FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi zwołane na dzień 30 września 2016 roku Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ spółki Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że: (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) ( Akcjonariusz ) posiada (liczba) akcji Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi(dalej: Spółka). W związku z powyższym upoważniam(y): albo - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu upoważnia pełnomocników do głosowania według ich uznania. albo Pana/Panią., legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika. * Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie. (nazwa podmiotu), z siedzibą w oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika. * Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: Nadzwyczajnym Walnym 30 września 2016 r., godzina 11.00, w Łodzi, przy Alei Józefa Marszałka Piłsudskiego 76, Łódź. ( Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu 1

2 Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza (podpis) Miejscowość:... Data:... (podpis) Miejscowość:... Data:... W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Niepotrzebne skreślić W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania. 2

3 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi zwołane na dzień 30 września 2016 roku Uchwała nr 1/2016 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): Uchwała nr 2/2016 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 3

4 Uchwała nr 3/2016 w sprawie: zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się według uznania pełnomocnika Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 4

5 PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1/2016 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana na Przewodniczącego. Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym Uchwała nr 2/2016 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym Uchwała nr 3/2016 w sprawie: zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 01 września 2016 roku zgłoszonego przez Mediona sp. z o.o., będącego akcjonariuszem posiadającym wszystkie akcje Spółki, z wyjątkiem akcji własnych, zgłoszonym na podstawie art. 91 ust.4 i 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 5

6 publicznych ( Ustawa ) w zw. z art kodeksu spółek handlowych i wnioskiem o zamieszczanie w porządku obrad niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magellan S.A. postanawia: 1 Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj (sześciu milionów siedmiuset dwudziestu tysięcy trzydziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,30 złotych (trzydzieści groszy) każda o łącznej wartości nominalnej ,10 złotych (dwa miliony szesnaście tysięcy jedenaście złotych i dziesięć groszy) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMGLAN Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Magellan S.A. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Magellan S.A. formy dokumentu. Uzasadnienie Uchwała podejmowana jest w związku z nabyciem przez Mediona sp. z o.o. wszystkich akcji Spółki, z wyjątkiem akcji własnych, w wyniku ogłoszonego wezwania do sprzedaży akcji oraz przymusowego wykupu akcji) i tym samym braku uzasadnienia dla dalszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym. 6