, Spo łka informuje, iz instrukcja do głosowania powinna byc przekazana jedynie pełnomocnikowi. MATERIAŁY DOTYCZA CE ZWZ I SPOSO B ICH UDOSTE PNIENIA Pełny tekst dokumentacji, kto ra ma byc przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ sa udoste pnione na stronie internetowej Spo łki oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu biez a cego. Wszelka korespondencja w wyz ej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy powinny byc przekazywane w

5 je zyku polskim lub w razie dokumento w w je zyku obcym wraz z tłumaczeniem przysie głym na je zyk polski. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOMENOMANIA.PL S.A. zwołanego na roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodnicza cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodnicza cego Walnego Zgromadzenia Pania /Pana Uchwała nr 2 sprawie przyje cia porza dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybo r Przewodnicza cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyje cie porza dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podje cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarza du z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 6. Podje cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku. 7. Podje cie uchwały w sprawie podziału zysku Spo łki za rok Podje cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarza du Spo łki z wykonania obowia zko w w roku Podje cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spo łki z wykonania obowia zko w w roku Podje cie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji Członko w Rady Nadzorczej Spo łki powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r. ; 11. Podje cie uchwały w sprawie powołania Członko w Rady Nadzorczej Spo łki.

6 12. Podje cie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członko w Rady Nadzorczej Spo łki. 13. Zamknie cie obrad. Uchwała wchodzi w z ycie z dniem jej podje cia. 2 Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarza du z działalnos ci za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia 23 statutu Spo łki uchwala co naste puje: Walne Zgromadzenie Spo łki zatwierdza sprawozdanie Zarza du z działalności Spo łki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia 23 statutu Spo łki uchwala co naste puje:

7 Walne Zgromadzenie Spo łki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spo łki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia straty Spo łki za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działaja c na podstawie przepisu art pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia 23 statutu Spo łki uchwala co naste puje: Walne Zgromadzenie Spo łki postanawia, iz strate Spo łki za rok obrotowy 2017 w kwocie... zł (...) pokrywa sie z Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarza du Spo łki z wykonania obowia zko w w roku 2017

8 Walne Zgromadzenie Spo łki udziela Panu Mateuszowi Szuściakowi Członkowi Zarza du Spo łki - absolutorium z wykonania obowia zko w Prezesa Zarza du za okres pełnienia funkcji w roku Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarza du Spo łki z wykonania obowia zko w w roku 2017 Walne Zgromadzenie Spo łki udziela Panu Michałowi Misztalowi Członkowi Zarza du Spo łki - absolutorium z wykonania obowia zko w Wiceprezesa Zarza du za okres pełnienia funkcji w roku Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonania obowia zko w w roku 2017

9 Walne Zgromadzenie Spo łki udziela Pani Marcie Sarwie-Kułak absolutorium z wykonania obowia zko w członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOMENOMANIA.PL Spo łka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonania obowia zko w w roku 2017 Walne Zgromadzenie Spo łki udziela Panu Jerzemu Kopaczewskiemu absolutorium z wykonania obowia zko w Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonania obowia zko w w roku 2017

10 Walne Zgromadzenie Spo łki udziela Panu Pawłowi Kaszubie absolutorium z wykonania obowia zko w Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonania obowia zko w w roku 2017 Walne Zgromadzenie Spo łki udziela Panu Bartłomiejowi Rosin skiemu absolutorium z wykonania obowia zko w Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonania obowia zko w w roku 2017

11 Walne Zgromadzenie Spo łki udziela Panu Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania obowia zko w Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonania obowia zko w w roku 2017 Walne Zgromadzenie Spo łki udziela Panu Mateuszowi Szuściakowi absolutorium z wykonania obowia zko w Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku Uchwała nr 14 w sprawie ustalenia długos ci kadencji Członko w Rady Nadzorczej Spo łki powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działaja c w zwia zku z powołaniem w dniu 28 marca 2018 r. członko w Rady Nadzorczej w nowym składzie, uchwala co naste puje:

12 Walne Zgromadzenie Spo łki ustala, ze okres wspo lnej kadencji Członko w Rady Nadzorczej Spo łki powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r. wynosi 4 lata i kon czy sie z dniem 28 marca 2022 r. Uchwała nr 15 w sprawie powołania Członko w Rady Nadzorczej Spo łki Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działaja c na podstawie przepisu art k.s.h. oraz postanowienia 16 ust.2 statutu Spo łki uchwala co naste puje: Walne Zgromadzenie Spo łki powołuje Pania /Pana...do składu Rady Nadzorczej Spo łki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspo lnej kadencji. Uchwała nr 16 w sprawie powołania Członko w Rady Nadzorczej Spo łki Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działaja c na podstawie przepisu art k.s.h. oraz postanowienia 16 ust.2 statutu Spo łki uchwala co naste puje:

13 Walne Zgromadzenie Spo łki powołuje Pania /Pana...do składu Rady Nadzorczej Spo łki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspo lnej kadencji. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOMENOMANIA.PL Spo łka Akcyjna w sprawie ustalenia zasad i wysokos ci wynagrodzenia Członko w Rady Nadzorczej Spo łki Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działaja c na podstawie art i 3 k.s.h. oraz 23 pkt 4 Statutu Spo łki, uchwala co naste puje: Ustala sie naste puja ce zasady wynagradzania Członko w Rady Nadzorczej Spo łki za udział w pracach Rady: 1. Kaz demu z Członko w Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości... ( słownie:...) złotych za kaz dy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej; 2. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust.1 powyz ej jest wypłacane w terminie do 7 dni od dnia zamknie cia posiedzenia Rady Nadzorczej; 3. Ponadto kaz demu z Członko w Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych koszto w przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzen Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem. Niniejsza uchwała wchodzi w z ycie z chwila jej podje cia.