Łukasz Czujko Natalia Kujawa Maciej Kulawik Magdalena Mazurkiewicz Tomasz Snażyk Tomasz Anna Zięba Zaleski

Transkrypt

1 poświadczający udział w warsztatach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat Strona Tytułowa Główne zagadnienia Aktualny stan prac na IGA i jej miejsce w krajowym porządku prawnym Zmienione załączniki do IGA Dopuszczalny zakres wdrożenia FATCA bez regulacji krajowych a umowa dotycząca unikania podwójnego opodatkowania Identyfikacja i weryfikacja klienta Karencja na czynności weryfikacyjne, identyfikacyjne, sprawozdawcze Odpowiedzialność wynikająca z Europejska FATCA Obowiązek informacyjny jakie działania są wystarczające Proces OVDP Prelegenci Łukasz Czujko Deloitte Legal Maciej Kulawik Allen & Overy, A. Pędzich Tomasz Snażyk Cytowski LLC Anna Zięba Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Natalia Kujawa Deloitte Magdalena Mazurkiewicz Ekspert FATCA w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte Advisory Tomasz Zaleski Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Certyfikaty Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach. Patroni medialni Współpraca Organizator

2 Program Dzień II Program Dzień I 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 IGA. Podpisanie umowy międzyrządowej między Polską a USA Aktualny stan prac na IGA Miejsce IGA w krajowym porządku prawnym Jakie muszą zajść zmiany w prawie krajowym Gość Honorowy 10:15 Umowa międzyrządowa IGA i jej wpływ na polskie instytucje finansowe Jakie obowiązki wprowadza bezpośrednio Jak zmieniły się załączniki IGA Konsekwencje podpisanie IGA dla branży finansowej Wyłączenia Maciej Kulawik, Radca Prawny, Kancelaria Allen & Overy 11:45 przerwa kawowa 12:00 Proces wdrożenia FATCA w świetle rozbieżności między FATCA a prawem polskim Dopuszczalny zakres wdrożenia systemu FATCA w świetle braku obowiązujących regulacji prawnych 13:30 Lunch Analiza stanu po podpisaniu IGA co bank może jeszcze bez zmian prawa krajowego IGA/ FATCA a umowa dotycząca unikania podwójnego opodatkowania Czy kształt umów podpisanych przez inne kraje ma/ może mieć wpływ na polskie instytucje finansowe? Anna Zięba, doradca podatkowy i adwokat amerykański (Nowy Jork) w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Tomasz Zaleski, Doradca podatkowy, Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy 14:30 Karencja na poszczególne czynności weryfikacyjno-identyfikacyjne i sprawozdawcze według IGA/ FATCA Kary i środki przymusu Eliminacja sytuacji zagrożenia karą Odpowiedzialność wynikająca z FATCA/IGA Łukasz Czujko, Managing Associate w Kancelarii Prawniczej Deloitte Legal Natalia Kujawa, Doradca podatkowy, Menedżer w Dziale Instytucji Finansowych Deloitte 16:00 Zakończenie I dnia warsztatu

3 Program Dzień I Program Dzień II 9:30 Rejestracja i poranna kawa 10:00 Identyfikacja i weryfikacja klienta na potrzeby FATCA/ IGA Strategia identyfikacji dla zaawansowanych Jak prawidłowo określić podatnika amerykańskiego Badanie i monitorowanie sytuacji klientów klient nowy i aktualny W jaki sposób zbierać dane klientów sposób aktywny czy bierny? Na co można sobie pozwolić i jakie działanie jest wystarczające Reguły w zakresie klientów firmowych Jak wyeliminować klientów opornych. Strategia postępowania z dobrym i złym klientem Zamykanie kont klientów opornych wady, zalety i ryzyka Magdalena Mazurkiewicz, Konsultant, Deloitte Advisory 13:45 Lunch Jak powinno a jak może przebiegać proces informowania klienta jakie działania są wystarczające? *Czekamy na potwierdzenie Prelegenta 14:45 Proces OVDP customer relationship a odpowiedzialność prawna Rola banku w procesie Zakres pomocy Odpowiedzialność banku Tomasz Snażyk, Partner, Radca Prawny, Cytowski LLC 15:45 Debata ekspertów przyszłość FATCA/ IGA i jej wpływ na instytucje finansowe 16:15 Rozdanie certyfikatów i zakończenie II dnia warsztatu 12:15 Przerwa kawowa 12:30 Obowiązek informacyjny klient, umowy Wpływ wymogów systemu FATCA na umowy nowe i już zawarte Zmiany dokumentacji

4 Informacje Ogólne Dlaczego warto wziąć udział Wymogi amerykańskiej ustawy FATCA mają wpływ na większość instytucji na świecie, część Państw przeprowadziła już pracochłonny proces wdrażania FATCA lub jest w trakcie wprowadzania zmian. Obligatoryjne zasady FATCA dotyczą także polskich instytucji, które muszą dostosować się i zrealizować amerykańskie żądania. Nowa regulacja powoduje przymus zmian zasad funkcjonowania na rynku finansowym i stwarza wiele problemów zarówno i interpretacyjnych jak i technicznych związanych z praktyczną zmianą procedur. Podczas dwudniowego warsztatu dowiedzą się Państwo o sposobach radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami, w szczególności jak rozwiązywać problemy związane z identyfikacją i weryfikacją USA PLAYER, jakie jest działanie wystarczające przy zbieraniu danych klientów czy jakie zagrożenia wiążą się z niezastosowaniem FATCA lub jej błędną interpretacją. W związku z umową międzyrządową IGA stan wdrożenia ulega znaczącej zmianie. Wydarzenie stwarza możliwość poznania interesujących rozwiązań i jest szansą na zdobycie potrzebnej wiedzy dotyczącej realizacji ustawy FATCA. Ponadto kwestie związane z dostosowaniem i niezbędnymi zmianami w umowach z nowymi jak i aktualnymi klientami budzą wiele pytań, na które odpowiedzi uzyskają Państwo uczestnicząc w omawianym spotkaniu. Omówimy także zmiany załączników IGA i obowiązki które wprowadzi bezpośrednio. Warsztat jest doskonałą okazją na debatę z ekspertami, którzy omówią najważniejsze zmiany i wyjaśnią co konkretnie trzeba będzie zrobić by sprawnie funkcjonować na zmieniającym się rynku. Miejsce warsztatów Hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Warsztaty kierujemy do Warsztaty kierujemy do przedstawicieli instytucji, w szczególności: Departamentów prawnych Derapratmentów compliance Departamentów audytu wewnętrznego Departamentów kontrolingu Oraz: Kancelarii prawnych Firm doradczych Organizator MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Więcej informacji Magdalena Skonieczna Project Manager tel.: m.skonieczna@mmcpolska.pl

5 Prelegenci Prelegenci Łukasz Czujko Managing Associate w Kancelarii Prawniczej Deloitte Legal Prawnik z 9 letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów sektora finansowego. Managing Associate w zespole Banking & Finance kancelarii prawniczej Deloitte Legal, specjalizujący się w prawie bankowym i prawie rynku kapitałowego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym dla banków, firm leasingowych oraz podmiotów rynku kapitałowego. Dla swoich klientów przygotowywał standardy dokumentacji produktowych oraz memoranda i opinie na wybrane zagadnienia prawne, regulacyjne i licencyjne, w tym dotyczące outsourcingu bankowego, tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych oraz zagadnień z zakresu szeroko rozumianego monitoringu zgodności. Jako in-house lawyer Łukasz prowadził obsługę prawną jednostek biznesowych w jednym z największych międzynarodowych banków a także pełnił funkcję kierownika biura ds. korporacyjnych odpowiedzialnego m.in. za kontakty instytucji finansowej z regulatorami i podmiotami sektora bankowego. Natalia Kujawa, Manager, Doradca podatkowy, Menedżer w Dziale Instytucji Finansowych Deloitte. Natalia ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Natalia posiada ponad sześcioletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym jak i podatkowym zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych oraz banku (PwC, Polbank). Od początku swojej kariery zawodowej koncentrowała się na sektorze usług. Jej doświadczenie obejmuje porady podatkowe i prawne, planowanie i wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych, przeglądy podatkowe, due diligence świadczone instytucjom finansowym. Natalia uczestniczyła w projekcie FATCA prowadzonym przez zagraniczne biuro Deloitte analizujące wpływ tej regulacji na polskie banki z międzynarodowej grupy kapitałowej, Natalia brała również udział w projektach prowadzonych przez polskie biuro Deloitte dla dużego polskiego banku i domu maklerskiego, pomagając w rozpoznaniu zakresu wpływu regulacji FATCA i oczekiwanych przepisów krajowych na obowiązki identyfikacyjne i informacyjne klientów. Maciej Kulawik Radca Prawnym, Kancelaria Allen & Overy Maciej Kulawik jest radcą prawnym współpracującym z kancelarią Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, w szczególności w zakresie transakcji (obrót wierzytelnościami, factoring, emisje i obrót papierami wartościowymi, derywaty), efektywnych podatkowo struktur korporacyjnych oraz struktur majątkowych osób fizycznych, w zakresie opodatkowania krajowych i międzynarodowych transakcji oraz inwestycji w nieruchomości. Przed rozpoczęciem współpracy z Allen & Overy przez 6 lat zdobywał praktyczne doświadczenie w dziale podatkowym KPMG. Magdalena Mazurkiewicz Ekspert FATCA w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte Advisory Magdalena Mazurkiewicz jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Brała udział w szeregu projektów polegających na badaniu sprawozdań zarówno spółek produkcyjnych, handlowych jak i. Jest w trakcie uzyskiwania tytułu biegłego rewidenta. Obecnie jest konsultantką w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Koncentruje się na realizacji projektów dla instytucji sektora usług. Posiada bogate doświadczenie w zakresie regulacyjnym zdobyte podczas udziału w projektach prowadzonych w bankach, domach maklerskich i TFI. Realizuje projekty dot. regulacji FATCA m.in. w zakresie analizy konfliktów z prawem polskim, analizy stanu obecnego oraz luki w polskich i europejskich instytucjach. Przygotowuje mapy wdrożenia obejmujące przypisanie poszczególnym czynnościom, które instytucja musi wprowadzić, by dostosować się do FATCA, osób odpowiedzialnych, istotnych kosztów, terminów, ryzyk oraz działań mitygujących ryzyko. Bierze udział w projektach implementujących regulację FATCA. Prowadzi również prezentacje i warsztaty szkoleniowe z zakresu FATCA. Tomasz Snażyk Partner, Radca Prawny, Cytowski LLC Tomasz Snazyk is managing partner of the Warsaw office and focuses his practice on renewable energy, project finance, aviation and corporate matters. Mr. Snazyk started his career as a lawyer in a boutique San Francisco firm focusing on crossborder litigation and corporate transactional matters. After returning to Poland he was a lawyer for the Energy Diversification Department of the Ministry of Economy, where he was responsible for the oil and gas sector. During this period he was also involved in the shaping of the regulatory environment of the renewable energy sector in Poland. Afterwards he joined Gide Lorel Nouel, where he advised companies and financial institutions on regulatory affairs, public procurement, international arbitration and finance in connection to natural gas and renewable energy development projects and M&A matters. Before joining Cytowski LLC he was general counsel at a renewable energy company in Poland. He also acted as a general counsel of an American aviation company active in Central and Eastern Europe. Mr. Snazyk is routinely retained for his indepth knowledge and business expertise in the oil and gas sector and renewable energy technology by domestic and international clients in connection to M&A deals. He has also has been involved in joint ventures in and outside Poland involving Polish and American companies. Mr. Snazyk has a master in law degree from Warsaw University. Mr. Snazyk speaks Polish, English and Spanish. Tomasz Zaleski Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Tomasz Zaleski, Doradca podatkowy, Partner. Współprowadzi Departament Podatków i Rachunkowości w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy sp. j. Tomasz Zaleski posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w świadczeniu usług dla klientów z sektora finansowego. Doradzał podatkowo w przedsięwzięciach i transakcjach na rynku kapitałowym i leasingowym. Prowadził liczne projekty z zakresu restrukturyzacji zadłużenia, obrotu wierzytelnościami. Tomasz Zaleski posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zarówno polskich rozwiązań jak i międzynarodowych lokalizacji holdingowych. Przed dołączeniem do KZRP, Tomasz Zaleski był przez 6 lat związany z działem doradztwa podatkowego Ernst & Young, a następnie odpowiadał za politykę podatkową w jednym z holdingów medialnych. Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Prawa Podatkowego przez Legal 500 EMEA Anna Zięba Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Anna Zięba, Doradca podatkowy w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług doradztwa podatkowego na rzecz polskich oraz zagranicznych klientów, w tym banków i instytucji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z międzynarodowym planowaniem podatkowym. Uczestniczyła w wielu projektach optymalizacyjnych z wykorzystaniem zagranicznych lokalizacji holdingowych, a także transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacjach. Przed dołączeniem do KZRP zdobywała doświadczenie dla jednej z firm doradczych tzw. Wielkiej Czwórki oraz w wiodącej polskiej spółce doradztwa podatkowego. Jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu LL.M. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (Berkeley Law). Posiada również uprawnienia adwokackie w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork).

6 Formularz w polskich instytucjach ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na zgloszenia@mmcpolska.pl Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto TAK, chcę wziąć udział w warsztatach -, termin: listopada 2013 r zł + 23% VAT do 14 października 2013r zł + 23% VAT do 28 października 2013r zł + 23% VAT po 28 października 2013r. TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP Fax DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT do 14 października 2013r zł + 23% VAT do 28 października 2013r zł + 23% VAT po 28 października 2013r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 28 października 2013 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 28 października 2013 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy