Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Transkrypt

1 Wypis z protokołu nr 1/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. z dnia r. Uchwała nr 2/V/2015 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 r. Na podstawie art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 nr 171 poz z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. 2003, nr 55, poz. 476 ) zwanego dalej Rozporządzeniem, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej Spółką, uchwala co następuje: 1 1. Wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. technicznych w Zarządzie Spółki, które przeprowadzone zostanie według procedury określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Przyjmuje treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, określoną w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Przyjmuje wzór Poświadczenia wydania materiałów informacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko w Zarządzie Spółki, określony w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Treść załączników stanowi integralną część Uchwały Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza sporządzi protokół, zawierający w szczególności informacje określone w 10 ust. 2 Rozporządzenia. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, po przyjęciu uchwałą przez Radę Nadzorczą, zostanie niezwłocznie przedłożony Wspólnikowi Spółki. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3 Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba Członków Rady obecnych na posiedzeniu 6 Liczba głosów za - 6 Liczba głosów przeciw 0 Liczba głosów wstrzymujących się 0 Podpisy Członków Rady Nadzorczej: 1. Hanna Izdebska Przewodnicząca 2. Eliza Grudzień 3. Jakub Kapturzak 4. Stanisław Kokot Robert Szostak 6. Jerzy Wilk

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/V/2015 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury z siedzibą w Krakowie z dnia 09 lutego 2015 r. P R O C E D U R A związana z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. technicznych, w Zarządzie Spółki Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 1. Publikacja ogłoszenia w prasie, tj. w dzienniku o zasięgu regionalnym, na stronie internetowej Spółki oraz PKP PLK S.A., informującego o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, do dnia 17 lutego 2015 r. 2. Powiadomienie Wspólnika o treści ogłoszenia, o którym mowa w pkt 1, - do dnia 12 lutego 2015 r. 3. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na stanowisko w Zarządzie Spółki, dnia 5 marca 2015 r. godz w siedzibie Spółki. 4. Otwarcie przez Radę Nadzorczą złożonych ofert i ich ocena formalna. Podjęcie uchwały o dopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania, dnia 6 marca 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Zawiadomienie kandydatów we wskazanej przez nich formie lub telefon - o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wysłane/przekazane najpóźniej następnego dnia roboczego po podjęciu uchwały, o której mowa w pkt Przyjęcie uchwałą pytań do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zasad oceny punktowej za: udzielone odpowiedzi, predyspozycje do objęcia stanowiska, w tym w zakresie pracy kolegialnej w Zarządzie Spółki, dnia 20 marca 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej. (Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej powinny dotyczyć zagadnień określonych w 9 Rozporządzenia i w ogłoszeniu) 7. Przeprowadzenie przez Radę Nadzorczą rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami oraz dokonanie indywidualnej oceny odpowiedzi przez poszczególnych jej Członków, w dniu 20 marca 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 8. Przekazanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej indywidualnych arkuszy, zawierających oceny za udzielone odpowiedzi oraz ocenę predyspozycji kandydata do objęcia stanowiska, w tym w zakresie pracy kolegialnej w Zarządzie Spółki, bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej z danym kandydatem. (Arkusze te powinny być anonimowe nie podpisane.)

3 9. Ustalenie kolejności kandydatów na stanowisko w Zarządzie Spółki, na podstawie sumy punktów za: udzielone odpowiedzi (na podstawie arkuszy indywidualnych), predyspozycje do objęcia stanowiska, w tym w zakresie pracy kolegialnej w Zarządzie Spółki. (na podstawie arkuszy indywidualnych) (Kolejność ustalana jest na podstawie sumy punktów wpisanych do arkusza zbiorczego) 10. Ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego w formie uchwały w dniu 20 marca 2015 r. (głosowanie w trybie tajnym) 11. Poinformowanie kandydatów ( /telefon) o terminie i miejscu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 12. Przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 13. Podjęcie uchwały o wyborze najlepszego kandydata na stanowisko w Zarządzie Spółki do dnia 31 marca 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej. (Uchwały te powinny zawierać uzasadnienie z oceną wszystkich kandydatów na stanowiska w zarządzie, ponadto powinny być poddane pod głosowane w trybie tajnym) 14. Przekazanie Wspólnikowi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - uchwały o wyborze najlepszego kandydata na stanowisko w Zarządzie Spółki niezwłocznie po podjęciu uchwały. 15. Uzyskanie przez Radę Nadzorczą zgody kandydata na powołanie do składu Zarządu Spółki oraz akceptacji warunków zatrudnienia, określonych stosownymi przepisami wewnętrznymi Spółki, do dnia 2 kwietnia 2015 r. 16. Powiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, do dnia 2 kwietnia 2015 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko w Zarządzie Spółki, do dnia 2 kwietnia 2015 r. (uchwała musi być podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej pod rygorem nieważności art k.s.h.) 18. Przyjęcie uchwałą protokołu z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, zawierającego informacje określone w 10 ust. 2 Rozporządzenia, - do dnia 15 kwietnia 2015 r. 19. Przekazanie do Zgromadzenia Wspólników uchwał, o których mowa odpowiednio w pkt 4, 6, 10, 13, 17 i 18 niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w pkt 18 i nie później niż do 20 kwietnia 2015 r.

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/V/2015 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury z siedzibą w Krakowie z dnia 09 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. technicznych. 1. Kandydaci na stanowisko w Zarządzie Spółki, powinni spełniać następujące kryteria: a) wykształcenie wyższe - techniczne, b) uprawnienia budowlane branży kolejowej, c) co najmniej 5 letni staż pracy, d) co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu w podmiotach gospodarczych prowadzących działalnością związaną z budownictwem w zakresie budownictwa infrastrukturalnego. Kandydaci na powyższe stanowisko w Zarządzie Spółki powinni spełniać także następujące kryteria: a) niekaralność, b) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych, c) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, d) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać: a) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/, przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury przy wsparciu: Sławomir Wiśniewski Work & Business Solutions, z siedzibą w Krakowie, ul. Grochowska 7, Kraków, b) życiorys zawodowy (z podaniem adresów: korespondencyjnego, owego, numeru telefonu i faksu), c) potwierdzone za zgodność z oryginałem odpisy następujących dokumentów: dowodu tożsamości, dyplomu ukończenia wyższej uczelni, świadectwa pracy, zaświadczenie o niekaralności, aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia; oświadczenie kandydata o spełnieniu poszczególnych pozostałych wymagań wymienionych w treści niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie na Członka Zarządu Spółki - w przypadku wybrania na najlepszego kandydata na to stanowisko, d) oświadczenie czy toczy się wobec kandydata jakiekolwiek postępowanie karne, e) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata, f) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przekazywanie kandydatowi informacji w toku postępowania kwalifikacyjnego - w formie elektronicznej lub telefonicznej - ze wskazaniem adresu lub numeru telefonu. 3. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do siedziby Spółki: Kraków, ul Prokocimska 4, piętro II (SEKRETARIAT), w zaklejonych kopertach z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. technicznych Spółki Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury, w terminie do dnia 5 marca 2015 r. do godz

5 4. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu. 5. Informacje o Spółce, o których mowa w 4 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. nr 55, poz. 476 zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 197, poz. 1427), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, będą dostępne w siedzibie Spółki w godzinach Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest pani Jolanta Kudzia tel. (012) W celu uzyskania w/w informacji należy zgłaszać się osobiście po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata o zachowaniu poufności uzyskanych informacji. 6. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 6 marca 2015 r. 7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu 20 marca 2015 r. w toku których oceniana będzie w szczególności wiedza z zakresu spraw wymienionych w 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. cyt. w pkt O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 9. Przeprowadzający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydata. 10. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki jest zgodne z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z dnia 10 kwietnia 2000 r.).

6 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2/V/2015 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury z siedzibą w Krakowie z dnia 09 lutego 2015 r. POŚWIADCZENIE Nr... Poświadczam wydanie materiałów informacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko w Zarządzie Spółki Przedsiębiorstwo Napraw Utrzymania Infrastruktury Pani/Panu... Legitymujący się... (seria i numer dowodu osobistego / paszportu) zam.... w dniu Podpis wydającego Zobowiązuję się do zachowania poufności w zakresie informacji zawartych w udostępnionych materiałach informacyjnych.... Podpis odbierającego