POLNORD S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLNORD S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA"

Transkrypt

1 POLNORD S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ( Akcjonariusz ) posiada.. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka ) i niniejszym upoważniam(y): Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości.., albo (nazwa podmiotu), z siedzibą w.. i adresem.., do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r., godzina 12:00, w Warszawie przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 11 (parter) sala konferencyjna Spółki ( Zwyczajne Walne Zgromadzenie ), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania 1. (podpis) Miejscowość:... Data:... (podpis) Miejscowość:... Data:... 1 niepotrzebne skreślić.

2 WAŻNE INFORMACJE: Identyfikacja Akcjonariusza W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona: i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od okazania przy sporządzaniu listy obecności: i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Identyfikacja W celu identyfikacji, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od okazania przy sporządzaniu listy obecności: i. w przypadku będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo ii. w przypadku innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

3 ZASTRZEŻENIA 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez w imieniu akcjonariusza. 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. 3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez (imię i nazwisko/firma ) upoważnionego do reprezentowania (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ( Akcjonariusz ) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polnord Spółka Akcyjna, zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r., godzina 12:00, w Warszawie przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 11 (parter) sala konferencyjna Spółki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data). PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Za Inne:

4 PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ Za Inne: PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2014 ORAZ ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 (Projekt uchwały załącznik nr 1) Za Inne: PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD ZA ROK 2014 ORAZ ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POLNORD ZA ROK OBROTOWY 2014 (Projekt uchwały załącznik nr 2) Za Inne: PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK 2014 (Projekt uchwały załącznik nr 3)

5 Za Inne: PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PIOTROWI WESOŁOWSKIEMU - PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 4) Za Inne: PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM TOMASZOWI SZNAJDEROWI - WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 5) Za Inne: PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ANDRZEJOWI PODGÓRSKIEMU - PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 6)

6 Za Inne: PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MARCINOWI DUKACZEWSKIEMU - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 7) Za Inne: PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MACIEJOWI GRELOWSKIEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 8) Za Inne: PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PIOTROWI CHUDZIKOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 9) Za

7 Inne: PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ARTUROWI JĘDRZEJEWSKIEMU CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 10) Za Inne: PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PIOTROWI NADOLSKIEMU WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 11) Za Inne: PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZYGMUNTOWI ROMAN CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 12) Za Inne: PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY ZASAD I WYSOKOŚCI

8 WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały załącznik nr 13) Za Inne: PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE PRZEZ POLNORD S.A. UMÓW O ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI W ROZUMIENIU ART.7 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (Projekt uchwały załącznik nr 14) Za PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA POLNORD S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) ZE SPÓŁKAMI POLNORD MARKETING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI i 10H SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI ( SPÓŁKI PRZEJMOWANE ). (Projekt uchwały załącznik nr 15) Za Inne: W imieniu Akcjonariusza: (podpis) Miejscowość:... Data:... (podpis) Miejscowość:... Data:...

9 OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki inne akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji. Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce inne sposobu postępowania w powyższej sytuacji.

10 Załącznik nr 1 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) i 2 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11 Załącznik nr 2 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12 Załącznik nr 3 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 Na podstawie 2 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zysk netto Spółki za rok 2014, ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014 w wysokości ,60 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy) postanawia się w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 4 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wesołowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Piotrowi Wesołowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13 Załącznik nr 5 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Sznajderowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Tomaszowi Sznajderowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 6 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Podgórskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 2 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Andrzejowi Podgórskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 29 stycznia 2014 roku oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14 Załącznik nr 7 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 2 ust. 1 pkt.3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Marcinowi Dukaczewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 8 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Grelowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 2 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Maciejowi Grelowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15 Załącznik nr 9 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chudzik Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 2 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Piotrowi Chudzik Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 10 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Jędrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 2 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Arturowi Jędrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16 Załącznik nr 11 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Nadolskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 2 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Piotrowi Nadolskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 29 stycznia 2014 roku oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 12 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zygmuntowi Roman Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 2 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się Zygmuntowi Roman Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 13 Projekt: Uchwała Nr [ ] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie 8 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 392 Kodeksu spółek handlowych, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Ustala się dla członków Rady Nadzorczej Spółki następujące zasady wynagradzania: 1) Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej płatne jest za każdy miesiąc pełnienia funkcji w wysokości: a) dla Przewodniczącego Rady 5.500,00 zł brutto miesięcznie, b) dla Wiceprzewodniczącego Rady 4.500,00 zł brutto miesięcznie, c) dla każdego z pozostałych członków Rady 3.500,00 zł brutto miesięcznie. 2) Każdy z członków Rady Nadzorczej, będący członkiem Komitetu Audytu Rady, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie płatne w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszej Uchwały, płatne będzie w comiesięcznych przedziałach czasowych w terminie do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

18 Załącznik nr 14 Projekt: Uchwała Nr [ ] /2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Polnord S.A. umów o zarządzanie spółkami zależnymi w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych Na podstawie art. 393 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Polnord S.A. (jako Spółka Dominująca ) umów o zarządzanie spółką zależną w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych ( Umowa o zarządzanie ) ze spółkami zależnymi, w których Polnord S.A. posiada w dniu zawarcia Umowy o zarządzanie 100 % udziałów w kapitale zakładowym w sytuacji, gdy Zarząd Spółki Dominującej podejmie decyzję o zawarciu z daną spółką zależną Umowy o zarządzanie. 2. Szczegółowe zasady zarządzania przez Spółkę Dominującą spółkami zależnymi określone zostaną w Umowach o zarządzanie, zawartych pomiędzy Spółką Dominującą a każdą ze spółek zależnych, przy czym: 1) Spółka Dominująca posiadać będzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym danej spółki zależnej przez cały okres obowiązywania Umowy o zarządzanie; 2) każda taka Umowa o zarządzanie będzie obligatoryjnie zawierać postanowienia określające zakres odpowiedzialności Spółki Dominującej: (i) za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o zarządzanie, (ii) za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

19 Załącznik nr 15 Projekt: Uchwała Nr [ ] /2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmująca ) ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółki Przejmowane ) Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmująca ) postanawia dokonać w trybie art. 492 pkt 1 KSH połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami pod firmą Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółki Przejmowane ), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji ( Połączenie ). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 25 maja 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządami Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej. Załącznik: Plan Połączenia z dnia r.

20 Załącznik do projektu uchwały XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmująca ) ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółki Przejmowane ) PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia ( PLAN POŁĄCZENIA ) został przygotowany i uzgodniony w dniu 25 maja 2015 roku na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz z późn. zm.) ( KSH ) pomiędzy: 1. POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37, Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: ; REGON: , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ oraz 2. POLNORD MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37, Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej PM, H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37, Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , NIP: , REGON: , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej 10H, Spółki PM i 10H zwane dalej łącznie SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI Spółka Przejmująca I Spółki Przejmowane zwane są dalej SPÓŁKAMI UCZESTNICZĄCYMI (I) TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA: FIRMA: TYP: SIEDZIBA: POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz z późn. zm.) Gdynia, adres: ul. Śląska 35/37, Gdynia

21 2. SPÓŁKI PRZEJMOWANE: 2.1. FIRMA: POLNORD MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIEDZIBA: Gdynia, adres: ul. Śląska 35/37, Gdynia 2.2. FIRMA: 10 H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIEDZIBA: Gdynia, ul. Śląska 35/37, Gdynia (II) SPOSÓB ŁĄCZENIA 1. Planuje się połączenie Spółek Uczestniczących w trybie art. 492 pkt 1 KSH w związku z art. 515 KSH i art KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, dalej POŁĄCZENIE, w następstwie czego: 1.1. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej, 1.2. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej, 1.3. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania ich likwidacji w dniu wykreślenia z rejestru. 2. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych posiada Spółka Przejmująca: 2.1. Zgodnie z art. 515 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; 2.2. Zgodnie z art KSH w zw. z art KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących, o których mowa w art. 501 KSH; 2.3. Zgodnie z art KSH w zw. z art KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i nie zostanie sporządzona opinia przez biegłego, o których mowa w art. 502 i 503 KSH. 3. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art. 516 zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania i zgodnie z art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będą uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej zawierająca zgodę akcjonariuszy Spółki Przejmującej na Połączenie i na Plan Połączenia oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych zawierające zgodę jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych, tj. Spółki Przejmującej na Połączenie i na Plan Połączenia. 4. Za dzień Połączenia rozumie się dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. (III) STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

22 Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art KSH i art. 515 KSH. (IV) ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art KSH i art. 515 KSH. (V) DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art KSH i art. 515 KSH. (VI) PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. (VII) SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek. (VIII) POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Połączenie nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze Połączenia na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007, Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się dotknięte nieważnością, luką lub będzie niemożliwe do spełnienia, nie wpłynie to na ważność pozostałych założeń Planu Połączenia. Postanowienie Planu Połączenia dotknięte wadą zostanie uzupełnione, zastąpione ważnym lub możliwym do spełnienia postanowieniem. 3. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 KSH, dołącza się: 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Polnord S.A. w sprawie Połączenia Załącznik nr 1, 2) Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek Polnord Marketing Sp. z o.o. i 10 H Sp. z o.o. w sprawie Połączenia Załącznik nr 2a i Załącznik nr 2b, 3) Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych, zgodnie ze stanem na dzień 1 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 3,

23 4) Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych, sporządzone dla celów Połączenia, wg stanu na dzień 1 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 4a i Załącznik nr 4b. 4. W myśl art KSH nie została sporządzona informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej, która jako spółka publiczna spełnia warunki tam przewidziane. Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z r. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Polnord S.A. w sprawie Połączenia UCHWAŁA NR [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI z dnia [ ] 2015 roku w sprawie: połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmująca ) ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółki Przejmowane ) Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmująca ) postanawia dokonać w trybie art. 492 pkt 1 KSH połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami pod firmą Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółki Przejmowane ), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji ( Połączenie ). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 25 maja 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

24 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządami Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej. Załącznik: 1. Plan Połączenia z dnia r. Załącznik nr 2a do Planu Połączenia z r. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Polnord Marketing Sp. z o.o. w sprawie Połączenia UCHWAŁA NR [ ] ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW POLNORD MARKETING SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI z dnia [ ] 2015 roku w sprawie: połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmująca ) ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółki Przejmowane ) Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki POLNORD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni postanawia dokonać w trybie art. 492 pkt 1 KSH połączenia spółki POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmująca ) ze spółkami pod firmą Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółki Przejmowane ), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych, w sposób określony w art. 515 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji ( Połączenie ).

25 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLNORD MARKETING Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 25 maja 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. 4 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLNORD MARKETING Sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd POLNORD MARKETING Sp. z o.o., po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem drugiej Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej. Załącznik: 1. Plan Połączenia z dnia r. Załącznik nr 2b do Planu Połączenia z r. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników 10 H Sp. z o.o. w sprawie Połączenia UCHWAŁA NR [ ] ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 10 H SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W GDYNI z dnia [ ] 2015 roku w sprawie: połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmująca ) ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółki Przejmowane ) Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni postanawia dokonać w trybie art. 492 pkt

26 1 KSH połączenia spółki POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmująca ) ze spółkami pod firmą Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółki Przejmowane ), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych, w sposób określony w art. 515 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji ( Połączenie ). Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 10 H Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 25 maja 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. 4 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 10 H Sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd 10 H Sp. z o.o., po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem drugiej Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej. Załącznik: 1. Plan Połączenia z dnia r. Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH (POLNORD MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)

27 Zgodnie z art. 499 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmowana ) oświadcza, że wartość Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2015 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi tys. zł (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), zgodnie ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej stanowiącym Załącznik nr 4a do Planu Połączenia. Piotr Wesołowski - Członek Zarządu Tomasz Sznajder Członek Zarządu USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH (10 H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) Zgodnie z art. 499 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmowana ) oświadcza, że wartość Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2015 r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi tys. zł (minus dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych), zgodnie ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej stanowiącym Załącznik nr 4b do Planu Połączenia. Piotr Wesołowski - Członek Zarządu Tomasz Sznajder Członek Zarządu Załącznik nr 4a do Planu Połączenia z r. Oświadczenie o stanie księgowym Polnord Marketing Sp. z o.o. OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni

28 Działając na podstawie art. 499 ust. 4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki POLNORD MARKETING Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmowana ) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzona została dla celów połączenia według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, a przedstawiona została w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia. Piotr WESOŁOWSKI Członek Zarządu.. Tomasz SZNAJDER Członek Zarządu.. Załącznik: Sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na dzień r Sprawozdanie finansowe (zgodnie z MSSF) Jednostka: Polnord Marketing Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w PLN) Stan na AKTYWA Aktywa trwałe ,32 Rzeczowe aktywa trwałe ,00 Wartości niematerialne ,48 Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,84 Aktywa obrotowe ,15 Zapasy 1 977,97 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ,18 Rozliczenia międzyokresowe 5 288,58 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,42 SUMA AKTYWÓW ,47 PASYWA

29 Kapitał własny ,53 Kapitał podstawowy ,00 Pozostałe kapitały rezerwowe ,09 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty ,44 Kapitał własny ogółem ,53 Zobowiązania długoterminowe ,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 Zobowiązania krótkoterminowe ,94 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,50 Zobowiązania z tytułu podatku VAT, innych podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i innych ,44 Zobowiązania razem ,94 SUMA PASYWÓW ,47 Załącznik nr 4b do Planu Połączenia z r. Oświadczenie o stanie księgowym 10 H Sp. z o.o. OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki 10 H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni Działając na podstawie art. 499 ust. 4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki 10 H Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ( Spółka Przejmowana ) oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzona została dla celów połączenia według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, a przedstawiona została w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia. Piotr WESOŁOWSKI Członek Zarządu.. Tomasz SZNAJDER Członek Zarządu.. Załącznik: Sprawozdanie z sytuacji finansowej stan na dzień r.

30 Sprawozdanie finansowe (zgodnie z MSSF) Jednostka: 10 H Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w PLN) Stan na AKTYWA Aktywa trwałe Aktywa obrotowe ,75 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ,00 Należności z tyt. podatku VAT, innych podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ,00 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 022,75 SUMA AKTYWÓW ,75 PASYWA Kapitał własny ,19 Kapitał podstawowy 5 000,00 Pozostałe kapitały rezerwowe ,89 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty ,08 Kapitał własny ogółem ,19 Zobowiązania długoterminowe ,68 Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i dłużne papiery wartościowe ,68 Zobowiązania krótkoterminowe ,26 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,26 Zobowiązania razem ,94 SUMA PASYWÓW ,75

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji, z Uchwała Nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dz

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji, z Uchwała Nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dz Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.

Bardziej szczegółowo

POLNORD S.A. XXX NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 STYCZNIA 2014 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

POLNORD S.A. XXX NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 STYCZNIA 2014 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA POLNORD S.A. XXX NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 STYCZNIA 2014 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

POLNORD S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MARCA 2013 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

POLNORD S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MARCA 2013 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA POLNORD S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MARCA 2013 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko... Spółka...

Bardziej szczegółowo

TIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

TIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA TIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Imię i nazwisko / Firma.... Adres..... legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.. NR i SERIA

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI OPTIZEN LABS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 SIERPNIA 2014

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI OPTIZEN LABS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 SIERPNIA 2014 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI OPTIZEN LABS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 SIERPNIA 2014 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko...

Bardziej szczegółowo

ONCOARENDI THERAPEUTICS SA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ONCOARENDI THERAPEUTICS SA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ONCOARENDI THERAPEUTICS SA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oraz Imię

Bardziej szczegółowo

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... Nr NIP... Adres...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

ONCOARENDI THERAPEUTICS SA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 czerwca 2019 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ONCOARENDI THERAPEUTICS SA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 czerwca 2019 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ONCOARENDI THERAPEUTICS SA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 czerwca 2019 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oraz Imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... Nr NIP... Adres...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data i podpis) (miejscowość, data i podpis)

(miejscowość, data i podpis) (miejscowość, data i podpis) WZÓR PEŁNOMOCNICTWA * do reprezentowania akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. na godzinę 14:00 Ja (my), niżej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

TIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2016 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

TIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2016 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA TIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2016 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Imię i nazwisko / Firma.... Adres..... legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.. NR i SERIA

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

CD PROJEKT S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA CD PROJEKT S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 MAJA 2016 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

CD PROJEKT S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 MAJA 2016 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA CD PROJEKT S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 MAJA 2016 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MARCA 2012 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MARCA 2012 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MARCA 2012 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... Nr NIP... Adres...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

MENNICA POLSKA S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

MENNICA POLSKA S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, MENNICA POLSKA S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MENNICA POLSKA S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 maja 2018 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

MENNICA POLSKA S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 maja 2018 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA MENNICA POLSKA S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 maja 2018 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA NADZWZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA NADZWZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA NADZWZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Akcjonariusz (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) Imię i nazwisko/

Bardziej szczegółowo

TIM S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2015 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

TIM S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2015 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA TIM S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2015 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Imię i nazwisko / Firma.... Adres..... legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.. NR i

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS. Ja. imię i nazwisko.. zamieszkały przy adres

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS. Ja. imię i nazwisko.. zamieszkały przy adres Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Macro Games Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29 czerwca 2013 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA "UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁEK MENNICA POLSKA OD 1766 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁEK MENNICA POLSKA OD 1766 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁEK MENNICA POLSKA OD 1766 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SKARBIEC MENNICY POLSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA UZGODNIONY 8 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

TIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

TIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA TIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MAJA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Imię i nazwisko / Firma.... Adres..... legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy.. NR i SERIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2018 ROKU

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2018 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2018 ROKU Ja niżej podpisany / My niżej podpisani 1, działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

POLNORD S.A. XXXVI NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 STYCZNIA 2019 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

POLNORD S.A. XXXVI NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 STYCZNIA 2019 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, POLNORD S.A. XXXVI NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 STYCZNIA 2019 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. z siedzibą w Łodzi zwołane na dzień 25 czerwca 2015 roku na godzinę 10:00 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. z siedzibą w Łodzi zwołane na dzień 25 czerwca 2015 roku na godzinę 10:00 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. z siedzibą w Łodzi zwołane na dzień 25 czerwca 2015 roku na godzinę 10:00 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 maja 2017 r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/firma *...... Adres zamieszkania/siedziba

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... Nr NIP... Adres...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCJNE WALNE ZGROMADZENIE COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU Ja niżej podpisany / My niżej podpisani 1, działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2014 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego...

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM DANE AKCJONARIUSZA Imię i nazwisko/firma: Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość/numer z właściwego rejestru: Nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATLANTA POLAND S.A. W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2017 R. I. Objaśnienia 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

TIM S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 05 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

TIM S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 05 PAŹDZIERNIKA 2018 R. TIM S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 05 PAŹDZIERNIKA 2018 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Imię i nazwisko / Firma..... Adres. legitymujący się dowodem osobistym / nr/ rejestrowy.. NR

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOICETEL COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 LIPCA 2019 ROKU

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VOICETEL COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 LIPCA 2019 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCJNE WALNE ZGROMADZENIE VOICETEL COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 LIPCA 2019 ROKU Ja niżej podpisany / My niżej podpisani 1, działając w

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU 1. Formularz przygotowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2017r. 1 Plan Połączenia spółek PROJPRZEM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ZWOŁANYM NA 22 CZERWCA 2017 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez. Formularz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez. Formularz

Bardziej szczegółowo

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2012 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2012 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2012 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS. (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS. (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)* Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r. I.

Bardziej szczegółowo

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)* Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 r. I. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA , posiadająca kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych. Spółki oznacza spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną

PLAN POŁĄCZENIA , posiadająca kapitał zakładowy w kwocie ,00 złotych. Spółki oznacza spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony i uzgodniony w dniu 30 września 2019 r., na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, pomiędzy następującymi spółkami uczestniczącymi

Bardziej szczegółowo

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

data, akcjonariusza ..., zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla.., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania

data, akcjonariusza ..., zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla.., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29 czerwca 2018r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

data, akcjonariusza ..., zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla.., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania

data, akcjonariusza ..., zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla.., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INCANA Spółka Akcyjna

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INCANA Spółka Akcyjna Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2016r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS (Uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt telefoniczny

Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt telefoniczny FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O. Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

P E Ł N O M O C N I C T W O. Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000 Miejscowość, dnia 2016 roku P E Ł N O M O C N I C T W O [Niniejszym ustanawiam / firma..] z siedzibą w [miejscowość.], wpisana

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA i PGNiG ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA 29 kwietnia 2013 roku 1 Niniejszy plan połączenia (dalej jako Plan Połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. I. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 MARCA 2019 ROKU 1. Formularz przygotowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R.

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R. NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ Ja (My), niżej podpisany(i), Dane akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EKO EXPORT Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28.06.2016r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA sporządzony i podpisany w Wysogotowie w dniu 31 stycznia 2019r. pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA sporządzony i podpisany w Wysogotowie w dniu 31 stycznia 2019r. pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA sporządzony i podpisany w Wysogotowie w dniu 31 stycznia 2019r. pomiędzy: spółką pod firmą PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo),

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI w dniu 15 października 2018r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI w dniu 15 października 2018r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI w dniu 15 października 2018r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna we Wrocławiu zwołanym na dzień 08 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2016 R. PEŁNOMOCNICTWO

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2016 R. PEŁNOMOCNICTWO ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2016 R. Ja, niżej podpisany, PEŁNOMOCNICTWO Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres...

Bardziej szczegółowo

albo (nazwa podmiotu)

albo (nazwa podmiotu) FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ VENTURE INC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 czerwca 2018 r. DANE AKCJONARIUSZA:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU Objaśnienia: 1. Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, wydają

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji. ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. przyjęty w dniu 12 września 2018 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji. ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. przyjęty w dniu 12 września 2018 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. przyjęty w dniu 12 września 2018 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU Ja niżej podpisany / My niżej podpisani 1, działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 19 czerwca 2017 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ Ja (My), niżej podpisany(i), Dane akcjonariusza będącego osobą prawną

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS (Uzupełnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Warszawa, 3 czerwca 2016 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu T-BULL S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 r.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu T-BULL S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 r. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu T-BULL S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 r. Ustanowienie pełnomocnika objaśnienia I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. Dino Polska S.A. oraz Pol-Food Polska Sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. Dino Polska S.A. oraz Pol-Food Polska Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Dino Polska S.A. oraz PolFood Polska Sp. z o.o. WPROWADZENIE Zarządy łączących się spółek: Dino Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Krotoszynie, ul. Ostrowska 122, 63700

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla jednostek organizacyjnych)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla jednostek organizacyjnych) FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla jednostek organizacyjnych) Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych) FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych) Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 09 CZERWCA 2015 ROKU 1. Formularz przygotowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2012 ROKU

FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2012 ROKU FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2012 ROKU FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie. w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie. w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2015 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2015 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2015 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez (imię i nazwisko/firma ) upoważnionego do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2013 ROKU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2013 ROKU ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2013 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący

Bardziej szczegółowo