Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt

1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 maja 2006 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała numer 13 Sposób głosowania 2 pkt. 3 oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Wojda absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała numer 14 w sprawie podziału zysku za rok 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres r. do r. w kwocie ,20 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy), podzielić, w następujący sposób: 1. na dywidendę przeznaczyć kwotę ,00 zł (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) tj. po 1,50 zł (jeden złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję; 2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę ,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych); 3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę ,20 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy). Uchwała numer 15 w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 6 czerwca 2006 rok oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpień 2006 rok. 2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich. Uchwała numer 16 w sprawie zmiany kapitału zapasowego Strona 1 z 6

2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych oraz 27 pkt. a Statutu Spółki zmniejsza kapitał zapasowy o kwotę ,97 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy), z tytułu: 1. zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kwocie ,98 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) w wyniku przekształcenia: - bilansu ELEKTROBUDOWY SA na dzień roku w kwocie (minus) ,30 zł (cztery miliony siedemset siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) oraz - rachunku zysków i strat ELEKTROBUDOWY SA za okres od roku w kwocie (plus) ,32 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście złotych i trzydzieści dwa grosze), 2. przeznaczenia na zwiększenie kapitału zapasowego kwoty ,01 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i jeden grosz), złotych z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków przeznaczonych na obsługę wypłaty dywidendy za rok 2004 Uchwała numer 17 w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ELEKTROBUDOWY SA oraz opinią Rady Nadzorczej, potwierdza, że w Spółce przestrzegane są w pełni zasady ładu korporacyjnego uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w sposób ustalony w przyjętym przez organy Spółki oświadczeniu, stanowiącym załącznik do uchwał Zarządu nr 83/51/2006 z dnia r. oraz Rady Nadzorczej nr 21/VI/2006 z dnia r. Uchwała numer 12 2 pkt. 3 oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Romanowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Uchwała numer 11 udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Uchwała numer 10 Strona 2 z 6

3 udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Uchwała numer 9 udzielić Panu Arkadiuszowi Julke absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała numer 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki: I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. bilans sporządzony na dzień roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,46 zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote czterdzieści sześć groszy), 2. rachunek zysków i strat za okres od do roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości ,20 zł (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy), 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od do roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,21 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia jeden groszy), 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres do roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,61 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy), 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, 6. opinia i raport biegłego rewidenta Uchwała PORDKOWA: "Przyjecie porzadku obrad." Uchwała PORDKOWA: "Wybor Komisji Skrótacyjnej." Uchwała PORDKOWA: "Wybor Przewodniczacego Walne Zgromadzenie Elektrobudowy S.Aw Katowicach." Uchwała numer 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki uchwala zmiany Strona 3 z 6

4 Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA, oznaczone poniżej: - w 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Zarząd może udzielić prokury za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej." - w 14 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej." - ust. 6 lit. c zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "c/ Za osobę bliską uznaje się: małżonka, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochę, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, synową, zięcia oraz osoby pozostające w związku konkubenckim. Stosunek bliskości nie ustaje mimo ustania uzasadniającego go związku małżeńskiego lub przysposobienia." - w 17 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6/ delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności," - w 17 ust otrzymuje brzmienie: "zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobą bliską Członka Zarządu lub w jakikolwiek sposób związaną z osobą Członka Zarządu - w każdym przypadku, oraz pomiędzy Spółką i pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio Członkom Zarządu - w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość przekraczającą równowartość (dziesięciu tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy," - w 23 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: "3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek." - w 26 w ust. 1 dodaje się nowy ppkt. r) w brzmieniu: "r) zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę." 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Uchwała numer 19 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA uchwala zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA, dostosowując go do zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" oznaczone poniżej: - 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "1. Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, jeśli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu akcji u uprawnionego podmiotu, tj. u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA, w okresie, w którym jest ona "Spółką publiczną" w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, są uprawnieni Ci spośród akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w spółce oryginały imiennego (ych) Strona 4 z 6

5 świadectwa (ctw) depozytowego (ych) z zastrzeżeniem, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa, nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do daty utraty ważności świadectwa, wskazanej w jego treści, co powinno być potwierdzone dokonaniem blokady tych akcji na rachunku papierów wartościowych przez podmiot prowadzący ten rachunek." - w 14 ust. 1 dodaje się pkt r) w brzmieniu "r) zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę." 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA. Uchwała numer 8 udzielić Panu Michałowi Boniemu (Boni) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała numer 7 udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005 Uchwała numer 6 udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym Uchwała numer 5 udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005 Uchwała numer 4 Strona 5 z 6

6 udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym Uchwała numer 3 udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005 Uchwała numer 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki: I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2005, II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od do roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości ,00 zł (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), 3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od do roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,00 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych), 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres do roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł (jeden milion trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych), 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, 6. opinia i raport biegłego rewidenta Strona 6 z 6