KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:34:06 Numer KRS:

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Stan na dzień godz. 17:34:06 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 17 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XII NS-REJ.KRS/5905/17/291 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. PRZYOKOPOWA, nr 33, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod , poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały

2 Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA R., SPORZĄDZONY PRZEZ ARTURA STANISŁAWA KOZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK.4, REP. A NR 6705/ R., REP. A NR 14068/2012 SPORZADZONY PRZEZ BEATĘ OTKAŁA NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK.37 ZMIANA 4 UST.2; SKREŚLE W 15 UST.11 ORAZ SKREŚLE W 20 UST R., REP. A NR 599/2013, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. JANA PAWŁA II NUMER 61 LOKAL 4. ZMIENIONO: 6 UST. 1, 6 UST. 2, 6 UST. 3, 6 UST. 4, 6 UST. 5, 6 UST. 6, 14 UST. 2. DODANO: 14 UST. 7, 16 UST. 12, 16 UST. 13, 18 UST. 6. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU. 4 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DANI 19 LIPCA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 3884/2013 PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA KOZAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY JANA PAWŁA II NUMER 61 LOKAL 4. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STATUTU SPÓŁKI: 6 UST. 4. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU R., REP. A NR 988/2013, BEATA OTKAŁA NOTARIUSZ W WARSZAWIE; ZMIANA R., REP. A NR 5719/2014, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37, ZMIANA 6 UST. 4 STATUTU. 7 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU R., REP. A NR 10292/14, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 37, ZMIENIONO: 6 UST.1, 2, 4, 5, SKREŚLONO: UST.6 W 6, ZMIENIONO NUMERACJĘ W 6 UST.7, 8, 9, 10 ODPOWIEDNIO NA 6, 7, 8, 9, PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU R. REP. A NR 521/2017, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA 2 UST. 1-2 STATUTU. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale PRZEKSZTAŁCE SPÓŁKA WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA, ZGOD Z ART , ART. 562 W ZWIĄZKU Z ART. 563 I ART. 577 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

3 Strona 3 z 9 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma "WOLTERS KLUWER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ był zarejestrowany 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ****** 5.Numer REGON Numer NIP Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WOLTERS KLUWER POLAND HOLDING B.V. ***** 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Czy wspólnik posiada całość akcji spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego Liczba akcji wszystkich emisji Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ,00 ZŁ ,00 ZŁ Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 6 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji C

4 Strona 4 z 9 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEL 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ALBIN Dane osób wchodzących w skład organu WŁODZIMIERZ 3.Numer PESEL/REGON PREZES ZARZĄDU 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma TŁUCHOWSKA MAŁGORZATA 3.Numer PESEL/REGON CZŁONEK ZARZĄDU 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma POLLESCH ALICJA JOANNA 3.Numer PESEL/REGON

5 Strona 5 z 9 CZŁONEK ZARZĄDU 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma FIJAŁKOWSKA JOANNA MAGDALENA 3.Numer PESEL/REGON CZŁONEK ZARZĄDU 5 1.Nazwisko / Nazwa lub firma RÓŻAŃSKI PIOTR BOGDAN 3.Numer PESEL/REGON CZŁONEK ZARZĄDU Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko LUSSE PETER MATTHIJS 3.Numer PESEL Nazwisko VERHOEF ADRIANUS GERARDUS 3.Numer PESEL Nazwisko PINDELSKI MIKOŁAJ JERZY 3.Numer PESEL Rubryka 3 - Prokurenci Dział 3

6 Strona 6 z 9 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM 1 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 47,,, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 58,,, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 63,,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 5 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 6 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 73,,, REKLAMA, BADA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 82,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 85, 5,, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego OD DO OD DO OD DO Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

7 Strona 7 z 9 Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

8 Strona 8 z 9 Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia POŁĄCZE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART PKT 1 KSH PRZEZ PRZESIE CAŁEGO MAJĄTKU HALITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE: - W DNIU 22 KWIETNIA 2013 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE AKCJONARIUSZY WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (AKT NOTARIALNY, REP. A NR 599/2013). - W DNIU 22 KWIETNIA 2013 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZE WSPÓLNIKÓW HALITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (AKT NOTARIALNY, REP. A NR 604/2013). Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma HALITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PROGMAN SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 3 LIPCA 2013 R. O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W TRYBIE ART PKT 1 W ZW. Z ART KSH, POPRZEZ PRZESIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZJMUJĄCEJ, WOBEZ POSIADANIA PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSZYSTKICH AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-845) PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 37. Z UWAGI NA TREŚĆ ART W ZW. Z ART I 506 KSH POWSTAŁA KOCZNOŚĆ PODEJMOWANIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU PRZEZ ZGROMADZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, TJ. WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki 1 1.Nazwa lub firma WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma PROGMAN SPÓŁKA AKCYJNA

9 Strona 9 z 9 jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia POŁĄCZE W TRYBIE ART PKT 1 ORAZ ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. W DRODZE PRZESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU LEXISNEXIS POLSKA SP. Z O.O.(KRS 35401) NA SPÓŁKĘ WOLTERS KLUWER S.A.- ŁĄCZE PRZEZ PRZEJĘCIE. PODSTAWĄ POŁĄCZENIA JEST UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LEXISNEXIS POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA ROKU. Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma LEXISNEXIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: