Raport bieżący nr 37 / 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Transkrypt

1 RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 37 / 2016 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd (Spółka) informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) odwołało z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Pawła Kamińskiego oraz Wojciecha Jaczewskiego. NWZ nie wskazało przyczyn odwołania ww. osób ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie NWZ podjęło uchwały o powołaniu z dniem 1 grudnia 2015 r. w skład Rady Nadzorczej Pani Moniki Domańskiej oraz Panów Marka Wadowskiego i Jerzego Suchnickiego. Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestnicą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu. Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby te nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, doświadczenia oraz przebiegu kariery zawodowej w odniesieniu do powołanych osób. Szczegółowa podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Załączniki Plik Załącznik do RB 37_ informacje o osobach powołanych.pdf Informacje o osobach powołanych do RN Torpol S.A. Opis TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) (kod pocztowy) (miejscowość) Mogileńska 10G (ulica) (numer) +48 (61) (61) (telefon) (fax) ri@torpol.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Tomasz Sweklej Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Tomasz Sweklej Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michal Ulatowski Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 RB-W Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2015 z 1 grudnia 2015 r. Marek Wadowski Manager z 9-letnim doświadczeniem w dużych spółkach akcyjnych na stanowiskach w randze członka zarządu. Ekspert w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach z branży przemysłu ciężkiego (górnictwo, hutnictwo). Wprowadzanie grupy kapitałowej na giełdę i giełdowej sprawozdawczości skonsolidowanej (ok. 10 spółek Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Doświadczenie zawodowe obecnie TF Silesia Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu obecnie - Grupa Kapitałowa JSW S.A., w tym: obecnie Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. Zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych; Polski Koks S.A. - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A. w tym: Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji, BRE Corporate Finance S.A., Katowice - Senior Konsultant, Konsultant, Młodszy Konsultant PUPH NOKEY Sp. z o.o., Katowice - Księgowy. Funkcje w Radach Nadzorczych - Przewodniczący Rady Nadzorczej, nadal SEJ Serwis sp. z o.o. (outsourcing w obszarze utrzymania czystości, prac remontowo - budowlanych) - Przewodniczący Rady Nadzorczej, ADVICOM Sp. z o.o (branża IT) - Członek Rady Nadzorczej, C&C Coke and Coal Products GmbH (spółka zajmująca się handlem węglem i koksem w Europie), Niemcy Wykształcenie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Executive MBA Akademia Ekonomiczna w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, École Supérieure de Commerce Toulouse, Studia podyplomowe, Inżynieria Finansowa i bankowość

4 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Wydział Ekonomii, kierunek Ekonomia; specjalizacja: Gospodarka miejska i regionalna; magister ekonomii; Kursy i szkolenia The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia (CFO: Becoming a Strategic Partner) Imperial College London, School of Professional Development (Mineral Project Appraisal & Finance) Biuro Szkoleń Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce (Negocjacje z uwzględnieniem układów zbiorowych pracy.) Grupa Szkoleniowa Kontrakt OSH (Psychologia szefa. Szef to zawód - warsztaty. Szef w roli coach a - warsztaty warsztaty.) Ceryfikaty CIMA - Advanced Diploma in Management Accounting Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego na poziomie First Certificate Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa Dodatkowe informacje - Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. otrzymany 15 stycznia 2012 r. Monika Domańska Od roku 2007 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie pracowała w Departamencie Spółek Kluczowych, a następnie w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej na stanowisku Naczelnika Wydziału. Posiada doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego i korporacyjnego. Do jej głównych obowiązków należał nadzór i koordynacja prac związanych z nadzorem właścicielskim, restrukturyzacją spółek, pomocą publiczną oraz wsparciem niebędącym pomocą publiczną udzielanym przedsiębiorcom przez Ministra Skarbu Państwa. Członek oraz przewodnicząca rad nadzorczych między innymi Spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. oraz przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa jednoosobowo wykonujący funkcję pełnomocnika właściciela w spółkach z jednoosobowym udziałem Skarbu Państwa. W spółce Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej oddelegowanej do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW. Jerzy Suchnicki Wykształcenie

5 Magister Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, ukończone Studium Pedagogiczne przy SGPiS. Przerwane studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Liczne szkolenia dla kadry zarządzającej w języku polskim, angielskim, niemieckim. Kariera zawodowa obecnie - Access2, członek IMAP. Ekspert ds. wyceny i oceny planów rozwoju największych spółek; styczeń grudzień dyrektor, wicedyrektor Departamentu Kredytów Trudnych - Bank Gospodarstwa Krajowego, członek Komitetu Kredytowego Banku, członek kilku rad wierzycieli; PKP Cargo Service Prezes Zarządu; Mostostal Zabrze Holding S.A. - Prezes Zarządu, przewodniczący rad nadzorczych kilku spółek w Grupie, członek Krajowej Rady Budownictwa; Bank Handlowy w Warszawie S.A. (w części okresu członek CitiGroup) - dyrektor Centrum Inwestycji Kapitałowych, członek Komitetu Inwestycji Kapitałowych w tym: Prezes Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. w Poznaniu; Prezes i Wiceprezes, członek Rady Administracyjnej BHI Luksemburg; Raiffeisen Investment Polska (wcześniej Raiffeisen Ost-West Consult) Wiceprezes i Prezes; Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. - specjalista z zakresu Inwestycji; Minex CEI, Dział Kadr, doradztwo dla zarządu; praca w Katedrze Ekonomii II SGH (SGPiS). Publikacje krajowe i zagraniczne głównie dotyczące prywatyzacji, wyceny przedsiębiorstw i rozwoju teorii ekonomii, publikowane w Polsce i USA. Rady Nadzorcze Równolegle do podstawowych zadań zawodowych od 1995 do 2006 praca w kilkunastu radach nadzorczych spółek w tym banków europejskich np. Centro-Internationale Handelsbank w Wiedniu, BHI Luksemburg, w Polsce między innymi w: Bankowy OFE, NFI Progress, Hortex, Tymbark, Polimex- Cekop, Pia, Techmex, 6 spółek z grupy MZH. Dodatkowe informacje - udział w latach w projekcie Młody obywatel ; - Prezydent i Wice Prezydent ds. Finansów Komitetu Lokalnego AIESEC SGPiS, - Członek Komisji Rewizyjnej AIESEC-Polska, - Wiceprzewodniczący ds. Naukowych Komitetu Organizacyjnego Seminarium Est-West. Praktyki Dresdner Bank Duisburg, Norddeutsche Genossenschaftsbank w Hamburgu, Union Bank of Finland w Helsinkach, w Urzędzie Miasta w Moguncji. Współpraca z firmami consultingowymi.