Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Transkrypt

1 Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP dnia 4 czerwca 2016 r., pierwszy termin 13:30, drugi termin 13:45. Walne rozpoczęło się w drugim terminie. Na początku spotkania było obecnych 21 osób, w trakcie obrad doszła 4 osoby. Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Monika Bełdowska, Agnieszka Borek, Katarzyna Czayka-Chełmińska, Małgorzata Czarnecka, Uljana Dołyniak, Wioletta Gawrońska, Katarzyna Gorzędowska, Jarosław Greser, Marcin Grudzień, Monika Hausman-Pniewska, Marta Henzler, Piotr Henzler, Jacek Jakubowski, Paweł Jordan, Łucja Kornaszewska-Antoniuk, Mariusz Kowalik, Lidia Kuczmierowska, Katarzyna Lipka-Szostak, Katarzyna Sekutowicz, Marcin Sobaszek, Daria Sowińska-Milewska, Rafał Świeżak, Małgorzata Tur, Agnieszka Zarzycka, Anna Żelazowska- Kosiorek. 1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia Rozpoczęcie Walnego. Wybór przewodniczącego zgłoszona kandydatura: Piotr Henzler Głosowanie: 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących Wybór protokolanta zgłoszona kandydatura: Anna Paulina Sierzputowska Głosowanie: 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Przewodniczący prezentuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP - wybór prowadzącego/prowadzącej WZ - wybór osoby protokołującej obrady WZ - przyjęcie programu WZ - wybór komisji skrutacyjnej 2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2015 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe) 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2015 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP 4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2015 r. 5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2015 r. 6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2015 r. 7. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) 8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2017 rok. 9. Wnioski i rekomendacji uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Stowarzyszenia STOP. 10. Zamknięcie WZ. 1

2 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 4 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zebrania 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP - wybór prowadzącego/prowadzącej WZ - wybór osoby protokołującej obrady WZ - przyjęcie programu WZ - wybór komisji skrutacyjnej 2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2015 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe) 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2015 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP 4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2015 r. 5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2015 r. 6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2015 r. 7. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) 8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2017 rok. 9. Wnioski i rekomendacji uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Stowarzyszenia STOP. 10. Zamknięcie WZ. Wybór komisji skrutacyjnej zgłoszone kandydatury: Agnieszka Zarzycka, Marta Henzler, Anna Żelazowska-Kosiorek Głosowanie: 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2015 rok. Część merytoryczną przedstawia Piotr Henzler. Sprawozdanie finansowe prezentuje Wioletta Gawrońska. W trakcie spotkania dołącza Katarzyna Sekutowicz. Opis sytuacji finansowej Stowarzyszenia. Wynik finansowy jest dodatki, ale mniejszy niż w ubiegłych latach, ponieważ część kosztów administracyjnych była na bieżąco pokrywana ze składek członkowskich. Wyższe wpływy ze składek wynikają z memoriałowej metody wyceny przychodów i kosztów, a nie kasowej, jak było dotychczas. 2

3 Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku na fundusz statutowy. Dyskusja na temat stanu finansowego Stowarzyszenia i zabezpieczenia finansowego na następny rok. Małgorzata Czarnecka przedstawia sytuacje finansową na bieżący rok i miesięczne koszty utrzymania Stowarzyszenia. Dyskusja na temat polepszenia sytuacji finansowej, zmiany lub wprowadzenia nowej oferty Stowarzyszenia. Lidka Kuczmierowska zasugerowała, że w tej sytuacji należy rozważyć wprowadzenie oferty niezwiązanej ze szkoleniami trenerskimi, ale bazującej na potencjale członków STOPu. Pytanie o fundusz statutowy żelazny. W trakcie spotkania dołączają Monika Bełdowska i Katarzyna Czayka-Chełmińska. 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2015 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP Sprawozdanie prezentuje Katarzyna Gorzędowska. Omówienie pracy Komisji i współpracy z Zarządem. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdań i o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. 4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2015 r. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu stowarzyszenia. 24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących Głosowanie nad udzieleniem absolutorium: 24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących Głosowanie nad przeznaczeniem zysku na fundusz statutowy operacyjny ( nieżelazny ) 24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2015 r. 3

4 Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 24 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujące przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 24 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,42 zł, rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 roku wykazujący dodatni wynik finansowy w kwocie ,87 zł oraz informację dodatkową. Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zdecydowało przeznaczyć dodatni wynik finansowy na fundusz statutowy operacyjny. Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2015 r. zostaje dołączone do sprawozdania z WZ w formie załącznika. 5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2015 r. Sprawozdanie z działalności Rady prezentuje Paweł Jordan. Pytanie Moniki Hausman-Pniewskiej do Rady jaką decyzję podjęła Rada na wniosek/prośbę opiekunek procesów grupowych w szkołach trenerskich? sprawa dotyczyła możliwości włączenia opiekunek do kadry trenerskiej kolejnej szkoły, aby mogły poprowadzić szkolenia pod superwizją i przyspieszyć certyfikację na 3 stopień. W imieniu Rady odpowiada Agnieszka Zarzycka, która informuje o pozytywnej decyzji rady. Sprawozdanie zostanie dołączone do protokołu. 6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2015 r. Sprawozdanie prezentuje Marta Henzler. 7. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) 4

5 Piotr Henzler dziękuje Komisji Rewizyjnej i Zarządowi za współpracę oraz informuje, że nie będzie kandydował do zarządu. Lidia Kuczmierowska dziękuje Małgorzacie Czarneckiej za dotychczasową pracę. Zgłoszenia kandydatur do Zarządu (kandydaci wyrazili zgodę): Monika Hausman-Pniewska Daria Sowińska - Milewska Marcin Grudzień Katarzyna Lipka-Szostak Łucja Kornaszewska-Antoniuk Mariusz Kowalik Zgłoszone osoby, które nie wyraziły zgody: Jarosław Greser Katarzyna Gorzędowska Monika Bełdowska Marcin Sobaszek Anna Żelazowska-Kosiorek Katarzyna Sekutowicz Przedstawienie się każdej osoby kandydującej do Zarządu: krótka prezentacja siebie i wizja współpracy. W trakcie spotkania dołącza Jacek Jakubowski. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie tajne. Wyniki głosowania do Zarządu prezentuje Anna Żelazowska-Kosiorek (oddane zostało 25 ważnych głosów): Monika Hausman-Pniewska - 24 Daria Sowińska - Milewska- 21 Marcin Grudzień - 16 Katarzyna Lipka-Szostak -18 Łucja Kornaszewska-Antoniuk 20 Mariusz Kowalik 19 Ze spotkania wyszedł Rafał Świeżak. Zgłoszenia kandydatur do Komisji Rewizyjnej (kandydaci wyrazili zgodę) Jarosław Greser Marcin Grudzień Katarzyna Gorzędowska Marcin Sobaszek Zgłoszone osoby, które nie wyraziły zgody: Lidia Kuczmierowska Katarzyna Sekutowicz 5

6 Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie tajne. Wyniki głosowania do Komisji Rewizyjnej (oddane został o 24 ważne głosy): Jarosław Greser 23 Marcin Grudzień 21 Katarzyna Gorzędowska 22 Marcin Sobaszek 6 Ze spotkania wyszła Lidia Kuczmierowska. Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Decyzją Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych do Zarządu na nową kadencję zostali wybrani: 1. Monika Hausman-Pniewska 2. Łucja Kornaszewska-Antoniuk 3. Mariusz Kowalik 4. Katarzyna Lipka-Szostak 5. Daria Sowińska- Milewska Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Decyzją Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję zostali wybrani: 1. Katarzyna Gorzędowska 2. Jarosław Greser 3. Marcin Grudzień Wprowadzono nowy punkt spotkania. 6

7 W związku z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie 20 maja, Stowarzyszenie musi ustanowić osobę podpisującą umowy z członkami zarządu zgodnie z art. 11 ustęp 4: W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów). Walne Zgromadzenie zdecydowało, że Stowarzyszenie będzie reprezentowane przez członka Komisji Rewizyjnej oraz przez pełnomocnika. Zgłoszono kandydaturę Małgorzaty Czarneckiej na pełnomocnika. Głosowanie nad powołaniem Małgorzaty Czarneckiej na pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach z członkami zarządu oraz w sporach z nimi: Głosowanie: 23 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia w sprawie powołania pełnomocnika w związku z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 23 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących powołało Małgorzatę Czarnecką na pełnomocnika reprezentującego Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim. 8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2017 rok. Propozycje: utrzymać na obecnym poziomie: 180 zł podnieść składkę członkowską Głosowanie za utrzymaniem składki na poziomie 180 zł rocznie Głosowanie: 21 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2017 rok Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 21 za/ 2 przeciw/ 0 wstrzymujących ustaliło wysokość składki członkowskiej na 2017 r. na poziomie 180 zł rocznie. 7

8 9. Wnioski i rekomendacji uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Stowarzyszenia STOP. 1. Mariusz Kowalik przedstawia pomysł spotkań narzędziowni networking narzędziowy. 2. Mariusz Kowalik - stworzenie oferty celowej do samorządów w ramach działalności gospodarczej. 3. Agnieszka Borek postuluje aby w pracach zarządu było myślenie co członek może mieć z bycia w STOPie. Że STOP jest rozpoznawalną marką, więc trzeba dać więcej możliwości korzystania/bycia w STOPie i chwalenia się tym. 4. Monika Hausman-Pniewska tak dla propozycji stworzenia oferty dla samorządów. 5. Anna Żelazowska-Kosiorek wyjście poza Warszawę, aby więcej rzeczy działo się poza Warszawą. Aktywność europejska STOPu powinna być balansowana przez ofertę dla trenerów w Polsce 6. Mariusz Kowalik STOP bardziej medialny, widoczny w nowych mediach tworzenie kontentu na mediach społecznościowych. 7. Piotr Henzler zachęca zarząd do robienia jesiennych merytorycznych Walnych, więcej można przedyskutować (propozycja dobrej praktyki ) 8. Jarosław Greser aby nowy Zarząd skierował uwagę na stowarzyszenia zawodowe w nowelizowanej ustawie o stowarzyszeniach. Jak STOP może działać w tym zakresie. 9. Wioletta Gawrońska wzmocnienie głosu regionalnego, trzeba być w regionie. 10. Jacek Jakubowski poleca powstanie opowieści nt. STOPu (nurt narracji), wypowiedzi osób nt. STOPu 10. Zamknięcie WZ. Przewodniczący zamyka zebranie. 16:10 Przewodniczący WZ Protokolant WZ Piotr Henzler Anna Paulina Sierzputowska 8