POSIEDZENIE Senatu AGH w dniu 29 marca Uchwała Nr 31 / Senatu AGH z dnia 29 marca 2017 roku

Transkrypt

1 POSIEDZENIE Senatu AGH w dniu 29 marca 2017 Uchwała Nr 31 / 2017 Senatu AGH z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2017 rok. III Założenia do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2017 rok.

2 Koszty ogólne na 2017 rok. L.p Jednostka o.f.płac + narzuty Plan 2016 Plan 2017 propozycja JM REKTORA po uwzględnieniu opinii SKB koszty pozostałe koszty razem o.f.płac + narzuty koszty pozostałe koszty razem (7):(4) % 1. Pion Rektora % Pion Prorektora ds.. Ogólnych Pion Prorektora ds.. Nauki, w tym Centrum Obsługi Projektów Pion Prorektora ds.współpracy, w tym Centrum Transferu Technologii Akademicki Inkubator Przedsięb % % % % % % 6. Pion Kanclerza % 7. Pion Kwestury % 8. K.o. całej Uczelni % 9. Razem poz %

3 Koszty wydzielone na 2017 rok finansowane z dotacji dydaktycznej MNISW przed podziałem na Wydziały. Jednostka Plan 2016 Plan 2017 propozycja J.M.REKTORA po uwzględnieniu opinii SKB % L.p o.f.płac + narzuty koszty pozostałe koszty razem o.f.płac + narzuty koszty pozostałe koszty razem (7):(4) Remonty ,0% 2. Prorektor ds.kształcenia % 3. Prorektor ds.studenckich % 4. Działalność studencka % 5. Biblioteka % 6. UCI % 7. Muzeum AGH % 8. Ochrona Zdrowia % 9. Centrum e-learingu % 10. SOiIŚ 0 0 0,0 11. Wydawnictwa % 12. CTT -Dział Transferu Technol ,0 13. Centrum Kart Elektronicznych % 14. Centrum Dydaktyki % 15. Uniwersytet Otwarty % 16. Basen AGH 0 0 0,0 17. Centrum MPTE UNESCO % 18. MCentrum Mikroskopii Elektr ,0 19. Akad.Centrum M.i Nanotechn ,0 20. CE - dz.dydakt.-badawcza % 21. CE - dz. badawczo-komercyjna 0 0 0,0 22. Rezerwa Rektora % 22a. Celowa rezerwa Rektora % 23. RAZEM: %

4 KOSZTY OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEJ UCZELNI PLAN FINANSOWY NA ROK 2017 Wskaźnik Lp. Rodzaj kosztów Plan 2016r. Plan 2017r. % ( kol. 4 : kol. 3 ) Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów % Amortyzacja środków trwałych służących 2. całej Uczelni w tym systemu centralnego zarządzania Uczelnią 100% Utrzymanie porządku - usuwanie awarii, 3. utrzymanie całego kompleksu Uczelni, wydatki nieprzewidziane 104% 4. Znaczki i usługi pocztowe % 5. Ubezpieczenia % 6. Opłaty eksploatacyjne powierzchni w kosztach ogólnych % 7. Badanie bilansu % Licencje oprogramowań prawnych 8. i finansowo-księgowych wraz z obsługą serwisową 192% 9. Szkolenia % 10. Biuletyn Informacyjny Pracowników (BIP) % oraz Vivat Akademia 11. Obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej % 12. Utrzymanie Auli i Klubu Profesora, w tym % obsługa uroczystości i posiedzeń Senatu, 13. Usługi geodezyjne wraz z obsługą prawną % dot. nieruchomości AGH 14. Rezerwa Rektora % 15. Rezerwa ŚDM % RAZEM KOSZTY (1-15): %

5 16. Amortyzacja nieruchomości % 17. Podatek od nieruchomości % RAZEM KOSZTY(1-17): %

6 Uwagi do tabeli kosztów wydzielonych na rok Wszystkim jednostkom w budżecie na 2017 rok naliczono wstępnie koszty ogólne w wysokości 8%. Poz.1. W kosztach remontów : zł przeznacza się na remonty finansowane centralnie, w tym zł na remonty współfinansowane przez jednostki dydaktyczne w wysokości co najmniej 50 % kosztów. Poz Kwota na koszty rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2017r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych w DS. ALFA, C-1,2. Poz.5-7. Koszty rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o środki na sfinansowanie opłaty użytkowej i koszty utrzymania pomieszczeń (C1,2) Poz. 8. Rozliczenie za ochronę zdrowia następuje w ramach usług obcych. Poz.9. Kwota na koszty rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2017r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów utrzymania pomieszczeń. Dla CeL SKB zaproponowała kwotę zł dotacji. Poz.11. Dla Uczelnianego Wydawnictwa SKB zaproponowała kwotę zł. Poz.12. Dział Transferu Technologii CTT koszty swojej działalności pokrywa z uzyskanych przychodów. Poz Kwota na koszty rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2017r. kosztów opłaty użytkowej i kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w paw.c-1.,d-11. Poz. 20. Na funkcjonowanie Centrum Energetyki w zakresie działalności dydaktycznobadawczej SKB zaproponowała kwotę zł. Poz. 22. Pozostawiono w rezerwie J.M. Rektora kwotę zł, odpowiadającą 2,8% dotacji MNiSW roku ubiegłego. Poz. 22a. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora przyznano środki na sfinansowanie Olimpiady o Diamentowy Indeks zł, Rok Zerowy kursy stacjonarne zł, dofinansowanie kursów internetowych w ramach Akcji Rok Zerowy zł, dofinansowanie wirtualnego koła Logiczno-Matematycznego zł, dofinansowanie Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej zł, Konkursu Zobaczyć matematykę zł oraz zł dotacji celowej dla Ce-L na realizację projektu e - podręczniki. Wszystkie koszty dotyczące opłaty użytkowej, utrzymania i sprzątania pomieszczeń oraz opłaty za użytkowanie pomieszczeń na podstawie danych z Pionu Kanclerza.

7 Uwagi do tabeli kosztów ogólnych na 2017 rok. Do kwoty wydatków rzeczowych stanowiących od kilku lat bazę dodano środki na sfinansowanie kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w pawilonach C-1,C-2, oraz koszty sprzątania w bud.u-3 (na podstawie danych Pionu Kanclerza). Wszystkim jednostkom organizacyjnym rozliczanym w ramach kosztów wydzielonych i ogólnych naliczono koszty narzutów na osobowy fundusz płac pomniejszone o ustawowo naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5,61%. W związku ze zmianą przepisów odpis zostanie naliczony centralnie od podstawy wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji dydaktycznej MNiSW i sfinansowany z tej dotacji.