Protokół Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie z dnia 18 grudnia 2014 r.

Transkrypt

1 Lublin, dnia 18 grudnia 2014 r. Or BRP Protokół Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie z dnia 18 grudnia 2014 r. W dniu 18 grudnia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się II posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie. Lista obecności członków Komisji Budżetowej w załączeniu (zał. nr 1) Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Jadwiga Wójcik Skarbnik Powiatu Paweł Pikula Starosta Lubelski (zał. nr 2) Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 7. Sprawy bieżące. 8. Zamknięcie posiedzenia. Ad.1 Wszystkich zebranych powitał i obrady komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Henryk Krajewski. Ad.2 Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad - został on przyjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. Ad. 3 Po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, członkowie Komisji przyjęli protokół jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. Ad.4 6 Pan Henryk Krajewski poprosił Panią Jadwigę Wójcik Skarbnika Powiatu o przedstawienie trzech projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014, w sprawie zmiany 1

2 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pani Jadwiga Wójcik szczegółowo omówiła zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, analizując poszczególne źródła dochodów i odnosząc je do wydatków. Dokonano zmian w dochodach i ogółem zmniejszono plan o kwotę ,66 zł w tym: 1. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej powiat otrzymał: - kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę. - kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. 2. Przyjęto pomoc finansową z Gminy Głusk na kwotę ,19 zł co stanowi 50% kosztów inwestycji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki Mętów wykonanie chodnika dla pieszych II etap, odcinek 2 3. Skorygowano dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Borzechów w tym: - zmniejszono o kwotę zł pomoc przeznaczoną na inwestycję na drodze powiatowej Nr 2252L w m. Kępa. - zwiększono o kwotę zł pomoc na realizację zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel-Borzechów- Wilkołaz. 4. W związku z przystąpieniem przez PUP Lublin do realizacji nowego projektu pn. Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim ujęto dochody na kwotę ,05 zł. Projekt realizowany od 1 grudnia 2014 do 30 czerwca 2015 r. 5. W realizowanym przez PUP Lublin projekcie pn. Czas na pracę program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych zmieniono źródło finansowania. Zmniejszono o kwotę ,20 zł dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej EFS natomiast o tą kwotę zwiększono dochody z budżetu państwa. O kwotę 8 645,35 zł zmniejszono dochody w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok O kwotę zł zmniejszono dochody przeznaczone na realizację projektu pn. E administracja w powiecie lubelskim w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok Zwiększono dochody DPS Matczyn o kwotę zł, kwota zł to darowizna Związku Zawodowego Izby Lekarskiej w Lublinie zaś kwota 800 zł to sprzedaż złomu zlikwidowanych środków trwałych. 8. Dochody własne, bieżące Domów Dziecka zwiększono o kwotę zł. - w Przybysławicach o kwotę 150 zł, - w Woli Gałęzowskiej o kwotę zł 9. W związku z przedłużeniem czasu trwania projektu Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie niewydatkowane dochody roku 2014 w kwocie 5 928,19 zł zostaną przesunięte na rok Zmniejszono plan dochodów jednostek oświatowych ogółem o kwotę ,36 zł w tym: - ZS w Bychawie o kwotę zł, - ZSZ Nr 1 w Bychawie o kwotę ,36 zł, - ZST w Bełżycach o kwotę zł - ZSR CKP w Pszczelej Woli o kwotę zł oraz zwiększono dochody: - ZSTR w Piotrowicach o kwotę zł 2

3 - ZSS przy DPS Matczyn o kwotę 200 zł - ZS w Niedrzwicy Dużej o kwotę zł - PODN Lublin o kwotę zł - SOSW w Bystrzycy o kwotę zł - PPP w Bełżycach o kwotę 85 zł, - ZS w Bełżycach o kwotę zł, 11. Plan dochodów PCPR Lublin zwiększono o kwotę zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą w roku 2013 oraz zł jako dochody z PFRON. 12. W ramach korekty dokonanej w dochodach własnych dotyczących m.in. wpływów z opłaty komunikacyjnej, odsetek bankowych, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z usług itp. Dokonano zmniejszenia o kwotę zł. Przychody Przychody z: - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę ,57 zł. - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę ,20 zł. Wydatki Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zmniejszono je o kwotę ,43 zł w tym: 1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdz Drogi publiczne powiatowe a) Wydatki na finansowanie zadania pn Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin ul. Zorza Abramowice Prywatne Kalinówka realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę ,20 zł. Wydatek będzie poniesiony w roku b) Wydatki inwestycyjne na realizację zadania Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2270l Prawiedniki Mętów etap II zmniejszono o kwotę ,38 zł. c) Wydatki Starostwa Powiatowego zmniejszono o kwotę ,62 zł w związku z rozliczeniem dotacji na pomoc finansowa z Gminą Borzechów. 2. w dziale 710 Działalność usługowa w rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne O kwotę ,06 zł zmniejszono planowane wydatki bieżące zwiększając jednocześnie wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. 3. w dziale 720 Informatyzacja w rozdz Pozostała działalność O kwotę zł zmniejszono planowane wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. E - administracja w powiecie lubelskim w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok Zmiana spowodowana przeciągającymi się procedurami przetargowymi. Kwota wkładu własnego powiatu w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach również została zmniejszono o kwotę zł. kwota ta zwiększy wynagrodzenia w rozdziale starostwa powiatowe. Zmniejszenie kwoty wkładu własnego lidera czyli Powiatu Lubelskiego na rzecz partnerów projektu czyli Gmin. 4. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdz Rezerwy ogólne i celowe w 4810 (rezerwy) ogółem zwiększono o kwotę ,04 zł w tym: - rezerwę na inwestycje o kwotę ,62, - rezerwę na oświatę o kwotę ,42 zł, 3

4 5. w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł dokonano zwiększeń w: -Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach ,- zł -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach ,- zł - Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli ,- zł -Zespół Szkół Technicznych w Bełżycach ,- zł Kwota ,00 zł stanowi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2014 z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. b) w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł dokonano zwiększeń w: -Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej ,- zł - Zespół Szkół w Bychawie ,- zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie - 585,- zł - Zespół Szkół Technicznych w Bełżycach ,- zł Kwota ,00 zł stanowi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2014 z tytułu kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN. c) Niewykorzystane środki w kwocie zł z planowanych wydatków na awans zawodowy nauczycieli przesunięto na rezerwę inwestycyjną. d) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR Centrum Kształcenia w Pszczelej Woli zmniejszono wydatki roku 2014 o kwotę ,04 zł, kwota ta zwiększy rezerwę oświatową o kwotę ,42 zł, rezerwę inwestycyjną o kwotę zł oraz wydatki bieżące ZSR CKP Pszczela Wola o kwotę ,62 zł. Zadanie realizowane w latach Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zaoferował kwotę ,77 zł. e) Zmniejszono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych ogółem o kwotę ,36 zł w tym: - ZS w Bychawie o kwotę zł, - ZSZ Nr 1 w Bychawie o kwotę ,36 zł, - ZST w Bełżycach o kwotę zł - ZSR CKP w Pszczelej Woli o kwotę zł oraz zwiększono wydatki: - ZSTR w Piotrowicach o kwotę zł - ZSS przy DPS Matczyn o kwotę 200 zł - ZS w Niedrzwicy Dużej o kwotę zł - PODN Lublin o kwotę zł - SOSW w Bystrzycy o kwotę zł - PPP w Bełżycach o kwotę 85 zł, - ZS w Bełżycach o kwotę zł, 6. w dziale 852 Pomoc społeczna a) Wydatki bieżące Domów Dziecka zwiększono o kwotę zł. - w Przybysławicach o kwotę 150 zł, 4

5 - w Woli Gałęzowskiej o kwotę zł. b) w rozdziale placówki opiekuńczo wychowawcze zmniejszono plan wydatków o kwotę zł - wydatki Domu Dziecka w Przybysławicach. Zadania dotyczące przebudowy i remontu łazienek oraz docieplenia budynku jak i wymiany instalacji elektrycznej przesunięto do realizacji na rok c) Wydatki na realizację projektu pn. Wyższy standard lepsza jakość życia w DPS w Matczynie zmniejszono o kwotę 5 928,19 zł. Środki przesunięto do realizacji na rok d) O kwotę zł zwiększono wydatki na rodziny zastępcze w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki przesunięto z planu wydatków w rozdziale placówki opiekuńczo - wychowawcze. e) Plan wydatków Starostwa Powiatowego na rodziny zastępcze zwiększono o kwotę zł. Zmiana wynika z konieczności zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla Miasta Lublin. f) wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę zł. 7. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz Powiatowe urzędy pracy a) W związku z przystąpieniem przez PUP Lublin do realizacji nowego projektu pn. Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim ujęto wydatki na kwotę ,05 zł. Projekt realizowany od 1 grudnia 2014 do 30 czerwca 2015 r. b) W realizowanym przez PUP Lublin projekcie pn. Czas na pracę program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych o kwotę 8 645,35 zł zmniejszono plan wydatków w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok c) w planie wydatków PUP Lublin zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 700 zł, kwota ta zwiększy wydatki bieżące jednostki. Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych Pani Jadwiga Wójcik przeszła do omawiania zmian w WPF. Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego r. W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego zmieniono: 1. w prognozie kwoty długu: a) poszczególne kwoty w 2014 r. dostosowano do wielkości zmienianych w budżecie powiatu; b) w związku ze zmianami w załączniku przedsięwzięć zmienione zostały kwoty w latach dotyczące dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz finansowane środkami unijnymi; c) kwota długu na koniec 2030 r. nie została całkowicie rozpisana w spłatach (rozchodach) ponieważ w przychodach lat istnieją kwoty, które wynikają z zaplanowanej realizacji pewnych przedsięwzięć, których realizacja jeszcze nie jest ostatecznie potwierdzona i nie są znane dokładnie ani dochody ani ewentualne kwoty planowanych kredytów na te przedsięwzięcia. Gdy powiat pozyska informacje o realizacji tych przedsięwzięć i o kwotach uzyskanych dochodów i zaplanowanych kredytów dane o spłacie długu zostaną uzupełnione W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wprowadzono następujące zmiany: 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.): - wydatki bieżące 5

6 Wprowadzono nowe projekty: 1. Projekt Czas na pracę program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych realizowany przez PUP w Lublinie. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarejestrowanych w PUP w Lublinie. Projekt obejmuje wsparciem osoby długotrwale bezrobotne i powyżej 50 roku życia, które objęte będą kompleksowym wsparciem, prowadzącym do zatrudnienia. W ramach projektu osoby te będą mogły skorzystać z poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, szkoleń, staży oraz prac interwencyjnych. Okres realizacji przesunięto do 2015 r. w związku z przeniesieniem niektórych wydatków dotyczących projektu (refundacja wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych). Okres realizacji przypada na lata Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą ,28 zł, natomiast limit wydatków w roku ,39 zł i w roku ,35 zł. 2. Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim realizowany przez PUP w Lublinie. Projekt skierowany jest do 60 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Lublinie będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla których przewidziano wsparcie w postaci szkolenia z ABC Przedsiębiorczości, doradztwo z zakresu opracowania biznes planu i indywidualnej strategii podjęcia działalności gospodarczej oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Okres realizacji projektu przypada na lata Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,73 zł, natomiast limit wydatków: w 2014 r ,05 zł a w 2015 r ,68 zł. Dokonano zmian w przedsięwzięciach: 1. Projekt E-administracja w powiecie lubelskim realizowany przez Powiat Lubelski. Zmiana spowodowana jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi, co spowodowało przesunięcie niektórych wydatków z roku 2014 na Łączne nakłady finansowe Limit wydatków 2014 Limit wydatków 2015 Limit zobowiązań Było wydatki bieżące , , , ,00 wydatki majątkowe , , , ,00 Jest Różnica zmiany wydatki bieżące , , , ,00 wydatki majątkowe , , , ,00 wydatki bieżące 0, , , ,00 wydatki majątkowe 0, , ,00 0,00 - wydatki majątkowe Wprowadzono nowe projekty: 1. Projekt Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie wprowadzono projekt, ponieważ zaistniała konieczność przesunięcia powstałych oszczędności w 2014 r. na wydatki 2015 r. Projekt realizowany miał być w latach a w związku z wprowadzaną zmianą okres realizacji projektu przedłuża się do 2015 r. Cel projektu to poprawa warunków lokalowych i stanu technicznego budynku mieszkalnego oraz przeszkolenie personelu w zakresie nowoczesnych metod pracy z pensjonariuszami. Jest to kluczowym rozwiązaniem dla Powiatu Lubelskiego, ponieważ usprawnia funkcjonowanie DPS, podnosi jakość świadczonych usług, przynosi efekty ekonomiczne przy zwiększonej liczbie pensjonariuszy. 6

7 Łączne nakłady finansowe wynoszą ,75 zł (w tym bieżące ,66 zł, majątkowe ,09 zł), limit wydatków w 2014 r. wynosi ,86 zł (w tym wydatki bieżące ,77 zł, wydatki majątkowe ,09 zł) a w 2015 r ,19 zł (dotyczy wydatków bieżących) oraz limit zobowiązań ,05 zł (w tym bieżące ,96 zł i majątkowe ,09 zł). Dokonano zmian w przedsięwzięciach: 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul. Zorza) Abramowice Prywatne Kalinówka dokonano następujących zmian: Łączne nakłady finansowe Limit wydatków 2014 Limit wydatków 2015 Limit zobowiązań Było , , , ,00 Jest ,00 0, , ,00 Różnica zmiany 0, , ,20 0,00 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: - wydatki bieżące: Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 1. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej wraz z ustaleniem granic i badaniem ksiąg wieczystych dla działek nr 220/6, 220/13, 221/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice Konińskie, jednostka ewidencyjna Niemce (rozdział ) okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2015 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 6 000,00 zł. 2. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej działek nr 110/3, 110/7, 111/2, 111/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Jastków, jednostka ewidencyjna Jastków (rozdział ) okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2015 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 5 000,00 zł. Dokonano zmian w przedsięwzięciach: 1. Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli zmiana dokonana została w wyniku przeprowadzonego rozstrzygnięcia przetargu: Łączne nakłady finansowe Limit wydatków 2014 Limit wydatków 2015 Limit zobowiązań Było , , , ,34 Jest , , , ,92 Różnica zmiany , , , ,42 Wartość dofinansowania z FRKF wynosi ,00, w tym ,00 zł w 2014 r. i ,00 zł w 2015 r. Wkład własny wynosi ,92 zł, w tym w 2014 roku ,00 zł dokumentacja projektowa (ZSR Pszczela Wola) i ,77 zł oraz w 2015 roku ,15 zł. 2. Zmiana jednostki realizującej zadanie z ZDP w Bełżycach na Powiat Lubelski (dotacje na zadania w ramach NPPDL): - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr L i L w miejscowości Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna, - Przebudowa drogi gminnej Nr L w Bystrzycy Nowej w km do km na działce ewidencyjnej nr 209, 7

8 - Remont dróg pod zarządem Gminy Jastków: gminnej Nr L w m. Sieprawice (dz. nr 960), Tomaszowice (dz. nr 220) oraz Tomaszowice Kolonia (dz. nr 614) na odc. od km do km 2+350, gminnej Nr L (dz. nr 963) w m. Sieprawice na odc. od km do km 0+307,80, gminnej Nr L (dz. nr 954/2) w m. Sieprawice na odc. od km do km 1+370, wewnętrznej ozn. Nr 679/2 964 w m. Sieprawice, wewnętrznej ozn. Nr 506/3 w m. Panieńszczyzna i nr 1 w m. Płouszowice oraz lokalnej KDL nr 505 w m. Panieńszczyzna na odc. od km do km 1+701,20 z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2210L Panieńszczyzna Płouszowice, - Przebudowa drogi gminnej Nr L w miejscowości Stoczek wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 828, - Przebudowa skrzyżowań drogi gminnej Nr L z drogami powiatowymi Nr 2231L i 2228L w miejscowości Motycz oraz Motycz Józefin, - Przebudowa drogi gminnej Nr L od km do km w miejscowości Miłocin wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2233L Miłocin Stasin Podole. Pani Jadwiga Wójcik omówiła wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki ujęte w wykazie to zadania inwestycyjne: - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki Mętów II etap odcinek 1 od km 0+376,6 do km 0+476,1 w granicach istniejącego pasa drogowego przesunięcie terminu związane jest z przedłużającą się procedurą przetargową i podpisaniem umowy 11 grudnia br. - Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do przepisów ochrony przeciwpożarowej drogi ewakuacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym z powodu rozszerzenia zakresu projektu co skutkuje przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych do 31 marca 2015 r. - Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie nie zostaną wydatkowane z powodu późnego rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (termin składania ofert r.). Pan Przewodniczący Henryk Krajewski podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektów uchwał i otworzył dyskusję. Pan Ryszard Golec zapytał czy zostały zabezpieczone środki dla szkół, gdyż w niektórych może ich brakować do końca roku. Pan Starosta odpowiedział, że środki zostały zabezpieczone. Dodał, że kwoty które zostały zabezpieczone są kompromisem pomiędzy zgłaszanym zapotrzebowaniem szkół a analizą przeprowadzoną w Wydziale Edukacji, ochrony zdrowia i kultury. Ponadto została zwiększona rezerwa na oświatę o ok. 263 tys. zł. W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania na temat: - projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. (zał. nr 3) - projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w WPF. Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. (zał. nr 4) - projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. (zał. nr 5). 8

9 Ad. 7 Spraw bieżących nie zgłoszono. Ad.8 Pan Henryk Krajewski podziękował wszystkim zebranym i zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej. Protokolant Paweł Danielak Przewodniczący Komisji Henryk Krajewski 9