Szczegółowy opis szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis szkolenia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis szkolenia Pranie brudnych pieniędzy - obowiązki, przeciwdziałanie, zmiana dyrektywy. Miejsce Wrocław Termin Prowadzący Gzela Tomasz Czas trwania 6 h Cena* 449 PLN + 23% VAT *Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT Program: W 2017 roku zostanie zastosowana IV Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). 26 czerwca 2017 r. upływa termin implementacji do prawa krajowego przepisów Dyrektywy "AML IV". Swym zakresem obejmie ona m.in. podmioty określane jako TPP (ang. Third Party Providers), czyli dostawców usług płatniczych, którzy na mocy nowej Dyrektywy PSD2 oferować będą usługi płatnicze polegające na inicjowaniu płatności PIS (ang. payment initiation service) oraz zapewnianiu dostępu do informacji o rachunku AIS (ang. account information service). Ministerstwo Finansów usunęło platformę do samodzielnego e-szkolenia w zakresie obowiązków ustawowych, to nie oznacza, że obowiązek przeszkolenia został zniesiony. Biura rachunkowe, kancelaria podatkowe, prawne mają obowiązki prowadzenia dokumentacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i szkolenia kadry z tego tematu. W 2017 roku oprócz wdrożenia dyrektywy unijnej, ustawodawca wprowadza również zmiany w ustawie, które omawiamy na szkoleniu. 1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej. 2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych 3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD). Interpretacja ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(UE) 2015/847, w szczególności w zakresie realizacji jej przepisów przy wpłatach gotówkowych. 4. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim. Ocena ryzyka w kontekście IV Dyrektywy AML. Przykłady matryc ryzyka w kontekście kilku ich poziomów (niskie, średnie, wysokie, nieakceptowalne) 5. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML. 6. Obowiązki jednostki w obliczu nowych przepisów, zakres wdrożenia instrukcji: Obowiązki rejestracyjne: - obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych przeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, - obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych, nieprzeprowadzanych przez instytucję obowiązaną, lecz takich o których ten podmiot uzyskał informację, - obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, - obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Obowiązki analityczne:

2 - obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta, Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego: - obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, - obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości, - obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, - obowiązek bieżącego monitorowania "stosunków gospodarczych" z klientem, 7. Beneficjent rzeczywisty- zmiany i nowe obowiązki jednostki. Omówienie tematu, również w zakresie dostępu do rejestrów i baz centralnych. Omówienie tematu i przekazane wskazówek dotyczących badania struktury udziałów w przypadkach różnych form organizacyjnych (od spółek z o o, po fundacje i fundusze). Wskazanie praktycznych rozwiązań. 8. Zmiany przewidziane od 2017 roku: - poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych - wprowadzenie definicji m.in.: grupy, relacji korespondenckich, podmiotu świadczącego usługi na rzecz trustów i spółek - modyfikacja definicji m.in.: beneficjenta rzeczywistego, osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) - wprowadzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie krajowym - rozszerzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie instytucji obowiązanej - zmiana zasad oceny systemów przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu państw trzecich (odejście od listy tzw. państw równoważnych ) - zmiany w procedurze stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane - wprowadzenie obowiązku posiadania procedur w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie grupy - wprowadzenie obowiązku utworzenie tzw. centralnych punktów kontaktowych dla niektórych kategorii instytucji obowiązanych - wprowadzenie rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych osób prawnych i innych podmiotów prawnych - wprowadzenie zakazu ujawniania informacji o analizie informacji na potrzeby przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu - rozszerzenia katalogu sankcji nakładanych za naruszenia przez instytucje obowiązane obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. 9. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Polityka sankcji w kontekście nowych przepisów IV Dyrektywy. 10. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych, zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę. 11. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków/ Dla kogo: Szkolenie skierowane jest dla instytucji obowiązanych czyli wymienione w art. 2 ust.1 ustawy o praniu pieniędzy, podmioty /przedsiębiorcy/, w szczególności przyjmujący płatności gotówkowe ; jednostki współpracujące, czyli administracja rządowa i samorządowa, działy kadrowe/hr, marketingowe, właściciele kancelarii prawnych, podatkowych i biur rachunkowych.

3 Cel: Szkolenie ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania zadawane przez doradców podatkowych Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy / finansowania terroryzmu? Jakie są regulacje krajowe i międzynarodowe? Jakie przesłanki pojawiają się w transakcjach, które mogą mieć związek z przeciwdziałaniem prania pieniędzy/ finansowaniem terroryzmu? Wpływ przepisów FATCA Gdzie i jak należy zgłosić transakcje podejrzane? Jakie są główne definicje i konstrukcje prawne wytłumaczone z języka i prawa angielskiego na realia krajowe? Jakie są istniejące i nowe regulacje w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów Jakie są sankcje międzynarodowe oraz kary, które są związane z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Jakie są międzynarodowe schematy prania pieniędzy? Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe - historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów? Jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów instytucji obowiązanych. Zaprezentowana zostanie nowa IV Dyrektywa AML/CFT z maja 2015r. Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa. Korzyści: Podstawową korzyścią jest wdrożenie procedur oraz nabycie umiejętności stosowania w praktyce postanowień ustaw, w tym umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych. Wykładowca: Gzela Tomasz Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej. Były Kierownik oddziału w izbie skarbowej specjalizujący się w problematyce spraw karnych skarbowych, prania pieniędzy, nieujawnionych źródeł dochodu, prawa dewizowego i kontroli podatkowej. Do jego zadań należał nadzór nad podległymi urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości rozstrzygnięć w pierwszej instancji w zakresie podatków bezpośrednich i spraw karnych; zwalczanie przestępczości podatkowej, zjawiska prania brudnych pieniędzy; nielegalnego obrotu dewizowego. Otrzymał nagrodę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Urzędów i Izb Skarbowych w Warszawie. Wykładowca szkół wyższych publicznych i niepublicznych, promotor i recenzent prac dyplomowych, członek komisji egzaminacyjnych /szkoły, konkursy na stanowiska, cywilna służba przygotowawcza/. Prelegent na szkoleniach organizowanych przez korporacje prawnicze w ramach których prowadził cykl wykładów i szkoleń m.in. dla prokuratorów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, członków zarządów i rad nadzorczych, księgowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Autor licznych publikacji na łamach prasy fachowej. Opinie "Szkolenie rzeczowe, bardzo dobrze poprowadzone." "Szkolenie odbyło się zgodnie z przedstawionym tematem i zostało przeprowadzone wzorowo." K.Celep PCPR M.Socha Anro-Trade "Prowadzacy w konkretny sposób poruszał najważniejsze zmiany w KPA. Podawanie przykładów z "życia" ułatwiło zrozumienie poruszanych kwestii. Bardzo dobre materiały szkoleniowe." J. Jabłonska UWM "Szkolenie przeprowadzona bardzo merytorycznie... Materiały rzetelne, obszerne. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie." D.Koryzno UWM "Szkolenie pod względem merytorycznym przygotowane znakomicie. Wyjaśnienie przepisów poparte przykładami. Szkolenie godne polecenia." A. Wilczyńska UWM

4 "Wiedza z zakresu szkolenia została przekazana w sposób profesjonalny, łatwy do przyswojenia. Informacje zostały poparte przykładami wziętymi z życia." E. Synak Anro-Trade "Profesjonalne szkolenie, miła atmosfera, praktyczne wskazówki. Temat przedstawiony w sposób bardzo praktyczny (poparty przykładami)." "Szkolenie przygotowane merytorycznie bardzo dobrze. Prowadzący przedstawiony dowody z praktyki. Merytorycznie wyjaśnienia nasze niejasności." "Wykładowca miał bardzo ogromna wiedzę, co sprawiło, że osoby na tym szkoleniu były tym bardzo zainteresowane. Rzeczy których się dowiedziałam bardzo przydadzą mi się w mojej pracy." M.Kunik PCPR G. Horościelska UG W.Drawc Anro -Trade Szczegóły organizacyjne: Koszt uczestnictwa: -jednej osoby 449 plus 23% VAT, razem kolejnych osób - prosimy o kontakt Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się. Uwaga: Możecie Państwo zwracać się z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Cena obejmuje: -uczestnictwo w szkoleniu -serwis kawowy -obiad -materiały szkoleniowe -certyfikat ukończenia Płatności: Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury. Miejsce szkolenia: Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta, Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu. Zaproszenie zawiera: temat szkolenia miejsce godziny realizacji Informacje: Tel Fax. (46)

5 .

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Pranie brudnych pieniędzy - obowiązki, przeciwdziałanie, zmiana dyrektywy. Miejsce Warszawa Termin 2017-09-28-2017-09-28 Prowadzący Gzela Tomasz Czas trwania 6 h Cena* 449 PLN

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu-zmiany 2018 Miejsce Bydgoszcz Termin 2018-07-26-2018-07-26 Prowadzący Gzela Tomasz Czas trwania 6 h Cena* 449 PLN

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I WSPIERANIU TERRORYZMU

USTAWA Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I WSPIERANIU TERRORYZMU Ważny komunikat dla Fundacji i Stowarzyszeń posiadających osobowość prawną USTAWA Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I WSPIERANIU TERRORYZMU W związku z wejściem w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne Jacek Jurzyk Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości Biuro Bezpieczeństwa Centrali PZU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 29 czerwca 2015 Jacek Czarnecki Prawnik II Digital Money & Currency Forum, Warszawa Bitcoin a AML Czym jest pranie pieniędzy? Przestępstwo prania

Bardziej szczegółowo

$ $ MIP. Co musisz wiedzieć? Czym jest Mała Instytucja Płatnicza (MIP)? Co może, a czego nie może robić MIP? Nie może: Może:

$ $ MIP. Co musisz wiedzieć? Czym jest Mała Instytucja Płatnicza (MIP)? Co może, a czego nie może robić MIP? Nie może: Może: Czym jest Mała Instytucja Płatnicza (MIP)? MIP to nowa forma prowadzenia działalności w sektorze usług płatniczych. Mała Instytucja Płatnicza działa na podobnej zasadzie jak Krajowa Instytucja Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu polska metoda implementacji IV-V dyrektywy AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu polska metoda implementacji IV-V dyrektywy AML Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu polska metoda implementacji IV-V dyrektywy AML Warszawa, 27 września 2018 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 5 Seminarium

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia CENY TRANSFEROWE-analiza zmian 2017-warsztaty. Miejsce Łódź Termin 2017-04-12-2017-04-13 Prowadzący Lelito Ewelina Czas trwania 12 h Cena* 899 PLN (999 PLN) + 23% VAT cena first

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY AML OFICER

CERTYFIKOWANY AML OFICER 24-25 września2015r. Warszawa CERTYFIKOWANY AML OFICER - POZIOM 1 Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Ceny transferowe 2018 - zasady, procedury, dokumentowanie transakcji - szkolenie weekendowe Miejsce Kraków Termin 2018-04-07-2018-04-08 Prowadzący Czas trwania Cena* Lelito,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Optymalizacja podatkowa Zarządów Spółek Kapitałowych- możliwości, obowiązki, zagrożenia. Miejsce Poznań Termin 2016-05-23-2016-05-23 Prowadzący Majczyk Krzysztof Jan Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów... 13

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 13 Wprowadzenie.... 17 1. Charakter znaczeniowy prezentowanego zagadnienia tematycznego... 17 2. Wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Termin na podjęcie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej środków niezbędnych do wykonania IV Dyrektywy AML upłynął 26 czerwca 2017 r.

Termin na podjęcie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej środków niezbędnych do wykonania IV Dyrektywy AML upłynął 26 czerwca 2017 r. Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu informacje ogólne, obowiązki instytucji obowiązanych, sankcje 1. Informacje ogólne 1.1. Aspekt czasowy Z dniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Umowy cywilno-prawne w 2017 r. Miejsce Wrocław Termin 2017-03-17-2017-03-17 Prowadzący Prawa Pracy Ekspert Czas trwania 6 h Cena* 449 PLN + 23% VAT *Podana cena jest ceną netto.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY AML OFICER

CERTYFIKOWANY AML OFICER 24-25 września2015r. Warszawa Certyfikowany AML Officerpoziom I. CERTYFIKOWANY AML OFICER Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - POZIOM

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie się do zmian.

Ochrona danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie się do zmian. Ochrona danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie się do zmian. Miejsce: Warszawa Termin: 12-13.09.2016, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie:

Zapraszamy na szkolenie: Zapraszamy na szkolenie: Nowelizacja ustawy VAT od 1 lipca 2019 r., w tym Centralny Rejestr Faktur, obowiązkowa podzielona płatność, Biała Lista Podatników, likwidacja niektórych obowiązków oraz wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/08/8058/14959 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany AML Oficer poziom

Certyfikowany AML Oficer poziom Certyfikowany AML Oficer poziom 24-25 września2015r. I. Warszawa Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012

Warszawa, lipiec 2012 Russell Bedford Poland Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Blue Point Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa, Poland, T: +48 22 516 26 80 F: +48 22 516 26 82

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016

ZMIANY W PODATKACH 2016 ZMIANY W PODATKACH 2016 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10164 Cena netto 499,00 zł Cena brutto 499,00 zł Cena netto za godzinę 83,17 zł Cena brutto za godzinę 83,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji. PRMIA 15 grudnia 2009

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji. PRMIA 15 grudnia 2009 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji PRMIA 15 grudnia 2009 Agenda Wprowadzenie Pojęcie prania brudnych pieniędzy Organizacja systemu PPP w Polsce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Ceny transferowe - warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów. Miejsce Szczecin Termin 2019-04-10-2019-04-11 Prowadzący Rzeszutek Małgorzata Czas trwania 12 h Cena*

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze Warszaw, 7 sierpnia 2019 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych

Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych Aktualne zmiany w prawie usług płatniczych Warszawa, 14 listopada 2017 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 2 Partnerem merytorycznym seminarium jest kancelaria dlk Legal: Seminarium poprowadzi:

Bardziej szczegółowo

Usługi dostępu do informacji o rachunku. Co musisz wiedzieć o AIS?

Usługi dostępu do informacji o rachunku. Co musisz wiedzieć o AIS? Usługi dostępu do informacji o rachunku Czym jest usługa AIS (Account Information Service)? Dyrektywa PSD2 wprowadziła dwie nowe usługi płatnicze oparte o dostęp do rachunku prowadzonego przez inny podmiot.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY AML OFICER - POZIOM 1

CERTYFIKOWANY AML OFICER - POZIOM 1 24-25 września2015r. Warszawa Certyfikowany AML Officerpoziom I. Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu CERTYFIKOWANY AML OFICER - POZIOM 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIUR RACHUNKOWYCH

OFERTA DLA BIUR RACHUNKOWYCH PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY OFERTA DLA BIUR RACHUNKOWYCH Dla podmiotów prowadzących działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych iaml.com.pl Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY AML OFICER

CERTYFIKOWANY AML OFICER 24-25 września2015r. Warszawa Certyfikowany AML Officerpoziom I. CERTYFIKOWANY AML OFICER Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - POZIOM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Grudzień 2018

Warszawa, Grudzień 2018 Warszawa, Grudzień 2018 Zgodnie z nadchodzącymi zmianami w Ordynacji podatkowej wprowadzony zostanie obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych. Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego Szczegółowy opis szkolenia budżetowego Umowy cywilno-prawne w 2017 r. Miejsce Łódź Termin 2017-03-08-2017-03-08 Prowadzący Prawa Pracy Ekspert Czas trwania 6 h Cena* 449 PLN + 23% VAT *Podana cena jest

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10133 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Jednolity plik kontrolny (JPK) w branży telekomunikacyjnej przełom w kontaktach z organem podatkowym

Jednolity plik kontrolny (JPK) w branży telekomunikacyjnej przełom w kontaktach z organem podatkowym Szkolenie portalu TaxFin.pl Jednolity plik kontrolny (JPK) w branży telekomunikacyjnej przełom w kontaktach z organem podatkowym 16 czerwca 2016 r., ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa 28 lipca 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia PRZEJŚCIE NA MSR roczne sprawozdanie finansowe Miejsce Katowice Termin 2015-04-08-2015-04-08 Prowadzący Kawecka - Siuzdak Genowefa Czas trwania 6 h Cena* 449 PLN + 23% VAT *Podana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Ceny transferowe - warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów. Miejsce Szczecin Termin 2019-03-21-2019-03-22 Prowadzący Chomont Mirela Czas trwania 12 h Cena* 1099

Bardziej szczegółowo

- REWOLUCJA W PRZEPISACH

- REWOLUCJA W PRZEPISACH WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR - REWOLUCJA W PRZEPISACH Nadchodzi rewolucja w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Od maja 2018 zacznie w Polsce obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis. Program: Dla kogo: Asystent Księgowy - rachunkowość na poziomie podstawowym.

Szczegółowy opis. Program: Dla kogo: Asystent Księgowy - rachunkowość na poziomie podstawowym. Szczegółowy opis Asystent Księgowy - rachunkowość na poziomie podstawowym. Miejsce Kraków Termin 2018-03-10-2018-03-25 Prowadzący Asystent Księgowy Zespół Ekspertów AKK Czas trwania 32 h Termin płatności

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w 2019 roku ujęcie bilansowe i podatkowe Poznań r.

Środki trwałe w 2019 roku ujęcie bilansowe i podatkowe Poznań r. Środki trwałe w 2019 roku ujęcie bilansowe i podatkowe Poznań 03.04.2019r. SZCZEGÓŁY Miejsce szkolenia Poznań Termin szkolenia 03.04.2019 Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00 Czas trwania szkolenia Koszt

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Dyrektywa o rachunkach płatniczych (PAD) i druga dyrektywa o usługach płatniczych (PSD II) Warszawa, 20-21 kwietnia 2015 r. Hotel Mercure, ul. Złota 48/54, Sala Etiuda. Udział

Bardziej szczegółowo

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów.

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów. POIiŚ 2014-2020. Zasady przygotowania i realizacji projektów. Miejsce: Warszawa Termin: 07-08.09.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się

Bardziej szczegółowo

Implementacja dyrektywy PSD2 kluczowe zmiany dla dostawców usług płatniczych

Implementacja dyrektywy PSD2 kluczowe zmiany dla dostawców usług płatniczych Implementacja dyrektywy PSD2 kluczowe zmiany dla dostawców usług płatniczych Warszawa, 19 kwietnia 2018 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 5 Seminarium poprowadzą: Dr Jan Byrski adwokat,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia CENY TRANSFEROWE-analiza zmian 2017-warsztaty. Miejsce Katowice Termin 2017-12-28-2017-12-29 Prowadzący Lelito, LL.M. Ewelina Czas trwania 12 h Cena* 949 PLN + 23% VAT *Podana

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz pozostałe zmiany w ordynacji podatkowej i ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Jednolity Plik Kontrolny oraz pozostałe zmiany w ordynacji podatkowej i ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Jednolity Plik Kontrolny oraz pozostałe zmiany w ordynacji podatkowej i ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z nowym obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

Jednolity plik kontrolny (JPK) przełom w kontaktach z organem podatkowym

Jednolity plik kontrolny (JPK) przełom w kontaktach z organem podatkowym Szkolenie portalu TaxFin.pl Jednolity plik kontrolny (JPK) przełom w kontaktach z organem podatkowym 27.01 stycznia 2017, Warszawa, Centrum Konferencyjne ADN Cel szkolenia W dniu 1 lipca 2016 r. wchodzi

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH - Jelenia Góra

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH - Jelenia Góra KURS KRóTKI RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH - Jelenia Góra Miasto: Jelenia Góra Data rozpoczęcia: 30.10.2019 www.wroclaw.skwp.pl RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH - Jelenia Góra RAPORTOWANIE SCHEMATÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA

FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/11/8058/952 Cena netto 399,00 zł Cena brutto 399,00 zł Cena netto za godzinę 49,88 zł Cena brutto za godzinę 49,88 Możliwe

Bardziej szczegółowo

FAKTURA VAT NOWE ZASADY WYSTAWIANIA

FAKTURA VAT NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTURA VAT 2016 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/18/8058/15564 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 74,88 zł Cena brutto za godzinę 74,88

Bardziej szczegółowo

ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, Warszawa

ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, Warszawa ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, 01-494 Warszawa Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązki dealera (część 2)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązki dealera (część 2) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązki dealera (część 2) U S T A W A z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zastępuje

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/983 Cena netto 799,00 zł Cena brutto 799,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ POZNAJ SWOJEGO KLIENTA CZĘŚĆ 1: IDENTYFIKACJA KLIENTA

KWESTIONARIUSZ POZNAJ SWOJEGO KLIENTA CZĘŚĆ 1: IDENTYFIKACJA KLIENTA KWESTIONARIUSZ POZNAJ SWOJEGO KLIENTA Knowing Your Customer (KYC) Anti-Money Laundering Prevention of Terrorist Financing and Sanctions Informujemy, że dane podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Asseco IAP Integrated Analytical Platform. asseco.pl

Asseco IAP Integrated Analytical Platform. asseco.pl Asseco IAP Integrated Analytical Platform. asseco.pl Asseco IAP Integrated Analytical Platform. Asseco Integrated Analytical Platform (Asseco IAP) to platforma, która umożliwia kompleksowe zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompendium podatkowe VAT,CIT,PIT, analiza zmian w podatkach w 2019 roku.

Kompendium podatkowe VAT,CIT,PIT, analiza zmian w podatkach w 2019 roku. F UNDACJA R O Z W O J U LOKALNEGO www.fundacja.knurow.pl e-mail: biuro@fundacja.knurow.pl ISO 9001 ZETOM-CERT Kompendium podatkowe VAT,CIT,PIT, analiza zmian w podatkach w 2019 roku. Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10152 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 85,57 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 28 sierpnia 2018 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Sekretarzy Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. L 19/64 DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/124 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia CENY TRANSFEROWE-analiza zmian 2017-warsztaty. Miejsce Zielona Góra Termin 2017-10-05-2017-10-06 Prowadzący Nowak Mariusz Czas trwania 12 h Cena* 899 PLN (949 PLN) + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Schematy podatkowe - zmiany 2019, raportowanie, nadużycia podatkowe, klauzula obejścia prawa Miejsce Warszawa Termin 2019-03-22-2019-03-22 Prowadzący Czas trwania Cena* Chomont

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Sterowanie wynikiem finansowym i podatkowym. Miejsce Łódź Termin 2016-10-10-2016-10-10 Prowadzący Kawecka - Siuzdak Genowefa Czas trwania 6 h Cena* 549 PLN + 23% VAT *Podana

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 maja 2014 r.

DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 maja 2014 r. DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o usługach płatniczych kluczowe zmiany dla rynku finansowego

Nowa ustawa o usługach płatniczych kluczowe zmiany dla rynku finansowego Nowa ustawa o usługach płatniczych kluczowe zmiany dla rynku finansowego Warszawa, 19 czerwca 2018 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 5 Seminarium poprowadzą: Dr Jan Byrski adwokat, wspólnik

Bardziej szczegółowo

Zasady Fakturowania 2017

Zasady Fakturowania 2017 F U N D A C J A R O Z W O J U L O K A L N E G O Termin i miejsce szkolenia: 11 maja 2017 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji - Knurów, ul. Dworcowa 38a. Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Ceny transferowe 2018 - zasady, procedury, dokumentowanie transakcji Miejsce Warszawa Termin 2018-02-20-2018-02-21 Prowadzący Rzeszutek Małgorzata Czas trwania 12 h Cena* 899

Bardziej szczegółowo

2.2 Transakcja to dokonywana we własnym albo w cudzym imieniu, na własny albo na cudzy rachunek:

2.2 Transakcja to dokonywana we własnym albo w cudzym imieniu, na własny albo na cudzy rachunek: Poniższa analiza prawna powstała dzięki programowi Centrum Pro Bono. Centrum zapewnia organizacjom pozarządowym dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez renomowane kancelarie z całej Polski

Bardziej szczegółowo

Poprawa globalnych działań w sferze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu (AML / CFT): 18 lutego 2010

Poprawa globalnych działań w sferze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu (AML / CFT): 18 lutego 2010 Poprawa globalnych działań w sferze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz walki z finansowaniem terroryzmu (AML / CFT): 18 lutego 2010 W ramach bieŝącej kontroli zgodności norm z przeciwdziałaniem prania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego

Szczegółowy opis szkolenia budżetowego Szczegółowy opis szkolenia budżetowego Zmiany prawa pracy 2017 w JST - regulaminy, zatrudnianie, wynagradzanie Miejsce Szczecin Termin 2017-10-05-2017-10-05 Prowadzący Prawa Pracy Ekspert Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Program. Praktyczne aspekty nowych obowiązków i procedur podatkowych dla biznesu. Cele szkolenia. Grupa docelowa. Termin i miejsce szkolenia

Program. Praktyczne aspekty nowych obowiązków i procedur podatkowych dla biznesu. Cele szkolenia. Grupa docelowa. Termin i miejsce szkolenia Program Praktyczne aspekty nowych obowiązków i procedur podatkowych dla biznesu WHT i MDR Cele szkolenia Celem tego seminarium jest przekazanie informacji zarządzającym przedsiębiorstwami, a także pracownikom

Bardziej szczegółowo

., dnia.. r ZARZADZENIE

., dnia.. r ZARZADZENIE ., dnia.. r ZARZADZENIE. W związku z zmianą ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Akta osobowe-2017 - nowe zasady prowadzenia dokumentacji Miejsce Zielona Góra Termin 2017-10-04-2017-10-04 Prowadzący Prawa Pracy Ekspert Czas trwania 6 h Cena* 449 PLN + 23%

Bardziej szczegółowo

System kontroli biznesowej w organizacji

System kontroli biznesowej w organizacji System kontroli biznesowej w organizacji Szkolenie dające praktyczne uprawnienia zawodowe. WEŹ UDZIAŁ TERAZ TYLKO 4 999 ZŁ ZAPISZ SIĘ PROGRAM NAUCZANIA Lp. Nazwa przedmiotu i szczegółowy zakres Liczba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 40 DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 40 DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 40 DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT, CIT, VAT aktualny stan prawny

Podatek PIT, CIT, VAT aktualny stan prawny Celem szkolenia przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT, CIT i PIT oraz prawidłowego ich rozliczania. Termin i miejsce szkolenia: 26 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW Kontrola instytucji obowiązanych, podstawy prawne i zagadnienia praktyczne

MINISTERSTWO FINANSÓW Kontrola instytucji obowiązanych, podstawy prawne i zagadnienia praktyczne GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ MINISTERSTWO FINANSÓW Kontrola instytucji obowiązanych, podstawy prawne i zagadnienia praktyczne ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 45 67 fax

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w perspektywie zmiany w sposobie realizacji projektów, podobieństwa i różnice.

Co nas czeka w perspektywie zmiany w sposobie realizacji projektów, podobieństwa i różnice. Co nas czeka w perspektywie 2014-2020 - zmiany w sposobie realizacji projektów, podobieństwa i różnice. Miejsce: Warszawa Termin: 03-04.09.2015, czwartek (10.00-16.00) piątek (9.00-15.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 550916 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 22-23 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 550916 Koszt

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych Praktyczne aspekty stosowania zmienionej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych Praktyczne aspekty stosowania zmienionej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych Praktyczne aspekty stosowania zmienionej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy I. Program i uwagi merytoryczne 1. Źródła brudnych pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki instytucji finansowych przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)

Nowe obowiązki instytucji finansowych przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) Nowe obowiązki instytucji finansowych przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) Warszawa, 8 lutego 2018 r. Hotel Mercure Centrum, sala nr 5, ul. Złota 48/54 Seminarium poprowadzą:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ-ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM Laureat Nagrody Premiera Pro Publico Bono 2000 Laureat Nagrody Honorowe Skrzydła 2003

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ-ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM Laureat Nagrody Premiera Pro Publico Bono 2000 Laureat Nagrody Honorowe Skrzydła 2003 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ-ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM Laureat Nagrody Premiera Pro Publico Bono 2000 Laureat Nagrody Honorowe Skrzydła 2003 Serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie na temat: Raportowanie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY AML OFICER

CERTYFIKOWANY AML OFICER 24-25 września2015r. Warszawa Certyfikowany AML Officer poziom I. CERTYFIKOWANY AML OFICER Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu - POZIOM 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI:

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI: Obowiązki Izabela Małycha, 8.05.2014 OBOWIĄZKI ORGANIZACJI: 1. BIP Podstawa prawna Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 marca 2019 r.

Warszawa, 18 marca 2019 r. Warszawa, 18 marca 2019 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie Zmiany w prawie pracy w 2019 r. w ujęciu praktycznym.

Bardziej szczegółowo

Trwają już prace nad V Dyrektywą AML

Trwają już prace nad V Dyrektywą AML Trwają już prace nad V Dyrektywą AML Czy jesteś gotowy na spełnienie wymagań IV Dyrektywy? accuity.com Agenda Accuity wprowadzenie IV Dyrektywa AML Wdrożenie do polskiego porządku prawnego Wymagania Wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ SOKOŁOWSKI I PARTNERZY A D W O K A C I R A D C Y P R A W N I S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A 20-026 LUBLIN, ul. FRYDERYKA CHOPINA 8 lok.5 TEL. 48 81 532 95 54 48 81 470 50 49 48 81 470 50 50 FAX 48 81

Bardziej szczegółowo

BR BENEFICJENT RZECZYWISTY PORADNIK DLA KLIENTÓW

BR BENEFICJENT RZECZYWISTY PORADNIK DLA KLIENTÓW BR BENEFICJENT RZECZYWISTY PORADNIK DLA KLIENTÓW Kim jest Beneficjent Rzeczywisty (BR) i dlaczego banki i instytucje finansowe wymagają tej informacji? Beneficjent rzeczywisty to w skrócie osoba lub osoby

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

Szanowni Państwo! PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ: Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer CAO lvl 2. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia Ceny transferowe - warsztaty tworzenia dokumentacji wg nowych przepisów. Miejsce Łódź Termin 2019-02-05-2019-02-06 Prowadzący Chomont Mirela Czas trwania 12 h Cena* 1099 PLN

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

Od ODO do RODO. Informacje o usłudze. 699,00 zł. Czy usługa może być dofinansowana? pracowników. Dostępność usługi

Od ODO do RODO. Informacje o usłudze. 699,00 zł. Czy usługa może być dofinansowana? pracowników. Dostępność usługi Od ODO do RODO Informacje o usłudze Czy usługa może być dofinansowana? Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników Rodzaj usługi Podrodzaj usługi Dostępność usługi Usługa szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Cardina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Informacja jest przekazywana na postawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis szkolenia

Szczegółowy opis szkolenia Szczegółowy opis szkolenia CENY TRANSFEROWE-analiza zmian 2017-warsztaty. Miejsce Zielona Góra Termin 2017-04-18-2017-04-19 Prowadzący Nowak Mariusz Czas trwania 12 h Cena* 899 PLN (999 PLN) + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE. Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE. Miejsce: Warszawa Termin: 24-25.04.2017 r. (poniedziałek - wtorek), 10.00-16.00 i 9.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami:

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowa Konferencja. Przestępczośćubezpieczeniowa. Szczecin, 11-12 marca 2010 r.

XIII Międzynarodowa Konferencja. Przestępczośćubezpieczeniowa. Szczecin, 11-12 marca 2010 r. Polska Izba Ubezpieczeń- Jacek Jurzyk Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy Radca prawny Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i przestępczości w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW

PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/11/8058/961 Cena netto 799,00 zł Cena brutto 799,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo