PROTOKÓŁ. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku Na posiedzeniu Rady Nadzorczej (RN) byli obecni: 1. Krzysztof Gregorczyk VRN, protokolant posiedzenia 2. Tomasz Grzelak - PRN 3. Mirosław Wasilewski oraz członek Zarządu Michał Bud-Gusaim I. Informacja finansowa Zarządu Pan Michał Bud-Gusaim przedstawił sytuację finansową Spółdzielni. Informacja w postaci tabelarycznej w załączeniu I I. Informacja na temat rozwiązania umowy z firmą ELZACH. Głos zabrał Pan Tomasz Grzelak informując o wyikach przeprowqadzonej kontroli instalacji technicznych budynków. Pan Michał Bud Gusaim poinformował zebranych o zaniedbaniach w zakresie konserwacji i zabezpieczenia instalacji elektrycznej oraz wentylacji CO w garażach. Sprzątanie budynków i terenu od wielu miesięcy nie ulegało poprawie. Zarząd wypowiedział umowę na konserwację i sprzątanie w trybie natychmiastowym. III. Uchwała w/s ustanowienia wynagrodzenia dla Zarządu za 2009 rok. Rada Nadzorcza realizując zalecenia Walnego Zgromadzenia postanowiła wynagrodzić Pana Michała Bud Gusaima jednorazową premią. Pan Michał Bud Gusaim opuścił posiedzenie. Po dyskusji, w której zabrali głos wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej

2 propozycję wynagrodzenia w wysokości zł przedłożył Pan Krzysztof Gregorczyk. Pan Tomasz Grzelak zaproponował również taką kwotę wynagrodzenia, a Pan Mirosław Wasilewski zł. Następnie Pan Tomasz Grzelak przedłożył pod głosowanie uchwałę nr 1. Za przyjęciem uchwały oddano 2 głosy ( Tomasz Grzelak i Krzysztof Gregorczyk ). Pan Mirosław Wasilewski wstrzymał się od głosu. I V. Sprawy członkowskie Rada Nadzorcza jednomyślnie przyjęła w poczet członków Panią ****** i wykreśliła Pana *****. Uchwała jest załącznikiem do niniejszego protokołu. Nie ustalono terminu nastepnego posiedzenia. Protokolant posiedzenia Krzysztof Gregorczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Grzelak

3 U C H W A Ł A NR 1 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy SGGW z dnia 8 grudnia 2009 roku. Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej Przy SGGW postanawia: Przyznać premię uznaniową za pracę w 2009 roku członkowi Zarządu Spółdzielni, Panu Michałowi Bud Gusaimowi. Wysokość premii zł (sześćdziesiąt tysięcy). Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego, Pana Tomasza Grzelaka do zawarcia stosownej umowy z Panem Michałem Bud Gusaimem. Protokolant posiedzenia Krzysztof Gregorczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Grzelak

4 Warszawa, 7 grudnia 2009 INFORMACJA O WYNIKACH FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI PO 10 MIESIĄCACH 2009 ROKU 1. Eksploatacja budynków Przychody Koszty Administracja Koszty materiałowe Bieżąca konserwacja Ochrona Utrzymanie czystości Podatki i ubezpieczenia Pozostałe Wynik na eksploatacji Uwaga 1: Przyporządkowanie kosztów do poszczególnych kategorii w planie rzeczowo-finansowym może być nieznacznie inne niż danych faktycznych za 10 miesięcy 2009 roku. Uwaga 2: W kosztach bieżących mogą być księgowane mniejsze remonty i koszty nadzoru, które faktycznie powinny być rozumiane jako koszty remontów i napraw wad budowlanych. Maksymalnie może to być kilkanaście tysięcy złotych. Uwaga 3: Koszty pozostałe to w większości VAT nie do odliczenia.

5 2. Fundusz remontowy Przychody Nadwyżka finansowa Nadwyżka finansowa Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, nadwyżka będąca sumą wyniku na bieżącej eksploatacji i wpłat na fundusz przeznaczana jest na pokrycie kosztów napraw wad budowlanych i remontów nie związanych z normalnym zużyciem eksploatacyjnym (pkt. 4 poniżej). Z tej nadwyżki opłacone też będą dwie pozycje nie ujęte w planie rzeczowofinansowym: podatek dochodowy (20+ tys. PLN rocznie) i wynagrodzenie zarządu za 2009 rok. 4. Remonty wad i usterek nie wynikających z normalnej eksploatacji budynków tys. PLN I-X 2009 XI-XII (plan) Razem 2009 Koszty remontów 380 (w tym ok. 30 tys. VAT nie do odliczenia) Stan gotówki na kontach i w kasie na Stan gotówki na koniec listopada 2009 wynosił tys. zł. Michał Bud-Gusaim