Kopalnia Soli KŁODAWA S.A.

Transkrypt

1 Kopalnia Soli KŁODAWA S.A. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOPALNI SOLI KŁODAWA S.A. 20 czerwca 2013r. Kłodawa, Hotel DOM GÓRNIKA 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2012 jako organu spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmian w statucie Spółki. 1. W 8 dodaje się ust. 4,5,6 i 7 o następującym brzmieniu: 4. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, akcjonariusz może złożyć wniosek do Zarządu Spółki o umorzenie tego dokumentu i wydanie jego duplikatu. 5.Zarząd Spółki umorzy utracony lub zniszczony dokument akcji lub odcinka zbiorowego akcji oraz wyda jego duplikat, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni jego treść oraz fakt, iż jest akcjonariuszem właścicielem tego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji. Fakt, iż wnioskodawca jest akcjonariuszem właścicielem dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, uważa się za uprawdopodobniony w szczególności jeżeli wnioskodawca jest wpisany do księgi akcyjnej Spółki. 6.Wydanie duplikatu dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji wymaga uprzedniego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki o jego zniszczeniu lub utracie. Zarząd wyda duplikat, jeżeli dokument akcji lub odcinka zbiorowego akcji nie zostanie złożony w siedzibie Spółki w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. 7.Duplikat dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji wydaje się za zwrotem kosztów jego sporządzenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, których wysokość określana będzie uchwałą Zarządu. 2. W 25 skreśla się ust. 2 i 4 w dotychczasowym brzmieniu:

2 2.Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476). Przepis ten nie dotyczy członka Zarządu wybranego przez pracowników. 4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu SA w okresie, kiedy są oni akcjonariuszami Spółki. w to miejsce wpisuje się ust. 2 i 4 o następującym brzmieniu: 2. Tryb powoływania członków Zarządu w drodze postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza określa uchwałą. Przepis ten nie dotyczy członka Zarządu wybranego przez pracowników. 4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. 3. W 33 skreśla się ust. 2 pkt. 2, 3 i 4 w dotychczasowym brzmieniu: 2)nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub udziały w nich, o wartości przekraczającej równowartość EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości EURO w złotych, 3)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, w tym przekraczającej równowartość 30 tys. EURO, a nieprzekraczającej równowartości 500 tys. EURO w złotych, 4)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza równowartość 250 tys. EURO, a nie przekracza równowartości 1 mln EURO w złotych. w to miejsce wpisuje się ust. 2 pkt. 2,3 i 4 o następującym brzmieniu: 2)nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub udziały w nich, o wartości przekraczającej równowartość EUROw złotych, a nie przekraczającej równowartości EURO w złotych, 3)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, w tym przekraczającej równowartość EURO, a nieprzekraczającej równowartości EURO w złotych, 4)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza równowartość EURO, a nie przekracza równowartości EURO w złotych. 4. W 35 skreśla się ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu: 5.Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu SA w okresie, kiedy są oni akcjonariuszami Spółki. w to miejsce wpisuje się ust. 5 o następującym brzmieniu: 5.Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie, kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest akcjonariuszem Spółki. 5. W 54 skreśla się ust. 3 pkt. 3, 14 i 15 w dotychczasowym brzmieniu: 3)nabycie i zbycie innych niż nieruchomości lub prawo wieczystego użytkowania oraz udziałów w nich, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość EURO w złotych, 14)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, w tym przekraczającej równowartość 500 tys. EURO w złotych, 15)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza równowartość 1 mln EURO w złotych.

3 w to miejsce wpisuje się ust. 3, 14 i 15 o następującym brzmieniu: 3)nabycie i zbycie innych niż nieruchomości lub prawo wieczystego użytkowania oraz udziałów w nich, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość EURO w złotych, 14)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, w tym przekraczającej równowartość EURO w złotych, 15)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza równowartość EURO w złotych. 6. W 54 skreśla się ust. 5 pkt. 2 podpkt. f, g i o w dotychczasowym brzmieniu: f)nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość euro w złotych, g)nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość euro w złotych, o)wniesienie składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość euro w złotych. w to miejsce wpisuje się podpkt. f)g) i o), o następującym brzmieniu: f)nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość EURO w złotych, g)nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość EURO w złotych, o)wniesienie składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość EURO w złotych. 7. W 60 skreśla się ust. 2 i 4 w dotychczasowym brzmieniu: 2) podać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 4)na żądanie akcjonariuszy udostępnić im dokumenty wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w 33 ust.1 pkt. 3), w ciągu czterech miesięcy od końca roku obrotowego. w to miejsce wpisuje się ust. 2 i 4 o następującym brzmieniu: 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 4)na żądanie akcjonariusza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie kiedy jest akcjonariuszem udostępnić dokumenty wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w 33 ust. 1 pkt. 3) w ciągu czterech miesięcy od końca roku obrotowego. 8. W 61 skreśla się ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4)Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy. w to miejsce wpisuje się ust. 4 i 5 o następującym brzmieniu: 4)Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy. 5)Dzień wypłaty dywidendy ustala uchwałą Rada Nadzorcza. 9. W 62 skreśla się ust. 1,2 i 5 w dotychczasowym brzmieniu: 1.Spółka publikuje swoje ogłoszenia wymagane przepisami prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy Skarbu Państwa oraz Agencji Rozwoju Przemysłu SA, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

4 2.W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do krajowego rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Agencji Rozwoju Przemysłu SA. 5.Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art.70 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2002r.. Nr 76, poz. 694 ze zm.). w to miejsce wpisuje się ust. 1 i 2 o następującym brzmieniu: 1.Spółka publikuje swoje ogłoszenia wymagane przepisami prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie kiedy jest akcjonariuszem Spółki, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. 2.W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie kiedy jest akcjonariuszem Spółki. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Kłodawa majątku spółki w postaci węzła cieplnego wraz z siecią rozdzielczą niskich parametrów. 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na modernizację maszyny wyciągowej wraz ze sterowaniem układu hamulca maszyny wyciągowej szybu Michał. 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na budowę magazynu soli drogowej luzem 1A. 14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zakup dwóch samojezdnych wozów wiercących 15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zakup wiertnicy do otworów badawczych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 22. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Kłodawa majątku spółki w postaci węzła cieplnego wraz z siecią rozdzielczą niskich parametrów. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na modernizację maszyny wyciągowej wraz ze sterowaniem układu hamulca maszyny wyciągowej szybu Michał. 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę magazynu soli drogowej luzem 1A. 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup dwóch samojezdnych wozów wiercących 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup wiertnicy do otworów badawczych. 27. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art.412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

5