Uchwała nr 1/12 z dnia 14 maja 2012 r.

Transkrypt

1 Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Gdynia, 14 maja 2012 r. Zebranie otworzyli członkowie Zarządu Klastra: p. kpt. ż. w. Alfred Naskręt i p. nacz. Ryszard Toczek. Przedstawiono usprawiedliwienie nieobecnej p. dyr. Danuty Biłat członka Zarządu. W związku ze śmiercią prezesa Zarządu ś. p. Witolda Wacławika Narbutt, uczczono pamięć o Zmarłym minutą ciszy. Zarząd stwierdził, że Walne Zebranie Członków (WZC) zostało prawidłowo zwołane, a na miejscu zebrania zgodnie z Listą obecności jest 10 członków Klastra. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Wobec stawienia się mniej jak 50% + 1 Członków, Zarząd zwołał WZC na godz tego samego dnia zgodnie z rozdz. 4 pkt. 9 Statutu i zawiadomieniem. Przed otwarciem WZC w drugim terminie, poproszono zaproszonych gości o wystąpienia. Jako pierwsza wystąpiła wdowa po ś.p. W. Wacławiku-Narbutt. Przedstawiła Jego ogromne zaangażowanie pełne entuzjazmu i pasji w rozwijaniu aktywności Klastra. Następnie wystąpiła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiła inicjatywę: Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych. Ekspert Urzędu Marszałkowskiego przedstawił program rozwoju inicjatywy. Jednym z kilkudziesięciu sygnatariuszy Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju inicjatywy jest p. nacz. Ryszard Toczek. Wystąpienia gości i członków klastra zajęły czas do drugiego terminu WZC. Ad pkt 1 porządku obrad O godzinie Zarząd otworzył WZC. W związku z śmiercią p.o. prezesa Klastra ś.p. W. Wacławika-Narbut, Zarząd przedstawił projekt uchwały, upamiętniającej zasługi Zmarłego. Uchwała nr 1/12 Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły z siedzibą w Gdyni, oddaje hołd ś.p. Witoldowi Wacławikowi-Narbutt - niestrudzonemu orędownikowi klastrów w gospodarce morskiej - szczególnie na Pomorzu, inicjatorowi Pomorskiego Klastra Morza i Zlewiska Wisły. Był wybitnym ekspertem w zakresie gospodarki morskiej oraz Konsulem Honorowym Republiki Peru. Pełniąc obowiązki Członka Zarządu Klastra I kadencji oraz prezesa Zarządu Klastra, prowadził społecznie szereg działań, służących realizacji celów statutowych naszej organizacji.

2 Był inicjatorem prekursorskich inicjatyw, które niewątpliwie doczekają się wdrożenia w całym obszarze działalności klastrów morskich w Polsce. Cześć Jego Pamięci Uchwała nr 1/12 stanowi załącznik do protokołu. Ad pkt 2 porządku obrad Walne Zebranie Członków Dokonano wyboru przewodniczącego zebrania. Zgłoszono kandydaturę p. prof. dr Marka Grzybowskiego. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym został wybrany przewodniczącym zebrania jednogłośnie. Protokolantem zebrania został członek Zarządu p. nacz. Ryszard Toczek. Ad pkt 3 Stwierdzenie prawomocności zebrania i jego porządku Przewodniczący przedstawił proponowany porządek zebrania, stwierdzając jego prawomocność zgodnie z rozdz. 4 pkt.9 Statutu. Zaproponował wprowadzenie do porządku zmiany, przez przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w części dotyczącej sposobu głosowania. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Porządek obrad WZC stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ad pkt 4 porządku obrad. Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji stowarzyszenia. Członkowie Zarządu: p. A. Naskręt i p. R. Toczek przedstawili aktualną sytuację organizacyjną stowarzyszenia. - Nie ma zorganizowanego biura stowarzyszenia. Dokumentacja stowarzyszenia jest przechowywana w mieszkaniu prezesa. Rodzina ś.p. W. Wacławika obiecała przekazać ją Zarządowi. - Sprawa biura jest priorytetową. Determinuje dalszy byt stowarzyszenia. Zgodnie z decyzją władz Akademii Morskiej w Gdyni, warunki organizacji biura zostały stworzone w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. W Katedrze udostępniono miejsce na prowadzenie działalności biurowej wraz komputerem, łączem internetowym i miejscem na stronie internetowej Katedry poinformował prof. Grzybowski - Po rezygnacji prezesa prof. dr. M. Plińskiego, śmierci p.o. prezesa W. Wacławika, Zarząd jest trzyosobowy: D. Biłat, A. Naskręt, R. Toczek. Nie zakończono procedury rejestracji w KRS pp. D. Biłat i A. Naskręta. Ad pkt 5 porządku obrad. Informacja Zarządu o aktualnych inicjatywach i przedsięwzięciach PKMiZW uczestniczy w inicjatywie Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych.

3 PKMiZW uczestniczy jako partner stowarzyszony w projekcie Bothnian Green Logistic Corridor (Program regionu Morza Bałtyckiego ). Przekazano publikację ulotkę Lighthouse informującą o projekcie, oraz informację o projekcie poprzedzającym SoNorA. Klaster uczestniczy też jako partner stowarzyszony - w projekcie StarDust (projekt pilotażowy MarChain ) z Programu Regionu Morza Bałtyckiego PKMiZW jest członkiem European Network of Maritime Clusters z siedz. w Luxemburgu. Zarząd Klastra nawiązał współpracę z Zachodniopomorskim Klasterem Morskim z siedz. w Szczecinie w celu organizacji wspólnego Okrągłego Stołu. Zarząd Klastra uczestniczy w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Pomorze Ad pkt 6. porządku obrad: Sprawy organizacyjne 6.1. Dostosowanie statutu stowarzyszenia do zadań, wynikających z aktualnych inicjatyw i przedsięwzięć. Przewodniczący zebrania zgłosił pod dyskusję projekt uchwały w sprawie wprowadzenia głosowania metodą korespondencyjną. W związku z rozwojem działalności statutowej stowarzyszenia, wymagającym czynnego udziału WZC, konieczne jest wprowadzenie możliwości korzystania przez WZC z techniki korespondencyjnej. Możliwość ta szczególnie w przypadku niskiej frekwencji na zebraniach zapewni większą reprezentatywność uchwał, podejmowanych w sprawach zastrzeżonych do kompetencji WZC. Po dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: Uchwała nr 2/12 W sprawie zmian w Statucie stowarzyszenia Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły. 1. Działając na podstawie Statutu, do Statutu wprowadza się zmianę j.n. Rozdział 4 - Władza Klastra, punkt 8 otrzymuje oznakowanie lit. a). Dodaje się do tego punktu zapis, oznakowany lit. b). o treści: b. Walne Zebranie Członków w każdym punkcie przyjętego porządku obrad może zarządzić głosowanie pisemne w ten sposób, że członkowie Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu uchwały złożą na piśmie na adres siedziby Stowarzyszenia swoje stanowisko na postanowienie, które ma być powzięte. Tak powzięte postanowienia posiadają moc uchwał Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący zebrania

4 Prof. dr hab. Uchwała nr 2/12 stanowi załącznik do protokołu Uzupełnienie składu Zarządu stowarzyszenia Celem uzupełnienia składu Zarządu stowarzyszenia, przewodniczący WZC odczytał projekt uchwały nr 3/12 w sprawie odwołania z Zarządu ś.p. W. Wacławik-Narbut w związku z Jego śmiercią (Rozdz. 3 pkt 16b. Statutu), a następnie poddał ją pod głosowanie. Zebranie przyjęło jednogłośnie uchwałę nr 3/12 w sprawie składu Zarządu Klastra Uchwała nr 3/12 Pomorskiego Klaster Morza i Zlewiska Wisły 1. Działając na podstawie Statutu Klastra - Rozdział 4 punkt 16 lit. b.), Walne Zebranie Członków odwołuje ś.p. Witolda Wacławika-Narbutt - p.o. prezesa Zarządu Klastra - z funkcji Członka Zarządu Klastra. Uzasadnienie Ś.p. Witold Wacławik Narbutt zmarł nagle intensywnie pracując dla rozwoju naszego Klastra. W dniu 15 lutego 2012 r. odbył się Jego uroczysty pogrzeb, z udziałem wielu delegacji w tym przedstawicieli Klastra. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Uchwała nr 3/12 stanowi załącznik do protokołu Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 4/12 w sprawie odwołania z Zarządu p. prof. dr. Marcina Plińskiego, w związku z rezygnacją, złożoną Zarządowi (rozdz. 4 pkt 16a.).

5 w sprawie składu Zarządu Klastra Uchwała nr 4/12 1. Działając na podstawie Statutu Klastra - Rozdział 4 punkt 10 lit. c.), w związku z Rozdziałem 3 pkt 16 lit. a.), Walne Zebranie Członków odwołuje p. prof. dr. Marcina Plińskiego - z funkcji Członka Zarządu Klastra. Uzasadnienie Pan prof. dr Marcin Pliński złożył pisemną rezygnację z pracy w Zarządzie Klastra. Po przyjęciu Uchwał nr 3 i nr 4, przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad składem Zarządu. WZC przyjęło wniosek, aby Zarząd Klastra liczył 5 osób. W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Klastra, przewodniczący zebrania zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu. Zgłoszono dwie kandydatury: p. prof. dr hab. Marka Grzybowskiego (Akademia Morska w Gdyni) i p. kpt. ż.w. Witolda Nawrockiego (KIGM). Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Celem przeprowadzenia głosowania, zebrani otrzymali karty do głosowania. Wybrano Komisję Skrutacyjną (p. Mec. Zbigniew Jaś przewodniczący i p. kpt. ż.w. Jerzy Uziębło), celem przeliczenia oddanych głosów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania: na prof. dr. Marka Grzybowskiego oddano 10 głosów na kpt. z.w. Witolda Nawrockiego oddano 10 głosów. Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru p. prof. dr Marka Grzybowskiego do zarządu Klastra i poddał ją pod głosowanie. Uchwała nr 5/12

6 W sprawie wyboru członków Zarządu Klastra 1. Działając na podstawie rozdz. 4 pkt. 10 lit. c, Statutu Klastra, Walne Zebranie Członków wybiera p. prof. dr Marka Grzybowskiego do Zarządu. Uchwała nr 5/12 wraz z kartami do głosowania, stanowi załącznik do protokołu. Następnie, przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru p. kpt. ż. w. Witolda Nawrockiego do Zarządu Klastra, i poddał ją pod głosowanie. Uchwała nr 6/12 W sprawie wyboru członków Zarządu Klastra 1. Działając na podstawie rozdz. 4 pkt. 10 lit. c. Statutu Klastra, Walne Zebranie Członków wybiera p. kpt. ż. w. Witolda Nawrockiego na członka Zarządu. Uchwała nr 6/12 stanowi załącznik do protokołu. Ad 6.3 Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad wysokością składek członkowskich (członków zwyczajnych). Występujący zgłaszali różne propozycje wysokości składek - ostatecznie przyjęto wysokość składki rocznej 50 zł, proponowaną przez Zarząd. Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

7 w sprawie składek członkowskich Uchwała nr 7/12 1. Działając na podstawie Statutu Klastra - Rozdział 4 punkt 10 lit. g.), Walne Zebranie Członków Klastra uchwala roczną składkę członkowską dla członków zwyczajnych - za okres roku następnego, w wysokości 50 zł. Uzasadnienie Zgodnie ze statutem, wysokość składki członkowskiej uchwala Walne Zebranie Członków. Zgodnie z uchwałą Zarządu Klastra z dnia 7 maja 2012 r., wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających będzie naliczana na podstawie liczby zatrudnionych pracowników i wysokości składek członków zwyczajnych. Uchwała nr 7/12 stanowi załącznik do protokołu. Ad 7. Sprawy wniesione Członek Zarządu p. Ryszard Toczek zgłosił problem braku poważnej imprezy targowo-wystawienniczej dotyczącej problematyki portowo-morskiej. W ub. roku Zarząd Klastra rozpoczął współpracę z MTG aby taka impreza, nawiązująca do Porozumienia z 2004 w sprawie inicjatywy Balt-Trans-Port, odbyła się w 2012 r. MTG ostatecznie wycofały się z wcześniejszych deklaracji. Zarząd powinien kontynuować swoją inicjatywę. Prof. Grzybowski zadeklarował, że włączy klaster w organizację lub patronat merytoryczny konferencji i sympozjów regionalnych, branżowych lub naukowych poświęconych szeroko pojmowanej gospodarce morskiej i morskiej aktywności państwa. Ad 8. Zamknięcie zebrania Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zebrania dokonał zamknięcia zebrania. Protokolant Przewodniczący zebrania.