2015r. - obecnie Inpost S.A./Stanowisko: członek Rady Nadzorczej r. - obecnie Modrzewiówka Sp. z o. o./stanowisko: Prezes Zarządu

Transkrypt

1 Wiesław Łatała Członek Rady Pan Wiesław Latała (wiek. 49 lat) posiada wykształcenie wyższe. W roku 1990 ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Wiesław Latała ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Wiesław Łatała posiada uprawnienia doradcy podatkowego oraz radcy prawnego. Pan Wiesław Łatała jest komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii Łatała i Wspólnicy. Doświadczenie zawodowe dotychczasowe miejsca pracy: 2015r. - obecnie Inpost S.A./Stanowisko: członek Rady 2014 r. - obecnie Modrzewiówka Sp. z o. o./stanowisko: Prezes 2014 r. - obecnie Ecotech Polska S.A./Stanowisko: członek Rady 2014 r. obecnie Morizon S.A./Stanowisko: członek Rady 2014 r. obecnie SKYSTONE Capital S.A./Stanowisko: członek Rady 2013 r. obecnie LTC Investments/Stanowisko: członek Rady 2013 r. obecnie Conbelts Bytom S.A./Stanowisko: członek Rady 2013 r. - obecnie Doradztwo Sukcesyjne Sp. z o. o./stanowisko: 2013 r r. CFiK Serwis Sp. z o. o./stanowisko: Prezes 2013 r r. A7 Sp. z o. o./stanowisko: 2012 r. obecnie Easypack Sp. z o. o./ Stanowisko: członek Rady 2012 r. obecnie Strabo Trade Sp. z o. o. SKA/Stanowisko: członek

2 Rady 2011 r r. Retail Provider Sp. z o. o./stanowisko: Prezes 2011 r r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie S.A./Stanowisko: członek Rady 2011 r. Inittec Sp. z o. o./stanowisko: członek Rady 2010 r r. Positive Advisory S.A. w likwidacji/stanowisko: członek Rady 2010 r r. Retail Provider Olsztyn Sp. z o. o./stanowisko: 2010 r r. Retail Provider Wrocław Sp. z o. o./stanowisko: 2009 r. obecnie Domed S.A./ Stanowisko: członek Rady 2009 r r. Siódemka S.A./Stanowisko: członek Rady 2009 r. Nicolas Games S.A./Stanowisko: członek Rady 2008 r. - obecnie Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o./stanowisko: 2007 r. obecnie Silesia Capital Fund S.A./Stanowisko: członek Rady 2007 r. obecnie Przedsiębiorstwo Produkcyjno handlowe Elektromontaż Export S.A. w upadłości likwidacyjnej/stanowisko: członek Rady

3 2007 r r. Integer.pl S.A./Stanowisko: członek Rady 2007 r r. Oleksy, Polaczek Architekci Sp. z o. o./stanowisko: Wiceprezes 2007 r r. Innoresearch Lab Sp. z o. o./stanowisko: Wiceprezes 2005 r. - obecnie Graal S.A./Stanowisko: członek Rady 2004 r. - obecnie A1 Sp. z o. o. w likwidacji/stanowisko: Wiceprezes 2003 r. Superfish S.A./Stanowisko: członek Rady 2002 r. obecnie Promed Sp. zo. o. /Stanowisko: Prokurent 2001 r r. Domed S.A./ Stanowisko: członek Rady od 1998 r. - obecnie Łatała i Wspólnicy Sp. k./stanowisko: komplementariusz 1995 r r. BIOMEDIC S.A./Stanowisko: kolejno Prezes Rady,, Doradca, Prezes Rady 1995 r r. BUMA SYSTEM S.A./Stanowisko: członek Rady 1995 r. ZOMET S.A./Stanowisko: sekretarz Rady 1994 r. SUPON TECHNICS Sp. z o.o./stanowisko: członek Rady 1993 r r. BWR Real Bank S.A./Stanowisko: Doradca

4 Prezesa 1993 r. Corporation Wamex Trust Sp. z o.o./stanowisko: Wiceprezes 1992 r. - obecnie Kraków Consulting Group Sp. z o.o./ Stanowisko: Wiceprezes 1990 r r. Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego/Stanowisko: Asystent 1990 r r. Cracow Business Services Sp. z o.o./stanowisko: Dyrektor, członek W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wiesław Łatała pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: 2015r. - obecnie Inpost S.A./Stanowisko: członek Rady 2014 r. - obecnie Modrzewiówka Sp. z o. o./stanowisko: Prezes 2014 r. - obecnie Ecotech Polska S.A./Stanowisko: członek Rady 2014 r. obecnie Morizon S.A./Stanowisko: członek Rady 2014 r. obecnie SKYSTONE Capital S.A./Stanowisko: członek Rady 2013 r. obecnie LTC Investments/Stanowisko: członek Rady 2013 r. obecnie Conbelts Bytom S.A./Stanowisko: członek Rady 2013 r. - obecnie Doradztwo Sukcesyjne Sp. z o. o./stanowisko:

5 2013 r r. CFiK Serwis Sp. z o. o./stanowisko: Prezes 2013 r r. A7 Sp. z o. o./stanowisko: 2012 r. obecnie Easypack Sp. z o. o./ Stanowisko: członek Rady 2012 r. obecnie Strabo Trade Sp. z o. o. SKA/Stanowisko: członek Rady 2011 r r. Retail Provider Sp. z o. o./stanowisko: Prezes 2011 r r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie S.A./Stanowisko: członek Rady 2011 r. Inittec Sp. z o. o./stanowisko: członek Rady 2010 r r. Positive Advisory S.A. w likwidacji/stanowisko: członek Rady 2010 r r. Retail Provider Olsztyn Sp. z o. o./stanowisko: 2010 r r. Retail Provider Wrocław Sp. z o. o./stanowisko: Obecnie Pan Wiesław Łatała sprawuje następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych innych niż Emitent spółek kapitałowych i osobowych: 2015r. - obecnie Inpost S.A./Stanowisko: członek Rady 2014 r. - obecnie Modrzewiówka Sp. z o. o./stanowisko: Prezes

6 2014 r. - obecnie Ecotech Polska S.A./Stanowisko: członek Rady 2014 r. obecnie Morizon S.A./Stanowisko: członek Rady 2014 r. obecnie SKYSTONE Capital S.A./Stanowisko: członek Rady 2013 r. obecnie LTC Investments/Stanowisko: członek Rady 2013 r. obecnie Conbelts Bytom S.A./Stanowisko: członek Rady 2013 r. - obecnie Doradztwo Sukcesyjne Sp. z o. o./stanowisko: 2012 r. obecnie Easypack Sp. z o. o./ Stanowisko: członek Rady 2012 r. obecnie Strabo Trade Sp. z o. o. SKA/Stanowisko: członek Rady W okresie ostatnich 5 lat Pan Wiesław Łatała nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu, za wyjątkiem spółki Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o, w stosunku do której Pan Wiesław Latała od roku 2008 zajmuje pozycję dominującą. Pan Wiesław Łatała był w ciągu ostatnich 5 lat oraz jest obecnie udziałowcem (rozumianym także jako wspólnik bądź akcjonariusz) następujących spółek: 2009 r. - obecnie Modrzewiówka Sp. z o. o r. obecnie Latała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o r r. Innoresearch Lab Sp. z o. o r. A1 Sp. z o. o. w likwidacji

7 2003 r r. Extreme Sp. z o. o r r. A2 Sp. z o. o r. - obecnie Kraków Consulting Group Sp. z o. o. Oprócz podmiotów wskazanych powyżej Pan Wiesław Łatała nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie wspólnikiem spółek osobowych lub kapitałowych, za wyjątkiem spółki Łatała i Wspólnicy Sp. k., w której Pan Wiesław Łatała jest komplementariuszem od roku Pan Wiesław Łatała nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje Emitenta, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Wiesław Łatała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec spółki Integer.pl SA. Według złożonego oświadczenia, Pan Wiesław Łatała: Nie jest i nie był kiedykolwiek wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitenta, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, za wyjątkiem spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji, w stosunku do której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał w 20 lutego 2013 r. Postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na fakt, iż majątek dłużnika jest niewystarczający dla zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego, a także spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno handlowe Elektromontaż Export S.A. w upadłości likwidacyjnej będącej w upadłości likwidacyjnej od roku 2007 oraz spółki A1 Sp. Z o. O. W likwidacji, będącej w likwidacji od roku 2005;

8 Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; Pan Wiesław Łatała nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w ramach Emitenta; Członkowie rodziny Pana Wiesława Łatały nie posiadają akcji Emitenta; Członkowie rodziny Pana Wiesława Łatały nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. Andrzej Szumański Członek Rady 1. Prof, dr hab. Andrzej Szumański (adwokat, ur. w Krakowie dnia 26.VI.1957)jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego oraz kierownika Pracowni Prawa Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1998 (studia prawnicze , magisterium , doktorat , habilitacja wszystko na Uniwersytecie Jagiellońskim). Jest ponadto adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od Od roku 1990 jest wspólnikiem Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będącego firmą doradztwa gospodarczego, zaś w latach był jej dyrektorem. Od roku 1998 jest też związany z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna w Warszawie, w której w latach był lokalnym partnerem a obecnie pozostaje jej konsultantem. W roku 1983 zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym 2. Prof. Szumański był jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15.IX Kodeks Spółek Handlowych (obok prof S.Sołtysińskiego i prof. A. Szajkowskiego) a także autorem ustawy z 10.IX.1999 o umowach offsetowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principle of Corporate Governance z 1999 r oraz nowelizacji KSH z 12.XH.2003 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającej wdrażanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę

9 Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uczestniczył w latach jako ekspert polskiej delegacji - w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) nad przygotowanie UNCITRAL Arbitration Rules 2010 w ramach Working Group II - Arbitration and Concilation, a obecnie od roku uczestniczy w pracach tejże Grupy nad jawnością w arbitrażu inwestycyjnym. 3. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich od roku 2004, a także sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przez dwie kadencje, a także od roku 2007 arbitrem wpisanym na listę the Vienna International Arbitral Centre (VIAC). W latach pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", zaś w latach funkcję Prezesa Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Jest także prezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie od roku 2002, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od roku 2004, przewodniczącym Rady Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, zaś w latach był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie W ramach funkcji pełnionych w środowisku naukowym jest członkiem Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego i Prawa Morskiego Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest nadto członkiem Rady Programowej Przeglądu Prawa Handlowego od 1997 r. oraz Studiów Prawa Prywatnego od 2005 r. Od roku 2004 jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach Ì0 pełnił funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. 5. W latach odbył szereg naukowych wyjazdów zagranicznych jako stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu (1986/1987), stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia IV-VII 1991), stypendysta The Sasakawa Peace Foundation (Tokyo ), stypendysta The British Council (Oxford 1986 i Londyn 1995). ukończył kursy prawa porównawczego (Mannheim 1984), prawa amerykańskiego (Leyden 1986 i Salzburg 1989), prawa międzynarodowego prywatnego (Haga 1988). Prowadził wykłady na The State University of New York w Bufallo w roku Od roku 1990 prof. A.Szumański zajmuje się intensywnie działalnością doradczą jako prawnik i adwokat. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych takich jak m.in. restrukturyzacja Huty Tadeusza Sendzimira w Krakowie przez tworzenie spółek pracowniczych a następnie komercjalizacja Huty, prywatyzacja m.in.

10 Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrociepłowni Chorzów (projekt ELCHO), tworzenie Zakładu Górniczego Sobieski Jaworzno HI Sp. z o.o.. Uczestniczył w opracowywaniu koncepcji tworzenia Południowego Koncernu Energetycznego SA.., a także opracował i negocjował projekt umów wzorcowych o dostawę węgla kamiennego pomiędzy kopalniami a elektrowniami oraz umowy średnioterminowej dostawy mocy i energii elektiycznej z inicjatyw Towarzystwa Polskie Elektrownie Zawodowe. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych grupującym spółki publiczne oraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie opiniując szereg projektów. Obecnie uczestniczy - jako doradca spółek - w projektach konsolidacji polskiej energetyki tj. Grupy Południe (Południowy Koncern Energetyczny S.A., Enion S.A., EnergiaPro S.A. i Elektrownia Stalowa Wola S.A) a także Polskiej Grupy Energetycznej (BOT GiE S.A.. PSE S.A.) 7. Zasiadał w Radzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach ( ), Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego SA z siedzibą w Krakowie ( ), Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie ( ) oraz spółki publicznej Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ( ), NFI Empik Fashion & Media S.A. z siedzibą w Warszawie ( ) zaś nieprzerwanie od roku 1995 zasiada w Radzie Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy. Od roku 2006 jest członkiem Rad Nadzorczych spółki publicznej Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie a także od roku 2010 Domu Maklerskiego 1DM S.A. z siedzibą w Krakowie. 8. Wydawał ekspertyzy na zamówienie Rządu RP na okoliczność m.in. legalności tak nagłośnionych medialnie transakcji jak Gazociąg Jamalski, Domy Towarowe Centrum itd. a także dopuszczalności zastrzegania na rzecz Skarbu Państwa tzw. złotej akcji. 9. Jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego oraz międzynarodowego prawa handlowego (ponad sto pozycji). Wśród około stu publikacji w szczególności należy wymienić czterotomowy komentarz do kodeksu spółek handlowych wydany w ramach Dużych Komentarzy Becka (Warszawa ) napisany wspólnie z S.Sołtysińskim, ASzajkowskim i J.Szwają (drugie wydanie tomów I-IV, 2005, 2006, 2009, 2009) a także podręcznik prawa spółek (Oficyna Wydawniczą Branta 1998, 2002, 2004, 2006) wspólnie z W.Pyziolem i I.Weissem, podręcznik prawa papierów wartościowych (Zakamycze 2001) wspólnie z M.Bączykiem, M.Kozińskim, M.Michalskim, W.Pyziołem i I.Weissem a także monografie : Renegocjacja umów w

11 międzynarodowym obrocie gospodarczym, Kraków 1994 oraz Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997 a także Komentarz do ustawy offsetowej z 1999 r. Uczestniczy! też w pracach nad opracowaniem Systemu Prawa Prywatnego jako redaktor dwóch tomów poświęconych prawu papierów wartościowych (t Warszawa 2005 i t. 19, Warszawa 2006) oraz jego autor (rozdział o akcjach w t stron 370) oraz współautor tomu o prawie spółek osobowych (t. 16 Warszawa 2009) i tomu o prawie spółek kapitałowych (t Warszawa 2010). Jest redaktorem i współautorem tomu 8 Systemu Prawa Handlowego -Arbitraż Handlowy (Warszawa 2010) oraz Komentarza do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL 2010 (Warszawa 2011 wspólnie z P. Nowaczykiem oraz M.Szymańską). 10. Uczestniczył jako arbiter przewodniczący albo arbiter wyznaczony przez stronę w rozstrzygnięciu ponad 100 procesów arbitrażowych zarówno w arbitrażu krajowym jak i międzynarodowym, w arbitrażu ad hoc oraz w arbitrażu instytucjonalnym w tym ramach Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Pływalnych Lewiatan, przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), przy Sztokholmskim Instytucie Arbitrażowym (SCC). 11. Mówi biegłe w języku angielskim, zna także język niemiecki i rosyjski. Jest żonaty od roku Ma dwoje dzieci córkę (ur. 1995) i syna (ur. 2000). Pan Andrzej Szumański nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec spółki Integer.pl SA. Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Szumański: Nie jest i nie był kiedykolwiek wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Nie pełni i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub innej osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji a także w których ustanowiony został zarząd komisaryczny, Nie są obecnie i nie były nigdy w stosunku do niego prowadzone żadne postępowania karne, cywilne, administracyjne i karnoskarbowe, Nie został nigdy przez sąd pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia,

12 Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Spółki lub jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, Nie został w stosunku do niego wydany zakaz uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu,