PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu o godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu 26.04.2013 o godz. 09.00"

Transkrypt

1 str. 1/ 9 PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu o godz l.uczestnicy przegladu: Rektor - prof. zw. dr hab. Piotr Jedrzejowicz Pelnomocnik ds. szj. w AMG - dr Miroslaw Czechowski, Koordynator ds. szj - mgr Ewa Prylowska Koordynator ds. szj - Grazyna Pawlowska Przewodniczacy zespolu ds. kontroli zarzadczej - mgr Maciej Zalach Pelnomocnicy ds. szj na wydzialach i w PA wedlug zalaczonej listy obecnosci 2. Przebieg dyskusji Podczas przegladu omówiono 2.1. Podsumowano realizacje zadan wynikajacych z poprzedniego przegladu oraz z auditu zewnetrznego - referowal Koordynator ds. szj Na poprzednim przegladzie stwierdzono, ze kontynuowane beda cele zawarte w strategii uczelni i poszczególnych wydzialów i pionów. Zadania te sa na biezaco realizowane. W roku 2012 zaplanowano 7 celów jakosci. Piec celów zostalo osiagnietych zgodnie z zakladanymi zalozeniami. Jeden cel dot. WPiT, z uwagi na ograniczone mozliwosci finansowe i wzgledy organizacyjne, zostal przeniesiony do realizacji na rok nastepny. Nie udalo sie zrealizowac celu dotyczacego wysokosci dotacji na dzialalnosc statutowa. Podczas poprzedniego auditu zewnetrznego PRS nie zostala stwierdzona zadna niezgodnosc. Stwierdzone obserwacje zostaly przeanalizowane podczas spotkania z pelnomocnikami i podjete zostaly odpowiednie dzialania doskonalace. O l -dokonano przegladu pojecia stosowanego w procedurze P4-8 dot. sprzetu pomiarowego. Podtrzymuje sie decyzje, ze w przypadku uslugi edukacyjnej nie mamy doczynienia ze sprzetem kontrolno-pomiarowym i nie ma obowiazku jego wzorcowania czy legalizacji. Natomiast istnieje koniecznosc opracowania procedury nadzoru nad wyposazeniem dydaktycznym w skali calej uczelni. Brak jest dowodów, ze sprzet jest sprawdzany przed rozpoczeciem semestru, w niektórych sytuacjach zapomina sie o przepisach BHP, instrukcje nie zawsze dostepne sa na stanowisku roboczym itd. Prace nad procedura rozpoczna sie na poczatku 2014 roku kierownicy komisji rekrutacyjnych zostali poinformowani aby informacje zamieszczane na protokolach rekrutacyjnych odnosnie zdobytej liczby punktów byly kompletne. Przy weryfikacji systemu zostaly równiez uwzglednione obserwacje pracowników Akademii. Powyzsze zmiany w systemie sa monitorowane przez pelnomocników oraz byly przedmiotem badania podczas auditu wewnetrznego.

2 str. 2/ Analiza polityki jakosci - referowal Koordynator ds. szj w AM W dniu r. JM Rektor zatwierdzil wersje polityki jakosci uwzgledniajaca cele strategiczne zawarte w Strategii rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni w kadencji Polityka jakosci zostala umieszczona na uczelnianej stronie internetowej i jest dostepna w linku ISO. Aktualne wersje polityki autoryzowane przez Rektora zostaly udostepnione wszystkim wydzialom i pionom. Postanowiono, ze z uwagi na koniecznosc uaktualnienia calej Ksiegi Jakosci, polityka jakosci zawarta w ksiedze nie bedzie wymieniana w tym momencie tylko po wydaniu nowej wersji ksiegi, które planowane jest na koniec czerwca 2013 roku Realizacja celów jakosci - referowal Koordynator ds. szj Cele jakosci zawarte w strategii na kadencje zostaly sa w trakcie realizacji. Cele te zostaly przelozone na plan dzi2alalnosci AMG na kadencje i przekazane do realizacji poszczególnym kierownikom pionów i podstawowych jednostek organizacyjnych. W roku 2012 zaplanowano 7 celów jakosci. Dwóch z niech nie udalo sie w pelni zrealizowac. Z uwagi na wprowadzenie w ramach systemu zarzadzania jakoscia procedury kontroli zarzadczej (P9), zrezygnowano z dotychczasowego formularza planu jakosci na rzecz formularza "Plan dzialalnosci na rok... ", który zawiera zestawienie celów i zadan do realizacji. W roku 2012 w ramach doskonalenia systemu kontroli zarzadczej wzór tego formularza ulegal zmianie. Na rok 2013 przewidziana jest nowa wersja formularza planu dzialalnosci. Podsumowanie celów zostalo wykonane wedlug nowych zasad na kazdym wydziale i w pionie osobno i przedstawione w sprawozdaniu z rocznej dzialalnosci Akademii Morskiej w Gdyni za okres od Sprawozdanie zostanie zatwierdzone przez Senat w maju 2013r. Ustalone zostaly cele i zadania na 2013 rok - strategiczne dla Uczelni oraz osobno dla pionów i wydzialów. Ich podsumowanie bedzie mozliwe na poczatku roku Ocena skutecznosci realizowanych procesów - referowal Koordynator ds. szj Dla ustalonych na rok 2012 mierników oceny skutecznosci procesów kazdy wydzial i PA przypisal konkretne miary. Nie we wszystkich przypadkach zalozone miary zostaly osiagniete - zalacznik nr 1 Ocena skutecznosci procesów. Na uwage zasluguje wskaznik atrakcyjnosci kierunku. Na kazdym wydziale zakladano, ze sukcesem bedzie wykorzystanie limitu miejsc, gdy tymczasem liczba kandydatów przewyzszala dostepne miejsca. W ramach realizacji procesu P2 zakladano uzyskanie odpowiedniej liczby grantów uczelnianych. We wszystkich przypadkach (wydzialy), uzyskana wartosc jest nizsza od zakladanej. Jako przyczyne mozna wskazac zmieszenie finansowania. Na rok 2012 zalozono nowe miary bazujac na wynikach z poprzedniego okresu Realizacje dzialan korygujacych i zapobiegawczych- referowal Koordynator ds. szj Dzialania korygujace i zapobiegawcze w roku 2012 byly podejmowane na biezaco w oparciu o wyniki auditów wewnetrznych, wnioski zebran Katedr, posiedzen Rad Wydzialu i Senatu. Dodatkowo dzialania korygujace i zapobiegawcze zostaly ustalane na podstawie wniosków ze spotkan pelnomocników. Wiekszosc dzialan zostala zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Z 20 dzialan zapobiegawczych zrealizowano 18 a 3 przesunieto na rok 2013, dzialan korygujacych ustalono 5 a zrealizowano 3. Opóznienia w realizacji zadan wynikaja badz z ograniczonych mozliwosci finansowych badz z wprowadzanych zmian organizacyjnych. W

3 str. 3/ roku do czasu przegladu ustalono 5 dzialan korygujacych i 13 zapobiegawczych z czego 1 dzialanie korygujace i 2 zapobiegawcze zostaly zrealizowane. Ilosc zadan wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym. Na biezaco identyfikowane sa nowe obszary, które wymagaja uregulowania w stosunku do zmian w ustawie i rozporzadzeniach Wyniki auditów wewnetrznych w Akademii- referowal Koordynator ds. szj W 2012 roku audit planowany byl w miesiacu listopadzie. Audity zostaly zrealizowane zgodnie z planem. Zaplanowano dodatkowe 4 audity poza planem: gromadzenie i udostepnianie zbiorów bibliotecznych, dzialalnosc wydawniczo-poligraficzna, poszukiwanie ofert pracy dla studentów oraz zarzadzanie zasobami ludzkimi. Auditowi poddano wszystkie realizowane w Akademii procesy. Audit przeprowadzili auditorzy wewnetrzni wybrani z listy uznanych auditorów. W jednym przypadku posilkowano sie auditorem zewnetrznym, który posiadal wymagane procedura kwalifikacje. Zanotowano 49 niezgodnosci. Przeanalizowano ich przyczyny. Dla wszystkich stwierdzonych niezgodnosci zostaly zainicjowane dzialania korekcyjne lub korygujace. Trzy niezgodnosci nie zostaly zamkniete z uwagi na ciagle zmiany organizacyjne. Termin ich realizacji przesunieto na rok Pelnomocnikom pionów oraz kierownikom auditowanych jednostek przekazano informacje o stwierdzonych niezgodnosciach w ich obszarze a takze w innych obszarach. Dokumentacja z auditu znajduje sie u uczelnianego koordynatora. W listopadzie i grudniu 2102 przeprowadzono kolejny audit wewnetrzny uwzgledniajacy dodatkowo postanowienia polityki bezpieczenstwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz wprowadzony system kontroli zarzadczej. Przed rozpoczeciem procesu auditowania zorganizowano szkolenia dla auditorów wewnetrznych. Analiza wyników auditu bedzie przeprowadzona na nastepnym przegladzie zarzadzania Ocena dokumentacji - referowal Koordynator ds. szj Po uwzglednieniu uwag z auditów wewnetrznych oraz spostrzezen przekazanych przez poszczególnych pracowników Akademii konieczne bylo wprowadzenie zmian do niektórych procedur lub zmiana calosci dokumentu. Wieksze z nich to: Opracowano procedure P9 Proces kontroli zarzadczej. Jest to zupelnie nowy obszar objety systemem zarzadzania jakoscia, a wynikajacy z wymagan Ministerstwa Finansów. Opracowano procedure Pl-7 studiów podyplomowych. W 2011 roku funkcjonowalo stanowisko pelnomocnika Rektora ds. studiów podyplomowych i tak zapisane bylo w procedurze. Od wrzesnia 2012 roku stanowisko takie zostalo zlikwidowane. W listopadzie opracowana i wdrozona zostala nowa wersja procedury. Zmieniono opis procesu P6 Dzialalnosc wydawniczo-poligraficzna (zmiany organizacyjne, rezygnacja z uslug poligraficznych) Uaktualniono opis procesu P2 Prace naukowo-badawcze. Obecnie obowiazujace jest wydanie 4A do realizacji prac w oparciu o nowe przepisy. Jednak do projektów juz rozpoczetych zastosowanie ma nadal wydanie 3A. Na chwile obecna zastosowanie maja wiec dwie edycje OpISUprocesu. Zmianie ulegl opis procesu P8 Poszukiwanie ofert pracy dla studentów. Zadania w nim opisane zostaly poszerzone o badanie losów absolwentów. Usunieto natomiast zapis dotyczacy bazy studentów i pracodawców z uwagi na brak narzedzia informatycznego. Zmianie ulegla takze procedura P5-4 Zatrudnianie i sprawy kadrowe. Rozszerzono ja o kwestie zatrudniania pracowników niebedacych nauczycielami akademickimi oraz

4 str. 4/9 dostosowano do zmian wynikajacych ze znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym. Wszystkie zmiany do dokumentacji omawiane byly na spotkaniach z R/ISO i po jego ustnej akceptacji wprowadzone przez K/ISO do stosowania. Zobowiazano pelnomocników aby rozpowszechnili nowe wydania dokumentacji w podleglych obszarach zgodnie z procedura nadzoru nad dokumentacja. Dokumentacja spelnia wymagania normy ISO 9001 ale wyniki auditów wewnetrznych, ciagle zmiany organizacyjne i bezposrednie rozmowy z pracownikami wskazuja na dalsza koniecznosc jej doskonalenia. Stwierdzono potrzebe kontynuowania opracowania nowej instrukcji kancelaryjnej spelniajacej wymagania przepisów prawa dotyczacej nadzoru nad dokumentacja. Stwierdzono potrzebe opracowania nowej wersji Ksiegi Jakosci i procedur spelniajacej wymagania ustawowe i organizacyjne zmiany w uczelni. Stwierdzono potrzebe weryfikacji polityki bezpieczenstwa w zakresie ochrony danycii osobowych Badanie zadowolenia klienta - referowali pelnomocnicy. W roku 2012/ 2013 przeprowadzona zostala jedna wspólna ankieta dla calej uczelni. Wyniki ankiet do wgladu u pelnomocników. Zbadano zadowolenia studentów z obslugi przez dziekanaty. Wyniki przekazano dziekanom poszczególnych wydzialów. W stosunku do zeszlego roku, po wprowadzonych zmianach w zakresie funkcjonowania dziekanatów, studenci pozytywnie ocenili zmiany, co odzwierciedlaja wyzsze oceny w ankietach. Studenci sugeruja przede wszystkim zbyt krótki czas otwarcia dziekanatów dla studiów niestacjonarnych oraz niedostateczna dostepnosc prodziekanów. Nadal wiele do zyczenia pozostawia kultura osobista pracowników niektórych dziekanatów. W ramach pozyskanych funduszy UE, pracownik Biura Karier przeprowadzil po raz pierwszy badanie losów absolwentów AMG. NA podstawie uzyskanych wyników opracowany zostal Raport badania losów absolwentów, który zostal przekazany dziekanom wydzialów oraz prorektorowi ds. ksztalcenia. 19-9o grudnia zostaly równiez, wydane zarzadzeniem rektora, zasady monitorowania karier zawodowych absolwentów Analiza rocznej dzialalnosci AM w Gdyni - referowali poszczególni pelnomocnicy Przedstawiono sprawozdanie dzialalnosci poszczególnych jednostek organizacyjnych oceniajacych zarówno zrealizowane dzialania, stan kadry, wyniki ekonomiczne oraz trudnosci. Przedstawiono wnioski do realizacji. Omówione dzialania zwiazane sa bezposrednio ze strategia uczelni. (zalacznik nr 2 - wersja elektroniczna) Omówiono reklamacje - referowal Pelnomocnik ds. SZJ wam Element ten funkcjonuje sprawnie na calej uczelni. Spostrzezenia i uwagi zglaszane przez studentów sa na biezaco analizowane przez Dziekanów i podejmowane sa odpowiednie kroki. W analizowanym okresie wystapila 1 reklamacja, która byla podstawa do podjecia kroków dyscyplinarnych do nauczyciela akademickiego. Natomiast wystapilo wiecej zdarzen, w których AM zmuszona byla do podjecia kroków dyscyplinarnych w stosunku do studentów ( 10 - w roku 2011/2012) - szczególowa dokumentacja w RK.

5 str. 5/ Ocena efektywnosci szkolen szj - referowal Koordynator ds. szj. W ciagu ostatniego roku przeprowadzono lacznie 2 szkolenia dla auditorów wewnetrznych. Szkolenia dotyczyly wymiany doswiadczen pomiedzyauditorami oraz poszerzenia wiedzy auditorów o zagadnienia kontroli zarzadczej i polityki bezpieczenstwa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto pelnomocnicy w podleglych obszarach prowadzili spotkania informujace o zmianach w dokumentacji. Przeprowadzono szkolenia wszystkich pracowników z zakresu BHP - szkolenia okresowe. W ramach przygotowan do wdrozenia wymagan Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych czlonkowie zespolu ds. kontroli zarzadczej brali udzial w szkoleniu realizowanym przez firme zewnetrzna. O efektywnosci szkolenia swiadczy pozytywna ocena procedury P9 przez wladze uczelni. Zespól ds. kontroli zarzadczej przeprowadzil równiez szkolenia dla osób wyznaczonych w jednostkach i pionach z zakresu kontroli zarzadczej. EfektYwnOSCtych szkolen, zespól ds. kontroli zarzadczej ocenia na biezaco, weryfikujac dokumenty i opracowania przedstawiane przez jednostki i piony Ocena funkcjonowania kontroli zarzadczej - referowal przewodniczacy Zespolu ds. kontroli zarzadczej Realizacia zadan zaplanowanych na rok 2012 Na podstawie zatwierdzonego planu dzialalnosci AMG na rok 2012 oraz zidentyfikowanych slabosci systemu kontroli zarzadczej, zespól ds. kontroli zarzadczej opracowal ramowy harmonogram prac przy wdrazaniu i doskonaleniu systemu kontroli zarzadczej w AMG w roku 2012, w którym na biezaco odnotowywal zrealizowane zadania. Z zaplanowanych 10 zadan w pelni udalo sie zrealizowac 8. Termin zakonczenia realizacji zadania nr 4 - Uzupelnienie polityki bezpieczenstwa o brakujace obszary ochrony zasobów - przesunieto na rok Zadanie nr 5 - Opracowanie zasad w zakresie etycznego postepowania dla pracowników AMG - jest w trakcie realizacji. Uchwala nr 134 Senatu AMG z dnia l2r. powolano komisje ds. opracowania kodeksu etyki. Zakonczenie prac komisji planowane jest na wrzesien 2013 roku. Wprowadzenie systemu kontroli zarzadczei Zespól ds. systemu kontroli zarzadczej opracowal procedure P9 - Proces kontroli zarzadczej, funkcjonujaca w ramach systemu zarzadzania jakoscia. Procedura zawiera zasady: planowania prac w ramach systemu kontroli zarzadczej, - wyznaczania celów (plan dzialalnosci), monitorowania realizacji celów (sprawozdanie z planu dzialalnosci), identyfikacji i oceny ryzyka, badania ankietowego "samoocena kontroli zarzadczej", - weryfikacji systemu kontroli zarzadczej, sporzadzania oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej, doskonalenia systemu kontroli zarzadczej. Zarzadzeniem nr 26 Rektora AMG z formalnie wprowadzono procedure P9 systemu kontroli zarzadczej.

6 str. 6/ 9 Szkolenia z zakresu systemu kontroli zarzadczei Zorganizowano 4 szkolenia/spotkania dla pracowników wyznaczonych przez kierowników jednostek i pionów do wspólpracy z zespolem z zakresu: metody identyfikacji i oceny ryzyka sporzadzenia sprawozdania z dzialalnosci pionów i jednostek za rok 2011 oraz przygotowania planów dzialalnosci na rok 2012 dla pionów i jednostek sporzadzenia ankiety samooceny w jednostce na szczeblu kierowników pionów i jednostek oraz samodzielnych stanowisk - procedury P9 - system kontroli zarzadczej Zespól ds. kontroli zarzadczej i pracownicy wyznaczeni przez kierowników jednostek i pionów do wspólpracy z zespolem uczestniczyli równiez w 1 szkoleniu zewnetrznym "Informacja NIK o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarzadczej oraz audytu wewnetrznego w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych" zorganizowanym przez audytora wewnetrznego AMG. Trzech czlonków zespolu ds. kontroli zarzadczej uczestniczylo w specjalistycznym szkoleniu "Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansów publicznych" organizowanym przez Instytut Rachunkowosci i Podatków, jeden czlonek zespolu uczestniczyl w szkoleniu pt: "Realizacja kontroli zarzadczej wraz z identyfikacja ryzyka w placówce oswiatowej". Osoby wyznaczone do wspólpracy z ZKZ przeprowadzily szkolenia dla kadry kierowniczej oraz dla wszystkich pracowników w swoich jednostkach. W roku 2013 planowane sa szkolenia: dla pracowników z zakresu sporzadzania ankiety samooceny, - dla kierowników jednostek organizacyjnych i pionów oraz osób wyznaczonych do wspólpracy z zespolem ds. kontroli zarzadczej z zakresu procedur kontroli zarzadczej i oceny ryzyka Identyfikacia i ocena ryzyka Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz pionów opracowali rejestr ryzyk strategicznych w nadzorowanym obszarze. W przypadku ryzyk wystepujacych na tak zwanym progu pomiedzy akceptowalnym i nieakceptowalnym poziomem, czyli dla wartosci równej 12 i powyzej zdefiniowano dzialania korygujace, w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. W roku 2012 zidentyfikowano ich 15. ZKZ wyznaczyl termin oraz osoby odpowiedzialne za dokonanie kontroli tych ryzyk. Na karcie kontroli ryzyka zapisano wyniki oceny oraz ponownej analizy ryzyka. W 3 przypadkach poziomu ryzyka nie udalo sie obnizyc, w pozostalych podjete dzialania przyniosly zakladane efekty. Zespól uwzgledniajac uwagi pracowników AMG zdecydowal o wprowadzeniu zmian w instrukcji identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie przedefiniowania prawdopodobienstwa wystapienia ryzyka. Ryzyka strategiczne dla AMG Na wysokim poziomie zidentyfikowano 9 ryzyk strategicznych, z czego w pieciu przypadkach udalo sie zredukowac ryzyko do poziomu pomijalnego. Pozostale 4 zostana

7 str. 7/9 ujete w rejestrze ryzyka na rok Zgodnie z harmonogramem prac wynikajacym z procedury P9, ZKZ przygotowal projekt ryzyk strategicznych na rok 2013r. 2. Samoocena systemu kontroli zarzadczei Zespól ds. kontroli zarzadczej opracowal trzy kwestionariusze samooceny oddzielnie dla: - stanowisk robotniczych - pracowników (nauczycieli akademickich, illz.-tech., administracyjnych) - kierowników jednostek i pionów. Ustalono harmonogram ankietowania, okreslajac, ze pracownicy na stanowiskach robotniczych wypelniaja kwestionariusze w formie papierowej do dnia , pracownicy w formie elektronicznej do dnia a kierownicy jednostek i pionów oprócz wypelnienia kwestionariusza w wersji papierowej sporzadzaja równiez oswiadczenie czastkowe o stanie kontroli zarzadczej w podleglym obszarze do dnia ZKZ dokonal analizy otrzymanych informacji i zbiorcze wyniki przekazal kierownikom pionów i podstawowych jednostek organizacyjnych, którzy na tej podstawie dokonali samooceny i do dnia r. sporzadzili oswiadczenia czastkowe o stanie kontroli zarzadczej w nadzorowanych jednostkach Opracowane wyniki wskazuja iz istnieje potrzeba: - zmodyfikowanie pytan w kwestionariuszu dla grupy pracowników oraz kierowników katedr opracowanie nowej metody przeprowadzania badania ankietowego pracowników opracowania standardów postepowania etycznego dla pracowników AM sporzadzenia regulaminów organizacyjnych dla jednostek organizacyjnych, które ich nie posiadaja wdrozenia intranetu w celu poprawy komunikacji wewnetrznej. Plany dzialalnosci na rok 2013 i sprawozdania z dzialalnosci za rok 2012 W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Finansów w sprawie planu dzialalnosci i sprawozdania z jego wykonania z dnia 29 wrzesnia 2010 r.( Dz.U. z 2010 li 187 poz. 1254), zespól ds. kontroli zarzadczej przygotowal wzory planu dzialalnosci i sprawozdania z jego wykonania. Dla AMG zastosowano wzór wynikajacy z ww. rozporzadzenia, natomiast dla podleglych jednostek celowo opracowano nowe formularze uwzgledniajace takze wymagania systemu zarzadzania jakoscia w tym zakresie. Zgodnie z przyjetymi w procedurze zasadami, Kierownicy pionów i komórek organizacyjnych przeslali do zespolu sprawozdania z realizacji planu za rok 2012 w podleglej jednostce z okresleniem przyczyn nieosiagniecia celów oraz plan dzialalnosci na rok 2013, wraz z okreslonymi kryteriami realizacji celów oraz osobami odpowiedzialnymi. Podczas analizy sprawozdan za rok 2012 zespól ds. kontroli zarzadczej pozytywnie ocenil stopien realizacji celów przez jednostki. W przypadku nieosiagniecia planowanego celu, kierownicy jednostek podali przyczyny, które w wiekszosci wynikaly z ograniczonych mozliwosci finansowych. JM Rektor na spotkaniu z zespolem ds. kontroli zarzadczej przyjal sprawozdanie z planu dzialalnosci AMG za rok 2012 oraz okreslil plan dzialalnosci AMG na rok 2013 wyznaczajac 8 glównych celów do realizacji.

8 str. 8/9 PrzYgotowanie dla JM Rektora oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczei w AMG W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 20 l Or. w sprawie wzoru oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 238; poz. 1581) oraz na podstawie informacji z: monitoringu realizacji celów i zadan, samooceny kontroli zarzadczej przeprowadzonej z uwzglednieniem standardów kontroli zarzadczej dla sektora finansów publicznych, procesu zarzadzania ryzykiem, wyniku audytu wewnetrznego, wyników kontroli wewnetrznych, - wyników kontroli zewnetrznych, wyników auditu systemu zarzadzania jakoscia przedstawionych przez zewnetrzna jednostke certyfikujaca oraz wyników ocen zewnetrznych oswiadczen czastkowych kierowników jednostek oraz kierowników pionów wydzialów o stanie kontroli zarzadczej w podleglych obszarach zespól ds. kontroli zarzadczej r. przygotowal projekt oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej. Projekt zostal przedstawiony JM Rektorowi do zatwierdzenia do dnia r a 22 lutego 2013r zatwierdzone oswiadczenie zostanie wyslane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Audvt wewnetrzny W terminie od 11.1O.2012r. do r audytor wewnetrzny przeprowadzil zadanie audytowe nr "Wstepna ocena procesu zarzadzania ryzykiem w AMG", którego celem bylo uzyskanie potwierdzenia, ze zaprojektowana w uczelni kontrola zarzadcza obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary dzialalnosci uczelni oraz ze proces realizowany jest prawidlowo, w oparciu o adekwatne i aktualne procedury. Wyniki z oceny wraz z rekomendacjami przedstawione zostaly w sprawozdaniu z dnia r. Na prosbe JM Rektora, zespól ds. systemu kontroli zarzadczej w pismie nr KZ/2/2012 z dnia r. przekazal swoje stanowisko w sprawie sprawozdania z przeprowadzonego badania audytowego. W dniu r. przekazana zostala audytorowi informacja nt. wdrozenia rekomendacji. Monitorowanie systemu kontroli zarzadczei w ramach systemu zarzadzania jakoscia System kontroli zarzadczej monitorowany jest przez kierowników jednostek organizacyjnych i pionów przy wspóludziale osób przez nich wyznaczonych. Koordynator ds. zarzadzania jakoscia w planie auditu wewnetrznego na rok 2012 zaplanowal badanie skutecznosci funkcjonowania systemu kontroli zarzadczej. Przeszkoleni auditorzy zbadali w wyznaczonych obszarach zgodnosc podejmowanych dzialan z ustanowiona procedura P9. Stwierdzono 2 niezgodnosci, do których wystawiono karty niezgodnosci i zainicjowano dzialania korygujace. Zespól ds. kontroli zarzadczej na biezaco nadzoruje prace realizowane w ramach procesu kontroli zarzadczej oraz na podstawie zebranych i poddanych analizie informacji proponuje dzialania doskonalace.

9 str. 9/ 9 Zespól ds. kontroli zarzadczej zidentyfikowal nastepujace slabosci w funkcjonowaniu systemu kontroli zarzadczej w 2012 roku: luki w polityce bezpieczenstwa brak formalnie okreslonych zasad w zakresie etycznego postepowania dla pracowników pytania w kwestionariuszach samooceny nie w pelni dostosowane do odbiorcy (szczebel pracowników i kierowników jednostek) Planowane dzialania, które zostana podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczej w roku Doskonalenie procedur funkcjonowania systemu kontroli zarzadczej. 2. Uzupelnienie polityki bezpieczenstwa o brakujace obszary ochrony zasobów. 3. Opracowanie zasad w zakresie etycznego postepowania dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni. 4. Doskonalenie kwestionariuszy ankiet samooceny i sposobu przeprowadzania badania ankietowego. 5. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu zmian w systemie kontroli zarzadczej. 6. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarzadczej w ramacii przeprowadzanych auditów systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z ISO Wykaz zadan do realizacji zamieszczono w ramowym harmonogramie prac przy doskonaleniu systemu kontroli zarzadczej w AMG w roku Ocena skutecznosci systemu zarzadzania jakoscia- referowal Koordynator ds. szj. W stosunku do roku poprzedniego szj jest rozwijany zarówno w sferze dokumentacyjnej jak i aplikacyjnej. W celu zwiekszenia skutecznosci nadzoru nad jakoscia ksztalcenia powolano Uczelniana Komisje ds. Jakosci Ksztalcenia oraz Wydzialowe Komisje ds. jakosci Ksztalcenia. Ustanowione procesy realizowane sa prawidlowo, gwarantuja odpowiedni poziom jakosci swiadczonych uslug ale wymagaja ciaglego monitorowania i doskonalenia. Wprowadzone jak i projektowane zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym wymaga dostosowania postepowania na wielu plaszczyznach dzialania uczelni, zarówno organizacyjnej jak i legislacyjnej. Wdrazanie nowych rozwiazan systemowych powinno odbywac sie w ramach doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia. Powstajace zespoly zadaniowe musza scisle wspólpracowac z koordynatorem ds. szj, tak by wykorzystywac rozwiazania z systemu zarzadzania jakoscia. W zwiazku z powyzszym nadal podtrzymuje sie stanowisko o koniecznosci wdrozenia komputerowego wspomagania zarzadzania systemem jakosci w AMG. ui/ Ji~. Sporzadzil:..... d..7;~ ; ds.szj Koor yna~ Data. ~~R prof. 'LW. dr b!1b. Piotr Jedrze:iowicz,26o.~~:..~(3 Zatwierdzil: R~~~;.

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO Zalaczniki Nr 3 do Zarzadzenia Nr JJ.f..2004 Starosty Poznanskiego z dnia J,.:Q.8."2004 r. KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO WSTEP Celem Kartyaudytu wewn((trznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zwanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1 M i t T I KAPITAŁ UNZA EUROPEJSKA * * * * * * LUDZKI EUROPEJSKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

1. Zwiekszanie sprawnosci postepowan sadowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaleglosci sadowych

1. Zwiekszanie sprawnosci postepowan sadowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaleglosci sadowych Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci za rok 2012 Sadu Okregowego w Warszawie CZESCA: Realizacja najwazniejszych celów w roku 2012 Miernikiokreslajacestopien realizacjicelu Planowana Osiagnieta L.p.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 30 grudnia 2011 r. LOL-4101-22-01/2011; P/11/022 Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia czerwca 2011 r. LBY-4101-33-03/2010 P/10/132 Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie

PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie PROCEDURA ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW w Warszawie 1. Cele Celem procedury jest: stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZACE DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH ODNOSZACYCH SIE DO PRZEDSIEWZIEC WSPÓLFINANSOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZACE DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH ODNOSZACYCH SIE DO PRZEDSIEWZIEC WSPÓLFINANSOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZACE DZIALAN INFORMACYJNYCH I PROMUJACYCH ODNOSZACYCH SIE DO PRZEDSIEWZIEC WSPÓLFINANSOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI 1 1. WSTEP...3 2. ZASADY OGÓLNE...3 3. CELE DZIALAN INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r.

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r. Zarzadzenie Nr...11.~.l1.Q Prezydenta Mi~sta Wloclawek z dnia.(j....i.r:!.cj.0...to;10 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wloclawskiego Centrum Kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania Pierwszą z przedstawianych komórką funkcjonującą w Urzędzie był Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Historycznie powstał w momencie tworzenia Urzędu w wyniku reformy administracyjnej. Do zadań Wydziału

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Zarządzenie nr 48/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim Procedury dla wdrażanego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r.

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. " Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00 19.00.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PROCESIE FUNKCJONOWANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PROCESIE FUNKCJONOWANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PROCESIE FUNKCJONOWANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W dniu 24 maja 2012r. w Politechnice Śląskiej na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zal-aczniknr 2 Do Zarzadzenia nr ~.5".../.~~. Starosty Poznanskiego Z dnia.~.z.~.o..9."cu).q.?>v' Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu... Starostwo

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 80/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Racibórz, czerwiec

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: I. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: 1) Uchwała

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo