PROTOKÓ Ł NR 51-17/2005

Transkrypt

1 PROTOKÓ Ł NR 51-17/2005 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdań ska, które odbyło si ę dniach 12 i 13 grudnia 2005 r. o godz. 10:00 w Sali Herbowej Nowego Ratusza w Gdańsku. Obecni: wg załączonych list obecności. W dniu r. na stan 7 czł onków komisji, w posiedzeniu uczestniczyło podejmowania prawomocnych decyzji. 6, czyli był o quorum do W dniu r. na stan 7 czł onków komisji, w posiedzeniu uczestniczyło podejmowania prawomocnych decyzji. 6, czyli był o quorum do Posiedzeniu przewodniczy ł radny Wiesław Kamiń ski - przewodniczący Komisji Budż etowej Rady Miasta Gdańska, który po powitaniu zaproszonych goś ci i radnych - zaproponowa ł porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie projektu uchwał y Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budż etu miasta Gdańska na rok 2006 druk nr a. wydatki bieżące z dział ów: 801, 803, 851, 852, 853, 854, 921, 926, 801, 803, 851, 854, 921, 926. b. opinie komisji branżowych Rady Miasta Gdańska.

2 c. Projekt opinii Komisji Budż etowej Rady Miasta Gdańska. 2. Zaopiniowanie projektu uchwał y Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli obję cia udziałów w podwyższonym kapitale zakł adowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdań ska działającej pod firma Gdań skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialności ą z siedziba w Gdańsku druk nr Zaopiniowanie projektu uchwał y Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli obję cia udziałów w podwyższonym kapitale zakł adowym spółki działającej pod firm ą Gdań ska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spół ka z o.o. z siedzib ą w Gdańsku - druk nr Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 2

3 Porządek przegłosowano 4 głosami za. PUNKT 1 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdań ska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdań ska na rok 2006 druk nr a. wydatki bieżące z dział ów: 801, 803, 851, 852, 853, 854, 921, 926, 801, 803, 851, 854, 921, 926. b.opinie komisji branżowych Rady Miasta Gdańska. c.projekt opinii Komisji Budż etowej Rady Miasta Gdańska. Przewodniczący Wiesław Kamiński Przedstawianie budżetu proponuj ę rozpocz ąć od Wydział u Promocji, od 750; później 700, 630, i póź niej wydatki z poszczególnych dział ów tak jak w proponowanym porządku posiedzenia czy kto ś z pań stwa radnych ma wnioski, proponuje inne zmiany? Pan Jerzy Rembalski dyrektor Wydział u Promocji Miasta UM w Gdańsku Bardzo dziękuj ę za rozpoczęcie od Wydział u Promocji, poniewa ż mam posiedzenie Rady Fundacji Centrum 3

4 Solidarności o godz. 11:00, dlatego poprosiłem, ż e od nas zacz ąć. Prosz ę państwa, budżet Wydział u promocji na rok 2006jest powiększony, ja si ę z tego bardzo ciesz ę. Dzięki obchodom XXV lecia Solidarności naprawd ę o naszym mieście było głoś no, nie tylko w Polsce ale i w Europie i na Świecie. To pokazuje, że trzeba robić duże imprezy, takie jak koncert J.M. Jarre, czy też nasza konferencja z IPN, w róż nych segmentach rynku nie tylko rozrywka ale także kultura, rozrywka trochę niższa, troch ę wyższa, kultura wysoka, materiał y promocyjne itd. w związku z tym, ten dzia ł 750 na co chcemy wyda ć te pieniądze. To jest prosz ę pań stwa cało ść spraw dotyczących zewnę trznego wizerunku miasta. (przedstawi ł projekt budż etu miasta w zakresie działania Wydziału promocji Miasta). Przewodniczący Wiesław Kamiński Czy kto ś z państwa ma pytania do promocji? Radny Eugeniusz Głogowski członek komisji Jest taka pozycja: wydawanie Pomorskiego Przeglą du Gospodarczego wstrzymujemy to wydawanie? Pan Jerzy Rembalski dyrektor Wydział u Promocji Miasta UM w Gdańsku To nie jest zadanie Wydziału Promocji Miasta. 4

5 Radny Eugeniusz Głogowski członek komisji Czy można przygotowa ć spis imprez, przedsięwzi ęć? Z nazwy, kiedy i jakie? Pan Jerzy Rembalski dyrektor Wydział u Promocji Miasta UM w Gdańsku Panie radny, uściślijmy: imprezy których miasto bę dzie głównym organizatorem, imprezy w których miasto bę dzie uczestniczyło, będzie współ organizatorem, o nasze publikacje, tak? Foldery, mapy, tak? Radny Eugeniusz Głogowski członek komisji Ja nie kwestionuje tych wydatków ale chciał bym po prostu wiedzie ć jeśli koncerty to jakie, jeś li publikacje to jakie konkretnie itp. Pan Jerzy Rembalski dyrektor Wydział u Promocji Miasta UM w Gdańsku Panie radny, oczywiś cie przygotujemy - jedna uwaga, my nie rozpoczęliśmy, bo nie możemy jeszcze rozpocząć negocjacji z firmami, które będ ą nam pomagał y w organizacji tej duż ej kampanii zagranicznej i ogólnopolskiej. Nie możemy jeszcze z nimi rozmawia ć, bo jeszcze budżet nie jest przyję ty i nie mamy prawa. Tutaj ja mog ę w zarysach panu napisa ć ile chcemy na to przeznaczy ć pieniędzy ale to nie bę dzie szczegółowe. Przewodniczący Wiesław Kamiński 5

6 Gdyby pan dyrektor móg ł powiedzie ć w dwóch sł owach, jakie nowości w nowym roku? Pan Jerzy Rembalski dyrektor Wydział u Promocji Miasta UM w Gdańsku Nowoś ci to przede wszystkim zagraniczna kampania promocyjna, nigdy miasto tego nie robił o. Nie robiliśmy tego troszk ę dlatego, poniewa ż żeby robić kampanie promocyjn ą trzeba mie ć produkt. Produkt mamy ale nie mieliś my komunikacji z tym produktem tzn. przecię tny Niemiec, czy Brytyjczyk, czy Francuz no teoretycznie mógłby przyjecha ć do Gdań ska ale tak naprawd ę albo drogi bilet na samolot, albo wielogodzinna, mecząca podró ż samochodem. W bieżą cym roku i następnym następuje przełom, bo s ą tanie połączenia ju ż do kilkunastu miejsc. Przede wszystkim Wielka Brytania, Niemcy i Szwecja. Stad właśnie pomysł aby przygotowa ć t ę promocj ę. Pani Romualda Gałę zewska dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska UM w Gdańsku Przedstawiła projekt budżetu Biura Rady Miasta Gdań ska UM. Członkowie komisji nie mieli dodatkowych pyta ń. Pani Alicja Bielińska-Łoza dyrektor Wydzia ł Kadr i Organizacji UM w Gdańsku 6

7 Przedstawiła projekt budżetu Wydział u Kadr i Organizacji UM. Wiceprzewodnicząca Maria Małkowska Ja mam troch ę zastrzeżenia do budżetu i do tego dział u między innymi. Generalnie dochody nam rosną praktycznie o 1,13%. Wydatki wzrost 13,4&. Ja rozumiem, że wydatki mog ą rosn ąć w zakresie wydatków materiał owych i inwestycyjnych. I teraz jest pytanie do wydziału, dlaczego wydatki bieżące tak wysokie s ą, wzrost i pł ace niskie to podaruje ale dlaczego wydatki bieżące, wzrost o 5,1%. Pani Teresa Blacharska dyrektor Wydział u Finansowego UM w Gdańsku Wzrost wydatków w tempie wyższym ni ż dochody spowodowane jest miedzy innymi przejęciem zadań zleconych: zasiłki alimentacyjne Wiceprzewodnicząca Maria Małkowska Pani dyrektor, ja pytam w tej chwili o dział administracji, dlaczego? Pani Teresa Blacharska dyrektor Wydział u Finansowego UM w Gdańsku Przepraszam, myślałam, że równie ż oczekuje pani odpowiedzi o cało ść budż etu, czyli chodzi teraz tylko o dzia ł 750, tak? 7

8 Wiceprzewodnicząca Maria Małkowska Tak. Pani Alicja Bielińska-Łoza dyrektor Wydzia ł Kadr i Organizacji UM w Gdańsku Jeżeli chodzi o dzia ł 750 i wydatki bieżą ce fizycznie na utrzymanie urzędu, to prosz ę państwa nie wzrosł y 5% - bo w budżecie miasta Wydzia ł Kadr i Organizacji, czyli wydatki na utrzymanie urzę du i na utrzymanie jednostek pomocniczych nastąpi ł wzrost o 0,7% - mówię tylko o Wydziale Kadr i Organizacji. Pan Krzysztof Rudziński dyrektor Wydział u Programów Rozwojowych UM w Gdańsku Przedstawi ł projekt budżetu Wydział u Programów Rozwojowych UM w Gdańsku. Pani Iwona Bierut zastępca dyrektora Wydział u Skarbu UM w Gdańsku Przedstawiła projekt budżetu Wydział u Skarbu UM w Gdańsku. Pan Dimitris Kuras dyrektor Wydział u Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku Przedstawi ł projekt budżetu Wydział u Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku. 8

9 Pan Krzysztof Szczepaniak p.o. dyrektora Wydział u Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku Przedstawi ł projekt budżetu Wydział u Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku. Przewodniczący Wiesław Kamiński Ja mam propozycj ę, gdyby pan dyrektor nam przedstawił statut i władze Gdań skiej Organizacji Turystycznej chętnie byśmy si ę zapoznali. Na piśmie prosiłbym. Pan Krzysztof Szczepaniak p.o. dyrektora Wydział u Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku Dobrze, oczywiście. Dostarczymy takie dane państwu. Pani Halina Jasiel p.o. kierownika Referatu Finansowego Wydziału Edukacji i Sportu UM w Gdańsku Przedstawiła projekt budżetu Wydział u Edukacji i Sportu UM w Gdańsku. Przewodniczący Wiesław Kamiński Do pani dyrektor Blacharskiej jaki to jest udzia ł w ogólnym budżecie środków na oświat ę, wydatki oś wiatowe ogółem? Pani Teresa Blacharska dyrektor Wydział u Finansowego UM w Gdańsku Wydatki oświatowe stanowi ą 30% wydatków ogółem. 9

10 Radny Eugeniusz Głogowski członek komisji Ile dajemy czystych środków na oświat ę? Pani Teresa Blacharska dyrektor Wydział u Finansowego UM w Gdańsku 40% naszych środków s ą to środki z budż etu miasta czyli dofinansowanie subwencji. Oczywiś cie, trzeba pamięta ć, że w subwencji nie s ą uję te wszystkie wydatki, np. nie s ą ujęte wydatki zwią zane z przedszkolami i zerówki. S ą to zadania, które nie są subwencjonowane. Z budżetu miasta do oświaty dokł adamy 200 mln. z ł, z tym że odliczają c te wydatki które nie s ą subwencjonowane dopłacamy ok. 185 mln z ł. Pan Jarosław Formela przedstawiciel Wydział u Spraw Społecznych UM w Gdańsku Przedstawi ł projekt budżetu Wydziału Spraw Społ ecznych UM w Gdańsku. Pan Jacek Wilczewski dyrektor Miejskiego Oś rodka Pomocy Społecznej w Gdańsku Przedstawi ł projekt budżetu Miejskiego Oś rodka Pomocy Społecznej Gdańsku oraz jednostek nadzorowanych. Przewodniczący Wiesław Kamiński Czy kto ś z państwa ma jakie ś pytania do tego dział u? Nie widz ę. Przechodzimy zatem do dział u 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 10

11 Pan Marcin Sylwań czyk kierownik Referatu Kultury w Biurze Prezydenta Miasta UM w Gdańsku Przedstawi ł planowane wydatki w dziale kultury w zakresie działania referatu, na rok Pan Andrzej Duch dyrektor Wydział u Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków UM w Gdańsku Przedstawi ł projekt budż etu miasta na rok 2006 w zakresie Wydział u Urbanistyki, Architektury i Ochrony zabytków w dziale 921. Przewodniczący Wiesław Kamiński Zapoznamy si ę teraz z opiniami wszystkich Komisji Rady Miasta Gdań ska oraz wnioskami indywidualnych radnych. Opinie poszczególnych komisji: Komisja Samorządu i Ł adu Publicznego opinia pozytywna. Wnioski pani radnej Grabarek-Bartoszewicz do budż etu omówimy na końcu teraz zajmujemy si ę opiniami komisji Rady. Komisja Turystyki i Sportu pozytywna opinia. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej złożyła wnioski. Wniosek pierwszy: dwa 11

12 W załączniku nr 14 do projektu uchwał y RMG druk nr 1681, w programie Gdań sk Szerokiej Drogi, str. 45, Dzia ł 600, Rozdzia ł L.p wykreśla się zadanie pt. Badania związane z budow ą tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej Obwodnica Trójmiejska kwota z ł. Wprowadza si ę nowe zadanie pt. Budowa fontanny w Jako Gdańsku Wrzeszczu pomiędzy ul. Grunwaldzk ą i dworcem PKP. Ten rejon w związku z budow ą ECE wymaga poprawy estetycznej kwota zł źródło finansowania Komisja wskazuje ś rodki z wyżej wykreślonego zadania. Wniosek drugi: Wprowadza si ę nowe zadanie pt. Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Subisława, przejś cie z deptaka Jako osiedlowego Żabianka w kierunku stacji SKM dział 900, rozdzia ł źródło finansowania Komisja wskazuje ś rodki z wyżej wykreślonego zadania. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej projekt zaopiniowała pozytywnie wraz z poprawkami. USTALENIA KOMISJI: Komisja pozytywnie zaopiniowała oba wnioski. Ocenił a, że we wniosku drugim błędnie wskazano źródł o finansowania, w związku z czym Komisja Budż etowa 12

13 wskazuje jako źródło finansowania zadania okreś lonego we wniosku 2 z: W załączniku nr 14 do projektu uchwał y RMG druk nr 1681, w programie Gdań sk Szerokiej Drogi, str. 45, Dzia ł 600, Rozdzia ł L.p wykreśla się zadanie pt. Badania związane z budow ą tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej Obwodnica Trójmiejska kwota z ł przeznaczając na tel cel kwot ę z ł. Komisja Budżetowa przyjęła pozytywnie 4 gł osami za, przy 2 wstrzymujących si ę. Komisja Rozwoju Przestrzennego opinia pozytywna. Komisja Kultury wnioskuje o utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1 mln z ł z przeznaczeniem na prace ratunkowe i remontowe obiektów zabytkowych, będą cych w gestii GZNK. Źródło finansowania - rezerwa ogólna. Jednocześ nie komisja wnosi o przygotowanie programu wyrównywania wysokości wynagrodze ń w miejskich instytucjach kultury. Komisja projekt budżetu opiniował a pozytywnie z wnioskami. USTALENIA KOMISJI: Komisja Budżetowa głosowała za opini ą negatywn ą 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym si ę ze wskazaniem, i ż komisja uznaje wniosek za zasadny i wnosi o 13

14 przeanalizowanie i zwię kszenie wydatków na ten cel w remontach bieżących przez Prezydenta Miasta. Komisja Spraw Społ ecznych i Ochrony Zdrowia - wnioskuje o wydzielenie z rezerwy ogólnej kwoty 350 tys z ł z przeznaczeniem tej kwoty na najpilniejsze potrzeby remontowe służby zdrowia. Projekt budżetu przyję ty pozytywnie razem z wnioskiem. USTALENIA KOMISJI: Komisja Budżetowa głosowała za opini ą negatywn ą 4 głosami za, przy 1 negatywnym i 1 wstrzymującym si ę. Komisja Edukacji wnosi o zwiększenie ś rodków w wydatkach remontowych planowanych na 2006r., na oświat ę i wychowanie o kwot ę z ł., zgodnie z załączon ą list ą remontów, która został a skonsultowana z Wydział em Edukacji i Sportu, DRMG, placówkami oraz radnymi. Komisja Edukacji jest przekonana o bezwzględnej konieczności uzupeł nienia planu remontów placówek oświatowych o placówki zawarte w przedłoż onej liś cie. Komisja Edukacji wnioskuje o konsekwentne przekazywanie na cele remontowe ś rodków (oszczędnoś ci), uzyskanych po przetargach na remonty zawarte w Planie remontów na 2006r. USTALENIA KOMISJI: 14

15 Komisja Budżetowa głosowała za negatywn ą opini ą 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących si ę uznają c zasadno ść zwiększenia ś rodków na remonty, wnosi do prezydenta wskazaniem źródła. o uznanie tego wniosku z właś ciwym Wniosek Radnego Wiesława Kamińskiego Zwiększenie środków o 300 ty ś. na iluminacj ę zabytków: Zbrojownia, Kośció ł Cystersów i Kośció ł Jezuitów przy ul. Mickiewicza. Źródło finansowania: cz ęść środków z wykreś lonego zadanie pt. Badania związane z budow ą tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej Obwodnica Trójmiejska na kwotę z ł. USTALENIA KOMISJI: Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie 6 gł osami za. Wnioski Radnej Elżbiety Grabarek Bartoszewicz Przebudowa ulicy Słowackiego na odcinku od był ej linii kolejowej do Al. Grunwaldzkiej. Wniosek nie wskazuje źróde ł pokrycia. Rezerwa nie jest wskazaniem źróde ł finansowania. 15

16 USTALENIA KOMISJI: Komisja Budżetowa głosowała za negatywn ą opini ą 6 gł osami za komisja uznaje wniosek za zasadny i zaleca Przebudowa skrzyżowania Kartuska/Pólnicy. Wykonanie projektu ulicy Bystrzycka-Notecka zwana ulic ą Gen. Grota-Roweckiego. USTALENIA KOMISJI: Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie 6 gł osami za z wnioskiem do Prezydenta o przeanalizowanie możliwości technicznych wykonania i finansowych. Utwardzenie ul. Kościuszki 61 źródł o: likwidacja wydawania biuletynu Herold USTALENIA KOMISJI: Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie 3 gł osami za, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących si ę. 16

17 Chciałbym, żeby wnioski wszystkich komisji był y przeczytane, żeby każdy si ę do nich ustosunkowa ł i wówczas będzie uzasadnienie do opinii do budż etu na 2006 rok. Proponuj ę przerwa ć dzisiejsze posiedzenie i kontynuowa ć jutro, to będzie jedno gł osowanie, jutro byśmy przegłosowali opini ę. OSTATECZNE USTALENIA KOMISJI DO BUDŻ ETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2006: PODSTAWA OCENY 1.Projekt budżetu przygotowany zosta ł zgodnie z Uchwa łą Nr X/245/2003 Rady Miasta Gdań ska z dnia 26 czerwca 2003 roku oraz Uchwał y Nr XIV/443/03 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 paź dziernika 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budż etu oraz rodzaju i szczegółowości materiał ów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwał y budżetowej. 2. Materiały dotyczące projektu budżetu złoż one w dniu 15 listopada 2005 roku oraz wyjaś nienia Skarbnika i Dyrektorów Wydziału Urzę du 17

18 Miejskiego podczas trzech posiedze ń Komisji Budżetowej. OCENA PROJEKTU BUDŻETU 1.Przedłożone materiały opracowane został y w oparciu o obowiązują ce prawo i z formalno-prawnego punktu widzenia nie budz ą zastrzeże ń. Spełnione został y wymogi zapisu memoriał owego zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu. 2.Projekt budżetu sporządzony zosta ł w oparciu o plan i przewidywane wykonanie budż etu w 2005 roku w podziale na budżet gminy i powiatu. 3.Według stanu na dzie ń sporzą dzenia opinii, zarówno dochody jak i wydatki w opinii komisji są określone realnie. 4.Planowane w 2006 roku dochody budż etu miasta Gdańska wynosz ą łącznie zł otych, w tym - dochody gminy złotych, - dochody powiatu złotych. Najwyższy udzia ł w dochodach stanowi ą dochody z tytułu udziału w podatkach i wynosz ą

19 zł otych co stanowi 34,08% i w stosunku do planowanego wykonania roku 2005 s ą wyższe o 6,53% Planowane dochody z tytułu udział u w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie zł przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów. Planowane dochody z tytułu udział u w podatku od osób prawnych w kwocie z ł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 z uwzglę dnieniem wzrostu dochodów z tego tytułu o 1,59%. Dochody z tytułu udział u w podatkach w ocenie Komisji przyjęto w sposób realny przy zachowaniu ostrożnoś ci wynikają cej z oceny zjawisk makro-ekonomicznych zachodzących w gospodarce państwowej. Dochody z wpływu z podatków i opł at lokalnych zaplanowano w wysokości zł otych co stanowi 16,69% dochodów ogół em. Dochody z mienia komunalnego stanowi ą 6,41% całoś ci planowanych dochodów budż etowych na rok 2006 i wynosz ą z ł. 19

20 Największ ą pozycj ą w tej grupie dochodów stanowią dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży skł adników majątkowych oraz dochodów z najmu i dzierż awy składników majątkowych W ocenie Komisji przyjęte założenia s ą realne, gdyż między innymi opieraj ą si ę na przyjętych przez Radę Miasta Gdańska uchwałach około budż etowych jak równie ż innych uchwałach udzielają cych bonifikat dla mieszkańców miasta. W roku 2006 zaplanowano nieznaczny wzrost o 0,77% dochodów w porównaniu do wykonania roku ubiegł ego z tytułu subwencji. Oceniając dochody własne należy stwierdzi ć wzrost o 0,99% dochodów z tego tytuł u w porównaniu do wykonania roku 2005 oraz nieznaczny spadek dotacji na zadania wł asne w porównaniu do planowanego wykonania roku Stan zadłuż enia na koniec roku 2006 oszacowano na kwot ę złotych tj. o kwotę złotych więcej ni ż w roku ubiegłym. 20

21 Wskaźnik obsługi zadłużenia istnieją cego i planowanego do dochodów ogółem będzie wynosi ł w roku ,86%. W ocenie Komisji zarządzanie dł ugiem publicznym następuje umieję tnie w oparciu o plan wydatków w okresie długofalowym. 6.Planowane wydatki ogółem w budżecie został y oszacowane na kwot ę złotych w tym: - na zadania gminne złotych - wydatki na zadania powiatowe złotych. Wydatki gminy i powiatu skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych miasta Gdań ska w 2006 roku. Analizując struktur ę wydatków należy stwierdzi ć, ż e nastę puje wzrost wydatków o 13,4% w porównaniu do wykonania roku Należy stwierdzi ć, że pomimo podjętych działań restrukturyzacyjnych wydatki w dziale Oś wiata i wychowanie wzrosł y o 3,4% w porównaniu do prognozowanego wykonania roku 2005 i stanowi ą okoł o 30% wydatków ogółem. Komisja Budż etowa uznaje ten fakt za niepokojący gdy ż świadczy to, ż e pomimo spadku 21

22 liczby dzieci objętych nauk ą nastę puje wzrost tych wydatków a tym samym podjęte działania okazały si ę nie wystarczające. Komisja pozytywnie ocenia wzrost wydatków o 39,3% w porównaniu do wykonania roku 2005 wydatków w dziale 803- Szkolnictwo wyż sze z przeznaczeniem na pomoc materialn ą dla studentów. Wzrost wydatków przewidziano równie ż w dziale Transport i Łączno ść - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń w rozdziale tj. Lokalny transport zbiorowy. Na uwag ę zasł uguje wzrost wydatków w tym dziale związany z zakupem usł ug przewozowych przy jednoczesnym nie podwyższaniu dochodów z tytuł u sprzedaży biletów. Komisja ocenia, ż e wprowadzenie takiego mechanizmu spowodowane jest prowadzeniem przez prezydenta kampanii wyborczej a nie oceną merytoryczn ą. Znaczny wzrost wydatków nastąpi ł w dziale 630 Turystyka. Należy zwróci ć uwag ę na wzrost wydatków w kwocie z ł w związku z przystą pieniem do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ocenie komisji wysoko ść tych wydatków jest nie proporcjonalnie wysoka w stosunku do współpartnerów. 22

23 Znaczny wzrost wydatków zaplanowano w dziale 750 Administracja Publiczna. W porównaniu do przewidywanego wykonania z roku ubiegłego o 9,3%. Dużą wątpliwo ść budzi wzrost wynagrodze ń o 8%, co skutkuje w Gminie wzrostem wydatków o z ł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Należy pozytywnie oceni ć wzrost wydatków o 7,7% w dziale 754 Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Komisja budż etowa negatywnie ocenia zmniejszenie wydatków w działach : Ochrona zdrowia o 11,3% w porównaniu do planowanego wykonania z roku ubiegłego, Pomoc społeczna o 11,1%, Kultura fizyczna i sport o 3,7%, 4.wydatki remontowe przeznaczone na melioracje wodne rozdzia ł , drogi publiczne - rozdział , gospodarka mieszkaniowa - rozdzia ł 70001, gimnazja - rozdzia ł , licea ogólnokształcące - rozdzia ł Na pozytywn ą ocen ę zasługuj ą zaplanowane wydatki mają tkowe i ich wzrost w porównaniu do roku 2005 o 71,4% tj zł otych. Tak wysoki wzrost jest spowodowany mię dzy innymi nie wykonanie w roku

24 zada ń inwestycyjnych o 30% w stosunku do planu, co należy oceni ć negatywnie. Zaplanowany w roku 2005 znaczny wzrost wydatków na róż ne imprezy o charakterze kulturowo promocyjnym świadcz ą o wykorzystywaniu ś rodków publicznych przez prezydenta miasta w celu promocji wł asnej osoby w roku wyborczym. 7.Komisja Budżetowa zapoznała si ę z opiniami dotyczącymi przedstawionego projektu budż etu miasta Gdańska oraz rozpatrzył a wnioski Komisji merytorycznych a)komisja Samorządu i Ł adu Publicznego opinia pozytywna. b) Komisja Turystyki i Sportu opinia pozytywna. c) Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej złożył a dwa wnioski. Wniosek pierwszy: W załączniku nr 14 do projektu uchwał y RMG druk nr 1681, w programie Gdań sk Szerokiej Drogi, str. 45, Dzia ł 600, Rozdzia ł L.p wykreśla się zadanie pt. Badania związane z budow ą tunelu pod 24

25 wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej Obwodnica Trójmiejska kwota z ł. Wprowadza si ę nowe zadanie pt. Budowa fontanny w Gdańsku Wrzeszczu pomiędzy ul. Grunwaldzk ą i dworcem PKP. Ten rejon w związku z budow ą ECE wymaga poprawy estetycznej Jako źródło finansowania Komisja wskazuje ś rodki z wyżej wykreślonego zadania. Wniosek drugi: Wprowadza si ę nowe zadanie pt. Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Subisława, przejś cie z deptaka osiedlowego Żabianka w kierunku stacji SKM dział 900, rozdzia ł Jako źródło finansowania komisja wskazał a w częś ci V.2 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budż etowej (str. 157) w Dziale 750, Rozdziale 75053, zadanie pt. Wybory do jednostek pomocniczych - kwota z ł. USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ: Komisja pozytywnie zaopiniowała oba wnioski. Ocenił a, że we wniosku drugim błędnie wskazano źródł o 25

26 finansowania, w związku z czym Komisja Budż etowa wskazuje jako źródło finansowania: W załączniku nr 14 do projektu uchwał y RMG druk nr 1681, w programie Gdań sk Szerokiej Drogi, str. 45, Dzia ł 600, Rozdzia ł L.p wykreśla się zadanie pt. Badania związane z budow ą tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej Obwodnica Trójmiejska kwota z ł przeznaczając na zadanie pierwsze kwot ę z ł, na zadanie drugie kwot ę z ł. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniował a wnioski wraz z poprawk ą - 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących si ę. d) Komisja Rozwoju Przestrzennego opinia pozytywna. e) Komisja Kultury projekt budżetu zaopiniował a pozytywnie, jednocześnie wnioskują c o utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1 mln z ł z przeznaczeniem na prace ratunkowe i remontowe obiektów zabytkowych, będących w gestii GZNK. Źródł o finansowania - rezerwa ogólna. Komisja wnosi o przygotowanie programu wyrównywania wysokości wynagrodze ń w miejskich instytucjach kultury. 26

27 USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ: Komisja uznaje wniosek za zasadny i wnosi o przeanalizowanie i zwię kszenie wydatków na ten cel, które w jej opinii powinny by ć umieszczone w remontach bieżących. W zwią zku z faktem wskazania źróde ł pokrycia wydatków poprzez zmniejszenie zaplanowanej rezerwy ogólnej, Komisja Budż etowa negatywnie zaopiniował a wnioski Komisji Kultury w głosowaniu 5 za, przy 1 wstrzymującym si ę. f) Komisja Spraw Społ ecznych i Ochrony Zdrowia - projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie, jednocześ nie wnioskują c o wydzielenie z rezerwy ogólnej kwoty 350 ty ś z ł z przeznaczeniem tej kwoty na najpilniejsze potrzeby remontowe służby zdrowia. USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ: Komisja Budżetowa nie wyraż a zgody na zmniejszenie rezerwy ogólnej, wskazanej jako źródł o pokrycia proponowanych wydatków tym samym negatywnie zaopiniowała wniosek w głosowaniu 4 gł osami za, przy 1 negatywnym i 1 wstrzymującym si ę. 27

28 g) Komisja Edukacji projekt budżetu zaopiniował a pozytywnie, jednocześnie wnioskują c o zwię kszenie ś rodków w wydatkach remontowych planowanych na 2006r., na oświat ę i wychowanie o kwot ę z ł., zgodnie z załączon ą list ą remontów, która został a skonsultowana z Wydział em Edukacji i Sportu, DRMG, placówkami oraz radnymi. Komisja Edukacji jest przekonana o bezwzględnej konieczności uzupeł nienia planu remontów placówek oś wiatowych o placówki zawarte w przedłożonej liś cie. Komisja Edukacji wnioskuje o konsekwentne przekazywanie na cele remontowe środków (oszczędnoś ci), uzyskanych po przetargach na remonty zawarte w Planie remontów na 2006r. USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ: Komisja Budżetowa uznała, że wniosek nie speł nia wymogów formalnych gdy ż nieprecyzyjnie określa źródł a pokrycia proponowanych wydatków tym samym negatywnie zaopiniowała skł adany wniosek przy 4 głosach za, i 2 wstrzymujących si ę. Jednocześ nie zwraca si ę do Prezydenta o przeanalizowanie 28

29 możliwości zwię kszenia kwot na wykonanie remontów w placówkach oświatowych. h) Wniosek Radnego Wiesława Kamińskiego Zwiększenie o 300 ty ś. z ł środków na iluminację zabytków: Zbrojownia, Kośció ł Parafialny pw. Matki Boż ej Królowej Korony Polskiej i Kośció ł Parafialny Św. Andrzeja Boboli. Źródło finansowania: cz ęść środków z wykreś lonego zadania pt. Badania związane z budow ą tunelu pod wzgórzami w ramach trasy Nowej Spacerowej na odc. Al. Grunwaldzkiej Obwodnica Trójmiejska na kwotę z ł. USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ: Komisja Budżetowa wniosek zaopiniował a pozytywnie 6 głosami za. i) Wnioski Radnej Elżbiety Grabarek Bartoszewicz 1. Przebudowa ulicy Słowackiego na odcinku od był ej linii kolejowej do Al. Grunwaldzkiej. USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ: 29

30 Komisja Budż etowa negatywnie opiniuje wniosek 6 głosami za - gdy ż nie wyraż a zgody na zmniejszenie wysokoś ci zaplanowanej rezerwy ogólnej, wskazanej przez pani ą Radn ą jako źródł a finansowania. Jednocześnie wnioskuje do Prezydenta o rozpoczę cie negocjacji z nowym właś cicielem gruntów po bazie wojskowej przy ul. Sł owackiego i wynegocjowanie współfinansowania inwestycji okreś lonej we wniosku pani radnej. 2. Przebudowa skrzyżowania Kartuska/Pólnicy. Wykonanie projektu technicznego ulicy Bystrzycka- Notecka zwana ulic ą Gen. Grota-Roweckiego. USTALENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniował a wnioski 6 głosami za prosząc Prezydenta Miasta Gdań ska o przeanalizowanie możliwoś ci technicznych i finansowych realizacji proponowanych inwestycji. 3. Utwardzenie ul. Kościuszki 61 źródł o: likwidacja wydawania biuletynu Herold 30

31 USTALENIA KOMISJI: Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniował a wniosek 3 głosami za, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących si ę. Wnioski Komisji Budżetowej 1.Komisja Budż etowa wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o dokonywanie w roku budż etowym 2006 ciągłej analizy wydatków w poszczególnych dział ach i rozdziałach i przedkładanie Komisji sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetu, 2.Komisja budż etowa z punktu widzenia formalno - prawnego przygotowany projekt budż etu ocenia pozytywnie nie mniej uważa, że powyż szy projekt nie jest projektem, który zapewnia zrównoważ ony rozwój Gdańska. Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdań ska na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2005 roku wydała opinię dotycząc ą projektu uchwał y w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2006 rok druk nr Projekt nie uzyska ł pozytywnej opinii komisji w głosowaniu 2 głosy za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące si ę. 31

32 Odrębne zdanie do wyrażonej przez komisj ę opinii wnieśli radna Maria Mał kowska i radny Tadeusz Gleinert do sformułowa ń: Komisja ocenia, ż e wprowadzenie takiego mechanizmu spowodowane jest prowadzeniem przez prezydenta kampanii wyborczej a nie ocen ą merytoryczn ą. oraz 2. Komisja budż etowa z punktu widzenia formalno - prawnego przygotowany projekt budż etu ocenia pozytywnie nie mniej uważa, że powyż szy projekt nie jest projektem, który zapewnia zrównoważ ony rozwój Gdańska. Tre ść Opinii Nr 51-17/432/134/2005 stanowi załą cznik do protokołu. PUNKT 2 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdań ska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyż szonym kapitale zakładowym jednoosobowej spół ki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firma Gdań skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 32

33 odpowiedzialności ą z siedziba w Gdańsku druk nr Pani Iwona Bierut zastępca dyrektora Wydział u Skarbu UM w Gdańsku Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska. Poniewa ż nie było głosów w dyskusji, przewodniczą cy podda ł projekt pod głosowanie. USTALENIA KOMISJI: Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdań ska po wysłuchaniu pani Iwony Bierut zastę pcy dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdań sku 6 głosami za pozytywnie zaopiniował a przedstawiony projekt uchwały. Tre ść Opinii Nr 51-17/434/136/2005 stanowi załą cznik do protokołu. PUNKT 3 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdań ska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyż szonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodocią gowo-kanalizacyjna 33

34 Spółka z o.o. z siedzib ą w Gdańsku - druk nr 1709 autopoprawk ą. Pani Iwona Bierut zastępca dyrektora Wydział u Skarbu UM w Gdańsku Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska. Pan Jacek Skarbek dyrektor Gdań skiej Infrastruktury Wodociągowo-kanalizacyjnej w Gdańsku Przedstawi ł informacje uzupełniają ce do projektu uchwały. Przewodniczący Wiesław Kamiński Czy kto ś z państwa radnych ma jakie ś pytania do naszych gości? Nie widz ę, zatem gościom dziękujemy. Proponuj ę pozytywnie zaopiniowa ć projekt uchwał y, kto z państwa jest za, kto przeciw, kto si ę wstrzyma ł? Dziękuj ę. USTALENIA KOMISJI: Komisja Budżetowa Rady Miasta Gdań ska po wysłuchaniu pani Iwony Bierut zastę pcy dyrektora Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdań sku 6 głosami za, przy 1 wstrzymującym si ę pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Tre ść Opinii Nr 51-17/435/137/2005 stanowi załą cznik do protokołu. PUNKT 4 Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 34

35 Przewodniczący Wiesław Kamiński Z uwagi na obszerno ść tematu i kolejne planowane posiedzenie komisji w grudniu sprawami wniesionymi zajmiemy si ę 19 grudnia. Przewodniczący podziękowa ł zebranym za przybycie i zaprosi ł na następne posiedzenie komisji. Przewodniczący Komisji Budżetowej Wiesław Kamiński Protokołowała A. Żuk 35