Warszawa, dnia 1 czerwca 2010 roku. Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 1 czerwca 2010 roku. Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Chałubioskiego 8, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ( Spółka ), działając na podstawie art w zw. z art. 395 i art i Kodeksu spółek handlowych ( K.s.h. ) oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzieo 29 czerwca 2010 roku na godzinę Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chałubioskiego 8 (parter, sala konferencyjna III ). 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2009r., b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2009r., c. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2009r., sporządzonych przez biegłego rewidenta, d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2009r., e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2009r., f. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2009r., sporządzonych przez biegłego rewidenta, g. wniosku Zarządu co do podziału zysku, h. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g), i. propozycji Zarządu w przedmiocie zmian Statutu Spółki, j. propozycje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g), b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku, c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku, d. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, e. powołania członków Rady Nadzorczej, Strona 1 z 14

2 f. zmiany Statutu Spółki, g. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, h. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, i. zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu (do punktu 6 porządku obrad) Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Proponowane brzmienie 5 Statutu: Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą, na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji spółek publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w wymaganym zakresie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dotychczasowe brzmienie 6 ust. 1 Statutu: a) telekomunikacja, b) 45 budownictwo, c) A działalnośd w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, d) Z badania i analizy techniczne, e) Z działalnośd związana z informatyką pozostała, f) A telefonia stacjonarna i telegrafia, g) B telefonia ruchoma, h) C transmisja danych, i) F telewizja kablowa, j) G działalnośd telekomunikacyjna pozostała, k) Z doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, l) 72.2 działalnośd zakresie oprogramowania, m) Z przetwarzanie danych, n) Z działalnośd związana z bazami danych, o) 71 wynajem maszyn i urządzeo bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, p) Z leasing finansowy, q) Z badanie rynku i opinii publicznej, r) A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, s) Z reklama, Strona 2 z 14

3 t) 51 handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, u) 52 handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, v) 17 włókiennictwo, w) 18 produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich, x) 19 produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych, y) 20 produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, z) 21 produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, aa) 24 produkcja wyrobów chemicznych, bb) 25 produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych, cc) 26 produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, dd) 27 produkcja metali, ee) 28 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeo, ff) 29 produkcja maszyn i urządzeo, gdzie indziej nie sklasyfikowana, gg) 30 produkcja maszyn biurowych i komputerów, hh) 31 produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana, ii) 32 produkcja sprzętu i urządzeo radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, jj) 33 produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków, kk) 34 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, ll) 35 produkcja pozostałego sprzętu transportowego, mm) 36 produkcja mebli; działalnośd produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, nn) 37 zagospodarowanie odpadów, oo) 15 produkcja artykułów spożywczych i napojów, pp) 22 działalnośd wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, qq) 60 transport lądowy; transport rurociągowy, rr) działalnośd agencji transportowych, ss) 01 1 uprawy rolne; ogrodnictwo włączając warzywnictwo, tt) A działalnośd związana z organizacją targów i wystaw, uu) 50 sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych, vv) 65.2 pozostałe pośrednictwo finansowe, ww) Z działalnośd pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, xx) Z działalnośd pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnorentowymi, yy) B pozostała działalnośd komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Proponowane brzmienie 6 ust. 1 Statutu: 1) Z Produkcja komputerów i urządzeo peryferyjnych 2) Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 3) Z Produkcja kabli światłowodowych 4) Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli 5) Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 6) Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 7) Z Naprawa i konserwacja urządzeo elektronicznych i optycznych Strona 3 z 14

4 8) Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 9) Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 10) Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 11) Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 12) Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 13) Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 14) Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 15) Z Przygotowanie terenu pod budowę 16) Z Wykonywanie wykopów i wierceo geologiczno-inżynierskich 17) Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 18) Z Wydawanie książek 19) Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 20) Z Pozostała działalnośd wydawnicza 21) Z Działalnośd wydawnicza w zakresie gier komputerowych 22) Z Działalnośd wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 23) Z Nadawanie programów radiofonicznych 24) Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 25) Z Działalnośd w zakresie telekomunikacji przewodowej 26) Z Działalnośd w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 27) Z Działalnośd w zakresie telekomunikacji satelitarnej 28) Z Działalnośd w zakresie pozostałej telekomunikacji 29) Z Działalnośd związana z oprogramowaniem 30) Z Działalnośd związana z doradztwem w zakresie informatyki 31) Z Działalnośd związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 32) Z Pozostała działalnośd usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 33) Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośd 34) Z Działalnośd portali internetowych 35) Z Pozostała działalnośd usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 36) Z Działalnośd holdingów finansowych 37) Z Działalnośd trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 38) Z Pozostała finansowa działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeo i funduszów emerytalnych 39) Z Pozostała działalnośd wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeo i funduszów emerytalnych 40) Z Działalnośd związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 41) Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 42) Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 43) Z Działalnośd w zakresie architektury 44) Z Działalnośd w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 45) B Pozostałe badania i analizy techniczne Strona 4 z 14

5 46) Z Działalnośd agencji reklamowych 47) A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 48) B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 49) C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 50) D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 51) Z Badanie rynku i opinii publicznej 52) Z Działalnośd w zakresie specjalistycznego projektowania 53) Z Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 54) Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 55) Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 56) Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeo oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 57) Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 58) Z Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 59) Z Pozostała działalnośd wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 60) Z Działalnośd wspomagająca edukację Dotychczasowe brzmienie 18 ust. 3 Statutu W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonad wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak uprawnieo Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyżej oraz postanowieo 19 poniżej. Proponowane brzmienie 18 ust. 3 Statutu W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do kooca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może byd większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostad zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakooczenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzid uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej. Strona 5 z 14

6 Dotychczasowe brzmienie 19 ust. 2 Statutu: Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym, o ile spełnia następujące przesłanki: a) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, c) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, d) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, e) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeostwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających, f) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających kontrolę nad Spółką, g) nie utrzymuje, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym (bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu lub pracownika kadry kierowniczej wysokiego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki), h) nie jest i w ostatnich 3 (trzech) latach nie był wspólnikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub Podmiotu Powiązanego lub pracownikiem biegłego rewidenta, o ile w związku z zatrudnieniem wykonywał w tym zakresie prace na rzecz Spółki lub Podmiotu Powiązanego, i) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członkiem rady nadzorczej jest Członek Zarządu Spółki, ani nie posiada innych znaczących powiązao z Członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub ich organach, j) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 4 (cztery) kadencje. Proponowane brzmienie 19 ust. 2 Statutu: Członek Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym, o ile spełnia kryteria niezależności określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacji dotyczących spółek publicznych, które określają zasady łady korporacyjnego. Dotychczasowe brzmienie 19 ust. 3 Statutu: Powyższe warunki muszą byd spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniad powyższe warunki, winien zostad niezwłocznie odwołany. Proponowane brzmienie 19 ust. 3 Statutu: Kryteria niezależności, o których mowa powyżej muszą byd spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniad kryteria niezależności, winien zostad niezwłocznie odwołany. Strona 6 z 14

7 Dotychczasowe brzmienie 27 ust. 2 Statutu: a) ocena sprawozdao finansowych Spółki, b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a i b, d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, e) ustalanie liczby członków Zarządu, f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce, i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione, l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, m) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawowad swoich czynności, n) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalnośd gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę ,00 (piędset tysięcy) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, o) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalnośd gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę ,00 (piędset tysięcy) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę ,00 (pięd milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, q) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, r) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów), Strona 7 z 14

8 s) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach, t) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych, u) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego. Proponowane brzmienie 27 ust. 2 Statutu: a) ocena sprawozdao finansowych Spółki, b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a i b, d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, e) ustalanie liczby członków Zarządu, f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce, i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione, l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, m) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą oni sprawowad swoich czynności, n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje siej definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz z późn. zm.) Strona 8 z 14

9 o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę ,00 (pięd milionów) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę ,00 (pięd milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, r) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, s) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów), t) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach, u) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych, w) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 20% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego. x) co najmniej raz w roku sporządzenie oceny swojej pracy i przedstawienie jej zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Dotychczasowe brzmienie 32 Statutu: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obyd się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostad zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14(czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądad zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostad złożone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyd najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia żądania. Strona 9 z 14

10 Proponowane brzmienie 32 Statutu: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obyd się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostad zwołane przez Radę Nadzorczą. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwoład Zarząd lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce. Rada Nadzorcza ma prawo zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. 3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądad zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostad złożone na piśmie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania zwołania, tak, by mogło się ono odbyd najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia żądania. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądad umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostad zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 8 czerwca 2010 roku. Żądanie powinno zawierad uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostad złożone w postaci elektronicznej na adres wza@hawesa.pl. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszad Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@hawesa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszad projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Strona 10 z 14

11 Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyd w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywad prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyd w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywad prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeo woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno byd, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na koocu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomid Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@hawesa.pl, dokładając wszelkich starao, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno byd zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierad dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierad jego zakres tj. wskazywad liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegad może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowid będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikad z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez notariusza). Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą Strona 11 z 14

12 fizyczną powinny byd uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą byd pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniad do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnid akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwośd wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Możliwośd i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzieo rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzieo 13 czerwca 2010 roku. ("Dzieo Rejestracji") Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Strona 12 z 14

13 Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: oraz a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 czerwca 2010 roku. b) zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2010 roku i nie później niż w dniu 14 czerwca 2010 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chałubioskiego 8, w godzinach od do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 24 czerwca do 28 czerwca 2010 roku. Akcjonariusz Spółki może żądad przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna byd wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma byd przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie w zakładce Walne Zgromadzenie. Strona 13 z 14

14 Wzór pełnomocnictwa (miejscowośd, data) Pełnomocnictwo *Ja (imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) / (nazwa osoby prawnej)+ niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych *przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)+ akcji HAWE Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE SA zwołanym na dzieo 29 czerwca 2010 roku. Podpisy osób reprezentujących Spółkę Strona 14 z 14