Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 30 września 2011 roku o godzinie czasu urzędowego w Polsce. Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko SpółkaSpółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Minister Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 roku, Nr 171, poz ze zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664), zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia: (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Metalowców 13, Chorzów, zwanej dalej Spółką. Zgodnie z art. 36 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących obecnie do Skarbu Państwa. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

2 Przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności są: przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu; usługi w zakresie rozprowadzania wody przemysłowej i pitnej oraz odprowadzania ścieków; wynajem nieruchomości na własny rachunek, maszyn, urządzeń budowlanych i środków transportu lądowego; obsługa transportu kolejowego; działalność ochroniarska oraz zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości poprzemysłowych. Podmioty zainteresowane złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji mogą odpłatnie nabyć Memorandum informacyjne o Spółce. W tym celu należy: zgłosić się do Ministerstwa Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, pokój nr 514, w dniach roboczych: od dnia 29 sierpnia 2011 roku do dnia 29 września 2011 roku, w godz , przedstawić odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna okazać dowód tożsamości, podpisać dokument Zobowiązanie do zachowania poufności, przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych. Memorandum informacyjne o Spółce zawiera podstawowe informacje o jej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej, procesie udostępniania akcji oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Cena za udostępnienie Memorandum informacyjnego o Spółce wynosi 100,00 zł i jest płatna w kasie pokój nr 372, Wydział Rachuby Płac Departamentu Budżetu i Finansów MSP w godz lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w NBPNarodowy Bank Polski (NBP) Polski bank centralny. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Oddział w Warszawie nr Osobą odpowiedzialną za udostępnianie powyższej dokumentacji jest Pan Hubert Szczepaniak, pok. 514, tel Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać następujące informacje i dokumenty: 1. Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku konsorcjum): a) firma, siedziba i adres spółki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku konsorcjum) lub imię i nazwisko Potencjalnego Inwestora, b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; dla osób zagranicznych, wyciąg lub jego uwierzytelniona kopia z rejestru urzędowego odpowiadającego polskiemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu. Jako aktualny odpis/zaświadczenie uznawany będzie dokument datowany najwyżej na 3 miesiące przed upływem terminu składania odpowiedzi na publiczne

3 zaproszenie do negocjacji; kserokopia stron dowodu osobistego zawierająca dane osobowe w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną; dla zagranicznych osób fizycznych kserokopia stron dokumentu odpowiadającego polskiemu dowodowi osobistemu lub kserokopia stron paszportu, zawierająca dane osobowe, c) statut/umowa spółki (a także statut podmiotu dominującego bezpośrednio wobec Potencjalnego Inwestora) oraz umowa konsorcjalna w przypadku konsorcjum, d) nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów osób umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Potencjalnego Inwestora przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, e) informacje o strukturze własnościowej Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udziałowców, a także podmiotu dominującego wobec Potencjalnego Inwestora, f) dane na temat struktury i sfer działalności Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski, g) kopia ostatnio sporządzonego raportu rocznego/sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli przepisy prawa nakładają na Potencjalnego Inwestora obowiązek badania sprawozdania finansowego oraz bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za ostatni kwartał prowadzonej działalności, za który zostały sporządzone lub F-01, h) kopia zeznania PIT w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną, dla fizycznych osób zagranicznych kserokopia zeznania podatkowego lub innego dokumentu odpowiadającemu polskiemu PIT. Uwaga: w przypadku, gdy InwestorInwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym Minister Skarbu Państwa oczekuje przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu (grupy). 2. Deklaracja zakupu pakietu (słownie: osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, stanowiących 85% kapitału zakładowego Spółki. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę) lub akcjach będących przedmiotem negocjacji. 3. Proponowana cena za jedną akcję (przy czym cena ta powinna być ceną netto wyrażoną w PLN, jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obarczona żadnymi uwarunkowaniami) i wartość całego pakietu, jaki zamierza nabyć Inwestor Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo

4 przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. powinna być także wyrażona w PLN. 4. Deklaracja Potencjalnego Inwestora odnośnie okresu niezbywania akcji Spółki nabytych od Skarbu Państwa. 5. Przedstawienie wstępnych założeń działania w zakresie rozwoju Spółki. 6. Wstępna koncepcja współpracy między Spółką, a Potencjalnym Inwestorem, oferowane Spółce przez Potencjalnego Inwestora nowe wyroby, technologie i usługi, a także inne korzyści dla Spółki z tytułu powiązania z Inwestorem. 7. Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora. 8. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny. 9. Inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora kwestie. 10. Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie powinien być krótszy niż 180 dni od daty złożenia). W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet akcji Spółki, a także ewentualnie inne zobowiązania pozacenowe. Minister Skarbu Państwa nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. Płatność powinna być dokonana w formie bankowego polecenia przelewu. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów upływa w dniu 30 września 2011 roku o godzinie czasu urzędowego w Polsce. Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w jednym egzemplarzu w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w Sekretariacie Departamentu Prywatyzacji (pok. 501). Na kopercie należy umieścić napis: Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Huta Kościuszko S.A. z siedzibą w Chorzowie NIE OTWIERAĆ. oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora. Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną

5 poinformowani w formie pisemnej przez Ministra Skarbu Państwa przesyłką poleconą wysłaną do dnia 28 października 2011 roku o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi. Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum informacyjnym o Spółce ; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Minister Skarbu Państwa nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki. Opublikowane przez: Agnieszka Steindl Autor: Departament Prywatyzacji Ostatnia zmiana: Agnieszka Steindl Rejestr zmian