Protokół Nr 13/2011 z dnia r.

Transkrypt

1 Protokół Nr 13/2011 z dnia r. Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia r. Obecni: Przewodniczący Rady Marek Szymański Zastępcy przewodniczącego Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski Sekretarz Danuta Przybyś Ziemba Członkowie: Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Ryszard Klech, Stanisław Smerda, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska, Krystyna Mańka, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski, Dariusz Siwek, Grażyna Skierczyńska Płoszyńska. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca prezesa ds. finansowych Adam Ziółek Pełnomocnik spółdzielni kierownik działu GZM Bożena Zielińska Specjalista ds. analiz ekonomicznych Jadwiga Barańska Specjalista ds. samorządowych Anna Korzonek Ad. 1 Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Zatwierdzenie porządku obrad. 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu

2 prezydium Rady. 3. Analiza działalności gospodarczo finansowej spółdzielni za III kwartały 2011 r. 4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie: a) korekty planu gospodarczo finansowego uchwalonego na 2011 r. b) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2011 r. 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu r. 6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia. 7. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni po jego spłacie. 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Zasady wyboru członka Zarządu zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych. 10. Sprawy wniesione. Do przedstawionego powyżej porządku obrad członkowie Rady nie zgłosili uwag i został przyjęty jednomyślnie 21 za. Ad. 2 Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium Rady odbyło się w dniu r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego Rady w dniu r. i w dniu r. Ustalili wymogi jakie powinien spełniać kandydat na członka Zarządu zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz treść ogłoszenia, które należy opublikować w związku z wyborem członka SM Czyby. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu r. oraz Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu r. Ad. 3

3 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu r. z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczo finansowej za III kwartały 2011 r. zawierającą zestawienia: Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartały 2011 r. Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2011 r. SM Czuby Koszty eksploatacji za III kwartały 2011 r. (bez kosztów Zarzadzania) Koszty konserwacji i przeglądów za III kwartał 2011 r. SM Czuby Fundusz remontowy za III kwartały 2011 r. SM Czuby Wykonanie działalności kulturalno oświatowej za III kwartały 2011 r. Koszty zarzadzania za III kwartały 2011 r. Zatrudnienie i fundusz płac za III kwartały 2011 r. w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia. po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przedstawioną powyżej analizę przyjęła. Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie 21 za, przedstawioną analizę działalności gospodarczo finansową za III kwartały 2011 r. przyjęła. Ad. 4 A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu r. z poniżej przedstawionymi materiałami: projektem uchwały Uchwała Nr..

4 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia. w sprawie: korekty planu gospodarczo finansowego na 2011 rok SM Czuby w Lublinie. Na podstawie 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 1 Wprowadza się korektę planu gospodarczo finansowego na 2011 r. Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w związku ze zmianami kosztów w osiedlach. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie. poniżej przedstawioną informacją INFORMACJA do korekty planu gospodarczo finansowego SM CZUBY na 2011 r. Korekta planu gospodarczo finansowego sporządzono na podstawie zmian jakie nastąpiły w trakcie roku obrachunkowego 2011, i tak: I. w tabeli Plan działalności eksploatacyjnej na 2011 r. dokonano korekty kosztów z kwoty zł na zł tj. wzrost o 10,7 % w poniższych pozycjach: Eksploatacja i zarządzanie zmiana składnika opłat w części eksploatacji w osiedlach (zał. Tabela Plan eksploatacji na 2011 r. ): * SKARPA Uchwała RPN Nr 12/2011 z dnia r. oraz

5 Uchwała RN Nr 52/20/2011 z dnia r. wzrost o 0,07 zł/m 2 poz.: płace, ubezpieczenie majątku, koszty utrzymania organów samorządowych. * ŁĘGI Uchwała RPN Nr 07/05/11 z dnia r. oraz Uchwała RN Nr 61/21/2011 z dnia r. wzrost o 0,05 zł/m 2 poz. koszty organów samorządowych; * WIDOK Uchwała RPN Nr 16/2011 z dnia r. oraz Uchwała RN Nr 62/22/2011 z dnia r. wzrost o 0,21 zł/m 2 poz.: koszty organów samorządowych i ubezpieczenie majątku. Konserwacja i przeglądy w osiedlu Skarpa dokonano korekty wynagrodzeń konserwatorów poprzez przesunięcia kosztów między pozycjami zgodnie z załącznikiem Nr 12/2011 do Uchwały RPN Nr 12/2011 z dn r. (zał. Tabela Plan konserwacji i przeglądów na 2011 r.) Energia elektryczna zmiana wysokości opłat w osiedlach Skarpa, Ruta, Widok. Odpis na fundusz remontowy dokonano korekty naliczeń odpisu w nieruchomości 31ER zgodnie z Uchwałą RPN Nr 39/2010 z dnia r. z 0,90 zł/m 2 na 1,02 zł/m 2. Podatek od nieruchomości zmiana wysokości opłat w osiedlach od r. w związku z decyzją Rady Miasta Lublin. Abonament za wodomierze MPWiK korekta kosztów o kwotę +444 zł w osiedlu Ruta nieruchomość 07ER (błąd w zapisie). Konserwacja domofonów wg faktycznego montażu domofonów w os. Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie. Konserwacja RTV wykazano konserwację gniazd radiowo telewizyjnych pakietu podstawowego z osiedla Widok w wysokości zł. Wywóz nieczystości zmiana stawek w osiedlach Skarpa, Ruta,

6 Widok. Gaz zmiana stawek w osiedlach Ruta i Błonie. Docieplenia korekta naliczeń o kwotę /-/ zł w osiedlu Ruta (bez ulic Jutrzenki, Watykańskiej, Dziewanny 14) Utworzenie nowego składnika Konserwacja bramy garażowej dotyczącego nieruchomości 29ER Dziewanny 14. II. Tabela Plan funduszu remontowego wprowadzono prawidłowe bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok ubiegły 2010 zgodnie z decyzjami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Walnego Zgromadzenia. W trakcie roku Rady Przedstawicieli Nieruchomości dokonywały zmian w rzeczowym planie remontów w ramach posiadanych środków, jak również dokonano korekty naliczeń. III. W tabeli Działalność kulturalno oświatowa : wprowadzono prawidłowe bilanse otwarcia oraz kwoty po zł. z podziału wyniku za 2010 r. dla każdego Domu Kultury zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. dokonano korekty kosztów w związku z zaprzestaniem dofinansowywania ( zł) z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. IV. W tabeli Zatrudnienie i fundusz płac od 1.VII.2011 r. dokonano korekty z kwoty na zł w osiedlu Skarpa zgodnie z decyzją RPN. W trakcie roku, o ile występuje taka konieczność, dokonywane są korekty planów w ramach posiadanych środków i bez zmiany stawek opłat eksploatacyjnych. W tym miejscu w protokole umieszczono zestawieniami ( załączniki do uchwały ) Plan działalności eksploatacyjnej na 2011 r. KOREKTA SM Czuby Plan eksploatacji na 2011 r. korekta (bez kosztów zarządzania)

7 Plan konserwacji i przeglądów korekta za III kwartały 2011 r. Plan funduszu remontowego na 2011 r. KOREKTA Plan działalności kulturalno oświatowej na 2011 r. KOREKTA Plan zatrudnienie i funduszu płac na 2011 r. KOREKTA po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję. Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa oraz po dyskusji jednomyślnie 21 za podjęła uchwałę Nr 126/25 / 2011 z dnia r. w sprawie: korekty planu gospodarczo finansowego na 2011 rok SM Czuby w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole. B) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu r. z poniżej przedstawionymi materiałami: P R O T O K Ó Ł sporządzony w dniu r dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2011r w Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie. Komisja w składzie: 1. Prezes Zarządu Ryszard Burski 2. Z-ca Prezesa Zarządu d/spraw Finansowych Adam Ziółek 3. Specjalista d/s samorządowych Anna Korzonek 4. Pełnomocnik Zarządu Bożena Zielińska Po ogłoszeniu w prasie zaproszenia do składania ofert na badanie bilansu wpłynęło 12 ofert. Przeanalizowano wszystkie oferty, które wpłynęły terminie do r do godz.12.

8 Zestawienie ofert na badanie bilansu za 2011 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie zawierające oferty: EKO- BILANS Sp. Zo.o Biuro Biegłych Rewidentów Łódź Biegli Rewidenci Kielce Sp. Zo.o Kielce AUXILIUM AUDYT Spółka Komandytowa Kraków Baster Audytor Jan Jacek Oster Lublin KPFK DR Piotr Rojek Centrala Katowice Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Lublin Biuro Usług Audytorskich i Finansowo-księgowych Marek Błaszczak Lublin ABBA sp.z o.o Warszawa A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka Z o.o Warszawa Audit and Tax Group Sp.z o.o Białystok PTE-PROFIT Sp. Z o.o Warszawa MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o Warszawa Komisja proponuje wybrać ofertę Firmy Baster Audytor Jan Jacek Oster Lublin. Na tym protokół zakończono. Podpisy Członków Komisji; projektem uchwały U C H W A Ł A Nr./. /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok Rada Nadzorcza SM Czuby w Lublinie działając w oparciu o 87 ust.1 pkt.11 Statutu Spółdzielni postanawia:

9 1 Dokonać wyboru biegłego rewidenta Baster Audytor posiadającego uprawnienia 2918/1379do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w 89 ust. 3 statutu spółdzielni. po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za rok 2011 wybrała firmę: Baster Audytor Jan Jacek Oster oferta nr 4 Głosowanie nad wyborem przebiegało w sposób następujący: I. Za wyborem oferty nr 7 Biuro Usług Audytorskich i Finansowo-księgowych Marek Błaszczak Lublin głosowało 3 członków komisji II. Za wyborem oferty nr 4 Baster Audytor Jan Jacek Oster Lublin głosowało 7 członków komisji. Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę następującej treści: U C H W A Ł A Nr 127/18 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok Rada Nadzorcza SM Czuby w Lublinie działając w oparciu o 87 ust.1 pkt.11 Statutu Spółdzielni postanawia:

10 1 Dokonać wyboru biegłego rewidenta Baster Audytor posiadającego uprawnienia 2918/1379 do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w 89 ust. 3 statutu spółdzielni. Ad. 5 Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu r. został przyjęty bez uwag jednomyślnie 21 za. Ad. 6 Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że porządek obrad kolejnego posiedzenia został ustalony przez prezydium w dniu r. i przedstawia się następująco: 1. Zatwierdzenie porządku obrad. 2. Wybory członka Zarządu zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych. 3. Sprawy wniesione. Zaproponował by porządku obrad w/w posiedzenia nie uzupełniać o rozpatrzenie innych spraw poza wyborami gdyż nie wiadomo ile wpłynie ofert i ile czasu potrzeba będzie na ich rozpatrzenie. Ad. 7 Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwały o wykluczeniu wobec 4 niżej wymienionych osób, które spłaciły zadłużenie wobec spółdzielni: Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie 21 za, podjęła uchwałę: Nr 122 /86 / 2011, Nr 123/87 / 2011, Nr 124/88/2011, Nr 125/89/2011 z dnia r. z dnia r. w sprawie uchylenia uchwały w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków wykluczonych oraz podjęte

11 uchwały. Ad. 8 Członkowie Rady Nadzorczej ponownie przeanalizowali poniżej przedstawione pismo członka zam. w osiedlu Łęgi z dnia 5 lipca 2011 r.dot. zaskarżenia uchwałę Nr 10/5/2011 RN S.M. Czuby w Lublinie z dnia l marca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 112/3/2010 RN S.M. Czuby w Lublinie z dnia r. w sprawie, rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w tym miejscu w protokole umieszczono pismo członka. Członkowie Rady Nadzorczej po przeanalizowaniu całości korespondencji dołączonej do pisma, po zapoznaniu się wyjaśnieniami przedstawionymi przez zastępcę prezesa ds. finansowych w tym miejscu w protokole umieszczono wyjaśnienia działu księgowości W tym miejscu w protokole umieszczono uwagi radcy prawnego do odwołania. oraz po dyskusji postanowili większością głosów 18 za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania do członka skarżącego uchwałę wystosowała odpowiedz następującej treści w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź. Ad. 9 Przewodniczący Rady poinformował jakie uregulowania wzięło pod uwagę prezydium przy ustalaniu wymogów, które powinien spełniać kandydat na członka Zarządu zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych SM Czuby. Poinformował ponadto, że zgodnie z 4 ust. 1 Regulaminu wyboru członków Zarządu SM Czuby, w prasie lokalnej tjkurierze Lubelskim i Dzienniku Wschodnim oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni zostało umieszczone ogłoszenie następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie ogłasza WYBORY CZŁONKA ZARZĄDU

12 ZASTĘPCY PREZESA DS. EKSPLOATACYJNYCH Kandydaci powinni spełniać następujące wymogi: * wykształcenie wyższe techniczne, * co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym, * zdolności organizatorskie i menadżerskie, * znajomość prawa spółdzielczego, * znajomość zasad działalności spółdzielni mieszkaniowych, * dodatkowym atutem będą: uprawnienia zarządcy nieruchomości, umiejętność pracy na komputerze, oraz praktyczna wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać: * CV, * odpis (kserokopie) dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie I kwalifikacje. * zaświadczenie o niekaralności z CRS (do oferty można dołączyć oświadczenie kandydata o niekaralności, a zaświadczenie dostarczyć w terminie późniejszym), Oferty w zamkniętych kopertach z napisem Wybory członka Zarządu zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych SM Czuby w Lublinie oraz adresem zamieszkania i numerem telefonicznym kandydata należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w terminie do r. do godz O terminie przeprowadzenia wyborów kandydaci zostaną zawiadomieni indywidualnie (telefonicznie). Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego spośród zgłoszonych kandydatów. Regulamin wyboru członków Zarządu SM Czuby w Lublinie dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: Poinformował również, że kandydaci którzy złożyli ofertę zostaną zaproszeni na posiedzenie Rady w dniu r. telefonicznie i pisemnie W tym miejscu w protokole

13 umieszczono pismo. Przewodniczący poinformował,że wybór członka zarządu zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych odbywać się będzie zgodnie z Regulaminu wyboru i przebiegać będzie w sposób następujący: 1. Rada Nadzorcza wybiera Komisję Skrutacyjną co najmniej 3 osobowym składzie 3 regulaminu. 2. Rada Nadzorcza dokona otwarcia ofert i sprawdzi czy spełniają one wymogi określony w ogłoszeniu o wyborze członka Zarządu. 3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane w dalszym postępowaniu. 4. Przewodniczący Rady zapraszać będzie na salę obrad każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym i udzielać mu głosu zakreślając ustalony czas wypowiedzi w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu ( 5 regulaminu). 5. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady zadawać będą mu pytania. 6. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządzi dyskusję (należy ustalić czas dyskusji). 7. Na czas dyskusji kandydaci proszeni zostaną o opuszczenie sali obrad. 8. Wybór Zastępcy Prezesa odbywać się będzie w tajnym głosowaniu na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną. 9. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez pozostawienie na karcie nie skreślonego nazwiska tego kandydata, na którego głosuje. 10. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata. 11. Karty zbiera i głosy liczy Komisja Skrutacyjna. 12. Za wybranego na zastępcę prezesa w pierwszej turze uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej niż 50% oddanych ważnych głosów.

14 13. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano zastępcy prezesa przeprowadza się drugą turę wyborów. 14. Do drugiej tury wyborów stają dwie osoby spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 15. Głosowanie i liczenie głosów w drugiej turze odbywa się będzie według zasad obowiązujących w turze pierwszej. 16. Za wybranego na zastępcę prezesa Zarządu w drugiej turze wyborów uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów. 17. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania na zastępcę prezesa w obecności wszystkich kandydatów podając liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę zdobytych głosów przez każdego z kandydatów. 18. Po dokonaniu wyborów Rada Nadzorcza podaje ich wyniki do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 19. Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rada obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia. 20. Ze wszystkich przeprowadzonych głosowań Komisja Skrutacyjna sporządza protokoły. Do kandydatów których oferta nie spełniała wymogów formalnych zostanie wysłane pismo następującej treści w tym miejscu w protokole umieszczono pismo. Do kandydatów,którzy nie zostali wybrani na członka Zarządu zastępcę prezesa zostanie wysłane pismo następującej treści w tym miejscu w protokole umieszczono pismo. Po dokonaniu wyboru Rada Nadzorcza podejmie uchwałę następującej treści: Projekt

15 UCHWAŁA Nr / /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: wyboru. na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie, w oparciu o treść art pkt 8, art i art ustawy Prawo spółdzielcze oraz 87 ust. 1 pkt 9 i 92 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie, uchwala co następuje: 1 Wybiera się Pana/Panią.. na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie Ustala się dla Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Pana/ Pani.. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości. zł miesięcznie według.. kategorii zaszeregowania. Stosunek pracy nawiązany zostanie z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie umowy o pracę, w której określone zostaną szczegółowe warunki wynagradzania. 3 Upoważnia się członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu Panem / Panią.. Zastępcą Prezesa ds. Eksploatacyjnych. 4

16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rada Nadzorcza zaproponowany sposób wyboru członka Zarządu zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych zaakceptowała bez uwag. Ad. 10 Pełnomocnik Spółdzielni przedstawiła członkom Rady Nadzorczej poniższe informację a) w sprawie zużycia wody i stanu technicznego wodomierzy w zasobach Spółdzielni. W celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania instalacji wodociągowej w budynku, w którym zaobserwowane stosunkowo dużą ilość wody nie bilansującej się, zlecono badanie wodomierza głównego w budynku, będącego własnością MPWIK-u. Badanie potwierdziło prawidłowość działania urządzenia. Komisja składająca się z 2 pracowników administracji i przedstawiciela nieruchomości dokonała kontroli w 10 mieszkaniach o najniższy zużyciu wody. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wobec powyższego Zarząd Spółdzielni powoła drugą komisję w celu ponownego zbadania prawidłowości funkcjonowania i opomiarowania instalacji wodociągowej w budynku. Dodatkowym działaniem będzie również wymiana istniejących wodomierzy, które utraciły w ubiegłym roku ważność cechy legalizacyjnej na wodomierze z odczytem radiowym. b) w sprawie zużycie energii elektrycznej oraz możliwości zmian zakupu energii. 1. W celu wprowadzenia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej wprowadzono na terenie Spółdzielni szereg nowych rozwiązań, m.in.:- zamontowano przy wejściach do klatek schodowych, w wiatrołapach, w prześwitach czujniki ruchu, w kilku wieżowcach zmieniono oświetlenie na uruchamiane czujnikami ruchu. Oszczędności z tego tytułu wynoszą w ciągu roku ok. 20%. 2. Po dokonaniu analizy rachunków za energię elektryczną, z

17 uwagi na dużą ilość elementów wyszczególnionych na fakturze i ich wpływ na wartość faktury, należy stwierdzić, że wymierne korzyści finansowe i ewentualne oszczędności można uzyskać poprzez współpracę z profesjonalistami w tej dziedzinie. Na wartość faktury mają wpływ: moc i energia czynna energia bierna pobrana i oddana, opłaty stałe i zmienne opłaty za dystrybucję sieciową i jakościową, wielkość mocy zamówionej i wykorzystanej, rodzaj taryfy i ilość zużytej energii oraz inne parametry, Zarząd Spółdzielni podejmie próbę nawiązania współpracy z firmą specjalistyczną, która oszacuje skalę możliwości oszczędności i optymalizacji doboru taryfy. Prezes Zarządu poinformował, że na posiedzeniu w dniu r. Zarząd spółdzielni rozpatrzył wniosek działu GZM dot.: budowy zespołu garażowe usługowego przy ul. Filaretów w Lublinie. Poinformował, że spośród 4 oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.W. Sanitex Sp z o. o.- w tym miejscu w protokole umieszczono wniosek Zarządu. Zarząd Spółdzielni w związku z powyższym poinformował zainteresowanych członków spółdzielni (którzy złożyli ofertę na zakup garażu lub lokalu w tym zespole) o kosztach realizacji inwestycji i potwierdzenie na piśmie chęci nabyciem garażu lub lokalu w tej inwestycji. Na posiedzeniu w dniu r. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył kolejny wniosek działu GZM dotyczy: budowy zespołu garażowo usługowego przy ul. Filaretów 52 w Lublinie. Poinformował, że na ogłoszenie Sp-ni odpowiedziała większość

18 osób potwierdzających wcześniej złożone podania o budowę. Z otrzymanej korespondencji wynika zapotrzebowanie: na garaże w ilości: 70, (na 118 w ofercie Spółdzielni na usługi 890 m 2 (na planowanych 960m 2 ). Złożone przez przyszłych nabywców pisemne oferty pokrywają w ok. 59% przewidywaną dokumentacyjnie ilość garaży i w ok. 92% powierzchnię usług. Prezes Zarządu ponadto zapoznał członków Rady Nadzorczej z Protokołem z postępowania przetargowego na budowę zespołu garażowego z pomieszczeniami usługowymi w os. Skarpa w Lublinie, ul. Filaretów 52 wraz z robotami zewnętrznymi w tym miejscu w protokole umieszczono protokół. Prezes poinformował, że Zarząd w dniu dzisiejszym unieważnić przetarg. Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez pełnomocnika Spółdzielni oraz po dyskusji zaakceptowała decyzję Zarządu co do unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy na budowę zespołu garażowego z pomieszczeniami usługowymi w os. Skarpa w Lublinie, ul. Filaretów 52 wraz z robotami zewnętrznymi. Prezes poinformował członków Rady Nadzorczej, że Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 15.11,2011 r. rozpatrzył wniosek działu GZM dot. ofert złożonych na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych w os. Skarpa w tym miejscu w protokole umieszczono protokół Komisji z dnia Ir z otwarcia ofert. Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu ofert postanowił zaprosić w dniu 24 i r. na rozmowę 5 oferentów, którzy zaproponowali najwyższą stawkę za dzierżawę terenu w celu doprecyzowania oferty. Spółdzielni zależałoby na zagwarantowaniu przez okres co najmniej 1 roku zatrudnienia dla wszystkich pracowników parkingu, zachowania obowiązującej dotychczas stawki opłat za korzystanie z parkingu, nie rozwiazywaniu umów z użytkownikami

19 parkingów w związku ze zmianą zarządzającego. Prezes poinformował ponadto, że przed podjęciem decyzji w sprawie przekazania parkingów w dzierżawę, o wynikach przeprowadzonych negocjacji poinformuje zarówno Radę Nadzorcza oraz wszystkich użytkowników parkingów a także innych członków którzy podpisali się pod protestem dot. ich przekazaniu w dzierżawę. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie Komisji, której przewodniczy postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zobowiązała Zarząd spółdzielni do przeanalizowania przy pomocy firmy specjalistycznej rachunków za energię elektryczną oraz innych parametrów instalacji elektrycznej w celu uzyskania oszczędności i doprowadzenia do ewentualnej zmiany dostawcy energii elektrycznej. Rada Nadzorcy zgłoszony wniosek zaakceptowana jednomyślnie. Na tym protokół zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Danuta Przybyś Ziemba Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Szymański