Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 1 września 2014 r.

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 1 września 2014 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje: Dokonuje się wyboru Pana Jarosława Obrzuda na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółki): (46,80 %). Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów za : Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2 Strona 2 z 6 UCHWAŁA NR 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Spółki w Katowicach uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad Spółki: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Wybory uzupełniające do składu Rady Nadzorczej Spółki o nowych jej członków. 9. Zamknięcie obrad. Liczba głosów za :

3 Strona 3 z 6 UCHWAŁA NR 3 w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. w Katowicach, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje: Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Liczba głosów za :

4 Strona 4 z 6 UCHWAŁA NR 4 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej w Katowicach, działając na podstawie 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje: Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. Andrzej Prucnal, 2. Romana Kaczmarek, 3. Marcin Szpoper. Liczba głosów za :

5 Strona 5 z 6 UCHWAŁA NR 5 w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w Katowicach, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, 2 ust. 1 Statutu Spółki oraz 4 ust. 1 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwala co następuje: Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 (słownie: dziewięć) Członków Rady Nadzorczej. Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 22 z dnia 15 maja 2014r. 3 Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się:

6 Strona 6 z 6 UCHWAŁA NR 6 w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Powołuje się do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. IV wspólnej kadencji następujące osoby: 1. Maciej Koński, 2. Leszek Koziorowski, 3. Maciej Tybura. Spółki): (26,80 %). Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się: Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.