Uchwała nr 1. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Transkrypt

1 Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru P.[... ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 1

2 Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 października 2018 roku: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2017 do 30 czerwca Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D. 2

3 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż - w 8 skreśla się ust. 4, na skutek czego 8 w miejsce dotychczasowego: 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na (sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym: a (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od do , oraz b (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od do , przy czym akcje serii B dzielą się na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3: (i) w skład transzy B1 wchodzi (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od do ( Transza B1 ); (ii) w skład transzy B2 wchodzi (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od do ( Transza B2 ); (iii) w skład transzy B3 wchodzi (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji, o numerach od do ( Transza B3 ). 2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. 3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę ,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku. 4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę ,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB i DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania warrantu. otrzymuje następujące brzmienie: 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na (sześć milionów osiemset 3

4 dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym: a (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od do , oraz b (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od do , przy czym akcje serii B dzielą się na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3: (i) w skład transzy B1 wchodzi (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od do ( Transza B1 ); (ii) w skład transzy B2 wchodzi (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od do ( Transza B2 ); (iii) w skład transzy B3 wchodzi (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji, o numerach od do ( Transza B3 ). 2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. 3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę ,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku. - w 7 ust.1 po pkt 20) dopisuje się pkt 21), 22), 23) i 24) o treści: 21) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z) 22) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z) 23) Pozostała działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z) 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z) na skutek czego 7 ust. 1 w miejsce dotychczasowego : 7 1. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień 7 ust. 2 i 3 Statutu: 1)Działalność holdingów finansowych (PKD Z), 2)Leasing finansowy (PKD Z), 3)Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 4)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 5)Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD Z), 6)Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD Z), 4

5 7)Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD Z), 8)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 9)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 10)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z), 11)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z), 12)Działalność prawnicza (PKD Z), 13)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), 14)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), 15)Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z), 16)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), 17)Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 18)Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z), 19)Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z), 20)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z). otrzymuje następujące brzmienie: 7 1.Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień 7 ust. 2 i 3 Statutu: 1)Działalność holdingów finansowych (PKD Z), 2)Leasing finansowy (PKD Z), 3)Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 4)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 5)Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD Z), 6)Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD Z), 7)Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD Z), 8)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 9)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 10)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z), 11)Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z), 12)Działalność prawnicza (PKD Z), 13)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), 14)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), 15)Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z), 16)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), 17)Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 5

6 18)Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z), 19)Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z), 20)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 21)Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z) 22)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z) 23)Pozostała działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z) 24)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z) 16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17.Zakończenie obrad. 6

7 Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, obejmującego: - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości (trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości (trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) tysięcy złotych, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień , wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery) tysiące złotych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia do dnia wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę (dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) tysięcy złotych, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia do dnia wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę (osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) tysięcy złotych, - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie. 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7

8 Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie 7 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego: - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia do dnia wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości (dziewiętnaście tysięcy sześćset czternaście) tysięcy złotych, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień , wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę (sto siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) tysiące złotych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia do dnia wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt dwa) tysięcy złotych, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia do dnia wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) tysięcy złotych, - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia 2 8

9 Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A. jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 9

10 Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w s prawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wraz z oceną skonsolidowanego sprawozdani a finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10

11 Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku w wysokości : ,10 złotych (trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 10/100) w następujący sposób: - kwotę ,65 złotych (trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 65/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy akcjach Spółki daje 4,45 złotych (cztery złote i czterdzieści pięć groszy) na akcję, - kwotę ,45 złotych (dwieście siedemnaście tysięcy czterysta dwa złote i 45/100) - na kapitał zapasowy. - kwotę ,55 złotych (siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i 55/100 ),stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i (trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 4,45 złotych (cztery złote czterdzieści pięć groszy) na każdą akcję, będzie dzień25 października 2018, a dniem wypłaty dywidendy dzień 9 listopada Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia 2 11

12 Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Ewie Radkowskiej - Świętoń Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Ewie Radkowskiej - Świętoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od do oraz Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 czerwca 2018 roku do dnia 30 czerwca Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 12

13 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Bartoszowi Józefiakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku oraz Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2017 roku do 31 maja 2018 roku. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 13

14 Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Kocjanowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jakubowi Kocjanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 8 września 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia 2 14

15 Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Rybcowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 6 ) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Rybcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 15

16 Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi zarządu Spółki Panu Łukaszowi Kędziorowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Kędziorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 lipca 2017 roku. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 16

17 Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Stępniakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 6 ) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2017 roku do 3 lipca 2017 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 17

18 Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Grabowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 lipca 2017 roku do 27 lipca 2017 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia 2 18

19 Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Grabowiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 19

20 Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Raimondo Eggink Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia 2 20

21 Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Oppenheim Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Oppenheim absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia 2 21

22 Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Sołdkowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Sołdkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 22

23 Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sapocie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) ora z pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Sapocie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 23

24 Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Andrzeja Sykulskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie 7 pkt 4) oraz 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/ z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie kooptacji Pana Andrzeja Sykulskiego do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 24

25

26 Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pani. Iwony Sroki do składu Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku 23 ust 2 pkt 11) oraz 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/ z dnia 24 sierpnia 2018 w sprawie kooptacji Pani Iwony Sroki do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 25

27

28 Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie w sprawie uchylenia programu motywacyjnego serii D Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., postanawia uchylić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na ok aziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 26

29 Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt.6) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż - w 7 ust.1 po pkt 20) dopisuje się pkt 21), 22), 23) i 24) o treści: 21) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z) 22) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z) 23) Pozostała działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z) 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z) na skutek czego 7 ust. 1 w miejsce dotychczasowego : 7 2. Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień 7 ust. 2 i 3 Statutu: 1) Działalność holdingów finansowych (PKD Z), 2) Leasing finansowy (PKD Z), 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 5 )Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD Z), 6) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD Z), 7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD Z), 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z), 11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z), 12) Działalność prawnicza (PKD Z), 13) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), 14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), 15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z), 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), 17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z), 27

30 19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z), 20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z). otrzymuje następujące brzmienie: 7 1.Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień 7 ust. 2 i 3 Statutu: 1) Działalność holdingów finansowych (PKD Z), 2) Leasing finansowy (PKD Z), 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 5) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD Z), 6) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD Z), 7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD Z), 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z), 11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z), 12) Działalność prawnicza (PKD Z), 13) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), 14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), 15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z), 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), 17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z), 19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z), 20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 21) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z) 22) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z) 23) Pozostała działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z) 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 28

31 (PKD Z) Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców. 2 29

32 Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych w związku z 7 pkt.6) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż - w 8 skreśla się ust. 4, na skutek czego 8 w miejsce dotychczasowego: 8. 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na (sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym: a (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od do , oraz b (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od do , przy czym akcje serii B dzielą się na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3: (i) w skład transzy B1 wchodzi (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od do ( Transza B1 );(ii) w skład transzy B2 wchodzi (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od do ( Transza B2 );(iii) w skład transzy B3 wchodzi (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji, o numerach od do ( Transza B3 ). 2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. 3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę ,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku. 4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę ,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB i DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od daty przyznania warrantu. otrzymuje następujące brzmienie: 30

33 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na (sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym: a (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych 8 zwykłych serii A, o numerach od do , oraz b (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od do , przy czym akcje serii B dzielą się na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3:(i) w skład transzy B1 wchodzi (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od do ( Transza B1 ); (ii) w skład transzy B2 wchodzi (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od do ( Transza B2 );(iii) w skład transzy B3 wchodzi (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji, o numerach od do ( Transza B3 ). 2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. 3.Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę ,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców. 2 31

34 Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia tekst jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: STATUT Skarbiec Holding Spółka Akcyjna /tekst jednolity/ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Skarbiec Holding Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Skarbiec Holding S.A.. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. 2 Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą Skarbiec Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. 3 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 4 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 5 Czas trwania Spółki jest nieograniczony Spółka może przystępować, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, do innych spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, izb gospodarczych lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność w kraju i za granicą, w tym także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami. 32

35 2. Dla potrzeb Statutu przez Spółkę Zależną należy rozumieć spółkę, w stosunku do której Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. 3. Dla potrzeb Statutu przez Podmiot Powiązany należy rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym spółkę powiązaną w rozumieniu art. 4 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. 4. Dla potrzeb Statutu przez Grupę Kapitałową Spółki należy rozumieć grupę jednostek, dla których Spółka jako jednostka dominująca zobowiązania jest do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 5. Spółka może również tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 7 1.Przedmiotem działalności Spółki jest, z zastrzeżeniem postanowień 7 ust. 2 i 3 Statutu: 1) Działalność holdingów finansowych (PKD Z), 2) Leasing finansowy (PKD Z), 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD Z), 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 5) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD Z), 6) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD Z), 7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD Z), 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z), 11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z), 12) Działalność prawnicza (PKD Z), 13) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), 14) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), 15) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z), 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), 17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 18) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z), 19) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z), 33

36 20) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 21) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z), 22) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z), 23) Pozostała działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z) 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 2.W zakresie działalności regulowanej, której podjęcie lub prowadzenie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonania zgłoszenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub spełnienia innych wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Spółka może podjąć i prowadzić działalność po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody, dokonaniu zgłoszenia, wpisie do rejestru działalności regulowanej lub spełnieniu innych wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. 3.Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, Spółka zapewni, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. 4.Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,60 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 60/100) i dzieli się na (sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym: a (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od do , oraz b (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii B, o numerach od do , przy czym akcje serii B dzielą się na 3 (trzy) transze, o kolejnych numerach porządkowych B1, B2 oraz B3: (i) w skład transzy B1 wchodzi (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od do ( Transza B1 ); (ii) w skład transzy B2 wchodzi (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, o numerach od do ( Transza B2 ); (iii) w skład transzy B3 wchodzi (sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji, o numerach od do ( Transza 34

37 B3 ). 2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. 3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę ,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji (trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu i mogą być dzielone na transze oznaczane daną literą alfabetu i kolejnymi cyframi arabskimi. 3. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym. 4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji Akcje mogą być umarzane za pisemną zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa podstawę prawną umorzenia i szczegółowe warunki umorzenia akcji, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji. 1 Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. 2 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych. IV. ORGANY SPÓŁKI 3 35

38 Organami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd. A. WALNE ZGROMADZENIE 4 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki. 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dowolnym terminie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. 7. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 8. Tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. 2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności zarówno Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. W braku takiego wskazania, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do 36