z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie odbytego w dniu r. W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 21 osób (lista w załączeniu) z 30 Członków Stowarzyszenia oraz 3 zaproszonych gości. Komisja skrutacyjna wybrana zgodnie z pkt.3a. stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne. Porządek zebrania: 1. Powitanie zebranych. Przedstawienie porządku obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. 3. Powołanie a. komisji skrutacyjnej b. komisji uchwał i wniosków. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014r.- Antoni Matyasik. 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Antoni Matyasik. 6. Informacja na temat Klastra za 2014r. Maciej Dudek 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu/ ew. na funkcję Prezesa. 9. Wybory i ogłoszenie wyników. 10. Uroczystość podziękowania za współpracę Panu A. Wabikowi. 11. Dyskusja nad sprawozdaniem oraz wnioski i propozycje do planu działalności dla przyszłego Zarządu. 12. Wolne wnioski. Ad 1 Obrady otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Antoni Matyasik, witając wszystkich i przedstawiając porządek obrad. Porządek zebrania w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie: 21.. głosów za, wstrzymujących 0..; przeciw 0... Ad.2 Prezes Zarządu zaproponował wybór przewodniczącego. Z sali padła propozycja Pana Mariana Anielskiego, aby Prezes Zarządu Stowarzyszenia przewodniczył spotkaniu. W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania został Antoni Matyasik, za kandydaturą opowiedziało się członków, przeciw, wstrzymało się od głosu.

2 Wybrany Przewodniczący Zebrania zaproponował na protokolanta - Teresę Szeremeta pracownika Biura Stowarzyszenia. Ad.3a. Do komisji skrutacyjnej zaproponowano: Zbigniew Pamuła Drukarnia Leyko Bartosz Batko Firma AB Komisję Skrutacyjną wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie, 21 głosów za, wstrzymujących 0; przeciw 0. Przewodniczącym został Zbigniew Pamuła. Ad.3.b. Do komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano: Zbigniew Krupiński (Zakład Poligraficzny Zbi-Graf) Marek Cichy (Drukarnia Etyflex) Komisję Uchwał i Wniosków wybrano w głosowaniu jawnym jednogłośnie, 21 głosów za, wstrzymujących 0; przeciw 0. Przewodniczącym został Zbigniew Krupiński. Ad.4.i 5. Prezes Zarządu Pan Antoni Matyasik odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014 oraz przedstawił sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu, jak również informacje z bieżącej działalności są zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Pan Matyasik zwrócił również uwagę na imprezy zorganizowane przez SPP w 2014r. i zachęcał do szerszego udziału w następnych spotkaniach, które stanowią doskonałą płaszczyznę do omówienia różnych problemów z jakimi na co dzień borykają się Członkowie Stowarzyszenia. Poinformował również, że od 27 kwietnia br. w ramach projektu 50plus, organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA, w biurze Stowarzyszenia została zatrudniona na 4 miesiące osoba do prowadzenia spraw administracyjnych. Zatrudnienie jest finansowane w ramach środków UE, Stowarzyszenie nie ponosi przez ten okres kosztów płacy. Przekazał również informację, że oddał do Stowarzyszenia lokal biurowy i komputer do pracy w biurze oraz, że w związku z rozpoczęciem pracy biura, pewne sprawy związane z aktualnymi informacjami i zadaniami, będą przekazywane bezpośrednio na e do firm Członków Stowarzyszenia. Ad.6. Sprawozdanie Zarządu zostało uzupełnione przez Pana Macieja Dudka o informacje z działalności Klastra. Niestety w bieżącym roku województwo małopolskie nie wspiera już działalności klastrów małopolskich. Zarząd podjął decyzję, aby część działań zaplanowanych dla Klastra przenieść w obszar aktywności Stowarzyszenia.

3 Ponadto Pan Maciej Dudek poinformował o planowanych na najbliższy okres spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia z MAAR S.A. w sprawie możliwości uzyskania dotacji na szkolnictwo poligraficzne, tak, żeby pobudzić rynek do szkolenia zawodów brakujących na rynku (introligatorów, drukarzy) oraz dotacji na takie działania jak : - kultura jako dziedzictwo narodowe (np. opracowanie historii poligrafii krakowskiej.) - szczególne osiągnięcia w zakresie nauk podstawowych i technicznych; ochrona zdrowia. (sprawozdanie na stronie Klastra) Następnie głos oddał Panu dr. inż. Bartoszowi Gaweł z AGH, który od kilku miesięcy w ramach stażu pracuje nad opisaniem firm Stowarzeszenia Pan Bartosz Gaweł prezentując pierwszą część testowej wersji programu, mówił, że chce, żeby pokazać Stowarzyszenie jako jedną, dużą organizację, która zawiera wspólną ofertę drukarń i firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu, scalającą i porządkującą zakres i zdolności produkcyjne poszczególnych zakładów. Poprosił również wszystkich, żeby przeanalizowali tę propozycje od strony swoich firm, (testowy program zostanie przekazany do wszystkich w najbliższym tygodniu) i prosił o uwagi, przekazywane do biura Stowarzyszenia tak, żeby do końca maja ukończyć pierwszą część programu. W wyniku dyskusji ustalono, że dalsze prace mogą dotyczyć stworzenia formularza, gdzie byłyby ukazane wspólne możliwości produkcyjne. Ad. 7. Przystąpiono do procedury zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2014 i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. oraz sprawozdania W wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie Uchwała nr 1. : 21 głosów za, wstrzymujących 0; przeciw 0. ; Uchwała nr 1 ( w załączeniu) ws. zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia na dzień roku, rachunku wyników za okres , oraz przeznaczenia wyniku finansowego za rok a następnie w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie Uchwała nr 2. : 21 głosów za, wstrzymujących 0; przeciw 0. ; Uchwała nr 2 (w załączeniu) ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2014 i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ad8. Przystąpiono do procedury zgłaszania kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia. Pan Wojciech Jawor (Technet) proponuje na przewodniczącego Zarządu pozostawienie na kolejną kadencję Pana Antoniego Matyasika (Grafkarton). Wobec braku innych kandydatur propozycja została poddana pod głosowanie.

4 Na członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury: Zbigniew Krupiński. Wojciech Jawor Maciej Dudek Piotr Janicki Jacek Swornowski Marek Cichy Ad.9. Osoby zaproponowane do Zarządu wyraziły zgodę na kandydowanie. Rozpoczęto procedurę głosowania nad Uchwałą nr.3.(w załączeniu) w sprawie wyboru nowego Zarządu. Komisja Skrutacyjna po podliczeniu głosów stwierdziła, że za przyjęciem Uchwały nr 3 w całości - głosowało : 21 głosów za, wstrzymujących 0; przeciw 0. Wobec powyższego Pan Antoni Matyasik (Grafkarton) został wybrany jednogłośnie na przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia na kadencję r., a pozostałe zaproponowane osoby weszły w skład Zarządu na lata Zarząd został zobowiązany do jak najszybszego ukonstytuowania się oraz został upoważniony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia do wszelkiej reprezentacji w składzie co najmniej dwóch osób. Ad.10. W związku ze zgłoszoną przez Pana Adolfa Wabika, będącego Honorowym Prezesem Stowarzyszenia rezygnacją z czynnej działalności ze względu na wiek - Pan Antoni Matyasik podziękował mu za ogrom pracy na rzecz Stowarzyszenia, życząc dużo zdrowia i długich lat życia, oraz zapraszając do dalszego honorowego pobytu w strukturze Stowarzyszenia oraz udziału w wszelkiego rodzaju spotkaniach. Pan Zbigniew Krupiński odczytał krótkie laudanum dla Pana A. Wabika. Następnie wręczone zostały kwiaty i zegarek z wygrawerowanym napisem od Członków Stowarzyszenia. Ad.11. Rozpoczęto dyskusję nad sprawozdaniem oraz przedłożeniem wniosków i propozycji do planu działalności dla przyszłego Zarządu. Nie zgłoszono uwag do sprawozdania. a. Pan Antoni Matyasik powtórzył propozycję zgłaszaną na wcześniejszych zebraniach utworzenia przez Stowarzyszenie fundacji użytku publicznego.

5 b. Pan Maciej Dudek przypomniał informacje o targach książki we Frankfurcie w październiku br. oraz prosił o zgłaszanie się chętnych do biura Zarządu. Wnioski o udział w targach we Frankfurcie muszą być zrealizowane do końca maja br. c. Pan Adolf Wabik zgłosił potrzebę kontynuowania prac nad możliwością budowy pomnika (obelisku) Largitores Luminis. Wnioski te zostały przegłosowane jednomyślnie 21głosami za - zobowiązując Zarząd do podjęcia kolejnych kroków w celu kontynuowania prac nad ich realizacją. Ad 12. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zakończył obiad, podany w sali restauracji Fab Fusion Hotelu Metropolitan, a jego smak i elegancki sposób serwowania sprzyjał miłej atmosferze i spontanicznej dyskusji w mniejszych grupach. Na tym zebranie zakończono. Protokolant Teresa Szeremeta Specj.ds administracyjnych Przewodniczący zebrania

6 Uchwała Nr 1/2015 podjęta przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Kraków, które odbyło się 07 maja 2015r. w Krakowie. w sprawie: zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia na dzień r., rachunku wyników za okres , oraz przeznaczenia wyniku finansowego za rok Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje Uchwałę następującej treści: Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii- Kraków z siedzibą w Krakowie przyjmuje niniejszym z dniem 07 maja 2015roku bilans Stowarzyszenia sporządzony na dzień roku, przy przychodach z działalności statutowej wynoszących ,95 złotych, a zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,89 zł. oraz rachunek zysków i strat za okres r. zamykający się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ,89 złotych. Wynik finansowy zostaje przekazany w całości na zwiększenie przychodów roku następnego. Za przyjęciem Uchwały w całości głosowało 21.. Członków, 0 było przeciwnych,.. 0 wstrzymało się od głosu. Kraków, 07 maja 2015r. Przewodniczący Zebrania

7 Uchwała nr 2 /2015 podjęta przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Kraków, które odbyło się 07 maja 2015r. w Krakowie. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2014 i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje Uchwałę następującej treści: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Kraków siedzibą w Krakowie przyjmuje i zatwierdza niniejszym z dniem 07 maja 2015roku Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia sporządzone na dzień roku, oraz udziela absolutorium ustępującemu zarządowi za 2014 rok. Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium głosowało 21.. Członków, 0 było przeciwnych, 0.. wstrzymało się od głosu. Kraków, 07 maja 2015r. Przewodniczący Zebrania

8 Uchwała nr 3 /2015 podjęta przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Kraków, które odbyło się 07 maja 2015r. w Krakowie. w sprawie: wyboru prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz składu Zarządu na rok sprawozdawczy Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje Uchwałę następującej treści: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Kraków siedzibą w Krakowie wybiera na Prezesa Zarządu z dniem 07 maja 2015 roku Antoni Matyasik Prezes Zarządu Ponadto powołuje do składu Zarządu Panów: Marek Cichy Maciej Dudek. Piotr Janicki Wojciech Jawor. Zbigniew Krupiński Jacek Swornowski Zarząd zostaje zobowiązany do niezwłocznego zwołania zebrania i ukonstytuowania się z określeniem pełnionych w Zarządzie stanowisk. Jednocześnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia upoważnia Zarząd do wszelkiej reprezentacji w składzie co najmniej dwóch osób. Za wyborem nowego Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu, a także przyjęciem Uchwały w całości głosowało: członków,..0.. było przeciwnych, 0..wstrzymało się od głosowania. Kraków, 07 maja 2015r. Przewodniczący Zebrania