FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY CUBE.ITG S.A.

Transkrypt

1 FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY CUBEITG SA W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Stosowanie niniejszego formularza jest prawem a nie obowiązkiem Akcjonariusza Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa DANE AKCJONARIUSZA Imię i nazwisko/firma Akcjonariusza Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza PESEL/NIP DANE PEŁNOMOCNIKA Imię i nazwisko/firma Adres zamieszkania/siedziba PESEL/NIP Pełnomocnictwo z dnia: s 1 z 15

2 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim ZWZ W przypadku zaznaczenia rubryki inne akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art 411³ KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej ) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CUBE SA mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce inne sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji Uchwała Głosuję ZA Głosuję PRZECIW UCHWAŁA Nr 1 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ` UCHWAŁA Nr 2 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia s 2 z 15

3 UCHWAŁA Nr 3 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego CUBEITG SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 4 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności CUBEITG SA za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 5 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013 UCHWAŁA Nr 6 absolutorium Panu Adamowi Leda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu CUBEITG SA w 2013 roku s 3 z 15

4 UCHWAŁA Nr 7 absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu CUBEITG SA w 2013 roku UCHWAŁA Nr 8 absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CUBEITG SA w 2013 roku UCHWAŁA Nr 9 absolutorium Panu Piotrowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CUBEITG SA w 2013 roku s 4 z 15

5 UCHWAŁA Nr 10 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego CUBEITG SA za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CUBEITG SA za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok UCHWAŁA Nr 11 absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonywania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej CUBEITG SA w 2013 roku s 5 z 15

6 UCHWAŁA Nr 12 absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonywania przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CUBEITG SA w 2013 roku UCHWAŁA Nr 13 absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej CUBEITG SA w 2013 roku UCHWAŁA Nr 14 absolutorium Panu Sławomirowi Chłoń z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej CUBEITG SA w 2013 roku s 6 z 15

7 UCHWAŁA Nr 15 absolutorium Panu Krzysztofowi Stępień z wykonania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej CUBEITG SA w 2013 roku UCHWAŁA Nr 16 absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Innovation Technology Group SA od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 29 marca 2013 r UCHWAŁA Nr 17 absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Innovation Technology Group SA od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 29 marca 2013 r s 7 z 15

8 UCHWAŁA Nr 18 absolutorium Panu Piotrowi Hanusiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Innovation Technology Group SA od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 29 marca 2013 r UCHWAŁA Nr 19 absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Innovation Technology Group SA od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 29 marca 2013 r s 8 z 15

9 UCHWAŁA Nr 20 absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Innovation Technology Group SA w 2013 roku UCHWAŁA Nr 21 absolutorium Panu Jackowi Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Innovation Technology Group SA w 2013 roku UCHWAŁA Nr 22 absolutorium Panu Ryszardowi Ptasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Innovation Technology Group SA w 2013 roku s 9 z 15

10 UCHWAŁA Nr 23 absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Innovation Technology Group SA w 2013 roku UCHWAŁA Nr 24 absolutorium Panu Adamowi Leda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu CUBE Corporate Release SA od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 29 marca 2013 r UCHWAŁA Nr 25 absolutorium Panu Piotrowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CUBE Corporate Release SA od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 29 marca 2013 r s 10 z 15

11 UCHWAŁA Nr 26 absolutorium Panu Zdzisławowi Grochowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CUBE Corporate Release SA od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 29 marca 2013 r UCHWAŁA Nr 27 absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE Corporate Release SA od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 29 marca 2013 r s 11 z 15

12 UCHWAŁA Nr 28 absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE Corporate Release SA od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 29 marca 2013 r UCHWAŁA Nr 29 absolutorium Panu Sławomirowi Chłoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej CUBE Corporate Release SA od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 29 marca 2013 r s 12 z 15

13 UCHWAŁA Nr 30 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBEITG SA za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 31 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBEITG SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 32 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów między Spółką a członkami zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje Spółki s 13 z 15

14 UCHWAŁA Nr 33 roku w sprawie umorzenia części akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki UCHWAŁA Nr 34 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki UCHWAŁA Nr 35 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 15/ZWZA/2012 i Uchwały nr 16/ZWZA/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 oraz zmiany Statutu Spółki s 14 z 15

15 UCHWAŁA Nr 36 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA UCHWAŁA Nr 37 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki s 15 z 15