INFOSYSTEMS SA RAPORTY ESPI. Warszawa, 18 grudnia 2014 roku

Transkrypt

1 SA RAPORTY ESPI Warszawa, 18 grudnia 2014 roku

2 2 / 19 RB ESPI 5/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infosystems S.A. w dniu 15grudnia 2014 roku :54 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie WZA lista powyżej 5% Zarząd Infosystems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infosystems S.A., które odbyło się w dniu 15 grudnia 2014 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1. Akcjonariusz: Mariusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 64,44% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 44,66% 2. Akcjonariusz: Tadeusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 24,73% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 17,14% 3. Akcjonariusz: BZ WBK Inwestycje Spółka z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 10,82% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 7,49% RB ESPI 3/2014 Ogłoszenie Zarządu INOSYSTEMS S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki :18 Podstawa prawna: inne uregulowania Zarząd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 398, art w związku z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), zwołuje na dzień 15 grudnia 2014 roku na godzinę Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "ZWZ"), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Okrzei 1A w Warszawie _ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_espi.pdf Załączniki Plik _ogloszenie_o_zwolaniu_zwz_espi.pdf Opis RB ESPI 5/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r :58 Podstawa prawna: inne uregulowania Zarząd S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2013 roku.

3 3 / 19 Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał. Tresc_uchwal_podjetych_na_WZA_ pdf RB ESPI 4/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infosystems S.A. w dniu 19 grudnia 2013 roku :52 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infosystems S.A. w dniu 19 grudnia 2013 roku Zarząd Infosystems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infosystems S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2013 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1. Akcjonariusz: Tadeusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 27,73% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 17,14% 2. Akcjonariusz: Mariusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 72,22% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 44,66% RB ESPI 2/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał :12 Podstawa prawna: inne uregulowania Zarząd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 398, art w związku z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), zwołuje na dzień 19 grudnia 2013 roku na godzinę Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "ZWZ"), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4. Sporządzenie listy obecności 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia r. do dnia r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia r. do dnia r. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 10. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od

4 4 / 19 dnia r. do dnia r. 11. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia r. do dnia r. 12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Sosnowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia r. do dnia r. 13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szczeszkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia r. do dnia r. 14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Mudrak z wykonania obowiązków za okres od dnia r. do dnia r. 15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Waszkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia r. do dnia r. 18. Zamknięcie obrad. INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art KSH przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 3 grudnia 2013 r. (dalej "Dzień Rejestracji"). PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 4 grudnia 2013 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie, w godzinach od 9.00 do przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach od 16 grudnia do 18 grudnia 2013 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki info@infosystemsl.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ. Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

5 5 / 19 - Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do: 1. Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 29 listopada 2013 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infosystems.pl lub wysłane faksem na nr ; 2. Zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infosystems.pl lub faksem na nr projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art KSH). W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki, (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ. Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. 3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art KSH). - Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NZW ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwość wykonywania praw drogą korespondencyjną Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ drogą korespondencyjną. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi: (i) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie

6 6 / 19 lub na adres poczty elektronicznej info@infosystems.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza. (ii) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. (iii) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. (iv) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. (v) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. (vi) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza. Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Informacje dotyczące ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki nie później niż od dnia 21 listopada 2013 r. RB ESPI 4/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu S.A. w dniu 06 maja 2013 roku :53 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Infosystems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infosystems S.A., które odbyło się w dniu 06 maja 2013 roku.

7 7 / 19 Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1. Akcjonariusz: Tadeusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na NZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na NZWZ: 27,74% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 17,14% 2. Akcjonariusz: Mariusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na NZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na NZWZ: 72,26% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 44,66% _WZ_na_dzien_19_12_2013_projekty_uchwal.pdf RB ESPI 1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał :27 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd S.A. informuje o zwołaniu na dzień 6 maja 2013 roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _ogłoszenie o zwołaniu NWZ + projekty uchwał.pdf RB ESPI 10/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu S.A. w dniu 21 grudnia 2012 roku :35 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% Zarząd Infosystems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infosystems S.A., które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1. Akcjonariusz: Tadeusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 24,74% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 17,14%

8 8 / Akcjonariusz: Mariusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 64,44% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 44,66% 3. Akcjonariusz: BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 10,82 % Udział % w ogólnej liczbie głosów: 7,50% RB ESPI 9/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SA w dniu 21 grudnia 2012 roku :10 Podstawa prawna: Podstawa prawna Inne uregulowania Zarząd S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2012 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał. _Podjęte uchwały_zwz_ r.pdf RB ESPI 1/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał :40 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd S.A. informuje o zwołaniu na dzień 21 grudzień 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. _ogłoszenie o zwołaniu WZ na dzień wraz z projektami uchwał.pdf RB ESPI 11/2011 Zmiana stanu posiadania akcji S.A. przez akcjonariusza w wyniku zbycia akcji :40 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

9 9 / 19 Zarząd S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki w wyniku zbycia akcji przez BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. przekazane Spółce w dniu 23 grudnia 2011 roku na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogolnej liczbie głosów w spółce Infosystems SA_ pdf RB ESPI 10/2011 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu S.A. w dniu 19 grudnia 2011 roku :20 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Infosystems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infosystems S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2011 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1. Akcjonariusz: Tadeusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 23,20% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 17,14% 2. Akcjonariusz: Mariusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 60,44% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 44,66% 3. Akcjonariusz: BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 16,36% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 12,08% RB ESPI 8/2011 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów :35 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje zawiadomienie dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów Spółki przez Pana Tadeusza Sosnowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej S.A., na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

10 10 / 19 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.pdf RB ESPI 7/2011 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów :05 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki przez Pana Mariusza Sosnowskiego, Prezesa Zarządu S.A., na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie akcji.pdf RB ESPI 6/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał :35 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd S.A. informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2011 roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku _ogłoszenie Zarzadu o ZWZA_wraz z projektami uchwał.pdf RB ESPI 5/2011 Zmiana stanu posiadania akcji INFSOSYSTEMS S.A. przez akcjonariusza w wyniku pośredniego nabycia akcji :45 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki w wyniku pośredniego nabycia akcji przez Bank Zachodni WBK S.A. przekazane Spółce w dniu 2 listopada 2011 roku na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie akcjonariusza o pośrednim nabyciu akcji Infosystems SA.pdf

11 11 / 19 RB ESPI 4/2011 Zmiana stanu posiadania akcji INFSOSYSTEMS S.A. przez akcjonariusza :40 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. przekazane Spółce w dniu 2 listopada 2011 roku na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogolnej liczbie głosów w spółce Infosystems SA.pdf RB ESPI 3/2011 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu S.A. w dniu 9 sierpnia 2011 roku :00 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Infosystems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infosystems S.A., które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2011 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1. Akcjonariusz: Tadeusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na NWZ: 27,74% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 22,66% 2. Akcjonariusz: Mariusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na NWZ: 72,26% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 59,03% RB ESPI 1/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał :25 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd S.A. informuje o zwołaniu na dzień 09 sierpnia 2011 roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku

12 12 / 19 OGLOSZENIE_ZARZADU o_nadzwyczajnym_wza_na_ _wraz Z PROJEKTAMI UCHWAL.pdf RB ESPI 9/2010 K Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S.A. w dniu 14 grudnia 2010 roku :24 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Infosystems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Infosystems S.A., które odbyło się w dniu 14 grudnia 2010 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 1. Akcjonariusz: Tadeusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na WZA: 27,74% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 22,66% 2. Akcjonariusz: Mariusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na WZA: 72,26% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 59,03% RB ESPI 9/2010 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S.A. w dniu 14 grudnia 2010 roku :42 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Infosystems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Infosystems S.A., które odbyło się w dniu 14 grudnia 2010 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 1. Akcjonariusz: Tadeusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na WZA: 27,74% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 22,66% 2. Akcjonariusz: Mariusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:

13 13 / 19 Udział % w liczbie głosów na WZA: 72,26% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 59,03% RB ESPI 7/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał :42 Podstawa prawna Inne uregulowania Zarząd S.A. informuje o zwołaniu na dzień roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie 16:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _Ogłoszenie o ZWZA wraz z projektami uchwał_ pdf RB ESPI 6/2010 akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S.A. w dniu 17 czerwca 2010 roku :27 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Infosystems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Infosystems S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2010 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 1. Akcjonariusz: Tadeusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na WZA: 27,74% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 22,66% 2. Akcjonariusz: Mariusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na WZA: 72,26% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 59,03% RB ESPI 4/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał :51 Podstawa prawna Inne uregulowania

14 14 / 19 S.A. informuje o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2010 roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. Infosystems_Ogłoszenie o ZWZA wraz z projektami uchwał_ pdf RB ESPI 3/2010 Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej :15 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Infosystems S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2010 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Tadeusza Sosnowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Infosystems S.A. dotyczące nabycia przez niego w dniu 22 marca 2010 roku w wyniku wykonania opcji odkupu (dwudziestu tysięcy) akcji serii A Emitenta po cenie 1,0 zł (jeden złoty 00/100 złoty) za 1 akcję. Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w Warszawie. RB ESPI 1/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał :02 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 marca 2010 roku przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. IFS_WZA_ogloszenie.pdf RB ESPI 3/2009 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S.A. w dniu 14 grudnia 2009 roku :21 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S.A., które odbyło się w dniu 14 grudnia 2009 roku. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta)

15 15 / Akcjonariusz: Mariusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na NWZA: 68,60% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 59,03% 2. Akcjonariusz: Tadeusz Sosnowski Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na NWZA: 25,59% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 22,01% 3. Akcjonariusz: Marzena Szujecka Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: Udział % w liczbie głosów na NWZA: 5,81% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 4,99% RB ESPI 1/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A :16 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ), działając na podstawie art. 398, art w związku z art i 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej KSH ), zwołuje na dzień 14 grudnia 2009 roku na godzinę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej NWZ ), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia do dnia Zamknięcie obrad. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ zgodnie z art. 406 KSH przypada na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 28 listopada 2009 r. (dalej Dzień Rejestracji ). PRAWO DO UCZESTNICTWA W NWZ Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, zgodnie z art. 406 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 29 listopada 2009 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w

16 16 / 19 biurze zarządu Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie, w godzinach od 9.00 do przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach od 9 do 11 grudnia 2009 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki info@infosystemsl.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo -w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ, lub - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ. Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU - Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do: 1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ (art KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 23 listopada 2009 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infosystems.pl lub wysłane faksem na nr ; 2. zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infosystems.pl lub faksem na nr projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art KSH). W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: - zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki, - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ. Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

17 17 / Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art KSH). - Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NZW ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi: Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej info@infosystems.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku, gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza. Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. MATERIAŁY DOTYCZĄCE NWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał NWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Informacje dotyczące NWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki nie później niż od dnia 18 listopada 2009 r. TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ 1

18 18 / 19 - do pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia : Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią do pkt. 4 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 2 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia : Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zespołu Rewidentów Księgowych Advisor Sp. z o.o. wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1780 KIBR z siedzibą w Katowice ul. Gliwicka 4/7, do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia r. do dnia r. 6. Zamknięcie obrad. 3 - do pkt. 5 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 3 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia r. do dnia r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wybór Zespołu Rewidentów Księgowych Advisor Sp. z o.o. wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1780 KIBR z siedzibą w Katowice ul. Gliwicka 4/7 do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia r. do dnia r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały z pkt 5. Zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Statut S.A. nie zawiera upoważnienia dla Rady Nadzorczej do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, toteż wyboru tego powinno dokonać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. RB ESPI 2/2007 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii B S.A :40 Podstawa prawna: - Zarząd S.A. przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii B S.A., aktualne na dzień sporządzenia niniejszego raportu: 1.Subskrypcję akcji rozpoczęto dnia 17 września 2007 r., a zakończono dnia 16 października 2007 r. Subskrypcją objęte było akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł za jedną akcję objętych przez 19 inwestorów po cenie emisyjnej 6,5

19 19 / 19 zł za jedną akcję. Inwestorzy obieli akcje między 1, a 9 października 2007 r. (umowy nabycia akcji przez inwestorów zgodnie z art p. 1 KSH), Zarząd dnia 16 października 2007 r. złożył oświadczenie o dojściu emisji do skutku; 2.Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji wyniosły blisko ,00 zł (wstępnie oszacowane), z czego : a.przygotowania i przeprowadzenia oferty: ,00 zł b.wynagrodzenie subemitentów: 0 zł c.sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ,00 zł d.koszty promocji oferty: ,00 zł 3.Koszty emisji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 36 ust 2b Ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalna akcji, pozostała ich część zostanie zaliczona się do kosztów finansowych. 4.Załącznik do zarządzenia nr 105/2007 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lipca 2007 roku Regulamin Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania informacji (ESPI) RB ESPI 1/2007 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI :50 Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd S.A. informuje, iż w dniu roku uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wymagane informacje bieżące i okresowe będą przekazywane przez S.A. za pośrednictwem systemu ESPI od dnia Podstawa prawna: Załącznik do zarządzenia nr 105/2007 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lipca 2007 roku. Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania informacji (ESPI)