XV. Proponowane w 22 ust. 2 dodanie pkt 3 w brzmieniu: 3) zarządzanie procesem kontroli funkcjonalnej w Banku.

Transkrypt

1 RB 10/2011 Korekta raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia r. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. przekazany do publicznej wiadomości w dniu r. Zgodnie z 6 ust. 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym nr 10/2011 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia br., zawierającym ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień r. wkradł się błąd w zestawieniu proponowanych zmian w Statucie Banku w pkt XIV i XV: Było: XIV. Dotychczasowe brzmienie 22 ust.2 pkt 1: 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów. Proponowane brzmienie 22 ust. 2 pkt 1: 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, XV. Proponowane w 22 ust. 2 dodanie pkt 3 w brzmieniu: 3) zarządzanie procesem kontroli funkcjonalnej w Banku. Winno być: XIV. Dotychczasowe brzmienie 22 ust. 2: 2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali, 3) wydawanie zaleceń pokontrolnych w ramach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Proponowane brzmienie 22 ust. 2: 2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,

2 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali, 3) zarządzanie procesem kontroli funkcjonalnej w Banku, 4) wydawanie zaleceń pokontrolnych w ramach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Punkty od XVI do XVII otrzymują numerację od XV do XVII. Treść projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr RB 11/2011 w dniu r. - jest prawidłowa. Treść RB 10/ po korekcie Zgodnie z 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2011 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 3. Wybór Sekretarza obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2010 r. 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2010 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010 r. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2010 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,

3 e) podziału zysku Banku za rok 2010, f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2010 r., g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010 r., h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2010 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A. 16. Zamknięcie obrad. Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał ZWZ będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym. Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu 13, dotyczącego zmian w Statucie Banku, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu: I. Dotychczasowe brzmienie 4 ust. 3 5: 3. Naczelną misją Banku jest wspieranie poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych działań służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, a także rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią. 4. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza w zakresie: 1) ochrony powietrza, wody, powierzchni ziemi, lasów i zasobów naturalnych, 2) przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem produktów odpadowych, 3) rozwoju produkcji i usług służących ochronie środowiska oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz ekologii. 5. Misją Banku jest również oferowanie produktów oraz rozwój przedsiębiorstwa Banku w sferze powszechnej działalności bankowej, obejmującej w szczególności: 1) świadczenie usług na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw, 2) świadczenie usług na rzecz gmin, małych i średnich przedsiębiorstw, 3) świadczenie usług na rzecz osób fizycznych. Proponowane brzmienie 4 ust. 3 4: 3. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

4 4. Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez: 1) świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, 2) świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego. 5. (skreślony) II. Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 2 pkt 3: 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi Proponowane brzmienie 5 ust. 2 pkt 3: 3) dokonywanie obrotu instrumentami finansowymi, w tym papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi, III. Dotychczasowe brzmienie 11: 11. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinny być uprzednio przedstawione, wraz z uzasadnieniem, do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Proponowane brzmienie 11: 11. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione do rozpatrzenia i zaopiniowania Radzie Nadzorczej. IV. Dotychczasowe brzmienie 19 ust. 8: 8. Rada Nadzorcza uchwala regulamin pracy Rady Nadzorczej. Proponowane brzmienie 19 ust. 8: 8. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej. V. Dotychczasowe brzmienie 20 ust. 3 8: 3. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, a także monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale. 4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku. 5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu. 6. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi obok prezesa członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa pierwszego zastępcy prezesa Zarządu. 7. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych. 8. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

5 Proponowane brzmienie 20 ust. 3 9: 3. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetu określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale. 4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności: 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku, 3) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, 5. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku. 6. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu. 7. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi obok prezesa członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa pierwszego zastępcy prezesa Zarządu. 8. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych. 9. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: VI. Dotychczasowe brzmienie 20 ust. 8 pkt 2: 2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi, ryzykiem operacyjnym oraz założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności. Proponowane brzmienie 20 ust. 9 pkt 2: 2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, a także polityk dotyczących zarządzania ryzykiem bankowym. VII. Dotychczasowe brzmienie 20 ust. 8 pkt 12: 12) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w ustawie Prawo bankowe. Proponowane brzmienie 20 ust. 9 pkt 12: 12) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe. VIII. Dotychczasowe brzmienie 20 ust. 8 pkt 16: 16) sprawowanie nadzoru nad działalnością wydzielonej w Centrali Banku komórki organizacyjnej audytu wewnętrznego. Proponowane brzmienie 20 ust. 9 pkt 16:

6 16) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem. IX. Proponowane w 20 ust. 9 dodanie pkt 18 w brzmieniu: 18) zatwierdzanie trybu powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposobu ustalenia jego wynagrodzenia. X. Dotychczasowe brzmienie 21 ust. 6 pkt 2: 2) uchwala strategie działania BOŚ S.A. oraz roczne plany finansowe Banku. Proponowane brzmienie 21 ust. 6 pkt 2: 2) uchwala strategie działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audytów wewnętrznych. XI. Proponowane w 21 ust. 6 dodanie pkt 14 w brzmieniu: 14) uchwala tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposób ustalenia jego wynagrodzenia. XII. Dotychczasowe brzmienie 21 ust. 7: 7. Zarząd Banku uchwala regulamin pracy Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń. Proponowane brzmienie 21 ust. 7: 7. Zarząd Banku uchwala regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń. XIII. Dotychczasowe brzmienie 22 ust 1 pkt 2: 2) wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, Proponowane brzmienie 22 ust 1 pkt 2: 2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu. XIV. Dotychczasowe brzmienie 22 ust. 2: 2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali, 3) wydawanie zaleceń pokontrolnych w ramach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Proponowane brzmienie 22 ust. 2: 2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,

7 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali, 3) zarządzanie procesem kontroli funkcjonalnej w Banku, 4) wydawanie zaleceń pokontrolnych w ramach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. XV. Dotychczasowe brzmienie 24 ust 5 i 6: 5. Wewnętrzne akty normatywne Banku wydają stosownie do kompetencji określonych w niniejszym Statucie oraz innych przepisach wewnętrznych: 1) Rada Nadzorcza w formie uchwały Rady Nadzorczej, 2) Zarząd Banku w formie uchwały Zarządu, 3) Prezes Zarządu w formie zarządzenia Prezesa Zarządu, 4) Dyrektorzy oddziałów w formie zarządzeń. 6. Szczegółowy tryb i zasady wydawania wewnętrznych aktów normatywnych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu. Proponowane brzmienie 24 ust. 5 i 6: 5. Przepisy wewnętrzne Banku wydają: 1) Rada Nadzorcza w formie uchwał Rady Nadzorczej, 2) Zarząd Banku w formie uchwał Zarządu, 3) prezes Zarządu w formie zarządzeń prezesa Zarządu, 4) członek Zarządu/dyrektor zarządzający w formie pism okólnych stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń prezesa, 5) dyrektorzy oddziałów w formie zarządzeń dotyczących danego oddziału. 6. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu. XVI. Dotychczasowe brzmienie 25 ust. 4: 4. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega kontroli wewnętrznej sprawowanej przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego, podlegającą bezpośrednio Radzie Nadzorczej. Proponowane brzmienie 25 ust. 4: 4. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego. XVII. Dotychczasowe brzmienie 25 ust. 7: 7. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku sprawowana jest także przez pracowników i kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Banku. Proponowane brzmienie 25 ust. 7: 7. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli funkcjonalnej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.

8 Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień r. nie uległa zmianie i stanowi załącznik do niniejszego raportu. Za zaistniałą omyłkę przepraszamy. Treść ogłoszenia: Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej ( BOŚ S.A. ) - działając na podstawie art , art i art w związku z art Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( ZWZ ) na dzień 25 maja 2011 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 3. Wybór Sekretarza obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2010 r. 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2010 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010r. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2010 r.,

9 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., e) podziału zysku Banku za rok 2010, f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2010 r., g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010r., h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2010 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A. 16. Zamknięcie obrad. II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BOŚ S.A. 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał: 1) Na podstawie art akcjonariuszowi lub akcjonariuszom BOŚ S.A. reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Banku na piśmie nie później niż 21 dni przed terminem ZWZ tj. do dnia 4 maja 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone do dnia 4 maja 2011 r. do godz. 15:30 Zarządowi w siedzibie Banku, pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres pelnomocnictwo.walne@bosbank.pl. Na dzień złożenia żądania, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić, przedstawiając aktualny odpis z KRS, uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie, w siedzibie Banku, pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres pelnomocnictwo.walne@bosbank.pl w formacie PDF. 2) Na podstawie art , akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do

10 zgłaszania Zarządowi Banku przed terminem walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi na piśmie w siedzibie Banku, pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres pelnomocnictwo.walne@bosbank.pl w formacie PDF. Na dzień złożenia żądania, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić, przedstawiając aktualny odpis z KRS, uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie przed terminem ZWZ w siedzibie Banku, pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres pelnomocnictwo.walne@bosbank.pl w formacie PDF. 3) Na podstawie art każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 1) akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: w zakładce Walne Zgromadzenie. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank najpóźniej do 24 maja 2011 r. do godz.15:30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pelnomocnictwo.walne@bosbank.pl, poprzez przesłanie zeskanowanego formularza pełnomocnictwa, podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Ponadto, należy przesłać: skan dowodu lub paszportu (z danymi, które umożliwiają identyfikację) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

11 Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania, Bank nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. 2) Bank podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Bank zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. 3) Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. 4) Członek Zarządu Banku i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 5) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 4), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 3. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 4. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

12 6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 maja 2011 r. 7. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 1) W ZWZ będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 9 maja 2011 r. będą akcjonariuszami BOŚ S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje Banku, zwrócą się w dniach pomiędzy 29 kwietnia do 10 maja 2011 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje Banku z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Rekomenduje się akcjonariuszom posiadanie podczas ZWZ ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa. 2) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie ustalona na podstawie informacji, otrzymanej z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), sporządzonej przez KDPW w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni robocze przed terminem ZWZ, tj. 20 maja 2011 r., lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Banku pod adresem Al. Jana Pawła II 12, Warszawa, w godzinach od 8:00 16:00. Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. III. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI 1. Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art i art Kodeksu spółek handlowych, będą zamieszczane na stronie internetowej Banku w zakładce Walne Zgromadzenie. 2. Od dnia 18 maja 2011 r. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych.

13 Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 25 maja 2011 r. od godziny 10.00, bezpośrednio przed salą obrad.