PROJEKTY UCHWAŁ. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Pana/Panią Uchwała nr 2 z dnia roku w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. Uchwała nr 3 z dnia roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co

2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. Uchwała nr 4 z dnia roku w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XSystem S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1 Proponuje się następujący porządek obrad spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Julianowskiej 54b: 1. Otwarcie, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XSystem S.A. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki, 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie. Uchwała nr 5 z dnia roku w sprawie zmiany 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XSystem S.A.

3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. Spółka Akcyjna postanawia zmienić 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XSystem S.A, który brzmi: 2. Prawo wyboru co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej przysługuje Akcjonariuszowi Tomaszowi Mitrowskiemu posiadającemu akcje imienne i nadać mu brzmienie: 2. Prawo wyboru co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej przysługuje Akcjonariuszowi Adrianowi Weremiukowi posiadającemu akcje imienne Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. Uchwała nr 6 z dnia roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 431 i 2, art. 432 i art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), tj. z kwoty ,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż ,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż (słownie: trzystu tysięcy) sztuk akcji zwykłych imiennych serii D o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z nich. 3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem niepieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 4. Akcjom serii D nie będą przyznawane szczególne uprawnienia. 5. Akcje serii D będą akcjami imiennych. 6. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii D wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy). 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji. 8. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012 kończący się 31 grudnia 2012 r. 9. W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do

4 niniejszej uchwały. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art.431 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: a) Określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji, w tym zawarcia przez Spółkę umowy o objęcie akcji oraz ustalenia ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, b) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 i 4 k.s.h. w zw. z art k.s.h., c) Złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art Kodeksu Spółek Handlowych. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b. 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. Spółka Akcyjna w związku z treścią niniejszej uchwały, postanawia zmienić paragraf 6 pkt. 1 Statutu Spółki, który brzmi: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielić się będzie na (sześć milionów dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym: a) (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A do A Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy, b) (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B do B , c) Nie więcej niż (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C do C i nadać mu brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzielić się będzie na (siedem milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym: a) (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A do A Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy, b) (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B do B , c) Nie więcej niż (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C do C , d) Nie więcej niż (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D do D , 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu spółki

5 wynikających z uchwały nr 6 spółki z dnia roku. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany umowy Spółki Opinia Zarządu Spółki działającej pod firmą XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi uzasadniającej pozbawienia prawa poboru akcji serii D Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji serii D jest cel ich emisji, jakim jest przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa firmy Synetrix z siedzibą w Sieradzu zajmującej się kompleksową obsługą w zakresie przetwarzania informacji. Oferta Synetrix obejmuje przede wszystkim systemy elektronicznej archiwizacji, obiegu i udostępniania dokumentów. Zajmuje się skanowaniem i digitalizacją dokumentów, jak również dostarcza sprzet IT i kopiującodrukujący dla przedsiębiorstw i jednostek budżetowych. Główne obszary działalności Synetrix to: Doradztwo/wsparcie analityczne Analiza potencjału i procesów przetwarzania Określenie możliwości i wybór optymalnego rozwiązania Projektowanie usprawnień i optymalizacja procesów Systemy kancelaryjne Centralizacja obsługi procesu przetwarzania korespondencji Rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej Weryfikacja i zarządzanie procesem kategoryzacji Śledzenie korespondencji przetwarzanej i wysłanej Mechanizmy dystrybucji i raportowanie statusu procesów Elektroniczne zarządzanie dokumentami Definicja procesów Workflow/BPM w systemie Weryfikacja i zarządzanie procesem kategoryzacji Skanowanie dokumentów Mechanizmy dystrybucji i raportowanie statusu procesów Archiwizacja dokumentów Skanowanie dokumentów Opis kodowanie cyfrowego zasobu Wprowadzanie danych do systemów klienta Elektroniczne udostępnianie przez Internet Składowanie dokumentacji papierowej o Porządkowanie dokumentacji o Archiwizacja oryginałów o Dystrybucja i udostępnianie

6 Z usług Synetrix korzystają między innymi: Rządowe Centrum Legislacji, Powiat sieradzki, Agora S.A., EFL Service S.A., Trigon Dom Maklerski SA, OPEGiKA Sp. z o.o. w Elblągu, Xerox Polska Sp. z o.o., Medana Pharma SA (Grupa Polharma). Portfolio usług Synetrix uzupełnia w bardzo wielu miejscach zarówno dotychczasowe portfolio XSystem, jak i w znakomity sposób łączy się ze strategią rozwoju Spółki. Centrum kompetencyjne CUA (Centrum Usług Analitycznych środowiska druku w organizacji Klienta) tworzone w ramach pozyskanych środków unijnych, z myślą o dużych Klientach z sektora korporacyjnego jak również Klientach budżetowych, zostanie kompetentnie uzupełnione o usługi związane z tworzeniem obiegów dokumentów wspartych ich skanowaniem, digitalizacją, i wprowadzaniem do organizacji Klienta w postaci elektronicznej. Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Synetrix z siedzibą w Sieradzu umożliwi XSystem także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i w ocenie Zarządu działanie to zwiększy wartość Spółki.