REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STAŃKOWEJ

Transkrypt

1 REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STAŃKOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym i kontrolnym Ochotniczej Straży Pożarnej. ROZDZIAŁ II ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 1. Kontrola przynajmniej razraz(y) w roku, całokształtu działalności Zarządu, Prezydium i innych komórek działających w Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie: a) realizacji zadań określonych statutem, wynikających z uchwał walnych zebrań, planów pracy, decyzji i wniosków Naczelnika OSP, b) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej, c) opłacanie składek członkowskich. 2. Składanie wniosków i uwag Zarządowi OSP, Prezesowi oraz Naczelnikowi OSP dotyczących ich działalności. 3. Składanie sprawozdań z działalności Komisji na walnym zebraniu OSP, tym samym oceniającym pracę Zarządu OSP i funkcyjnych, przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 1

2 ROZDZIAŁ III ORGANIZACJE WEWĘTRZNA KOMISJI REWIZYJNEJ 1. Komisję Rewizyjną wybiera walne zebranie członków (zebranie sprawozdawczo wyborcze) w składzie ustalonym uchwałą, zgodnie ze Statutem OSP na czas trwania kadencji. 2. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego. 3. Zmiany w czasie kadencji w składzie osobowym Komisji mogą nastąpić w przypadku: a) skreślenia z listy lub rezygnacji z członkostwa w OSP, b) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w komisji, c) śmierci członka komisji. 4. Podział zadań i organizację pracy członków komisji komisja ustala uchwałą. 5. W sprawach, które budzą wątpliwości Komisja powinna zasięgnąć opinii Komisji Rewizyjnej wyższego stopnia. 6. Członkowie komisji rewizyjnej OSP nie mogą: a) być członkami zarządu OSP, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 7. Skazanie członka komisji rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, następuje odwołanie ze składu komisji. Komisję Rewizyjną wybiera walne zebranie członków (zebranie sprawozdawczo wyborcze) w składzie ustalonym uchwałą, zgodnie z postanowieniami Statutu OSP na czas trwania kadencji. ROZDZIAŁ IV UPRAWNIENIA KOMISJI REWIZYJNEJ Członkowie Komisji w ramach wypełniania obowiązków mają prawo: 1. Swobodnego wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń stanowiących własność lub będących w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną. 2

3 2. Żądania dostępu do wszelkiej dokumentacji organizacyjnej oraz finansowogospodarczej prowadzonej przez Zarząd i osoby funkcyjne w Zarządzie. 3. Żądania składania ustnych lub pisemnych oświadczeń i wyjaśnień przez członków Zarządu OSP i ewentualnie zatrudnionych przez OSP pracowników. 4. Uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu OSP. 5. Brania udziału w kontrolach dokonywanych w OSP przez odpowiednie uprawnione organy kontrolne. 6. Korzystania z wszelkich pomieszczeń i urządzeń Ochotniczej Straży Pożarnej przysługujących członkom władz OSP. 7. Komisja prowadzi następujące rodzaje kontroli: a) kontrole planowane. b) kontrole doraźne (z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ½ członków OSP), c) wizytacje (np. zajęć szkoleniowych, obozu MDP, itp.) ROZDZIAŁ V OBOWIĄZKI KOMISJI REWIZYJNEJ Komisja zobowiązana jest szczególnie do: 1. Opracowania planu pracy. 2. Sprawdzenia przynajmniej jeden raz w roku prowadzonej przez Zarząd OSP i jego funkcyjnych dokumentacji organizacyjno-statutowej, prowadzenia ewidencji członków, zgodności ze statutem i obowiązującymi przepisami. Wymagane podstawowe dokumenty to: a) karta ewidencyjna Członka OSP z podpisanym przyrzeczeniem, b) książka pracy OSP, c) książka naczelnika OSP, c) ewidencja wniosków i uchwał wraz z uchwałami. 3. Sprawdzenia co najmniej jeden raz w roku prawidłowości prowadzonej przez Zarząd OSP i osób odpowiedzialnych dokumentacji finansowo-materiałowej i jej ewidencji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami. 4. Jednostki prowadzące jakąkolwiek działalność gospodarczą w rozumieniu prawa finansowego, powinny prowadzić dokumentację księgową. 3

4 5. Badania realizacji przedsięwzięć gospodarczych pod względem legalności i celowości wydatków. 6. Badania prawidłowości i celowości wykorzystania rzeczowych składników majątkowych przez Zarząd i członków OSP (materiały, przedmioty nietrwałe i środki trwałe). 7. Analizowania źródeł własnych dochodów OSP ze szczególnym uwzględnieniem składek członkowskich. 10. Sprawdzania zakresu, form i prawidłowości udzielanej pomocy członkom OSP i innym organizacjom działającym na terenie własnym OSP. ROZDZIAŁ VI OBOWIĄZKI KOMISJI REWIZYJNEJ 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, zgodnie z planem pracy i kontroli, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 2. Posiedzenia komisji i terminy kontroli ustala przewodniczący Komisji, powiadamia członków o ustalonych terminach co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia lub kontroli. 3. Oprócz posiedzeń planowanych przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenia nadzwyczajne: a) na wniosek co najmniej dwóch członków Komisji, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej z jednostki nadrzędnej, c) z własnej inicjatywy. 4. Na ostatnim posiedzeniu w danym roku kalendarzowym Komisja zatwierdza plan pracy i kontroli na rok następny. 5. Plan pracy Komisji powinien zawierać: terminy posiedzeń, tematyka posiedzeń, osobę odpowiedzialną, terminy kontroli, rodzaj kontroli. 6. Z każdego posiedzenia i przeprowadzonej kontroli Komisja sporządza protokół lub notatkę które powinny zawierać: a) imienny wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu lub kontroli, b) porządek dzienny obrad lub zakres tematyczny kontroli, c) ustalenia merytoryczne oraz wnioski i zalecenia. 7. Wnioski i ustalenia pokontrolne Komisja przyjmuje w formie głosowania. 4

5 8. Odpisy protokółów (notatek), dotyczących uchybień i stwierdzających nieprawidłowości Komisja przekazuje Prezesowi na posiedzeniu Zarządu po omówieniu wyników kontroli. 9. Członkowie Komisji dokonują czynności kontrolnych: a) na polecenie przewodniczącego Komisji, b) z własnej inicjatywy, lecz po uzyskaniu zgody przewodniczącego Komisji. 10. Przy wykonywaniu kontroli Komisja powinna korzystać z wyników kontroli, lustracji, wizytacji, rewizji i innych czynności dokonywanych przez inne organa kontrolno rewizyjne. 11. Komisja w drodze odpowiedniej uchwały może powoływać do zespołu kontrolnego specjalistów, doradców, biegłych i fachowców wg potrzeb do zakresu kontroli. 12. Komisja przystępując do kontroli może opracować na piśmie zakres kontroli i powiadomić o terminie na 7 dni przed jej rozpoczęciem, zwracając się do kontrolowanego o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. 13. Komisja w swoim zakresie kontroli powinna ujmować i badać stan zabezpieczenia bhp w jednostce operacyjno-technicznej OSP. 14. Komisja w trakcie kontroli czy wizytacji powinna zabezpieczać dowody świadczące o nieprawidłowościach w trakcie kontroli. 15. W przypadkach wątpliwych i skomplikowanych Komisja może się zwrócić do odpowiedniej Komisji wyższego stopnia o udzielenie opinii pisemnej lub pomocy. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin został przejęty uchwałą Nr 1/2016 z dnia Komisji Rewizyjnej OSP w Stańkowej 2. Wzory dokumentów obowiązujących Komisję Rewizyjną w załączeniu. 3. Lista załączników: 1) Załącznik nr 1 - Wzór protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej OSP, 2) Załącznik nr 2 - Wzór uchwały Komisji Rewizyjnej OSP. 3) Załącznik nr 3 - Wzór protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej OSP. 4) Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej OSP. 5

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej u OSP - Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej OSP PROTOKÓŁ NR.../2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej OSP w Stańkowej z dnia... Tematy poruszone na zebraniu: Sekretarz:... Przewodniczący:... Obecność: Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Podjęte uchwały: Nr uchwały.../2016 Przedmiot uchwały Odpowiedzialni za wykonanie uchwały Uwagi.../ (podpis sekretarza).. (podpis przewodniczącego) 6

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej OSP - Uchwała Komisji Rewizyjnej OSP UCHWAŁA nr.../2016 z dnia... Komisji Rewizyjnej OSP w Stańkowej w sprawie... 1 Komisja Rewizyjna OSP podjęła decyzję... 2 Komisja Rewizyjna OSP powierza wykonanie ustawy następującej osobie:... 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (przewodniczący) (wiceprzewodniczący) (sekretarz) 7

8 Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej OSP - Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej OSP PROTOKÓŁ NR.../2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej OSP w Stańkowej z dnia... Kontroli zostały poddane: Osoby kontrolujące: Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Wnioski: (podpis gospodarza).. (podpis przewodniczącego) 8

9 Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej OSP - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP w dniu 201 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Przewodniczący - 2. Sekretarz - 3. Członek - W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej nie nastąpiły /nastąpiły* zmiany (określić jakie) W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła: posiedzeń, kontroli. Kontrolami objęto następujące zagadnienia: W dniu 201 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP, którą prowadzi Skarbnik dh W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje: - książka kasowa OSP została zamknięta na poz. Nr - stan środków finansowych w dniu kontroli wynosił zł, w tym: w kasie zł, w banku zł Skarbnik OSP złożył/nie złożył* oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i pieniądze. Do zapisów w książce kasowej OSP Komisja Rewizyjna nie wnosi / wnosi następujące uwagi: 9

10 Komisja Rewizyjna badała także działalność statutową OSP za okres sprawozdawczy i stwierdziła: - plan działalności zrealizowany został w stopniu - książka pracy OSP prowadzona/nie prowadzona jest na bieżąco*. Występują następujące braki - rejestr wnioskowanych i przyznanych odznaczeń, odznak i wyróżnień jest/nie jest* prowadzony na bieżąco. - w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w liczbie członków zwyczajnych (czynnych) OSP: a) przybyło nowych członków b) ubyło członków - z następujących przyczyn: - śmierci, zmiany miejsca zamieszkania, - skreślenia przez zarząd OSP, dobrowolnego wystąpienia - wykluczenia za działalność sprzeczną ze statutem OSP, Do dokonanych przez Zarząd OSP skreśleń i wykluczeń Komisja Rewizyjna nie wnosi/ wnosi* uwagi: - z posiedzeń zarządu OSP sporządzono protokoły, - naczelnik OSP prowadzi/nie prowadzi* książkę naczelnika OSP. Do dokonanych w niej zapisów wnosi się następujące uwagi: - Gospodarz OSP prowadzi /nie prowadzi* książkę gospodarza OSP. Do dokonanych w niej zapisów wnosi się następujące uwagi: - w okresie sprawozdawczym wybrakowano komisyjnie następujące przedmioty : a) sprzęt bojowy na który sporządzono/nie sporządzono* protokół w dniu 201 r. b) z majątku stanowiącego własność OSP 10

11 na który sporządzono/nie sporządzono* protokół w dniu 201 r. W czasie kontroli stwierdzono, że materiały, przedmioty nietrwałe, środki trwałe i przedmioty wyposażenia osobistego składowane i utrzymywane są prawidłowo/nie prawidłowo*. Zabezpieczenie majątku przed włamaniem, kradzieżą i zniszczeniem jest/nie jest* właściwe. Należy dokonać następujących uzupełnień (usprawnień) Za gospodarkę paliwem dla potrzeb OSP odpowiedzialny jest dh, który z pobranego paliwa rozlicza się w okresie: miesięcznym/kwartalnym/rocznym*. W dniu kontroli stan paliwa (według karty paliwowej) wynosił litrów. Faktyczny stan paliwa jest zgodny/nie zgodny* z kartą paliwową. Stan prenumeraty czasopisma Strażak wynosi egz. Zarząd OSP czynił/nie czynił* starania dla zwiększenia prenumeraty jakie? Uwagi końcowe komisji rewizyjnej Wobec powyższego Komisja Rewizyjna OSP w stawia wniosek o udzielenie /nie udzielenie* absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej OSP : , dnia r. (miejscowość) 11