PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ"

Transkrypt

1 K A N (.: KI,A iii A NOTA UIA1 NA :V07V\RilJSZ Bożena Wójciak V: bzczecin, ul. b Krzywoustego WYPIS te! fax NIP 955 ' Repertorium "A" numer: 921 /2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku ( r.) w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej numer 2A przede mną Bożeną Wójciak notariuszem w Szczecinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie - wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS , posiadającej REGON: , posiadającej NIP: , posiadającej kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych) opłacony w całości, podzielony na (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A uprawnionych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B, (dziewiętnaście milionów) akcji imiennych serii C, (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H przy czym akcje serii B, C, D, E, F, G i H nie są uprzywilejowane - jak to wynika z odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców z dnia r. (dziewiątego marca dwa tysiące dwunastego roku) wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za numerem SZ/09.03/59/2012. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

2 1. Zgodnie z 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła - upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Jędrzejewskiego - Pani Agnieszka Michaluk Członek Rady Nadzorczej Spółki, która zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. W wyniku zarządzonego głosowania na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Romana Kazimierza Jędrzejewskiego, syna Romana i Kazimiery, posiadającego PESEL: , zamieszkałego w Szczecinie ul. Chopina numer 34/1, którego tożsamość Notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze ARK Za powierzeniem Panu Romanowi Kazimierzowi Jędrzejewskiemu funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia oddano (dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, z czego (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B, C i G - co stanowi 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie głosów ogółem ; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się" ani głos przeciw". 2. Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z ustawą i Statutem. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki ( na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. 3. Przewodniczący stwierdza, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie (osiemset tysięcy) akcji serii A, (dwieście tysięcy) akcji serii B, (osiemnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy) akcji serii C, (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii G, co daje łącznie (dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego

3 Spółki, co jest zgodne z ilością akcji na okaziciela złożonych Spółce na szesnaście dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dniem rejestracji); wobec powyższego Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Sporządzona lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o sprawdzenie sporządzonej listy obecności przez powołaną w tym celu komisję. 4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował rezygnację przez Zgromadzenie z powołania Komisji Skrutacyjnej i zarządził przeprowadzenie w tym celu głosowania. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za rezygnacją z powołania Komisji Skrutacyjnej oddano (dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, z czego (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A ^uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy pięćset dysponujących akcjami serii B, C i G - co stanowi 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, został oddany żaden głos wstrzymujący się" ani głos przeciw". przy liczbie głosów ogółem ; nie 5. Przewodniczący stwierdza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie lub rezygnacja z powołania Komisji Skrutac^T 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

4 obowiązków w roku obrotowym e) Zmiany statutu Spółki. f) W sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B, C oraz G oraz ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect") organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. 7. Zamknięcie obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń co do ustalonego porządku obrad, ani wniosków o jego uzupełnienie bądź zmianę Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski jako Prezes Zarządu Spółki przedstawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszka Michaluk - upoważniona przez Przewodniczącego Rady Pana Mariusza Jędrzejewskiego - przedstawia sprawozdanie^? działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011 wraz z wynikami oceny sprawozdaoia \ m z Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego za^ok obrotowy Walne Zgromadzenie podejmuje - na wniosek Przewodniczącego - uchwałę nr 1 o następującej treści: Uchwała nr 1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A., działając na podstawie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, uchwala co następuje:

5 5 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2011 r. zamyka się kwotą ,44 zł (trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści cztery grosze), c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości ,91 zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czternaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), d) zestawienie zmian w kapitale, który wykazuje kapitał własny na dzień r. w kwocie w wysokości ,32 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści dwa grosze), rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje na dzień r. środki pieniężne w wysokości ,28 zł (sto piętnaście tysięcy pięćset jedenaście 'złotych dwadzieścia osiem groszy), dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. powyższej Uchwały oddano (dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, z czego fleden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B, C i G - co stanowi 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie głosów ogółem ; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się" ani głos przeciw". 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje - na wniosek Przewodniczącego - uchwałę nr 2 o następującej treści: Uchwała nr 2/2012 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

6 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A., działając na podstawie art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2011, w kwocie ,91 zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czternaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), w następujący sposób: a) na pokrycie straty z lat ubiegłych - kwota 0,00 zł (zero złotych), b) na kapitał zapasowy - kwota ,91 zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czternaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. powyższej Uchwały oddano (dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, z czego (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zost^t przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosił, zaś (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B, C i G - co stanowi 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie głosów ogółem ; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się" ani głos przeciw". 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje - na wniosek Przewodniczącego - uchwałę nr 3 o następującej treści: Uchwała nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GREMPCO Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A., działając na podstawie art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Jędrzejewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 7 powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, przez akcjonariusza dysponującego akcjami serii G - co stanowi 2,29 % (dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki: nie został oddany żaden głos przeciw"; akcjonariusz reprezentujący (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów dysponujący akcjami serii A (osiemset tysięcy) uprzywilejowanymi co do prawa głosu, i akcjami serii B i C (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) wstrzymał się od głosowania. 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje - na wniosek Przewodniczącego - uchwałę nr 4 o następującej treści: Uchwała nr 4/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A., działając na podstawie art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Jędrzejewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym (dwadzieścia milionów sześćset dziesięć tysięcy) głosów, z czego (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś (dziewiętnaście milionów dziesięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B i C - co stanowi 80,48 % (osiemdziesiąt całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nie został oddany żaden głos przeciw"; akcjonariusz reprezentujący (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów dysponujący akcjami serii G wstrzymał się od głosowania.

8 8 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje - na wniosek Przewodniczącego uchwałę nr 5 następującej treści: Uchwała nr 5/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A., działając na podstawie art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Sumisławskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęcie powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym (dwadzieścia jeden miliopćttyf-*' sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, z czego (jeden milion sześćset tys głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serj uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś (dziewiętnaście milionów pięfc^t siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B, C i G - co stanowi 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie głosów ogółem ; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się" ani głos przeciw". 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje - na wniosek Przewodniczącego uchwałę nr 6 o następującej treści: Uchwała nr 6/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A., działając na podstawie art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Michaluk - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9 9 powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym (dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, z czego (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B, C i G - co stanowi 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie głosów ogółem ; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się" ani głos przeciw". 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje - na wniosek Przewodniczącego - uchwałę nr 7 o następującej treści: Uchwała nr 7/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A., działając na podstawie art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Gabryel - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym (dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, z czego (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B, C i G - co stanowi 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie głosów ogółem ; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się" ani głos przeciw".

10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje - na wniosek Przewodniczącego - uchwałę nr 8 o następującej treści: Uchwała nr 8/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A., działając na podstawie art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Lasota - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym (dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, z czego Qeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B, C i G - co stanowi 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie głosów ogółem ; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się" ani głos przeciw". 15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje - na wniosek Przewodniczącego - uchwałę nr 9 o następującej treści: Uchwała nr 9/2012 w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Zmienia się dotychczasową treść 7 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

11 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na: a (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od (słownie: jeden) do (słownie: osiemset tysięcy); b (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od (słownie: jeden) do (słownie: dwieście tysięcy); c (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od (słownie: jeden) do (słownie: dziewiętnaście milionów); d (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od (słownie: jeden) do (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy); e (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od (słownie: jeden) do (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset); f (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od (słownie: jeden) do (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset), g (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od (słownie: jeden) do (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), h (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii Ho wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od (słownie: jeden) do (słownie: jeden milion). 2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. 4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania. 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. "

12 12 powyższej Uchwały oddano (dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, z czego (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B, C i G - co stanowi 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie głosów ogółem ; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się" ani głos przeciw". 16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje - na wniosek Przewodniczącego - uchwałę nr 10 o następującej treści: Uchwała nr 10/2012 / /, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B, C oraz G oraz ic wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect") / organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. \ 1 Upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz G w depozycie papierów wartościowych W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz G, jak również na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz G w depozycie papierów wartościowych KDPW S.A. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii B, C oraz G, w szczególności do złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz G w depozycie papierów wartościowych.

13 13 2- Upoważnienie do wprowadzenia akcji serii B, C oraz G do alternatywnego systemu obrotu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMPCO Spółka Akcyjna postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz G do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect"). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: a. zawarcia umowy z podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., b. złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu wprowadzenia akcji serii B, C oraz G do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect"). wała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym (dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, z czego (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii B, C i G - co stanowi 82,78 % (siedemdziesiąt dwie całe i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy liczbie głosów ogółem ; nie został oddany żaden głos wstrzymujący się" ani głos przeciw". 17. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. 18. Koszty związane z niniejszym aktem notarialnym ponosi Spółka. 19. Wypisy aktu wydawać można Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. 20. Ustalono opłaty: a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

14 14 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz z późn. zm.) w kwocie 1.100,00 zł 1 b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%) na podstawie art. 41, ust.1 ustawy ) z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) od wynagrodzenia wymienionego pod lit.a, w kwocie Razem: (Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote), płatne w terminie do 06 lipca 2012 roku przelewem na rachunek Kancelarii. 253,00 zł 1.353,00 zł PROTOKÓŁ PO ODCZYTANIU, ZOSTAŁ PRZYJĘTY I PODPISANY Na oryginale protokołu znajdują się własnoręczne podpisy Przewodniczącego oraz Notariuszy Repertorium "A" Numer: 922 / 2012 Wypis aktu notarialnego wydałam GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie. Pobrałam następujące opłaty: a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564, z póź. zm.) w kwocie 78,00 zł. b) 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w kwocie 17,94 zł/* Razem: 95,94 zł. \ (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) Szczecin, dnia 29 czerwca 2012 roku s

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO dnia.. (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru).. (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:........ legitymującej / go się...... seria...

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A Nr 4427/2018 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27.06.2018r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A Nr 5281/2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (23.06.2015r.) Beata Otkała - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A 1208/2015 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015r.)przede mną, notariusz Marią Karp, w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A Nr 4415/2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A Nr 3483/2018 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uchwała nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Spółki Pana Roberta

Bardziej szczegółowo

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Uchwała nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Kancelaria Notarialna Iwona Mieloch 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87 NIP 8481464851 tel. 22 378 85 80 fax 22 378 85 84 REPERTORIUM A nr 3754/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI REPERTORIUM A Nr 5939/2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące czternastego roku (23.06.2014r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

, Kielce AKT NOTARIALNY

, Kielce AKT NOTARIALNY , 25-516 Kielce Repertorium A numer 11587/2018 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28-06-2018 r.) w Kielcach, przed notariuszem Adamem Krasowskim, w siedzibie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A Nr /2018

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A Nr /2018 Kancelaria Notarialna Anita Hnatyszyn 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 35 lok. 4 tel./fax: 22 404-11-99 e-mail: hnatyszyn@notariusze.waw.pl Repertorium A Nr /2018 AKT NOTARIALNY W dniu dwudziestego

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A numer 9049/2012 AKT NOTARIALNY Dnia czternastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (14.06.2012r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1 REPERTORIUM A NR 8174 /2014 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące czternastego roku (18-07-2014), w obecności mojej KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 12.06.2015r. UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REPERTORIUM A Nr /2008 A K T N O T A R I A L N Y Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące ósmego roku (30.06.2008r.) Beata Otkała - notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ul. Łuckiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Mateusza Kierzkowskiego, na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: BARLINEK S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 czerwca 2007 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A numer 12693/2013 AKT NOTARIALNY Dnia czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku (04.11.2013 r.), przed notariuszem Wojciechem Kurzeją, w jego Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, przy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ( Spółka )

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ( Spółka ) Kancelaria Notarialna Adam Krasowski Mariusz Żelichowski Spółka Cywilna Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, 25-516 Kielce kom. 698-862-201, 694-998-363 NIP 959-194-87-92 Repertorium A numer 7247/2015

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium numer /2013 AKT NOTARIALNY Dnia czternastego listopada dwa tysiące trzynastego roku (14.11.2013 r.) notariusz Jakub Szczepański, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A NR 1919 / II / 2017 A K T N O T A R I A L N Y W dniu siódmego czerwca dwutysięcznego siedemnastego (07.06.2017) roku, w Chorzów, ulica Kościuszki numer 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Ja. (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Ja. (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ( Spółka ) zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (Osoba Prawna i jednostka

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł Repertorium A numer 3135/2017 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego drugiego czerwca, roku dwa tysiące siedemnastego, (22.06.2017), w hotelu NOBO HOTEL, znajdującym się w Łodzi, przy ulicy Liściastej pod numerem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł Repertorium A numer 5294/2017 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego października, roku dwa tysiące siedemnastego, (19.10.2017), w siedzibie Spółki, znajdującej się w miejscowości Lipa numer 20A, odbyło się

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 28.06.2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: UNIBEP S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 maja 2012 roku Liczba głosów jakimi fundusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REPERTORIUM A NR /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (25.06.2013 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz Repertorium A numer 1936/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące szesnastego (28.07.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, przed

Bardziej szczegółowo

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 16/2016 z 28.06.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Kancelaria Notarialna Witold Duczmal, Karol Barański spółka cywilna ul. Paderewskiego 7 61-770 Poznań tel. 61/85-23-301, 602-348-200 fax 61/85-23-303 e-mail: sekretariat@knot.pl NIP 7831687374 Repertorium

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Paweł Cupriak i Marcin Łaski, Notariusze, Spółka Partnerska 00-131 Warszawa ul. Grzybowska 2 lok. 26 B tel./fax 22 436 04 60-3 e-mail: notariusz@cupriak.pl, cupriak@notariusze.waw.pl Repertorium A nr 5696/2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. Dnia drugiego października dwa tysiące siedemnastego roku ( r.)

N O T A R I A L N Y. Dnia drugiego października dwa tysiące siedemnastego roku ( r.) KANCELARIA NOTARIALNA Jacek Sobczak - Notariusz 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Łaska 2 tel. /fax 42-211-20-01 www.notariusz-konstantynow.pl Repertorium A numer Rep. A 9366/2017 A K T N O T A R I A L N

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 1. Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Beata Stefańska, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 16.00 (szesnastą)

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. Dnia szóstego czerwca dwa tysiące szesnastego roku ( )

N O T A R I A L N Y. Dnia szóstego czerwca dwa tysiące szesnastego roku ( ) KANCELARIA NOTARIALNA Jacek Sobczak - Notariusz 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Łaska 2 tel. /fax 42-211-20-01 www.notariusz-konstantynow.pl Repertorium A numer 6510/2016 A K T N O T A R I A L N Y Dnia

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku ( r.)

N O T A R I A L N Y. Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku ( r.) KANCELARIA NOTARIALNA Jacek Sobczak - Notariusz Repertorium A numer 11630/2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia piętnastego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (15-12-2017 r.) przede mną, notariuszem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał ASTRO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO dnia.. (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru).. (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:........ legitymującej / go się...... seria...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Uchwały podjęte na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komunikat nr 18/2008 z dnia 2008-05-05 Uchwały podjęte na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych \"INSTAL LUBLIN\" S.A. w Lublinie przekazuje treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku Uchwały ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania FORMULARZ 1 pozwalający na wykonywa prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 16.06.2014r UMOCOWANIE

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ]. Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na Przewodniczącego wybrany został [ ]. Uchwała Numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku Projekty uchwał ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku Uchwała nr 1 o wyborze przewodniczącego Zwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A numer /2017 AKT NOTARIALNY Dnia piątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (05-06-2017 r.) w budynku hotelu Qubus w Legnicy przy ulicy Skarbowej numer 2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Do punktu 7 porządku obrad:

Do punktu 7 porządku obrad: Uchwała nr 1/09/05/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HM INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 1 kodeksu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REPERTORIUM A Nr /2018 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (28.06.2018) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blirt S.A.,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REPERTORIUM A NR 7354 /2014

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REPERTORIUM A NR 7354 /2014 REPERTORIUM A NR 7354 /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (27-06- 2014), w obecności mojej KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii

Bardziej szczegółowo

1 [Uchylenie tajności głosowania]

1 [Uchylenie tajności głosowania] TREŚĆ UCHWAŁ (WRAZ Z WYNIKAMI GŁOSOWANIA) PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH W DNIU 23 CZERWCA 2014 ROKU UCHWAŁA Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A numer 4044/2017

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A numer 4044/2017 Repertorium A numer 4044/2017 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017r.), we Wrocławiu przy ulicy E. Horbaczewskiego 46 lok. 50, odbyło się Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2012

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2012 KANCELARIA NOTARIALNA Karolina Tomaszewska Stachecka notariusz Edyta Kamińska notariusz Spółka Cywilna 61-706 Poznań, ul. Libelta 14/3 tel./fax 061 8522 132 e-mail stachecka@rejent.poznan.pl Repertorium

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DEKTRA SA Z DNIA

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DEKTRA SA Z DNIA Dektra SA ul. Równinna 29-31 87-100 Toruń tel. (56) 6600861 fax. (56) 6390005 e-mail: biuro@dektra.pl PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DEKTRA SA Z DNIA 11.04.2012

Bardziej szczegółowo

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku Ropczyce, 23 kwietnia 2019 r. Raport bieżący nr 13/2019 Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. I. Projekt uchwały nr 1/21/06/2018 Uchwała nr 1/21/06/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Repertorium nr A 2730/ 2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia trzydziestego czerwca dwutysięcznego dziewiątego roku (30.06.2009r.) ja - Marek Rudziński, Notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię przy ul.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c. AKT NOTARIALNY

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c. AKT NOTARIALNY Repertorium A numer 3600/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (27-06-2012 r.) w budynku numer 44 (czterdzieści cztery) przy ulicy Józefa Maronia w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2 Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Fortak-Karasińską.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 26 CZERWCA 2019 ROKU Do punktu 2 porządku obrad: Projekt uchwały nr 1 UCHWAŁA Nr 1 SKOTAN Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: NEWAG SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 czerwca 2014 roku Liczba głosów jakimi fundusz

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł Repertorium A nr /2013 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-29) oraz drugiego lipca dwa tysiące trzynastego roku (2013-07-02) w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył wobec nieobecności

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył wobec nieobecności Repertorium A numer 2078/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (27.06.2014) przy ulicy Obrońców Bydgoszczy numer 12 lokal 1 w lokalu Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad: w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie 1 [Wybór

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Repertorium A nr /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (10.06.2015 r.), w obecności Olgi Bogusz notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR TOMASZEK Notariusz ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06 tel. 501 572 290, fax 12 426 12 07 e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl WYPIS Repertorium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA Nr 1 w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego. Uchwała została

Bardziej szczegółowo

Z W A L N E G O ZGROMADZENIA. Repertorium A nr xxxx/2015

Z W A L N E G O ZGROMADZENIA. Repertorium A nr xxxx/2015 Repertorium A nr xxxx/2015 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (19.06.2015 r.), w Poznaniu, przy ulicy Perkuna nr 25, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące czternastego roku (28-07-2014) roku ja, asesor notarialny Wanda Wojewoda, zastępca Justyny Baszuk - Notariusza w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Uchwała nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2019. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2019. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku Uchwała nr 1/25.06.2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Repertorium A Nr 703 /2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia piątego maja roku dwa tysiące siedemnastego (05.05.2017r.) w obecności Marzenny Wyrzykowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer 2141/2012

Repertorium A numer 2141/2012 Repertorium A numer 2141/2012 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (28-06-2012 r.), w obecności mojej JANUSZA FLORKOWSKIEGO notariusza w Lublinie prowadzącego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 5.568/2014

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 5.568/2014 Repertorium A nr 5.568/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26.06.2014 r.), w Poznaniu, przy ulicy Perkuna nr 25, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2019 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2019 roku Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 24

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu r.

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu r. Raport bieżący ESPI Spółka: SARE S.A. Numer: 04/2019 Data: 21-01-2019 Tytuł: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 21.01.2019 r. Zarząd Spółki SARE S.A. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Innovation Group S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł R e p e r t o r i u m A n r /2018 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące osiemnastego roku (24.10.2018 r.), ja, Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. Katowice, 4 maja 2017 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł

N O T A R I A L N Y P R O T O K Ó Ł A K T N O T A R I A L N Y Dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące jedenastego (15.07.2011) ja Marzena Ambroziak notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ul. Wspólnej 27A lok 51, przybyła

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y 1 Repertorium A nr 4655 / 2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017 r.), w obecności notariusza Marcina G r e g o r c z y k a, posiadającego rozdzielność

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł REPERTORIUM A nr 1252/2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego marca roku dwa tysiące trzynastego (28.03.2013) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy

Bardziej szczegółowo