Ogtoszenie /ar/adu o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spolki,,pge Polska Grupa Energetyczna Spolka Akcyjna"

Transkrypt

1 Ogtoszenie /ar/adu o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spolki,,pge Polska Grupa Energetyczna Spolka Akcyjna" Zarza^d spolki,,pge Polska Grupa Energetyczna Spolka Akcyjna" z siedzib^ w Warszawie (,,Sp6Ika"), dziafajac na podstawie art i 2, art , w zwiazku zart ustawy z dnia z dnia 15 wrzesnia 2000 roku Kodeksu spotek handlowych (Dz. U. s 2000 roku, nr 94, poz. 1037, ze zmianami) (,,KSH") oraz 36 Statutu Spotki, zwohije na dzien 29 czerwca 2011 roku, na godzin? 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spolki (,,Zgromadzenie"). Zgromadzenie odb^dzie si$ w Warszawie w Centrum Gieldowym, przy ul. Ksia^cej 4, Warszawa. Porza^dek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybor Przewodniczaeego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidiowosci zwolania Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do powzie_cia wiaz^cych uchwal. 4. Przyj^cie porz^dku obrad. 5. Odstapienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Powiadomienie o wynikach post^powania kwalifikacyjnego na wybor czlonkow Zarza^du PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podj^cie uchwary w przedmiocie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podjeeie uchwaly w przedmiocie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitalowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podjeeie uchwafy w przedmiocie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2010 rok i podj?cie uchwary w przedmiocie jego zatwierdzenia. 11. Podjeeie uchwary w przedmiocie podzialu zysku netto Spolki za rok obrotowy 2010 i niepodzielonego zysku z lat ubiegfych oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wyplaty dywidendy. 12. Podjeeie uchwal w przedmiocie udzielenia absolutorium czlonkom Zarzadu i Rady Nadzorczej.

2 13. Podj^cie uchwaf wprzedmiocie zmian w Statueie Spolki oraz upowaznienia Rady Nadzorczej do ustaleniatekstujednolitego Statutu Zamkni^cie obrad. Opis procedur dotyczqcych uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa glosu Zgodnie z art Kodeksu spotek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu maja. osoby b?da.ce akcjonariuszami Spolki na szesnascie dni przed data. Zgromadzenia (dzieri rejestracji uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu), tj. na dzieri 13 czerwca 2011 roku. W celu zapewnienia udziahi w Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zazajiac - nie wczesniej niz po ogloszeniu zwotania Zgromadzenia, tj. nie wczesniej niz w dniu 30 maja 2011 roku i nie pozniej niz w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. nie pozniej niz w dniu 14 czerwca 2010 roku -- od podmiotu prowadza^cego rachunek papierow wartosciowych wystawienia imiennego zaswiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zarza^d Spolki wylozy list? Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu w sekretariacie Zarza_du w siedzibie Spolki w Warszawie, ul. Mysia 2, Warszawa na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 24, czerwca 2011 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w sekretariacie Zarza^du (2 pie.tro). Zarza.d Spolki informuje, ze Akcjonariusz moze za^dac przeslania mu listy Akcjonariuszy nieodplatnie poczta^ elektroniczna.. Akcjonariusz za.dajaj; przeslania mu listy Akcjonariuszy powinien wskazac adres poczty elektronicznej, na ktory lista powinna mu zoslac przestana. Za^danie mozna przeslac w postaci elektronicznej na adres owy Spolki: wzafo)gkpgc.pl. Zarza^d Spoiki informuje, ze Akcjonariuszowi sfuzy prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa glosu osobiscie lub przez pemomocnika. Pemomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza chyba, ze ztresci pelnomocnictwa wynika inaczej. Pefnomocnik moze udzielac dalszych pelnomocnictw, jezeli wynika to ztresci pelnomocnictwa. Jeden pelnomocnik moze reprezentowac wi^cej niz jednego Akcjonariusza. w takim wypadku pelnomocnik moze glosowac odmiennie z akcji kazdego Akcjonariusza. Jezeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na wie^cej niz jednym rachunku papierow wartosciowych, moze on ustanowic pemomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na kazdym z rachunkow. Petnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa gtosu wymaga udzielenia go na pismie lub w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielaja,cego pelnomocnictwa oraz reprezentuja,cego go Pemomocnika, do dokumentu potwierdzaja^cego udzielenie pemomocnictwa powinny bye dola^czone: a) w przypadku Akcjonariusza b^da^cego osoba. fizyczna, - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umozliwiaja_cych identyfikacj? lub innego urz^dowego dokumentu potwierdzaja.cego tozsamosc Akcjonariusza; b) w przypadku Akcjonariusza nieb d%cego osoba^ fizyczn^. - kopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub Jnnego dokumentu potwierdzaja,cego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu 1 propozycje zmian Statutu Sp61ki odnoszqce si? do 11, 20, 21 ust. 1 oraz dodanie nowego 46 zostaly zgloszone, na podstawie an Kodeksu sp61ek handlowych, przez Ministra Skarhu Panstwa, dzialajqcego jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Panstwa,

3 umozliwiaj^cych identyfikacje lub innego urz?dowego dokumentu potwierdzaj^cego tozsamosc przedstawiciela lub przedstawicieli upowaznionych do reprezentowania Akcjonariusza; c) w przypadku Pehiomocnika b?d^cego osob% fizyczn% - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umozliwiaja^cych identyfikacj? lub innego urz?dowego dokumentu potwierdzaja^cego tozsamosc Pelnomocnika; d) w przypadku Pelnomocnika niebe.daeego osob% fizyczn% - kopia aktualnego odpisu zwlasciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaja^cego istnienie takiego Petnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umozliwiaja^cych identyfikacj e. lub innego urz?dowego dokumentu potwierdzajajcego tozsamosc przedstawiciela lub przedstawicieli upowaznionych do reprezentowania Pelnomocnika. W przypadku podmiotow zagranicznych, w ktorych pahstwie siedziby nie sa^ prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o ktorych mowa w pkt b) i d) powyzej, nalezy dota^czyc kopie, dokumentu potwierdzajacego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania. W przypadku w^tpliwosci co do prawdziwosci kopii dokumentow, o ktorych mowa powyzej, Zarzajd Spolki zastrzega, iz moze zaza^dac przed rozpocz?ciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginafow przedmiotowych dokumentow lub ich odpisow poswiadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poswiadczania za zgodnosc z oryginalem. w razie ich nie przedstawienia, Pehiomocnik Akcjonariusza moze nie zostac dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Do wszelktch dokumentow, o ktorych mowa powyzej, sporza^dzonych wjezyku obcym, powinno bye dolaczone odpowiednie tfumaczenie poswiadczone na j?zyk polski sporza^dzone przez thimacza przysi^glego. Jezeli peinomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa glosu na Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, nalezy rowniez dola^czyc dowod, ze dany warunek zostal spetniony. Udzielenie pernomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia petnomocnictwa w postaci elektronicznej nalezy zglosic Spolce przy wykorzystaniu srodkow komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie nalezy przeslac poczta^ elektroniczna^ na adres owy Spolki: wza@gkpge.pl. Wraz zzawiadomieniem nalezy przeslac skan udzielonego pemomocnictwa oraz skan dokumentow, o ktorych mowa w punktach a), b), c) i d) powyzej. w zawiadomieniu nalezy wskazac rowniez adres poczty elektronicznej, za pomocy ktorego Spotka b^dzie mogla kontaktowac si? z Akcjonariuszem oraz Pemomocnikiem. Zarza^d ma prawo do weryfikacji przeslanych zawiadomien oraz do podejmowania dziatan sruza^cych identyfikacji Akcjonariusza i Petnomocnika oraz potwierdzeniu wlasciwego umocowania. Weryfikacja moze polegac w szczegolnosci na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pemomocnikowi. Powyzsze zasady stosuje si? odpowiednio do zmiany lub odwolania udzielonego pehiomocnictwa. Zawiadomienia nie spelniaja^ce wyzej wymienionych wymogow nie wywoluja^ skutkow prawnych wobec Spotki. Spolka nie ponosi odpowiedzialnosci za bl?dy wwypelnieniu formularza pelnomocnictwa i dziatania osob posluguja_cych si? pelnomocnictwami. Pelnomocnik stawiaja^cy si? na Zgromadzeniu obowiazany jest przedstawic na za^danie Spolki lub osoby (osob) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginaly dokumentow, dola_czonych do zawiadomien ia, o ktorych mowa powyzej.

4 W przypadku podmiotow zagranicznych, w ktorych pahstwie siedziby nie sa^ prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, nalezy dol^czyc skan dokumentu potwierdzaja^cego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli dojego reprezentowania. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci dokumentow, o ktorych mowa powyzej, Zarzqd Spolki zastrzega, iz moze zazadac przed rozpocze_ciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginalow przedmiotowych dokumentow lub ich odpisow poswiadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poswiadczania za zgodnosc zoryginalem. w razie ich nie przedstawienia, Pehiomocnik Akcjonariusza moze nie zostac dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Do wszelkich dokumentow, o ktorych mowa powyzej, sporza^dzonych wj?zyku obcym, powinno bye dola^czone odpowiednie tlumaczenie poswiadczone naj?zyk polski sporzqdzone przez thjmacza przysi?glego. Zarza_d Spolki informuje ponadto, iz w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pelnomocnictwa wraz z instrukcja^ do glosowania, Spolka nie b?dzie weryfikowala czy Pelnomocnicy wykonuja^ prawo glosu zgodnie z instrukcjami, ktore otrzymali od Akcjonariuszy. w zwia^zku ztym, instrukcja do glosowania powinna bye przekazana jedynie Pehiomocnikowi. Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy Zarz%d Spohki informuje, ze Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentuj^cy, co najmniej jedna^ dwudziesta^ kapitahi zakladowego mog% za^dac umieszczenia okreslonych spraw w porz^dku obrad Zgromadzenia. Prawo to wykonuje si? poprzez zgtoszenie za^dania zawieraj^cego uzasadnienie lub projekt uchwafy lub uchwal dorycz^cych proponowanego punktu porza_dku obrad. Z^danie sktada si? Zarz^dowi Spolki, nie pozniej niz na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2011 roku. Za^danie nalezy zlozyc Zarzqdowi Spoiki na adres: Zarz%d,,PGE Polska Grupa Energetyczna Spoika Akcyjna", ul. Mysia 2, Warszawa, lub przestac poczt^ elektroniczna^ na adres e- mailowy Spolki: wzafg) gkpge.pl. Do za^dania nalezy dofa_czyc kopie dokumentow potwierdzaja^cych uprawnienie osoby (osob) wyst^pujacych zza_daniem do dzialania w imieniu Akcjonariusza. Zarza^d SpoHd informuje, ze Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujacy, co najmniej jedna^ dwudziesta^ kapitahi zakladowego mog^ przed terminem odbycia Zgromadzenia zglaszac projekty uchwat dotycza^cych spraw wprowadzonych do porz%dku obrad Zgromadzenia lub spraw, ktore maja^ bye wprowadzone do porza^dku obrad. Zgloszenie nalezy ztozyc Zarzadowi Spolki na adres: Zarz^d,,PGE Polska Grupa Energetyczna Spofka Akcyjna", ul. Mysia 2, Warszawa, lub przestac poczta^ elektroniczna^ na adres e- mailowy Spolki: wza(5)gkpge.pl. Do zgloszenia nalezy dola^czyc kopie dokumentow potwierdzaja^cych uprawnienie osoby (osob) dokonujq.cej zgtoszenia do dzialania w imieniu Akcjonariusza. Zarza^d Spolki informuje, ze kaidy Akcjonariusz moze podczas obrad Zgromadzenia zglaszac projekty uchwal dotyczacych spraw wprowadzonych do porz^dku obrad. Projekty powinny bye przedstawione w j?zyku polskim. \Vykorzystanie srodkow komunikacji elektronicznej Zarza^d Spolki informuje, iz zuwagi na tresc Staturu Spolki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nie jest mozliwe uczestniczenie ani wypowiadanie si? wtrakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu srodk6w komunikacji elektronicznej, ani oddawanie glosu droga^ korespondencyjnq. lub przy wykorzystaniu srodkow komunikacji elektronicznej.

5 Rejestracja obecnosci na Zgromadzeniu Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu, powinny si? zarejestrowac i pobrac karty do glosowania bezposrednio przed sala. obrad na 30 minut przed rozpoczeciem obrad Zgromadzenia. \Vgla_d do dokumentacji Zarz^d Spolki informuje, ze pehiy tekst dokumentacji, ktora ma bye przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwal bedzie dost^pny na stronie internetowej Spolki od dnia zwolania Zgromadzenia. Inne dokumenty, dotycza^ce spraw wprowadzonych lub maj^cych bye prowadzonych do porza^dku obrad Zgromadzenia przed terminem jego odbycia, b^da^ dost^pne na stronie internetowej Spolki niezwlocznie po ich sporza^dzeniu lub otrzymaniu przez Spolk? od uprawnionych Akcjonariuszy. Miejsce udost^pnienia informacji Wszelkie informacje zwi%zane ze Zgromadzeniem dost^pne sa^na stronie internetowej Spotki pod adresem: w zakiadce,,relacje Inwestorskie". Dodatkowo, Zarza^d zala^cza do niniejszego ogloszenia informacje przedstawiaja^cq. zestawienie proponowanych zmian do statutu Spolki (Zalacznik nr 1) oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spolki uwzgl^dniajacy proponowane zmiany wskazane w Zala^czniku nr 1 (Zala^cznik nr 2). Zat^czniki: Zal^cznik nr 1 - Informacja dorycza,ca proponowanych zmian w Statucie Spolki. Zalacznik nr 2 Informacja dotycza^ca projektu tekstu jednolitego Statutu Spolki uwzgl^dniaja^cego proponowane zmiany Statutu wskazane w Zal^czniku nr 1. Podpisy osob reprezentujqcych Spolk%:.WICEPREZES ZARZADU ^ *ff*<)l>i. ^ ~~WICEPR dr inz. Cartel Skowroiiski