KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:41:45 Numer KRS:

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 14:41:45 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 25 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/1079/17/949 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? " DR ZDROWIE " SPÓŁKA AKCYJNA RHB SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY NIE --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. KAMIONKOWSKA, nr 51, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod , poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały

2 Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 4 PAŹDZIERNIK 2000R. JANUSZ RUDNICKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK.33 REP.A NR 11659/ AKT NOTARIALNY Z DNIA REPERTORIUM A NR 2880, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK. 33 W WARSZAWIE. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: PAR. 3 USTĘP 1 - SKREŚLONY PAR. 3 USTĘP 2 - ZMIANA PAR. 5 USTĘP 1 - ZMIANA PAR. 6 USTĘP 3 PKT B - ZMIANA PAR. 10 USTĘP 3 - ZMIANA PAR. 14 USTĘP 1 - ZMIANA PAR. 14 USTĘP 2 - ZMIANA PAR. 14 USTĘP 4 - ZMIANA PAR. 15 USTĘP 8 - ZMIANA PAR. 22 USTĘP 2 - ZMIANA PAR ZMIANA PAR. 26 USTĘP 2 - ZMIANA PAR. 31 USTĘP 2 - ZMIANA R. REP.A-13652/2002, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK.33, ZMIANA: 6 UST.1,7 I 8; 19; 20; 22-26; 28; , REPERTORIUM A 15786/2005, JANUSZ RUDNICKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOKAL 33, ZMIENIONO 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI 5 W DNIU R., REP. A NR 9674/2009, NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ "JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO" NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73; 1. ZMIENIONY ZOSTAŁ 5 UST. 1 STATUTU. 6 DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU, REP. A NR 9338/2010, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOKAL 33 ZMIENIONO: 10 UST UST. 1 DODANO: 5 UST. 1 PKT R) I S) Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? NIEOZNACZONY NIE NIE Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

3 Strona 3 z 9 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCENIE UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA " DR ZDROWIE " SP. Z O.O. W SPOŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ " DR ZDROWIE " S.A. UCHWAŁA NADZWYCZJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW " DR ZDROWIE " SP. Z O.O. Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2000R REP. A NR 11659/2000 NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma " DR ZDROWIE " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany RHB 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY 5.Numer REGON Numer NIP Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma HEALTH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ***** 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Czy wspólnik posiada całość akcji spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego Liczba akcji wszystkich emisji Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 1,00 ZŁ ,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii

4 Strona 4 z 9 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO: A) PRAWA GŁOSU - KAŻDA AKCJA SERII A DAJE NA WALNYM ZGROMADZENIU PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW B) PRAWA DO DYWIDENDY - ZYSK ROCZNY PRZEZNACZNY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE DO PODZIAŁU ROZDZIELA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 20% TEGO ZYSKU Z ZACHOWANIEM OGRANICZEŃ Z ART. 359 PAR. 1 K.H. PRZYPADA NA AKCJE UPRZYWILEJOWANE JAKO DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA, RESZTA ZYSKU PRZYPADA NA WSZYSTKIE AKCJE, TAK UPRZYWILEJOWANE JAK I NIE UPRZYWILEJOWANE. PRZYZNAJE SIĘ AKCJOM UPRZYWILEJOWANYM PRAWO DO DYWIDENDY UPRZYWILEJOWANEJ - NIE WYPŁACONEJ W LATACH POPRZEDNICH - Z CZYSTEGO ZYSKU PRZEZNACZONEGO DO PODZIAŁU W LATACH NASTĘPNYCH, ZA MAKSYMALNY OKRES PIĘCIU KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJĄCYCH ROK, W KTÓRYM WALNE ZGROMADZENIE PODEJMIE UCHWAŁĘ O PRZEZNACZENIU ZYSKU DO PODZIAŁU. W TAKIM PRZYPADKU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY ZALICZYĆ I WYPŁACIĆ DYWIDENDĘ UPRZYWILEJOWANĄ ZA KOLEJNE LATA UBIEGŁE POCZYNAJĄC OD NAJSTARSZEJ ZALEGŁEJ DYWIDENDY, A NASTĘPNIE DYWIDENDĘ UPRZYWILEJOWANĄ ZA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY. C) PRAWA DO PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI - MAJĄTEK SPÓŁKI ULEGNIE PODZIAŁOWI W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 20% ULEGNIE PODZIAŁOWI MIĘDZY WŁAŚCICIELI AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH, ZAŚ RESZTA MAJĄTKU PODZIELONA ZOSTANIE POMIĘDZY WŁAŚCICIELI, TAK AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH, JAK I NIE UPRZYWILEJOWANYCH. 2 1.Nazwa serii akcji SERIA B 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? --- Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

5 Strona 5 z 9 ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WESOŁOWSKI Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu RADOSŁAW TOMASZ 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU NIE 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko SZATANIK JERZY 3.Numer PESEL Nazwisko OSTROWSKI WOJCIECH 3.Numer PESEL Nazwisko KSIĘŻOPOLSKA ANNA 3.Numer PESEL Nazwisko ZYDROŃ Rubryka 3 - Prokurenci MAŁGORZATA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM 2 1.Nazwisko WESOŁOWSKA EWA HALINA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności 1 47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W

6 Strona 6 z 9 przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 21, 10, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 2 21, 20, Z, PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 3 32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 4 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 47, 75, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego OD DO OD DO OD DO Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

7 Strona 7 z 9 11 ***** ***** ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OD DO ***** OD DO ***** OD DO Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

8 Strona 8 z 9 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja

9 Strona 9 z 9 Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: