Uchwały Zebrania Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA w Katowicach, podjęte na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 roku.

Transkrypt

1 Uchwały, podjęte na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 roku. UCHWAŁA NR 1 /2015 Na podstawie 19 ust. 10 w związku z 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli przyjmuje Regulamin obrad Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA w Katowicach. UCHWAŁA NR 2 /2015 Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach za rok 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 /2015 Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach za rok 2014 r. UCHWAŁA NR 4 /2015 Działając na podstawie art pkt 4 Prawa Spółdzielczego oraz 21 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia dokonać podziału nadwyżki bilansowej netto za 2014 rok w kwocie ,62 zł w następujący sposób: Łącznie kwota do podziału: ,62 zł z czego na: Fundusz zasobowy ,62 zł

2 Dywidendę od udziałów członkowskich w wysokości 30% w stosunku rocznym ,00 zł UCHWAŁA NR 5 /2015 sprawozdawczym 2014 Prezesowi Zarządu Józefowi Myrczkowi. UCHWAŁA NR 6 /2015 sprawozdawczym 2014 Zastępcy Prezesa Zarządu Jolancie Godyń. UCHWAŁA NR 7 /2015 sprawozdawczym 2014 Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Renacie Rokita - Rogala. UCHWAŁA NR 8/2015 sprawozdawczym 2014 Członkowi Zarządu Pani Justynie Partyce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 UCHWAŁA NR 9 /2015 sprawozdawczym 2014 Członkowi Zarządu Pani Joannie Hibner. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 /2015 Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach za rok UCHWAŁA NR 11 /2015 Działając na podstawie 21 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego oraz na podstawie 6 Polityki doboru i oceny kwalifikacji członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób zajmujących stanowiska kierownicze w Śląskim Banku Spółdzielczym SILESIA w Katowicach, Zebranie Przedstawicieli, po zapoznaniu się z oświadczeniami członków Rady Nadzorczej, pozytywnie ocenia kwalifikacje jej członków: Andrzeja Siekanowicza Przewodniczącego Rady, Wiesława Janowicza - Zastępcy Przewodniczącego, Haliny Czembor Sekretarza, Pawła Buchty Członka, Grzegorza Gędosia Członka, Adama Hadryana Członka, Marka Lorensa Członka, Andrzeja Młynarczyka Członka, Jacka Rachela Członka, Henryka Setnika Członka, Tadeusza Żogały Członka.

4 UCHWAŁA NR 12 /2015 Na podstawie 19 ust. 9 w związku z 21 ust. 1 pkt.16 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli przyjmuje Regulamin działania Rady Nadzorczej w Śląskim Banku Spółdzielczym SILESIA w Katowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Z dniem wejścia życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 14/2011 z dnia roku. UCHWAŁA NR 13 /2015 Działając na podstawie 21 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli postanawia o przyjęciu przez Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wprowadzonych Uchwałą KNF nr 218/2014 z dnia r. w całości, odstępując jedynie od stosowania tych zapisów, które z uwagi na skalę działalności Banku i zasadę proporcjonalności oraz specyfikę spółdzielczej formy własności, są nieadekwatne do sytuacji Banku, tj. z wyłączeniem zapisów 6, 8 ust. 4, 9 ust. 5 i 6, 12 ust. 1 i 2, 22 ust. 1, 2, 4, 5 i 6, 53, 54, 55, 56 i 57 tych Zasad. Zasady te implementowane zostaną przez Zarząd Banku do obowiązujących regulacji wewnętrznych Banku. UCHWAŁA NR 14 /2015 Na podstawie art pkt 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz 21 ust.1 pkt 7 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli oznacza najwyższą sumę zobowiązań jaką Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach może zaciągać na kwotę ,00 zł (słownie: jeden miliard złotych) UCHWAŁA NR 15 /2015 Na podstawie art pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz 21 ust.1 pkt 5 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli wyraża zgodę na zbywanie przez Zarząd Banku nieruchomości przejętych przez Bank w toku postępowania egzekucyjnego oraz w wyniku zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, za zgodą Rady Nadzorczej.

5 UCHWAŁA NR 16 /2015 Na podstawie art pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz 21 ust.1 pkt 1 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli zatwierdza kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach na rok UCHWAŁA NR 17 /2015 Na podstawie art pkt 6 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz 21 ust.1 pkt 1 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwałę o treści następującej: Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach przystąpi do spółdzielni, którą utworzy Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze. Utworzona spółdzielnia będzie jednostką zarządzającą systemem ochrony instytucjonalnej, utworzonym przez Bank BPS SA oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze na podstawie umowy systemu ochrony instytucjonalnej oraz przepisów prawa. 2. Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach zawrze umowę systemu ochrony instytucjonalnej, określoną w ust. 1 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi UCHWAŁA NR 18 /2015 Na podstawie art pkt 6 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz 21 ust.1 pkt 1 Statutu Banku Spółdzielczego, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwałę o wystąpieniu Banku z końcem bieżącego roku z Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów z siedzibą w Mysłowicach, upoważniając Zarząd Banku do złożenia oświadczeń w przedmiotowej sprawie.

6 UCHWAŁA NR 19 /2015 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Na podstawie art pkt 12 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz 21 ust.1 pkt 12 Statutu Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA w Katowicach, Zebranie Przedstawicieli uchwala co następuje: Delegatem na zjazd związku rewizyjnego wybrany został Prezes Zarządu Banku Józef Myrczek. W zastępstwie Delegatem wybiera się: Zastępcę Prezesa Zarządu Jolantę Godyń lub Zastępcę Prezesa Zarządu Renatę Rokitę Rogalę.